Ухвала суду № 61378624, 16.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44303/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю адвоката Мартинюка А.П..., слідчого ГСУ Генеральної прокуратури України Таратутенка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» адвоката Мартинюк Андрія Петровича про скасування арешту з майна, -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Мартинюк А.П. в інтересах Компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» в порядку ст. 174 КПК України про скасування повністю арешту .

Мартинюк А.П. . у вимогах даного клопотання просить:1. скасувати повністю арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 29.07.2016 року у справі №757/36379/16-к (в рамках кримінального провадження №42014000000001261 від 13.11.2014 року) на розрахунковий рахунок № USD: CY81.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Сorr.Acc. (USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» , Великобританія (адреса: С869 High Road, London, N12 8QA, United kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер: 6229858 у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.2. відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П. про арешт майна компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» , Великобританія (адреса: С869 High Road, London, N12 8QA, United kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер: 6229858

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунку який арештовано, здобуті в ході господарської діяльності Компанії з інших джерел, не є речовим доказом, а рахунок не відповідає критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Слідчим не було надано доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна. Компанія «TRADE POINT AGRO LIMITED» не є ані підозрюваним, ані обвинуваченим, ані засудженим, не є вона і юридичною особою , до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру для забезпечення позову, ст..170 КПК України передбачено тільки накладення арешту на майно , а не розрахунковий рахунок юридичної особи..

Заявник Мартинюк А.П. у судовому засіданні клопотання підтримав в частині скасування арешту , накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 29.07.2016 року у справі №757/36379/16-к (в рамках кримінального провадження №42014000000001261 від 13.11.2014 року) на розрахунковий рахунок № USD: CY81.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Сorr.Acc. (USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» , Великобританія (адреса: С869 High Road, London, N12 8QA, United kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер: 6229858 у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus з , просив задовольнити. Від інших вимог клопотання відмовився .Також зазначив , накладення арешту на розрахунковий рахунок компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» унеможливлює господарську діяльність компанія і виконання рішень господарського суду. .

Слідчий ГСУ Генеральної прокуратури України Таратутенко О.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання . Додатково пояснив, що у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42014000000001261 підозра жодної особи в тому числі кому- небудь з службових осіб компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» , не оголошувалась,потерпілим будь які особи не визнавались, цивільний позов не заявлявся .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001261 внесеному 13.11.2014 Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2016 накладено арешт на розрахунковий рахунок № USD: CY81.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Сorr.Acc. (USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» , Великобританія (адреса: С869 High Road, London, N12 8QA, United kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер: 6229858) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Доводи слідчого у клопотанні про накладення арешту на майно , що грошові кошти на арештованому рахунку, є саме тими коштами попередньо виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» та посилання на існування рішень Господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.2014 у справі № 904/6991/14, від 06.11.2014 у справі №904/8170/14, від 28.10.2014 у справі №904/7591/14, 14.10.2014 у справі №904/7381/14, від 16.10.2014 у справі №904/6893, від 04.11.2014 у справі №904/6914/14, від 09.12.2014 у справі №904/8637/14, від 23.10.2014 у справі №904/7422/14, від 08.12.2014 у справі №904/8795/14 (тобто за час понад 1,5 років) компанія нерезидент України «TRADE POINT AGRO LIMITED» не виплатила грошові кошти, отримані як передплату відповідно до контрактів, що свідчить про удаваність зазначених контрактів, що останні не були спрямовані на досягнення обумовленої у них мети, а були укладені лише як прикриття для перерахунку грошових коштів компаніями резидентами України ТОВ "ВІІТЕЛЛА" (ЄДРПОУ 37987319), ТОВ "ЕЛСІС ТІЙМ" (ЄДРПОУ 37987446),ТОВ «ПАРАДІЗ» (ЄДРПОУ 32640694),ТОВ «ФАБОРІС» (ЄДРПОУ 353391131)), ТОВ «РАНУЯ» (ЄДРПОУ 36495272), ТОВ «РАПІТ» (ЄДРПОУ 32613760), ТОВ «САЛІЗ » (ЄДРПОУ 3463062), ТОВ «СОЛМРИДЖ» (ЄДРПОУ 32616447), ТОВ «ТРАНСМОЛОКО» (ЄДРПОУ 32354141) , ТОВ «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 32466295) про що було відомо компанії нерезиденту України «TRADE POINT AGRO LIMITED», спростовуються, оскільки доказів які могли б слугувати підтвердженням даних доводів слідчому судді не надано.

Також, в основу заперечень слідчого щодо клопотання про скасування арешту майна покладено те, що грошові кошти на рахунку є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно приписам ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які, отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі: отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Слідчому судді не надано даних, що станом на час розгляду даного клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні будь-якій особі повідомлено про підозру, до юридичної особи може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру чи зазначена юридична особа є третьою особою в розумінні ч. 4 ст. 170 КПК України.

Крім цього, однією із підстав накладення арешту на рахунок Компанії є можлива конфіскація майна.

Проте, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому слід наголосити на тому, що Компанія «TRADE POINT AGRO LIMITED» не є жодним, з перелічених у ч. 5 ст. 170 КПК України, суб'єктом кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим, на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт рахунку Компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» з чим кримінально процесуальний закон пов'язує можливість скасування арешту майна.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю Компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» , наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунку Компанії взагалі спростовується. Тобто спростовується той факт, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № USD: CY81.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Сorr.Acc. (USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» , Великобританія рахунку , здобутті незаконним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» адвоката Мартинюк Андрія Петровича про скасування арешту з майна - задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 29.07.2016 року у справі №757/36379/16-к (в рамках кримінального провадження №42014000000001261 від 13.11.2014 року) на розрахунковий рахунок № USD: CY81.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Сorr.Acc. (USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED» , Великобританія (адреса: С869 High Road, London, N12 8QA, United kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер: 6229858) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили і підлягає безумовному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.А.Писанець