Ухвала суду № 61390947, 16.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14160/16-к

Провадження № 1-кс/234/4586/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

16 вересня 2016 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області - Демидова В.К.

при секретарі - Янакій С.О.,

з участю слідчого- Тимошенко Л.А.

розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Тимошенко Л.А. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000076 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2016 року старший слідчий другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції Тимошенко Л.А. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000076 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що другим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000076 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У період липня 2015 року та з січня по травень 2016 року службові особи ТОВ «Енерго-Полюс» (ЄДРПОУ 31660846) при взаємовідносинах з Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації здійснили дії по протиправному витраченню коштів державного та місцевого бюджету, які були виділені на виконання ремонтних робіт в сумі 2 736 904,03 грн., в тому числі ПДВ в сумі 456 150,67 грн., у тому числі при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ферум Трейд» (ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Ультрамарин Плюс» (ЄДРПОУ 38769240), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Бон-тон» (ЄДРПОУ 36600053), ТОВ «Авентура Траст» (ЄДРПОУ 38959476), ПП «Екіпаж» (ЄДРПОУ 21241245) та ТОВ «Украгроторг-2015» (ЄДРПОУ 39656334), тим самим в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Енерго-Полюс» кваліфіковані за

ч. 5 ст. 191 КК України, якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що згідно інформації опублікованої на офіційному сайті Міністерства економіки України Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі ДКБ ДОНОДА) не проводив тендерні торги з ТОВ «Енерго Полюс» щодо виконання робіт та постачання ТМЦ. Однак, при аналізі податкових накладних, які були відображені у системі «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що у липні 2015 року ТОВ «Енерго Полюс» здійснювало реалізацію ТМЦ на адресу ДКБ ДОН ОДА. Відповідно до інформації, опублікованої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, встановлено отримання грошових коштів підприємством ТОВ «Енерго-Полюс» від Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації на загальну суму 1 776 929,56 грн.

Так, протягом липня 2015 року підприємством ТОВ «Енерго-Полюс» на адресу Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 26503980), була здійснена реалізація товарно-матеріальних цінностей та виконано ряд робіт на загальну суму 1 776 929,56 грн. у тому числі ПДВ 296 154,93 грн., а саме: поставка будівельних матеріалів у асортименті, капітальний ремонт фільтрувальної станції за адресою: АДРЕСА_2, та капітальний ремонт водопровідної станції № 4 за адресою: АДРЕСА_1.

При аналізі системної бази «Податковий блок» ДФС України встановлено, що ТОВ «Енерго-Полюс» не має достатніх матеріальних та людських ресурсів для здійснення робіт за замовленням Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації.

Для виконання вищевказаних робіт та поставки ТМЦ, з метою укриття фактів що можуть свідчити про некомпетентність ТОВ «Енерго-Полюс», посадові особи ТОВ «Енерго-Полюс» в якості субпідрядників було залучено ТОВ «Ультрамарин Плюс» (ЄДРПОУ 38769240), ТОВ «Украгроторг-2015» (ЄДРПОУ 39656334), ТОВ «Ферум Трейд» (ЄДРПОУ 39668706), які у свою чергу згідно висновку Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області за № 55/05-99-16-01-11-02/26503980 від 28.07.2016 віднесені до підприємств з ознаками «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів», та які в своїй податковій звітності відобразили невідповідність придбаних та реалізованих товарів (робіт та послуг), отже здійснили маніпулювання податковою звітністю, що свідчить про неможливість здійснення вищевказаних будівельних робіт.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «Енерго-Полюс» є первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, які знаходяться в офісних приміщеннях Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток, оскільки суть кримінального правопорушення пов'язаного з привласненням, розтратою або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Енерго-Полюс» полягає у веденні прихованої (чорнової) бухгалтерії, яка відображає фактичні обсяги доходів та витрат даного підприємства, що залишається без відображення у податковій звітності та відповідно без оподаткування.

Досудовим слідством встановлено що за адресою: АДРЕСА_1 розташована водопровідна насосна станція, підтвердженням розташування слугував допит мешканки сусідського будинку гр. ОСОБА_3 та підтвердження працівників станції.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66428408 від 23.08.16 водопровідна станція № 4 розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві комунальної власності належать КП Слов'янської міської ради «Словміськводоканал».

Досудове слідство вважає за необхідне провести обшук метою якого є виявлення та вилучення документів, предметів та електронних носіїв інформації по виконанню робіт з капітального ремонту водопровідної станції № 4 за період з 01.07.2015 по 31.05.2016, які знаходяться в офісних, складських та виробничих приміщеннях водопровідної станції № 4 розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що на праві комунальної власності належать КП Словянської міської ради «Словміськводоканал».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого , ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Тимошенко Л.А. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000076 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Дмитрієву І. С., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М. старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Тимошенко Л.А., старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Олійнику О. В., слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту Харенку М.О., прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевку М.І., в офісних, виробничих та складських приміщеннях водопровідної станції № 4 за адресою: АДРЕСА_1, що на праві комунальної власності належать КП Слов'янської міської ради «Словміськводоканал», з метою встановлення, фіксації, відомостей про обставини даного кримінального правопорушення та відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, предметів доказу які мають важливе значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування, а саме: комп'ютерної техніки, носіїв інформації, знімні жорсткі диски, документи та інші предмети, які можуть мати значення для об'єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, та необхідні для проведення експертиз.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.К. Демидова