Ухвала суду № 61391697, 02.09.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 02.09.2016

Справа № 334/5645/16-к

Провадження № 1-кс/334/1180/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

¦ 02» нсресня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - Махіборода Н.О.;

при секретарі - Кузьменко О.О.;

за участю прокурора - Копейкіна Д.С.

розглянувши >¦ відкритому судовому «сіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУН « Запорізькій області Тищенко Івана Володимировича, погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 радником юстиції Копейкіним Дмитром Сергійовичем у кримінальному провадженні № 12016080050001028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364

КК України та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудовс розслідування кримінальному провадженні Ле 12016080050001028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, шо посадові особи митниці Державної фіскальної служби України, вступивши в злочинну '.мову і керівником ТОВ «Дскрус» (СДРПОУ № 39228268) - ОСОБА_4 з мстою отримання неправомірної вигоди, здійснюють імпорт вантажного автотранспорту через митницю, приймаючи від останнього підроблені документи про вартість придбаних автомобілів на території іноземних держав, в яких вдвічі занижена їх реальна вартість. В подальшому з корисливих мотивів на виконання спільного злочинного умислу, і ділові особи ДФС України будучи наділеними державною функцією перевірки наданих документів, а також встановлення реальної митної вартості вантажного транспорту пропускають їх через міжнародний пункт пропуску для автомобільного транспорту «Краківець» Львівської області, таким ч і том надають можливість знижувати митні платежі до бюджету України.

Після незаконного розмитнення, автомобілі реалізуються на території України через мережу Інтсрнет на сайті аиіо.гіа.сош та інших

ресурсах

Таким чином зловживаючи своїм службовим становишсм працівники митниці ДФС України за попередньою змовою із ОСОБА_4, вчиняють дії направлені на зниження митних платежів до державного бюджету України при розмитненні одного транспортного засобу приблизно до

20 тисяч гривень.

Встановлено, ідо на протязі 2015 року за вказаною вишс злочинною схемою ОСОБА_4 було розмитнено близько 50 транспортних засобів га завдано збитків державі понад 1 млн. гривень, шо у двісті п'ятдесят і більше разів перевішують неоподаткований мінімум доходів

громадян, та с тяжкими наслідками

Також в ході досудового слідства встановлено, шо ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, для здійснення вказаної злочинної схеми вступив у змову з громадянами України:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н;

ОСОБА_7. ІНФОРМАЦІЯ_2;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, які для закупівлі автотранспорту на території іноземних держав, незаконно, не декларуючи в митних документах, за попередньою змовою з працівниками митниці ДФС вивозять з території України валюту в готівковому вигляді сумами понад 100 000 гвро за один раз.

При проходженні митниці іноземної держави вони декларують незаконно вивезену готівку і придбають вантажний автотранспорт на і. ріпорії іноземних держав за готівку Придбавши автомобіль на території іноземної держави, вказані вище особи перетинають митницю в Республіці Польща, надавши оригінальні документи на придбаний автомобіль з повною його ринковою вартістю.

При перетині митниці України, вищевказані особи надають підроблені документи, шо підтверджують придбання транспорту за зниженою шипі > приблизно в 2 рази, відповідно обов'язкові митні платежі до бюджету занижені вдвічі, використовуючи при цьому підроблені документи пастіни.х фіктивних підприємств: ПП «Стар Кар» СДРПОУ № 37489652, ГІП «Норд Вест» СДРПОУ ЛІ1 34827323, ТОВ «Алегро 14» СДРПОУ № 39015124, ТОВ «Автоідея» СДРПОУ № 39315292.

В ході досудового слідства проведені негласні слідчі розшукові дії передбачені ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, \ відношенні ОСОБА_4 за абонентськими номерами НОМЕР_3 оператора мобільного зв'язку «МТС» та НОМЕР_4 оператора мобільного зв'язку «Київстар» якими підтверджено вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення за попередньою змовою із вказаними лише особами, а також працівниками ПП "Норд Вест" СДРПОУ 34325699 які за грошову винагороду надають йому вказані пише підроблені документи, які в подальшому надаються до митниці ДФС з мстою зниження вартості автотранспорту, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

Також, встановлено, шо фактична адреса розташування офісного приміщення ПГ1 "Норд Вест" СДРПОУ 34325699 в якому знаходиться комп'ютерна техніка та пакети підроблених документів, раніше наданих ОСОБА_4 знаходиться в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, ву ї. Київська, буд. 126, приміщення, 69, шо згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ВКП "Росита" СДРПОУ 30321554.

Вказаний підроблений пакет документів. ОСОБА_5 разом зі своєю співмешканкою забирають та постійно перевозять в автомобілях, шо належать на праві приватної власності громадянці - ОСОБА_6, а саме автомобілі:

МР.КСТПЕ8-ВЕМ7, 8 3501,. державний реєстраційний номер НОМЕР_1;

РОК5СНЕ САУЕМХ'Е, державний реєстраційний номер НОМЕР_5

В автомобілях постійно перевозяться незаповнені документи з печатками ПП "Норд Вест", що в послідуючому заповнюються останніми та є ніде твою дія мігшого оформлення автомобілів за явно заниженою ціною.

Крім цього, в ході слідства проведена негласна слідчо - розшукова дія передбачена ст. 269 КПК України - спостереження за особою ОСОБА_5 за результатами якої складено відповідний протокол згідно якого:

ТОВ «Дскрус», керівником якого є ОСОБА_5 знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, буд. 14-А;

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мешкають разом за адресою: м, Запоріжжя, АДРЕСА_1 Також встановлено, по ОСОБА_13 та ОСОБА_6 разом мешкають за адресою: АДРЕСА_2.

Зіідно інформаційної довідки і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр) іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта квартира АДРЕСА_5 зареєстрована за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстр) речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 61092222 від 10.06.2016 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору дарування, № 568. 16.03.2009 р.. ОСОБА_3, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного і є. ірх іпоіек. Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 61092737 від 10.06.2016 право власності на об'єкти нежитлової нерухомості, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, будинок 14а належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Декрукс», код ЄДРПОУ: 39228208.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКРУКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39228268, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі: 27.05.2014, номер запису: 11031020000) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6

УХВАЛА

Засновники (учасники) юридичної особи: ОСОБА_15 (адреса засновника: 69035, АДРЕСА_7 розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1818182.00).

Керівник юридичної особи: ОСОБА_5.

Відповідно до відповіді Регіонального сервісного центру в Запорізькій області Міністерства внутрішніх справ України № 31/8-1484 03.06 2016 встановлено, що за ОСОБА_5. ІНФОРМАЦІЯ_7, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 зарегетре

насту пні іранепортні засоби:

МІ:.ЗСППЕ$-ВЕ\/ 8 3501.. державний реєстраційний номер НОМЕР_1, номер кузова \\НОМЕР_6

І )Г(5СНР СЛУГ ХКР. державний реєстраційний номер НОМЕР_8 номер кузова \НОМЕР_7

Згідно відповіді Управління інформаційного забезпечення ГУНП в Запорізькій області № 040702. щодо відомостей про осіб, які персті державний кордон, у тому числі іноземців та їх паспортні документи, що зареєстровані в пунктах пропуску через державний кордон встановлено ОСОБА_5 . ОСОБА_6 . ОСОБА_7 . ОСОБА_16. ОСОБА_6 в період з 01.01.2014 по 05.02.2016 перетинали держаї кордон України 117, 16, 18,2, 6 разів відповідно.

Гак. враховуючи відповідь Державної фіскальної служби України № 1595/13-70-73/20 від 09,02.16 встановлено, що в період 2015 рою вказаній злочинній схемі на територію України вказаними вище особами використовуючи підроблені документи фіктивних підприємств: ПП «( Кар.. СДРГІОУ V: 37489652, ПП «Норд Вест» СДРПОУ № 34827323, ТОВ «Алегро 14» СДРПОУ № 39015124, ТОВ «Автоідея» СДРПОУ № 3931: л е , ін сіле і її тягачі дія перевезення напівпричепів марки «ОГІР» вантажністю до 7800т, напівпричепи дія перевезення вантажів «РИСТ( вантажністю до 7500 т.. напівпричепи для перевезення вантажів марки «5СНМІТ7.» вантажністю 7600т, напівпричепи для перевезення ванті «КЛІАРГМ» вантажністю до 7000т:

! ПАГ XI.КТЕ85МСОР.Х45629 (ввозився на територію України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_18 11 єн к: і пропуск;. 209080200 -21.1 1.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4600 Євро);

2РАС і ОХ ХТПЇХП33900058298 (ввозився на територію України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_19 па пункті пропуску 209080200 - 30.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4500 Свро):

3ПАР XI.КТЕ 17X8013634375 (ввозився на територію України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н. з номером НОМЕР_20 11 тик : пропуску 209080200 - 08.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 2600 Свро);

і ПЛІ- ХІ.КТР85МСОЕ845403 (ввозився на територію України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_21 пункт і пропуск;, 209080204 - 16.10.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України - 4500 Євро);

5ППР ХГКТР47М56Е74784І (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_22 пункт і пропу ску 209080204 - 20.09.2015 року, декларована вартість автомобілю на державному кордоні України - 4800 Свро);

6О А1- ХІ.КТЕ І7Х50Е675688 (ввозився на територію України ОСОБА_17. ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_23 пу нкті пропу ску 209080203 - 03.10.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3000 Євро);

7ОГР ХГКТЕ47Х80Е653588 (ввозився на територію України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_24 пу нкті пропуску 209080201 - 16.12.2014 року, декларована вартість на державному кордоні України 4400 Євро);

8ПІ Г XI !; її 47X80Е665548 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_25 і..тік і і пропуску 209080202 - 13.03.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4200 Свро);

' ПІД- XI КТЕ 47Х8ОЕ67440І (ввозився на територію України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_26 пуикті пропуску 209080203 - 03.07.2015 року, декларована вартість па державному кордоні України 3700 Свро);

10. ПІТ ХІ.КТР47Х80Е618627 (ввозився на територію України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_27 пункті пропуску 209080201 - 18.07.2015 року, декларована вартість автомобілю на державному кордоні України - 3700 Свро);

І 1. ПЕР ХІ.КТЕ47Х80Е729343 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_28. пункті пропуску 209080202 - 13.06.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3600 Свро);

12. Пі І XI.ЯТІ 47ХЮГ 06747 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8 р.н. з номером НОМЕР_29. пункті пропуску 209080201 - 07 08.2015 року , декларована вартість на державному кордоні України 3700 Свро);

І . Пі І ХІ.ЯЇЕ85МСОР72735 1 І ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_30 . пу ніс: і пропуску 209080203 - 31.07.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3600 Євро);

14. Пі І XI .ЧТЕ47Х5ОЕ708309 (ввозився на територію України ОСОБА_9. ІНФОРМАЦІЯ_8 р.н. з номером НОМЕР_31. пункті пропу ску 209080204 - 12.09.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3600 Свро);

1 і; \1 X1.411 85МСОР764448 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н. з номером НОМЕР_32 пу нкті пропу ску 209080201 - 21.08.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4200 Свро);

Іо. ПЕР XI ЯТР47ХХОЕ735842 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_33. пу пкт і пропуску 209080202 - і4.08.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3700 Свро);

І 7. :Х і XI КТЕ47Х50Е710733 (ввозився на територію України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н з номером НОМЕР_34 іім :;іі пропуску 209080201 - 2-1.07.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3700 Свро);

1ч :: УГ і і<ТЕ4ЧМ80Г()47586 (ввозився на територію України Яку шонком ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_35». пункті пропуску 209080201 - 29.05.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3900 Євро);

19. К , \Р! Ч XI Я9КОС20000051058 (ввозився на територію України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером І У ): і\К І і І. па пу нкті пропу ску 209080203 - 18.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України - 3000 Євро);

2а ПАЇ ХІ.КТГ47Х50Е7Ю434 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_36 пункті пропу ску 209080202 - 19.06.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3800 Євро);

21.ПАР ХІ.ЯТК47Х8ОР666730 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_37. ну ніс. і пропуску 209080201 - 20.02.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4300 Свро);

22.ПЕР ХІ.КТР48ХЗОЕ717766 (ввозився на територію України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_38 пункті пропуску 209080204 - 31.01.2015 року. декларована сума на державному кордоні України 4300 Свро);

23.ПІЛ- XI .КТЕ47Х80Е675691 (ввозився на територію України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_39. ііуи;;:і пропуск;. 209080204 - 20 09.2015 року, декларована вартість автомобілю на державному кордоні України - 3300 Свро);

21. VIІ\ 111 / ( спікшу \\'ХМ569800004741 14 і ввозився на територію України ОСОБА_9. ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером > НОМЕР_40 на пу нкті пропуску 209080204 - 31.01.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 2500 Євро);

25. ПАР ХЕКТЕ47М80Е776669 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_41 на пункті пропуску 209080203 - 25.09 2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3800 Свро);

2' . ПАГ XI .!<'! Г 17Х.'50Ї 45031 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н з номером НОМЕР_42 і.;.і п| нг.ек;. 209080203 - 03.07.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3700 Євро);

27. ПАР XI.ЯТІ 4 7М.ЧОР725363 (ввозився на територію України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_43. пункті пропуску 209080201 - 24.07.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4400 Свро);

28.РАСТОК ХІ.ПТХП33900050803 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номер*

X .121 Т'І. на пупки пропуску 209080203 - 05.06.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3000 Свро);

29.ПАР XI.КТЕ47.Х5ОЕ660619 (ввозився на територію України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером 5 НРХС58. на пункті пропуску 209080202 - 22.01.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4300 Євро);

30.ПМ- Р XI .ЯТЕ47Х8ОЕ709083 (ив.мився на територію України ОСОБА_8. ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_44, ь иунк'.і пропу ску 209080202 - 22.05.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3800 Свро);

3і. Пі Р XI X71 -.4 7X501 а 87942 (ввозився на територію України ОСОБА_8. ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_45. пункті пропуску 209080204 - 17.04.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4000 Євро);

3 2. ПЕР ХІ.ЯТР85МСОГ.731578 (ввозився на територію України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_46 і путік гі пропуску 209080204 - 16.10.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4300 Євро);

33. ПЕР X;.КТЕ85МСОЕ731578 (ввозився на територію України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_47, на пункті пропуску 209080204 - 16.10.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3300 Євро);

І ХІ.КТР.85МСОЕ776353 (ввозився на територію України ОСОБА_11 з номером НОМЕР_48, на пункті пропуску )201 - 26.06.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3600 Євро);

ІЛ; ХІ.ГСТР, І8М80Р8І2316 (ввозився на територію України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_49 на пункті пропуску 209080203 - 08. П .2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 6000 Євро);

¦V ХРКТР48М80Е8І1959 (ввозився на територію України ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_15, на пропуску 209080202 - 30.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 5700 Євро).

Г ХІ.ГСТЕ47М80Е726339 (ввозився на територію України ОСОБА_8. ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_50, на і пропуску 209080203 - 03.10.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4200 Євро);

І ХІ.КТЕ85МСОЕ743463 (ввозився на територію України ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н з номером НОМЕР_51 на

1пропуску 209080202 - 06.12.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3300 Євро)

2XI.ІЄП 17X8(31:652476 (ввозився на територію України ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_12 р.н. з номером НОМЕР_52. на і пропу ску 209080202 - 22.01.2015 року, декларована сума на державному кордоні України-4300 Євро);

І ХІ.КТР47Х50Р675688 (ввозився на територію України ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н, з номером НОМЕР_53, на : пропу ску 209080203 - 03.10.2015 року, декларована сума на державному кордоні України - 3000 Євро).

Г Х1.КТР.47Х5ОР.67440І (ввозився на територію України ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н з номером НОМЕР_54 на і пропу ску 209080203 - 03.07.2015 року , декларована вартість на державному кордоні України - 3700 Євро);

ІР ХІ.КТЕ47МХОК665548 (ввозився на територію України ОСОБА_8. ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н з номером НОМЕР_25, на і пропуску 209080202 - 13.03.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4200 Євро);

Крім нього на територію України ввозилися автомобілі з номером НОМЕР_9 на пункті пропуску 209080204 - 31.01.2015 року, N1. ВКР095. ікті пропуску 209080201 - 20022015 року, N1. ВРХК18, на пункті пропуску 209080201 - 18.07 2015 року, N1. ВКУ.І90, на пункті пропуску 1)204 - 31.01.2015 року, МІ. ОНОбТТ. на пункті пропуску 209080201 - 15.05.2015 року. НОМЕР_9, на пункті пропуску 209080204 - 31.01.2015 N1 ВКXIX) 18. на пункті пропуску 209080201 - 01 05.2015 року. N1. ВРН1Я49. на пункті пропуску 209080201 - 15.05.2015 року, N1. ВКС276. на і пропуску 209080203 - 05.06.2015 року.

Доміпана в якості свідка 'ОСОБА_22, 1972 р.н., пояснила, шо на теперішній час вона мешкає за адресою: м. Запоріжжя, вул.

а. будинок 36.

Так. ОСОБА_12 будучи керівником ТОВ «Декрукс» ЄДРПОУ 39228268, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. ягва, 14-а, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_6, ОСОБА_7. ОСОБА_8, ОСОБА_24 та посадовими особами митниці ДФС України, шляхом підробки митних декларацій, знижуючи реальну гь автотранспорту, з метою заниження вартості митних платежів, та не сплати грошових коштів до бюджету України При цьому для заку півлі автотранспорту на території іноземних держав ОСОБА_4 та вказані више особи незаконно, не декларуючи, зі. території України валюту в юіівковому вигляді, попередньо за незаконну грошову винагороду домовившись з працівниками митниці про ешкоднпіі вивіз готівки і території України.

Іі послідуючому при проходженні митниці іноземної держави вони декларують незаконно вивезену готівку і придбають вантажний

іііиспорт на території іноземних держав.

Придбавши автомобіль на території іноземної держави, фігуранти перетинають митницю іноземної держави в основному Польщі, надавши іа.іьні документи на придбаний автомобіль з повною його ринковою вартістю, то дає їм можливість отримати НДС з задекларованої суми. При ші Української митниці вищевказані особи налають підроблені документи, шо підтверджують придбання транспорту за зниженою ціною 113130 в 2 рази, відповідно обов'язкові платежі до бюджету знижені вдвічі, використовуючи при цьому підроблені документи наступних

іних підприємств:

І'ІП «Стар Кар» СДГ-'ПОУ 37489652;

ГІП «Норд Вест» ЄДРПОУ 34827323;

ГОВ «Алегро 14» ЄДРПОУ 39015124;

ГОВ «Автоідся» ЄДРПОУ 39315292:

ісля незаконного розмитнення автомобілі реалізу ються на території України через мережу Інтсрнст на сайті аиіо.гіа.сот

0недавнього часу, частина незаконно розмитнених автомобілів, знаходилась поряд з її місцем мешкання на земельній ділянці за адресою: м. іжжи. вул. Силова, б. 36, яка на правах сумісної власності належить їй та співмешканці ОСОБА_5 - ОСОБА_6, на території знаходились

ші автомобілі:

ІДД: XI- 105.410 ХІ.НОМЕР_10 р/н НОМЕР_13;

ПІЛ Хі 105.-160 НОМЕР_11 р/н НОМЕР_14;

Г)1)І- ХГ 105.460 ХІ.НОМЕР_12 р/н НОМЕР_15;

ПІЛ ХГ 85 410 НОМЕР_16 р/н НОМЕР_17, які реалізуються ОСОБА_5 на території України В ході лису дового слідства встановлено, що вказані више автомобілі (згідно відповіді Державної фіскальної служби України № 1595/13-70- від 09.02.16) ОСОБА_5. ОСОБА_8, ОСОБА_25 були завезені з республіки Польща на територію України через пункт

;ку «Краківсць», а саме:

ПНІ ХПКТР47М80Р726339 (ввозився на територію України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером N1. 5. на пункті пропуску 209080203 - 03.10.2015 року , декларована вартість на державному кордоні України 4200 Євро);

ПІ І XI КТР48М80К8І23І6 (ввозився на територію України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером N1, 17, на пункті пропуску 209080203 - 08.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 6000 Євро);

ПІД-' ХІ.ГСТЕ48М50Е811959 (ввозився на територію України ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером N1. ВТ7В26, кті пропу ску 209080202 - 30.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 5700 Євро);

ПІД7 ХІ.ГІТП85МСОН743463 (ввозився на територію України ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером N1- 13, на пункті пропуску 209080202 - 06.12.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3300 Євро).

1а підставі викладеного у досудового слідства виникла необхідність провести слідчі дії, направлені на встановлення та фіксацію доказів та рку вже отриманих доказів, які мають значення для встановлення у даному кримінальному провадженні. Разом з тим. враховуючи специфіку цільного провадження іншим чином, окрім як проведенням обшуку неможливо довести причетність осіб до вчиненого злочину.

Так, згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень ч. І статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, спосіб ла інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

[і. 2 цієї ж статті передбачає, шо доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, шо мають

ця для кримінального провадження.

Відповідно до статті 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91, покладається на слідчого, прокурора.

Стаття 93 КПК України передбачає, шо сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та них слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, в та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, синя інших процесуальних дій, передбачених чинним КПК України.

1>ормою фіксування кримінального провадження відповідно до статті 103 КПК являється протокол слідчої дії.

Разом з тим. згідно ч. 1.2 ст. 223 слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих

1у конкретному кримінальному провадженні Частина 2 статті передбачає що підставами дія проведення слідчої (розшукової) дії є наявність зіх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети

Враховуючи положення чинного КПК України у даному кримінальному провадженню провести збирання доказів, необхідних для доказування іримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та досягнення мети повного провадження неможливе інакше, як проведенням відповідної слідчої дії - обшуку, так як саме дана слідча дія відповідно до ст. 234 країни проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя

кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Інші слідчі дії, передбаченні чинним КПК України можуть забезпечити належну фіксацію досудового розслідування кримінального провадження, так як невідоме точне місцсзнаходлц відшукуваного манна, а саме: документів з печатками ПП "Норд Вест", документів про вартість придбаних автомобілів на території інозсм . рз ». бухгалтерських іа інших документів, в тому числі по господарським взаємовідносинам з ПП «Стар Кар» ЄДРПОУ № 37489652, ПП «Н Все! СДі'ІІОУ Лі 34827323, ТОВ «Алегро 14.. СДРПОУ № 39015124, ТОВ «Автоідея» СДРПОУ Лі 39315292, комп'ютерної техніки, електроннії інших носіїв, грошових коштів і цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають доказове значення для досудового розслідуваї шо використовував ОСОБА_4 при вчинені вищевказаного злочину, а також необхідне складання відповідного протоколу, у якому буд зазначені всі істотні для кримінального провадження обставини.

Таким чином з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідніст проведенні обшуку за адресою, АДРЕСА_4, яка згідно інформаційної довідки з Державного реєс речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру іпотек. Сяйного реєстру заборон відчужс

0Т. ктів нерухомого майна щодо суб'єкта Де 67150022 від 02.09.2016 зареєстрована за ОСОБА_6 (реєстраційний номер обліки картки платника податків НОМЕР_2

Враховуючи внщсвпкладсне, на теперішній час існує реальна загроза знищення вищевказаних речей та документації, яка в подальше

може виступати в якості доказів по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Копєйкіним Д.С., оформлене відповідно до вимог 234 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий і прокурор підтримали клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4.

Вислухавши доводи ш пояснення слідчого. думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, < і. ніходіпь до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обіиуку за адресою: м. Запоріжжя, вулі

12 Квітня, будинок 78 квартира І 16. і

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшу к проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 234. 235 КПК України. -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тищенка Івана Володимировича про проведення

обшуку - задовольнити.

Палати дозвіл на проведення обшу ку слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: Тищенко Івану Володимировичу, Климсіко Катерині Ва.теріївні, Войтенко Марії Володимирівні, Педих Антонімі Миколаївні, Гарбузу Павлу Володимировичу, Карпенко Євгену Юрійовш у, 1 юражнішькому Роману Валентиновичу, Говтвян - Ситник Ірині Григорівні разом із співробітниками оперативного підрозділу, що входять до склаїу слідчо - оперативної групи по кримінальному провадженню № 12016080050001028 від 02.02.2016 за ознаками кримінального правопорушень я, передбаченого ч. 2 ст 361 КК України за адресою: м. Запоріжжя, вулиця 12 Квітня, будинок Лі 78 квартира Лі 116, яка згідно інформаційної д івідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдино о реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта Лі 67150022 від 02.09.2016 зареєстрована за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення глпмшальнот правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення для досудового розслідування, в тому числі документ в з печатками ГП1 "Норд Вест" СДРПОУ Лі 34827323, документів про вартість придбаних автомобілів на території іноземних держав, бухгалтерські а і чи документи, в тому числі по господарським взаємовідносинам з Г1П «Стар Кар» СДРПОУ № 37489652. ПП «Норд Вест» ЄДРПОУ Лі 3482732 !, ГОВ «Алеї рп 14» СДРПОУ Лі 39015124. ТОВ «Автоідея» СДРПОУ Лі 39315292. електронних та інших носіїв, засобів мобільного зв'язку, грошові х коштів і цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають доказове значення для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження.

Суддя: Махіборода Н. О.