YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Постанова № 61395631, 02.09.2016, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

02.09.2016

Номер справи

487/3751/16-к

Номер документу

61395631

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 487/3751/16-к

Провадження № 1-кс/487/776/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань Єлишевої А. В., прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Чепіженко А.В., начальника відділення СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Власюка В. О. про накладення арешту, -

встановив:

02.09.2016 року начальник відділення СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Власюк В. О., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Чепіженко А. В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 09.02.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12016150030000668 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на:

- Договір № 167/8 на поточні ремонтні роботи від 16 листопада 2015 року в одному примірнику на двох аркушах паперу білого кольору формату А-4, на аркушах міститься текст виконаний барвником чорного кольору. В графі „Замовник" прізвище ОСОБА_4 міститься підпис виконаний барвником чорного кольору та відтиск круглої печатки виконавчий орган Миколаївської міської ради, Управління освіти Миколаївської міської ради(ЄДРПОУ 02145010) виконаний барвником синього кольору. В графі „Підрядник" ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) АДРЕСА_1. Нижче міститься підпис виконаний барвником чорного кольору та відтиск круглої печатки Фізична особа-підприємець ОСОБА_5(ЄДРПОУ НОМЕР_1) Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Накладна №_» в двох примірниках на папері білого кольору формату 16*21 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Накладна №_» в двох примірниках на папері сірого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Прибутковий касовий ордер №_» в чотирьох примірниках на папері сірого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Прибутковий касовий ордер №_» в двох примірниках на папері білого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Податкова накладна» в шести примірниках на папері білого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Податкова накладна» в одному примірнику на папері сірого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Рахунок №_» в одному примірнику на папері сірого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Податкова накладна» в двох примірниках на папері сірого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Приватне підприємство „Ділекс"(Ідентифікаційний код 31720868) Україна, м. Київ виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Накладна №_» в двох примірниках на папері сірого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Приватне підприємство „Ділекс"(Ідентифікаційний код 31720868) Україна, м. Київ виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Прибутковий касовий ордер №_» в двох примірниках на папері сірого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Приватне підприємство „Ділекс"(Ідентифікаційний код 31720868) Україна, м. Київ виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Рахунок №_» в двох примірниках на папері білого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Приватне підприємство „Ділекс"(Ідентифікаційний код 31720868) Україна, м. Київ виконаний барвником синього кольору.

- Два аркуша паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Приватне підприємство „Ділекс"(Ідентифікаційний код 31720868) Україна, м. Київ виконаний барвником синього кольору.

- П'ять аркушів паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Сімнадцять аркушів паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Приватного підприємства „Святой Николай"(код 30026379) Україна, м. Севастополь виконаний барвником синього кольору.

- Шість аркушів паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Експоторг"(Ідентифікаційний код 39665472) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Два аркуша паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки в двох примірниках Товариства з обмеженою відповідальністю „Експоторг"(Ідентифікаційний код 39665472) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Два аркуша паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Приватного підприємства № 1 „Будівельник люкс"(Ідентифікаційний код 32003678) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Два аркуша паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки в двох примірниках Приватного підприємства № 1 „Будівельник люкс"(Ідентифікаційний код 32003678) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Один аркуш паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Корона2021"(Ідентифікаційний код 37992329) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Один аркуш паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Капітал груп ЛТД"(Ідентифікаційний код 34706709) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Два аркуша паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Бізнесфорумінвест"(Ідентифікаційний код 35679536) Україна, м. Київ виконаний барвником синього кольору.

- Два аркуша паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Строй-Бьюти"(Ідентифікаційний код 39840972) Україна, Київська область, Києво-Святошинський район виконаний барвником синього кольору.

- Два аркуша паперу формату А-4 білого кольору з відтиском круглої печатки в двох примірниках Товариства з обмеженою відповідальністю „Строй-Бьюти"(Ідентифікаційний код 39840972) Україна, Київська область, Києво-Святошинський район виконаний барвником синього кольору.

- Бланк «Довіреність серії ЯКП №756070» в одному примірнику на папері зеленого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору.

- Бланк «Довіреність серії ЯКЛ №740552» в одному примірнику на папері зеленого кольору формату 15*20 виконана печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Технопласт"(ЄДРПОУ 32884175) Україна, м. Миколаїв виконаний барвником синього кольору.

- Світлокопія Свідоцтва № НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість серії НОМЕР_2 видане 19 березня 2004 року ТОВ «Технопласт» м. Миколаїв, Заводський район, вул. Червоних Майовщиків 3, кв. 22

- Копія договору підряду № 1546 від 13.11.2015 року на 2 (двох) аркушах, листах паперу формату А4.

- Копія додатку 1 до договору між ДЖКХ в Миколаївській області та ФОП ОСОБА_5 та копія додатку 2 до договору між ДЖКХ в Миколаївській області та ФОП ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші, листі паперу формату А4.

- Копія додатку № 3 до договору між ДЖКХ в Миколаївській області та ФОП ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші, листі паперу формату А4.

- Пояснювальна записка . на 1 (одному) аркуші, листі паперу формату А4.

- Свідний кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва по АДРЕСА_4 на 2 (двох) аркушах, листах паперу формату А4.

- Договірна ціна на поточний ремонт кровлі житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 на 2 (двох) аркушах, листах паперу формату А4 завірена печаткою синього кольору ФОП ОСОБА_5

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 3 (трьох) аркушах, листах паперу формату А4, підписана ОСОБА_5

- Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 . на 1 (одному) аркуші, листі паперу формату А4, підписана ОСОБА_5

- Розрахунок загальновиробничих видатків до локального кошторису № 2-1-1 на 3 (трьох) аркушах, листах паперу формату А4, підписана ОСОБА_5

- Звідний кошторисний розрахунок вартості об'єкту будівництва на 1 (одному) аркуші, листі паперу формату А4, підписаний ОСОБА_5

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за 2015 рік на 1 (одному) аркуші, листі паперу формату А4.

- Акт прийому виконаних будівельних робіт за 2015 рік на 3 (трьох) аркушах, листах паперу формату А4, підписана ОСОБА_5

- Підсумкова відомість ресурсів по АДРЕСА_4 на 1 (одному) аркуші, листі паперу формату А4.

- Розрахунок загальновиробничих видатків к акту КБ-2в на 1 (одному) аркуші, листі паперу формату А4.

- ноутбук «DELL» чорного кольору с/н 4SKWJK1 разом з зарядним пристроєм та флеш картою.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, також могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого у повному обсязі, просила його задовольнити, просила суд поновити строк на звернення з вказаним клопотанням, пояснивши, що строк було пропущено у звязку із великою кількістю вилучених документів, які треба було проаналізувати, систематизувати, описати та підготувати письмове клопотання, яке у звязку із закінченням робочого часу в суді - 29 серпня 2016 року, було подане наступного дня зранку.

В судовому засіданні ОСОБА_7 заперечив проти задоволення клопотання.

В судовому засіданні представник володільців майна - адвокат Разумовський О.А. заперечив проти задоволення клопотання з тих підстав, що слідчим пропущено строк, встановлений для подання клопотання про арешт тимчасово вилучіеного майна, наслідком спливу якого є повернення тимчасово вилученого майна.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 09.02.2016 року внесено до ЄРДР за №12016150030000668 із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 3 статті 191 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано мешканців будинку АДРЕСА_4, зокрема: ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які пояснили, що жодних робіт з ремонту покрівлі у 2015 році у їх будинку та у будинку АДРЕСА_4 не виконувались.

Також, надано запит до ФОП «ОСОБА_5», щодо отримання інформації з ремонту покрівель за вищевказаними адресами. Одним із постачальників будівельних матеріалів на виконання робіт ФОП «ОСОБА_5» згідно видатковій накладній № ГП-0000011 від 16.11.2015 року на суму 84579 грн. являється ФОП «ОСОБА_10» в ході допиту ОСОБА_10 10.05.2016 року встановлено, що ФОП «ОСОБА_10» на її ім'я зареєструвала її донька з метою здійснення продажу продуктів у магазині. Поставкою будівельних матеріалів ФОП «ОСОБА_10» не займається, із ФОП «ОСОБА_5» ніяких договорів на поставку будівельних матеріалів не укладала, нічого не підписувала та вперше чує про ФОП «ОСОБА_7».

14.06.2016 року було здійснено огляд місця події за участю експерта НДЕКЦ ОСОБА_11, який в ході огляду встановив, що на дахах будинків АДРЕСА_4, виконувався ремонт покрівлі, але ремонт робився не на всій поверхні даху, а лише частково. У зв'язку із чим 21.07.2016 кримінальне провадження направлено до НДЕКЦ на проведення будівельно- технічної експертизи.

Наведені вище докази дають підстави вважати, що вчинено злочин передбачений ч.3 ст.191 КК України.

Сума можливої шкоди - до 112 тис. грн.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України (виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи) вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасового вилученим майном.

26.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаїва, ОСОБА_12, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3. В ході проведення обшуку ОСОБА_7 відмовився надавати доступ до ноутбуку на якому встановлений пароль, у зв'язку з чим було вилучено документацію та ноутбук «DELL» чорного кольору с/н 4SKWJK1 разом з зарядним пристроєм та флеш картою.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна, зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого серед іншого повинні бути зазначені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 1 ст.117 КПК України, Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Враховуючи обсяг документів, вилучених 26 серпня 2016 року під час обшуку - біля 500 аркушів, а також необхідність дослідити, проаналізувати та описати вказані документи, а також з огляду на невеликий час пропуску строку - менше двох діб, приходжу до висновку, що строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підлягає поновленню.

Документи, які зазначені в клопотанні про арешт (крім чистого бланку довіреності) мають відношення до цього провадження в межах якого вони вилучені, оскільки крім документів, в якіх прямо зазначено, що вони стосуються виконання робіт в будинках №69 та 71 по вул.8-го березня, інші документи, бланки, аркуші, мають печатки, деякі - найменування сторін, але в них відсутній конкретний зміст, а тому є підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані як засоби вчинення злочину. Їх наявність конкретно по кожному або в сукупності може мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні та може свідчити про розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів ФОП «ОСОБА_5» при виконанні робіт за бюджетні кошти.

Слідчим, прокурором не доведено, що чистий бланк довіреності серії ЯКП №756070 (без тексту та печаток) має доказове або інше значення в кримінальному провадженні, а тому відсутні підстави для накладання на нього арешт та подальшого вилучення.

Слідчим, прокурором не доведено, що електронна інформація яка міститься на ноутбуці «DELL» чорного кольору с/н 4SKWJK1 разом з зарядним пристроєм та флеш картою, може мати значення (і яке саме) в кримінальному провадженні, а тому відсутні підстави вважати, є потреба в подальшому вилученні та арешті вказаного майна.

Обмеження осіб, якім належить вилучене майно (документи), в користуванні ними не завдасть незручностей та розумним та співрозмірним для досягнення цілей кримінального провадження, оскільки договір по виконанню робіт на будинках АДРЕСА_4 виконаний, а інфші документи, бланки, листи з печатками, реквізитами сторін, не стосуються будь-яких господарських відносин.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 117, 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Поновити слідчому в кримінальному провадженні строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання начальника відділенні СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Влаюска В. О. про накладення арешту - задовольнити частково.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 09.02.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016150030000668, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на: