Ухвала суду № 61379016, 13.09.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11306/16-к

Провадження №1-кс/263/5960/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Максимовій А.Ю., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗА» про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗА» звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18.04.2016 року у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015029000000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на грошові кошти, які, зокрема, знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАНЗА» (СДРПОУ 40004592) № 26000001041177 в доларах США; № 26000001041177 в гривнях України; № 26009013041177 в доларах США; № 26009013041177 в гривнях України; 26054013041177 в гривнях України, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46. На обґрунтування поданого клопотання зазначено, що відповідно до клопотання слідчого 16 липня 2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015050290000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України внесені відомості про кримінальне правопорушення, а саме проте, що 03.06.2015 року до Департаменту протидії злочинності в сфері економіки МВС України (нині Департамент захисту економіки Національної поліції України) надійшло повідомлення народного депутата ОСОБА_2 про протиправну діяльність ОСОБА_3, пов'язану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів. Також в клопотання зазначено перелік причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб. Крім того, в клопотанні вказано, що на теперішній час вказані громадяни використовують певні підприємства з ознаками фіктивності зокрема ТОВ «ТРАНЗА». Заявник зауважує, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗА» було зареєстровано з метою здійснення реальної підприємницької діяльності та отримання законного прибутку від такої, а факт того, що ТОВ «ТРАНЗА» є «фіктивним» або «з ознаками фіктивності», або було створено з метою прикриття незаконної діяльності не доведено. Також зауважує на безпідставності накладеного арешту, оскільки кримінальне провадження відкрито не відносно ТОВ «ТРАНЗА», його службових осіб чи працівників, відсутні будь-які дані, що підприємство в подальшому може нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями осіб, зазначеними у клопотанні слідчого. На підставі викладеного та того, що представник підприємства не був повідомлений про розгляд вищевказаного клопотання слідчого про арешт майна, просить скасувати вказаний арешт.

Представник заявника, слідчий СУ ГУНП в Донецькій області та прокурор в судове засідання не зявились, з невідомих суду причин, про день та час його розгляду були повідомлені у встановленому законом порядку, враховуючи положення ч.2 ст.174 КПК України щодо строків розгляду клопотання про скасування арешту майна, суд розглянув клопотання у відсутність учасників процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 18.04.2016 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015029000000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було накладено арешт на грошові кошти, які, зокрема, знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАНЗА» (СДРПОУ 40004592) № 26000001041177 в доларах США; № 26000001041177 в гривнях України; № 26009013041177 в доларах США; № 26009013041177 в гривнях України; 26054013041177 в гривнях України, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Вирішуючи подане клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, і згідно ч.1 ст.131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно зі ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому певна особа, яка нібито вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, не встановлена, та на момент розгляду клопотання слідчого про накладення арешту та по теперішній час, посадовим особам або іншим особам, які повязані трудовою або цивільною угодою з товариством, не повідомлено про підозру.

Наведені заявником обставини свідчать про необґрунтованість звинувачень ТОВ «ТРАНЗА» щодо здійснення фіктивної підприємницької діяльності, що призвело до привласненням державних і бюджетних коштів. При цьому, під час розгляду клопотання про скасування арешту слідчим та прокурором не спростовані зазначені скаржником обставини.

До того ж, ухвала слідчого судді від 18.04.2016 року була винесена за відсутністю представників ТОВ «ТРАНЗА», які були позбавлені можливості надати суду докази непричетності до кримінального правопорушення, та які обґрунтовано скористались правом, передбаченим ст. 174 КПК України, звернувшись до суду з даним клопотанням.

Таким чином, арешт рахунків ТОВ «ТРАНЗА» призводить до обмеження можливості господарюючого субєкта користуватися та розпоряджатися власним майном в повному обсязі. Підприємство не має можливості здійснювати свої господарські зобовязання, оплати рахунків, здійснювати сплату податків, заробітної плати працівникам тощо, що призводить до порушення його законних прав та інтересів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання заявника необхідно задовольнити та скасувати арешт, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді, оскільки на час розгляду клопотання про скасування арешту не встановлена наявність належних підстав для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення посадовими особами ТОВ «ТРАНЗА» кримінального правопорушення; не встановлено наявності цивільного позову, співмірність обмеження права власності; клопотання слідчого про арешт майна розглянуто за відсутності власника майна; накладено арешт на майно юридичної особи, посадові особи якої не є підозрюваними у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України 11.09.1997 року, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗА» про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 22.04.2016 року, в частині арешту на грошові кошти, які, знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАНЗА» (СДРПОУ 40004592) № 26000001041177 в доларах США; № 26000001041177 в гривнях України; № 26009013041177 в доларах США; № 26009013041177 в гривнях України; 26054013041177 в гривнях України, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін