Ухвала суду № 61397088, 16.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

16.09.2016 Справа№522/17258/16-к

№1-«кс»/522/17316/16

УХВАЛА

Іменем України

16.09.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.,

при секретарі Гасанов Р.Н.

розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню за №22016160000000083 від 29.03.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторін кримінального провадження:

ст. слідчого Філіпова М.Д.

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме: виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275, юридична адреса: АДРЕСА_1) № 26008000652545, у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПМП «Зета», (ЄДРПОУ 22510457, юридична адреса: м. Одеса, вул. Одеська 15) № 26006000650947 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий затон 9, прим. 400А, оф.1) № 26009000653327 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189, юридична адреса: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська,15, оф. 6ц) № 26007000650515 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович» (код НОМЕР_1) № 26007000653448 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу; копії юридичної справи ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1; копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1; копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» (ЄДРПОУ 39860134), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1; копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1; копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 05.06.2016 ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1; копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1; копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1; копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів. Розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 та ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку ст. слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Крім того, доведено, що вищевказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза їх знищення.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню за №22016160000000083 від 29.03.2016 р., за ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275, юридична адреса: АДРЕСА_1) № 26008000652545, у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПМП «Зета», (ЄДРПОУ 22510457, юридична адреса: м. Одеса, вул. Одеська 15) № 26006000650947 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий затон 9, прим. 400А, оф.1) № 26009000653327 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189, юридична адреса: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська,15, оф. 6ц) № 26007000650515 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович» (код НОМЕР_1) № 26007000653448 у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» (ЄДРПОУ 39860134), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 05.06.2016 ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Пост ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_4Л.С.» (ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович», код НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: