Ухвала суду № 61397066, 16.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

16.09.2016

Справа№522/17258/16-к

№1-«кс»/522/17320/16

УХВАЛА

Іменем України

16.09.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.,

при секретарі Гасанов Р.Н.

розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню за №22016160000000083 від 29.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторін кримінального провадження:

ст. слідчого Філіпова М.Д.

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить розглянути клопотання та винести ухвалу про тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_1, старшим слідчим криміналістом ОСОБА_3, старшим слідчим Мальгіною А.С., слідчим Пучковим О.О. та за дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, у ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794, юридична адреса індекс 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, будинок 7, наступних документів: документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794 та ТОВ «Далькон» ЄДРПОУ 3999618, за період з 01.01.2015 по 25.08.2016, а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794; видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794, в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ «Далькон» ЄДРПОУ 3999618; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ «Далькон» ЄДРПОУ 3999618; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ «Далькон» ЄДРПОУ 3999618; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ «Далькон» ЄДРПОУ 3999618; актів звірок між ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794 та ТОВ «Далькон» ЄДРПОУ 3999618; інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794 та ТОВ «Далькон» ЄДРПОУ 3999618; документів щодо зняття готівки з рахунків ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794 для закупки матеріалів, на господарські потреби, для надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі купівлю валюти в банках на території України в період з 01.01.2015 по 25.08.2016. Розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Меком ЛТД» код ЄДРПОУ 40014794 та ТОВ «Далькон» ЄДРПОУ 3999618.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку ст. слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання ст. слідчого відмовити, з наступних підстав.

Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, «Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як «тимчасовий доступ до речей та документів», сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Так, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у ТОВ «Меком ЛТД» документів по взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ «Далькон». Однак, відомості про причетність посадових осіб ТОВ «Меком ЛТД» до вчинення зазначеного злочину до ЄРДР не внесено, та до матеріалів, які обґрунтовують клопотання не додано доказів причетності цих посадових осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, у звязку з досудовим розслідуванням якого подано клопотання, що свідчить про необґрунтованість клопотання та відсутність підстав для надання тимчасового доступу.

В порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, ст. слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення вищевказаних документів. Твердження ст. слідчого про те, що вилучення вищевказаних документів необхідно для проведення судово-економічних, судово-технічних, та судово-почеркознавчих експертиз, не може бути підставою для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення всіх перелічених документів, оскільки до матеріалів, які обґрунтовують клопотання не додано жодної постанови про призначення вказаних експертиз.

Зазначені в клопотанні підстави для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення у ТОВ «Меком ЛТД» документів по взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ «Далькон», є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд вважає, що клопотання старшого слідчого є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у ТОВ «Меком ЛТД» документів по взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ «Далькон» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: