Ухвала суду № 61390551, 19.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19437/16-к

Провадження №1-кс/127/6955/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., за участю слідчого Александрова О.К., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ прокуратури Вінницької області Александрова О.К. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ПАТ КБ «Приватбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ПАТ КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020000000015 від 19.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зокрема із ОСОБА_3 та оперуповноваженим оперативного відділу зазначеної установи ОСОБА_4, іншими не встановленими на даний час слідством службовими особами установи, виступив пособником останніх в одержанні неправомірної вигоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час слідством службові особи Ладижинської виправної колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області у порушення вимог ч. 7 ст. 102 КВК України, ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», п. 2 Розділ 4, п. 3 Розділу 11 Правил та своїх функціональних обов'язків, достовірно знаючи про наявність у засуджених до позбавлення волі заборонених до використання предметів, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у період часу з січня 2016 по 07.07.2016 систематично вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у Ладижинській виправній колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області, що розташована за адресою: селище Губник, м. Ладижин Вінницької області, вул. Гранітна, 15, у тому числі засудженого ОСОБА_5, неправомірну вигоду за не оформлення порушень режиму утримання в місцях позбавлення волі, незаконного надання тривалих та короткострокових побачень, шляхом заохочень, можливість використання заборонених речей (мобільних телефонів та sim-карток), на загальну суму понад 15 тис. грн.

Зазначені грошові кошти на вимогу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, інших невстановлених на даний час слідством службових осіб Ладижинської виправній колонії № 39 УДПтС у області, у період з січня 2016 по 07.07.2016 перераховувались родичами засуджених, що відбувають покарання у зазначеній установі, у тому числі засудженого ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2 та у подальшому передавались ним ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час проведення обшуку 07.07.2016 в кв.АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_4 виявлено та вилучено банківські пластикові картки з логотипом ПАТ КБ «Приватбанк» та номерами № НОМЕР_2; № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, які ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 міг використовувати для перерахунку та зберігання коштів, які вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у Ладижинській виправній колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області.

ОСОБА_4 08.07.2016 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківські рахунки № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4 (в тому числі, дата відкриття та закриття), їх власників (із зазначенням повного прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).

Вказані банківські рахунки відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та у Вінницькій філії, яка є структурним підрозділом, розміщеній за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 31, код ЄДРПОУ - 14360570.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_4 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Окрім цього, слідчий просив суд не викликати у судове засідання з розгляду даного клопотання представників ПАТ КБ «Приватбанк» у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання в силу ч.2 ст. 162 КПК України, не викликався.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», а також мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області Александрову Олександру Костянтиновичу, Базелінському Валерію Петровичу, Бобиру Дмитру Леонідовичу Греську Миколі Михайловичу, Швецю Анатолію Івановичу, або за їх дорученням старшому о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України Нарогану Вадиму Валентиновичу та о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України Кочелабі Роману Юрійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківські рахунки № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4 (в тому числі, дата відкриття та закриття), їх власників (із зазначенням повного прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), роздруківок про рух грошових коштів по цих рахунках з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по кожному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та Вінницької філії, яка є структурним підрозділом, розміщеної за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 31, код ЄДРПОУ - 14360570.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: