Ухвала суду № 61378312, 17.05.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3504/16-к Провадження № 1-кс/727/1267/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12015260000000672 від «16» вересня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Олексюк О.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12015260000000672 від «16» вересня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Проект-2014», умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів внесли завідомо неправдиві відомості до форми №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» товариства за 4 кв. 2014 року.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Проект-2014» протягом 4-кварталу 2014 року здійснювали закупівлю на території України у фізичних осіб та реалізацію за межі митної території України горіхів волоських без шкарлупи та насіння гарбузового врожаю 2014 року.

В подальшому, службові особи ТОВ «Проект-2014» подали до ДПІ у м. Чернівцях ГУ ДФС в Чернівецькій області податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за 2014 рік, в який внесли завідомо неправдиву інформацію про нарахування (сплату) доходу на користь фізичних осіб, які фактично горіхи волоські ТОВ «Проект-2014» не постачали, а також будь-яких інших товарів, робіт (послуг) на вказане товариство не реалізовували. Внесення завідомо неправдивої інформації службовими особами ТОВ «Проект-2014» до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за 2014 рік та І- квартал 2015 року вплинуло на те, що органами соціального страхування безпідставно було відмовлено в оформленні субсидій окремим громадянам у звязку із виплатою їм сум доходу від ТОВ «Проект-2014», якого вони фактично не отримували.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Проект-2014», а саме до закупівельних актів, накладних та інших документів про придбання у фізичних осіб та подальшої реалізації за межі України ядра горіха волоського, насіння гарбузового, а також інших товарів, робіт (послуг); видаткових касових ордерів, платіжних відомостей на виплату коштів фізичним чи юридичним особам, зовнішньоекономічних контрактів, накладних, вантажно-митних декларацій за період з 20.11.2014 року по даний час.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ «Проект-2014» (КОД ЄДРПОУ 39511239) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 222. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Проект-2014» (КОД ЄДРПОУ 39511239) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 222, з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

- закупівельних актів, накладних та інших документів про придбання у фізичних осіб та подальшої реалізації за межі України ядра горіха волоського, насіння гарбузового, а також інших товарів, робіт (послуг); видаткових касових ордерів, платіжних відомостей на виплату коштів фізичним чи юридичним особам, зовнішньоекономічних контрактів, накладних, вантажно-митних декларацій за період з 20.11.2014 року по 2015 рік.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.