Ухвала суду № 61378535, 25.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34566/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Скуби Є.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних право порушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Голінченко О.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Скуба Є.Б. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 334442626), а також грошовими коштами розташованими у банківських установах. У подальшому управління над рухомим складом вагонів ТОВ «Інтерлізінвест» передано до ТОВ «Дніпро-Локо» (код ЄДРПОУ 38924815) яким, грошові кошти, що надходять на рахунки підприємства у банківських установах виводяться з реального сектору економіки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що накопичення безготівкових коштів, отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме, заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі № 26005013022048, 26005013022048, які відкрито ТОВ «Дніпро-Локо» (код ЄДРПОУ 38924815) у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), які на даний час використовуються особами, що заволоділи майном підприємства.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також даних про рух грошових коштів та їх залишку по вказаних рахунках, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про клієнта ТОВ «Дніпро-Локо» (код ЄДРПОУ 38924815), та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних право порушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17, які містять відомості про клієнта ТОВ «Дніпро-Локо» (код ЄДРПОУ 38924815), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ «Дніпро-Локо» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ТОВ «Дніпро-Локо» у ПАТ «Сбербанк» рахунків № 26005013022048, 26005013022048, (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26005013022048, 26005013022048 відкритим ТОВ «Дніпро-Локо» у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № 26005013022048, 26005013022048, відкритими ТОВ «Дніпро-Локо» у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Зобов`язати ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/34566/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б.

Слідчий суддя Х.А. Гладун