Постанова № 61391005, 16.09.2016, Мар'їнський районний суд Донецької області

Номер провадження 1-кс/237/356/16

Справа 237/3458/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.09.16 м. Курахове

Слідчий суддя Мар'їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М.

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участю сторони кримінального провадження: старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Павлій О.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Павлій О.П., яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Шинкаренко Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Мар'їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Павлій О.П. за погодженням із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Шинкаренко Є.С., просить надати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, по рахунках №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4, за період часу з 05.05.2016 по теперішній час.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого Павлій О.П., який підтримав клопотання, вважав, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до клопотання, 21.05.2016 року о 19:30 годині до чергової частини Мар'їнського ВП Волноваського ВП надійшло повідомлення по телефону від старшого інспектора чергового Волноваського ВП Лісовіна С.М., що до них по пошті надійшов матеріал Вх. No242/38/15 від 20.05.2016 року за заявою гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.05.2016 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5090,40 гривен, які знаходилися на кредитній картці ПАТ Приватбанк НОМЕР_2, що належить заявнику, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 5 травня 2016 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ПАТ КБ «Приватбанк» та в ході розмови шахрайським шляхом заволоділа відомостями про особисті данні по його банківській карті за № НОМЕР_3 у сумі 4685 гривень 20 копійок, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4, та поповнено рахунок на 203 гривень по номеру НОМЕР_1.

Вказана категорія злочину відноситься до кіберзлочинності і тому по вказаному кримінальному провадженню без отримання інформації, які містять охоронювану законом таємницю немає можливості встановити відомості, які необхідні для встановлення істини по справі, а саме, місце, час, обставини вчинення злочину, особи, яка вчинила вищевказаний злочин, або осіб, які володіють інформацією про особистість злочинця, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у в головному відділені публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094 по рахунках №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, по рахунках № НОМЕР_3, що належить ОСОБА_4 та по рахунку куди були перераховані гроші із картки ОСОБА_4 на НОМЕР_5.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Павлій О.П., яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Зубатенко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Павлій О.П., або за дорученням слідчого, згідно ст. ст. 40, 41, 218 КПК України, іншій уповноваженій слідчим особі, якій слідчий доруче виконати ухвалу суду, дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме по рахунках №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4, за період часу з 05.05.2016 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, з наданням також наступних відомостей:

-куди були перераховані гроші з картки № НОМЕР_3 5 травня 2016 року (на який рахунок, копія анкети власника рахунку) ;

-де грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 були зняті, витрачені шляхом електронної оплати через термінали, інтернет покупки, перераховані на інший рахунок або ін. після переведення їх 5 травня 2016 року;

-фотозображення або відеозаписи з терміналів, де вказані грошові кошти були можливо зняті (з вказівкою адрес зняття грошей та анкет осіб з яких рахунків можливо здійснювалось зняття грошей);

- копія анкети осіб та копію паспортів по рахунках №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_6, та інших власників рахунків по яким можливо були перераховані гроші ОСОБА_4 в сумі 4685 гривен. 20 копійок, з можливістю вилучення вищевказаних документів та електронних відомостей;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого суді про доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М.Ліпчанський

Дата документу 16.09.2016