Ухвала суду № 61378293, 22.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2845/16-к

Провадження № 1-кс/727/1074/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Супруна Р.О. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32016260000000003 від 18 січня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Супрун Р.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32016260000000003 від 18 січня 2016 року.

ОСОБА_1 клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що фізична особа підприємець ОСОБА_3, будучи платником єдиного податку другої групи, упродовж 2013 2015 років здійснював придбання металопрокату у ТОВ «Екотрейд» (код ЄДРПОУ 32812210), ТОВ «Вікант» (код ЄДРПОУ 32633572), ТОВ «Парк Плюс» (код ЄДРПОУ 30169090), ТОВ ПТЗ «Славсант» (код ЄДРПОУ 35984501), ТОВ «Союз ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 33515636), ТОВ Фірма «Каскад» (код ЄДРПОУ 23934596), ТОВ ВКФ «Труботорг» (код ЄДРПОУ 25523621), ТОВ «Металоцентр Смарт» (код ЄДРПОУ 37861990), ТОВ «Метінвест - СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829), ТОВ «Мікрометал» (код ЄДРПОУ 38088060), СУРА ТОВ «Славсант» (код ЄДРПОУ 14338180 ), а потім реалізовував вказану продукцію, при чому приховував реальні обсяги придбання та доходу від вказаної діяльності шляхом не відображення їх у податковому та бухгалтерському обліках. Зазначена незаконна діяльність нанесла збитки державі у вигляді несплати податків на загальну суму понад 3500000 грн.

16.03.2016 року проведено обшук у будівлях, спорудах та інших приміщеннях, розташованих за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Миколаївська, 36 «Л», які на праві приватної власності належать гр. ОСОБА_1, а фактично займає та здійснює фінансово господарську діяльність там ОСОБА_3, в результаті якого виявлено та вилучено документи, в ході огляду яких встановлено, що ОСОБА_3 мав фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Вікант» (код ЄДРПОУ 32633572, юридична адреса: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Іллічівська, буд. 5А), які стосуються реалізації металопрокату (арматури, кутників, труб тощо).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Вікант» а саме до документів, що стосуються обставин проведених фінансово господарських операцій з ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), за період з січня 2013 року по теперішній час, в тому числі: податкових, видаткових, прибуткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, податкових декларацій і додатків до них, інших документів податкової звітності, договорів, актів виконаних робіт, актів передачі приймання продукції, довіреностей, сертифікатів відповідності, специфікацій, рахунків фактур, актів звірки розрахунків, прихідних та розхідних ордерів, замовлень, журналів в'їзду - виїзду автотранспорту, документів складського обліку, чекових книжок, касових чеків, товарних чеків, платіжних доручень, рахунків на оплату, виписок про рух грошових коштів, квитанцій, інших розрахункових документів та документів, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

А тому просить надати слідчим слідчої групи або за їх дорученням іншому працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ «Вікант» (код ЄДРПОУ 32633572, юридична адреса: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Іллічівська, буд. 5А). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Підстав для вилучення оригіналів вказаних документів на даний час не встановлено. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 або за їх дорученням іншому працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Вікант» (код ЄДРПОУ 32633572, юридична адреса: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Іллічівська, буд. 5А), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

до документів, що стосуються обставин проведених фінансово господарських операцій з ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), за період з січня 2013 року по теперішній час, в тому числі: податкових, видаткових, прибуткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, податкових декларацій і додатків до них, інших документів податкової звітності, договорів, актів виконаних робіт, актів передачі приймання продукції, довіреностей, сертифікатів відповідності, специфікацій, рахунків фактур, актів звірки розрахунків, прихідних та розхідних ордерів, замовлень, журналів в'їзду - виїзду автотранспорту, документів складського обліку, чекових книжок, касових чеків, товарних чеків, платіжних доручень, рахунків на оплату, виписок про рух грошових коштів, квитанцій, інших розрахункових документів та документів, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.