Ухвала суду № 61378078, 11.01.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/75/16-к

Провадження № 1-кс/727/41/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12014260000000614 від 06.08.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Пославський А.А.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12014260000000614 від 06.08.2014 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи Західного регіонального департаменту АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 84, в період з 01.01.2009 по 20.07.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, володіючи доступом до бази даних банківської установи, в т.ч. рахунків клієнтів, умисно, шляхом підроблення та знищення документів, незаконно привласнювали кошти клієнтів банку, чим завдали матеріальної шкоди.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме до депозитних справ потерпілих та до роздруківок руху коштів по рахункам потерпілих..

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» м. Київ, вул. Артема буд. № 60 код ЄДРПОУ «09807856». Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» м. Київ, вул. Артема буд. № 60 код ЄДРПОУ «09807856», з можливістю їх вилучення, а саме до:

- Депозитних справ (заяви, договори, квитанції про виплату коштів, квитанції про внесення коштів на рахунки) потерпілих: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15; Клеймано ОСОБА_18 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_20; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_25; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_27; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_28; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_29; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_30; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_31; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_32; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_33; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_34; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_35; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_36; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_37.

- роздруківок руху коштів по рахункам потерпілих, в тому числі закритих, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

ОСОБА_3 2620.1.193936.001; 2628.9.193936.001;

ОСОБА_4 2630.1.195384.001; 2638.9.195384.001; 2620.4.195384.001; 2628.2.195384.001; 2635.6.195384.001; 2638.8.195384.002; 2620.3.195384.002; 2628.1.195384.002.

ОСОБА_5 рахунки закриті.

ОСОБА_6 2635.4.192691.001; 2638.7.192691.001; 2620.2.192691.001; 2628.0.192691.001.

ОСОБА_7 2620.0.190468.001; 2628.8.190468.001.

ОСОБА_8 2635.8. 197667.003; 2638.1.197667.003; 2620.6.197667.003; 2628.4.197667.003; 2620.5.197667.004; 2628.3.197667.004; 2636.1.197667.001; 2635.9.197667.002; 2638.2.197667.002; 2620.7.197667.002; 2628.5.197667.002;

ОСОБА_9 2635.8.198407.002; 2638.1.198407.002; 2620.6.198407.002; 2628.4.198407.002; 2630.4.198407.001; 2638.0.198407.003; 2620.5.198407.003; 2628.3.198407.003.

ОСОБА_10 рахунки закриті.

ОСОБА_41 рахунки закриті.

ОСОБА_13 2630.6.206232.003; 2638.4.206232.003; 2620.9.206232.003; 2628.9.206232.003; 2630.3.206232.006; 2638.1.206232.006; 2620.6.206232.006; 2628.4.206232.006.

ОСОБА_14 2628.7.198775.010; 2635.2.198775.008; 2638.4.198775.010; 2620.9.198775.010; 2635.4.198775.006; 2638.6.198775.007; 2620.1.198775.007; 2628.9.198775.007; 2635.3.198775.007; 2638.5.198775.008; 2620.0.198775.008; 2628.8.198775.008; 2635.0.198775.011; 2638.1.198775.013; 2620.6.198775.013; 2628.4.198775.013; 2635.1.198775.009; 2638.3.198775.011; 2620.8.198775.011; 2628.6.198775.011.

ОСОБА_15 2630.2.192535.001; 2638.9.192535.002; 2620.4.192535.002; 2628.2.192535.002.

ОСОБА_16 2630.6.189102.001; 2638.4.189102.001; 2620.9.189102.001; 2628.7.189102.001.

ОСОБА_17 2630.3.195400.002; 2638.1.195400.002; 2620.6.195400.002; 2628.4.195400.002.

ОСОБА_42 2635.0.193972.002; 2638.1.193972.002; 2620.6.193972.004; 2628.4.193972.004; 2635.1.193972.001; 2638.4.193972.001; 2620.9.193972.001; 2628.7.193972.001; 2630.6.193972.001; 2638.3.193972.002; 2620.8.193972.002; 2628.6.193972.002.

ОСОБА_20 2635.3.195836.002; 2638.6.195836.002; 2620.0.195836.003; 2628.8.195836.003.

ОСОБА_21 2635.7.192578.002; 2638.0.192578.002; 2628.3.192578.002; 2620.5.192578.002.

ОСОБА_23 2620.4.190434.003; 2628.2.190343.003; 2638.7.190343.005; 2620.1.190343.006; 2628.9.190343.006; 2630.1.190343.003; 2635.8.190343.001; 2638.1.190343.001; 2620.6.190343.001; 2628.4.190343.001; 2630.3.190343.001; 2638.9.190343.003; 2620.3.190343.004; 2628.1.190343.004; 2635.7.190343.002; 2638.0.190343.002; 2620.5.190343.002; 2628.3.190343.002.

ОСОБА_22 2635.0.192350.001; 2638.2.192350.002; 2620.7.192350.002; 2628.5.192350.002.

ОСОБА_24 2630.3.199247.001; 2638.0.199247.002; 2620.5.199247.002; 2628.3.199247.002.

ОСОБА_43 рахунки відсутні.

ОСОБА_26 2630.7.258634.001; 2638.5.258634.001; 2620.0.258634.001; 2628.8.258634.001.

ОСОБА_27 2635.5.202494.001; 2638.8.202494.001; 2620.3.202494.001; 2628.1.202494.001; 2635.4.202494.002; 2638.7.202494.002; 2620.2.202494.002; 2628.0.202494.002.

ОСОБА_44 рахунки відсутні.

ОСОБА_29 2638.2.192725.002; 2620.7.192725.002; 2628.5.192725.002; 2630.4.192725.002.

ОСОБА_30 2635.3.193044.001; 2638.6.193044.001; 2620.0.193044.002; 2628.8.193044.002; 2620.9.193044.003; 2628.7.193044.003; 2635.3.193004.001; 2638.6.193044.001; 2620.1.193044.001; 2628.9.193044.001; 2628.9.193044.001; 2620.1.193044.001.

ОСОБА_31 2620.2.191498.001; 2628.0.191498.001.

ОСОБА_32 2630.9.197100.003; 2638.7.197100.003; 2620.2.197100.003; 2628.0.197100.003.

ОСОБА_33 2620.1.190898.001; 2628.9.190898.001.

ОСОБА_34 рахунки закриті.

ОСОБА_35 2635.3.187135.001; 2638.6.187135.001; 2620.1.187135.001; 2628.9.187135.001; 2635.3.187135.001; 2638.6.187135.001; 2620.1.187135.001; 2628.9.187135.001.

ОСОБА_36 2638.9.191987.004; 2628.1.191987.005; 2630.1.191987.004; 2620.3.191987.005; 2620.5.191987.003; 2628.3.191987.003; 2620.7.191987.001; 2628.5.191987.001; 2638.2.191987.001; 2628.5.191987.001; 2630.4.191987.001; 2620.7.191987.001; 2630.0.191987.005; 2638.8.191987.005; 2620.2.191987.006; 2628.0.191987.006.

ОСОБА_37 2635.2.192712.001; 2638.5.192712.001; 2620.9.192712.002; 2628.7.192712.002; 2635.1.192712.002; 2638.4.192712.002; 2620.8.192712.003; 2628.6.192712.003; 2620.0.192712.001; 2628.8.192712.001.

ОСОБА_38 2635.8.198862.001; 2638.1.198862.001; 2620.6.198862.001; 2628.4.198862.001.

ОСОБА_39 2635.9.193899.001; 2638.2.193889.001; 2620.7.193899.001; 2628.5.193889.001.

ОСОБА_40 2620.1.191391.002; 2628.9.191391.002; 2620.2.191391.001; 2628.0.191391.001; 2630.8.191391.002; 2638.6.191391.002; 2620..191391.002; 2628.9.191391.002; 2620.0.191391.003; 2628.8.191391.003; 2630.6.191391.004; 2638.4.191391.004; 2620.8.191391.005; 2628.6.191391.005.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.