Вирок № 61377652, 19.09.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Справа № 2314/2757/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2016 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого: судді - Макаренка І.В.

при секретарях - Лисенко (Кожем'яці) І.В., Ушаковій (Чепинозі) К.М., Гладун

В.О., Кобаль В.В.

з участю: прокурорів - Рейдала Ю.Д., Варенка Р.О.

представника цивільного позивача - ОСОБА_1.

захисників - ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4.,

ОСОБА_5.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Новогрудок Гродненської області Білорусь, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину віком 08 років, працюючого директором ТОВ «Мегаполіс Вік», не судимого, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358;ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.190; ч. 3 ст. 190 КК України;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки м. Бровари Київської області, жительки АДРЕСА_2, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, утриманців не має, працюючої бухгалтером ПП «Арсенал Т07», не судимої, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358;ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.190; ч. 3 ст. 190 КК України;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця та жителя АДРЕСА_3, громадянина України, українця, з середньою освітою, одруженого, утриманців не має, працюючого менеджером ТОВ «АНПЕ», не судимого, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця та жителя АДРЕСА_4, громадянина України, українця, з неповною середньою освітою, не одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину віком 15 років, не працюючого, не судимого, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191;ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця та жителя АДРЕСА_5, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, утриманців не має, працюючого головою правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», не судимого, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця та жителя АДРЕСА_6, громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, утриманців не має, не працюючого, не судимого, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358КК України, -

в с т а н о в и в:

Підсудний ОСОБА_9., працюючи згідно наказу № 10-к від 03.03.2011 на посаді директора ТОВ «Топ Грейн», в період часу з квітня по травень 2011 року з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30.07.2010 укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, заволодів чужим майном, розтративши ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалось на території СВАТ «Хрестинівський завод комбікормів та круп», розташованого по вул. Гоголя, 19 в м. Христинівка, Черкаської області у кількості 14 606, 48 тонн, вартістю 1 612 за тону, а всього на загальну суму 23 545 645, 76 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

Він же, повторно, достовірно знаючи, що Аграрним фондом України відповідно до договору зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, щоб приховати процес заволодіння зерном кукурудзи шляхом надання неправдивої інформації Аграрному фонду України про наявність зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинив усі дії, які вважав необхідними для заволодіння грошовими коштами Аграрного фонду України шляхом обману, а саме: за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та час він підписав завідомо неправдивий акт без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262 500 грн., що на момент вчинення злочину складало 558 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є великим розміром, за період зберігання кукурудзи з 01.04.2011 по 30.04.2011 і передав його до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси, однак вказаною сумою грошових коштів не заволодів з причин, які не залежали від його волі, так як питання щодо оплати було відкладено Аграрним фондом України у зв'язку із виявленням правоохоронними органами факту нестачі зерна кукурудзи у кількості 14 606,48 тонн.

Він же, достовірно знаючи, що Аграрним фондом України відповідно до договору зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, щоб приховати процес заволодіння зерном кукурудзи шляхом надання неправдивої інформації Аграрному фонду України про наявність зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та час підписав завідомо неправдивий акт від 26.05.2011 до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам, договір складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 і акт виконаних робіт про визначення оплати, які передав до Аграрного фонду України, виставив рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів за зберігання зерна кукурудзи якого не було в наявності, після чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» 17.06.2011 державним казначейством перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн., що в 576,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється великим розміром, якими він повторно, умисно, шляхом обману заволодів.

Він же, виконуючи обов'язки директора ТОВ «Топ Грейн», будучи службовою особою, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом України відповідно до підписаного ним договору складського зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, під час розкрадання цього зерна кукурудзи упродовж квітня та травня місяців 2011 року, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі умисно підписав від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. завідомо неправдивий акт без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262 500 грн. за період зберігання кукурудзи у кількості 15 000 тонн з 01.04.2011 по 30.04.2011, завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, завідомо неправдивий акт від 16.06.2011 до договору складського зберігання зерна № 2 30/11 від 19.05.2011 року, розрахунок обсягів коштів за зберігання об'єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна упродовж 31 дня виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів у сумі 271 250 грн., офіційні документи - моніторинги кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки за квітень і травень 2011 року до якого внесено завідомо неправдиві дані, що на підприємстві зберігається зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 15 000 тонн, що не відповідало дійсності, оскільки зерно кукурудзи упродовж цього періоду розкрадалось. У подальшому зазначені моніторинги кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки стали приводом до формального проведення перевірок наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам і на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» були перераховані грошові кошти у сумі 271 250 грн. у зв'язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме: заподіяно матеріальної шкоди державі на вказану суму.

Підсудний ОСОБА_11. в період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011, за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_9., з метою вивезення останнім з території СВАТ «Хрестинівський завод комбікормів та круп», розташованого по вул. Гоголя, 19 в м. Христинівка, Черкаської області зерна кукурудзи у кількості 14 606, 48 тон., вартістю 1 612 за тону, а всього на загальну суму 23 545 645, 76 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром та належить Аграрному фонду України, зокрема для вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсині, Вінницької області, умисно виготовив офіційні документи, а саме: заявки у друкованому вигляді та шляхом власноручних записів на адресу директора вказаного товариства № 2 від 26.04.2011, № 57 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.201, № 76 від 17.05.2011, № 79 від 18.05.2011, № 80 від 19.05.2011, № 81 від 20.05.2011, № 95 від 27.05.2011, № 112 від 30.05.2011, № 118 від 31.05.2011 про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, які йому вказував підсудний ОСОБА_9. та підробив підписи від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12. та від імені менеджера відділу логістики ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_13. та ставив на них, передані йому підсудним ОСОБА_9. печатку ТОВ «Укркримстандарт». В подальшому продовжуючи свої злочинні дії направлені на використання підроблених ним документів, за попереньою змовою з ОСОБА_9., з метою вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», перебуваючи у м. Гайсин, Вінницької області у період часу з 26.04.2011 по 30.05.2011 умисно використав, а саме: надав на адресу директора вказаного товариства підроблені заявки від імені ТОВ «Укркримстандарт» № 2 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.2011, які стали підставою для вивезення з Гайсинського зерноскладу зерна кукурудзи у кількості 2 579 тонн та виписування підприємством-зберігачем товарно-транспортних накладних на ТОВ «Укркримстандарт», посвідчень якості зерна та сертифікатів якості, виданих державним хлібним інспектором Вінницької ДХІ щодо призначення доставки вантажу до ст. Єрки, покупця ТОВ «Катеринопільський елеватор», до ст. Миколаїв і покупця ПП «Рух Агротрейдінг»

Допитані в судовому засіданні підсудні:

- ОСОБА_9.: свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав частково та пояснив суду, що він став жертвою обставин. Після звільнення з місць позбавлення волі восени 1999 року він залишився без роботи і постійного роду занять, зловживав спиртними напоями і почав грати на ігрових автоматах в різних ігрових залах м. Києва. В одному з ігрових залів він восени 2010 року познайомився з відвідувачем на ім'я ОСОБА_14, якому було років 30-35, великої статури, добре одягнений, який грав за сусіднім автоматом. В ході гри вони з ним розговорилися, разом вживали спиртні напої. ОСОБА_14 вболівав за його грою, а він вболівав за грою ОСОБА_14. У цей день йому не щастило, і він постійно програвав, і так програв всі свої гроші. Оператор ігрових автоматів відмовився надати йому гроші в борг, або в заставу. Він був в нетверезому стані, хотів відігратися і звернувся до ОСОБА_14, щоб той позичив йому грошей на гру. ОСОБА_14 сказав, що може дати йому невелику суму грошей, однак сказав, що він повинен віддати йому в якості застави свій паспорт, а гроші повернути завтра до кінця дня. Вони обмінялися номерами мобільних телефонів, сказав ОСОБА_14 де проживає, і взяв у нього 50 грн. Програвши ці гроші, він взяв у ОСОБА_14 ще 50 грн., які також програв. Він знову звернувся до ОСОБА_14, щоб той дав ще йому в борг грошей. Але він сказав, що він уже збирається їхати додому і йому потрібні більш вагомі гарантії повернення їм боргу ніж паспорт. Він розповів ОСОБА_14, що в його власності знаходиться частка квартири, де він проживає разом з батьками, і що йому треба 500 грн., та щоб ОСОБА_14 не хвилювся, тому що її вартість значно перевищує ту суму, яку він хотів взяти у нього в борг, а також запевнив, що завтра точно поверне йому всі гроші. ОСОБА_14 сказав, що дасть йому гроші під письмову розписку, в якій він повинен вказати, що гарантією повернення його боргу є все належне йому майно, в т.ч. і частка квартири, і якщо він не поверне на наступний день на 100 грн. більше позиченої суми, то загальна сума, яку він повинен віддати, щодня буде подвоюватися. Він був в нетверезому стані і хотів відігратися, тому повністю не усвідомлював, що робить, але більше грошей не було де позичити, і він погодився на пропозицію ОСОБА_14. Вони вийшли на вулицю, сіли в автомобіль ОСОБА_14 «Ауді» сірого кольору, і він на листку, який той вирвав з блокнота, написав розписку на суму 700 грн. Зміст розписки йому продиктував ОСОБА_14. В розписці він зазначив свої паспортні дані і залишив ОСОБА_14 свій паспорт. Поки вони були в автомобілі підійшов якийсь хлопець, який назвався ОСОБА_15. ОСОБА_14 сказав, що цей хлопець залишиться з ним, щоб в разі, якщо він виграє, то відразу ж повернув йому гроші для ОСОБА_14, та плюс ще 200 грн. ОСОБА_15 за витрачений час. В той вечір він програв всі гроші, і був в стані сильного сп'яніння, і взагалі не пам'ятає навіть як він повертався додому. Пам'ятає, що їхали з ОСОБА_15 на якомусь автомобілі, і той довів його до дверей квартири. На наступний день, він збирався зателефонувати ОСОБА_14, щоб зустрітися з ним з приводу боргу, який він повернути не міг, тому що у нього не було необхідної суми. Однак зв'язатися з ОСОБА_14 не зміг, тому що в телефонній книзі телефону не знайшов його номера. Він вирішив, що ОСОБА_14 знає його адресу і номер мобільного телефону, у нього його паспорт, тому він зможе з ним зв'язатися і не став переживати з цього приводу, так як раз буде час, щоб зібрати необхідну суму. ОСОБА_14 передзвонив йому через 4 дні, та запитав, чому він йому не дзвоне та що, через 30 хвилин буде чекати його біля під'їзду. Через 30 хвилин вони зустрілися на вулиці. ОСОБА_14 прийшов разом з ОСОБА_15, і він віддав йому 700 грн. ОСОБА_14 взяв гроші, і запитав де решта грошей, що він йому винен. Він здивувався його питанню, так як віддав йому всі гроші. ОСОБА_14 суворим тоном сказав, що він прострочив повернення боргу на 3 дні і тепер сума боргу складає 5 600 грн. ОСОБА_15 також підтримав ОСОБА_14. Він був в шоці, і сказав, що у нього немає таких грошей і пояснив, чому саме він не зміг повернути борг вчасно. ОСОБА_14 не хотів його слухати, казав, що не вірить йому і наполягав на негайному поверненні боргу. ОСОБА_14 з ОСОБА_15 почали йому погрожувати, сказали, що умови повернення грошей залишаються колишніми, тобто сума буде подвоюватися кожен день, поки він не розрахується. А на підставі його розписки заберуть квартиру, тобто продадуть її, і зроблять його та його батьків безхатьками. Він знову написав їм розписку на 4 900 грн. на тих же умовах що і попередню. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 сказали, що завтра вони йому подзвонять, а якщо він звернеться в міліцію, то їм про це відразу ж стане відомо. Обміркувавши ситуацію, він зрозумів, що краще нікому нічого не розповідати, так як захистити його ніхто не зможе, а якщо він звернеться в міліцію, то буде тільки гірше, адже він власноручно написав розписку. Він вирішив нехай буде як буде, вони рано чи пізно зрозуміють, що взяти з нього нічого. В подальшому ОСОБА_14 йому неодноразово телефонував з різних номерів телефонів, та номерів, які не визначались, так як сума боргу зростала космічними темпами. Він погрожував все більше, і одного разу сказав, що він винен більше мільйона грн., і щоб він шукав будь-які можливі варіанти віддати борг. Його життя від постійного тероризування і погроз перетворилося на кошмар та постійний страх за своє життя, і він продовжував зловживати спиртними напоями. Коли в кінці зими його знайомий ОСОБА_16. повідомив, що родичу його доброго знайомого потрібна надійна відповідальна людина на посаду директора зернового складу, він відразу зацікавився, хоча працювати передбачалося в іншій області. Він подзвонив ОСОБА_14 і розказав йому про це. ОСОБА_14 відразу зацікавився і сказав, щоб він привів себе в порядок, добре одягнувся і при зустрічі розповів про те, що у його знайомих є хороші експортні контракти зернових, зокрема, в Грузію, де на той момент, за словами ОСОБА_14, був дефіцит фуражної кукурудзи. Він зустрівся з директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6., і той йому розповів, чим йому необхідно буде займатися та що робити, які на нього покладаються обов'язки, а саме: зберігати зерно та контролювати відвантаження на вимогу господарів зерна. Після того як ОСОБА_6. повідомив, що його кандидатура влаштовує, він подзвонив до ОСОБА_14 і розповів йому про це. ОСОБА_14 сказав, щоб він приступав до роботи, та цікавився всім, що відбувається на підприємстві, вивчав документи, максимально вникав в суть роботи фірми, щоб він зарекомендував себе з позитивного боку, та тримав його в курсі справ фірми, оскільки, можливо, знайдеться якийсь варіант для закриття його боргу. Потім при зустрічі ОСОБА_14 дав йому мобільний телефон і наказав, щоб він по ньому дзвонив тільки йому і більше нікому. З 02.03.2011 року він приступив до виконання обов'язків директора, після цього неодноразово зв'язувався і зустрічався з ОСОБА_14, розповідав, що і як відбувається в ТОВ «ТОП Грейн», робив копії документів фірми, до яких у нього був доступ, а саме: договорів, накладних та інших документів, які просив ОСОБА_14 і виконував всі його вказівки. В середині березня 2011 року ОСОБА_14 сказав, що він зможе закрити свій борг, і якщо він буде робити все необхідне, то непогано заробить і сам. Також ОСОБА_14 сказав, що знайшов покупців на зерно, яке знаходилося на зберіганні в «Топ Грейн», проте його треба перемістити в інше місце. А для цього необхідно знайти активну комунікабельну людину, яка буде це робити, і вважати, що робить все на законних підставах. Для цього він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_11., так як йому було відомо, що той шукав роботу. Він сказав ОСОБА_11., за інструкцією ОСОБА_14, що працює директором декількох розташованих на території України підприємств, які займаються зерном. Одне з таких підприємств ТОВ «Укркрімстандарт», на якому виникла проблема, тому, що його менеджер ОСОБА_13., раптово виїхав до Ізраїлю, кинувши всі справи на свавілля. Також він сказав, що досяг низки домовленостей з продажу великих партій зерна кукурудзи, і прийшов час відвантажувати зерно, а менеджер поїхав. А в цьому бізнесі досить важливі такі фактори як стабільність, обов'язковість, відповідальність, своєчасність. І тому зникнення менеджера на такому важливому етапі може привести до розірвання всіх ділових контактів і домовленостей, а цього допустити не можна. Він також сказав, що ОСОБА_13. в обличчя ніхто не знає, всі переговори той вів по телефону, факсом та електронною поштою, а тому треба буде виступати під час зустрічей від його імені. А якщо хтось буде цікавитися, то такий менеджер як ОСОБА_13. дійсно існує, його знають, і він має хорошу репутацію, і це сприятиме доведенню розпочатого до кінця. На території зерносховища знаходилися на зберіганні будматеріали, які використовувалися на будівельних роботах на гідроелектростанції, яка належить ОСОБА_6. та розташована в одному з населених пунктів поблизу м. Христинівка, Черкаської області, і цим будівництвом займався працівник ОСОБА_8. У останнього був автомобіль, і коли він був прийнятий на роботу, то ОСОБА_6. сказав ОСОБА_8., щоб той надавав йому необхідну допомогу, а в разі необхідності, то і виконував всі його вказівки, так як він новий директор ТОВ «Топ Грейн», діє в інтересах підприємства. За вказівкою ОСОБА_14 він доручив ОСОБА_11. займатися реалізацією зерна кукурудзи на елеватор, розташований в м. Гайсині, Вінницької області. Також ОСОБА_11. повинен був вести облік зерна кукурудзи, яке вивозиться з ТОВ «Топ Грейн», пояснивши це тим, що воно належить ТОВ «Укркрімстандарт», проте в силу причин, які йому знати немає необхідності, треба приховати той факт, що воно знаходилося на складах ТОВ «Топ Грейн», тому що воно має зберігатися в інших, більш якісних умовах зберігання. На початку квітня 2011 року він наказав ОСОБА_11. їхати в м. Гайсин і домовитися про укладення договору зберігання зерна кукурудзи на Гайсинському елеваторі. У директора зерноскладу ОСОБА_11. взяв бланк типового договору і передав його йому, а він в свою чергу ОСОБА_14. Через деякий час ОСОБА_14 дав вже підписаний від імені директора «Укркрімстандарта» ОСОБА_12. договір, завірений печаткою «Укркрімстандарта». Він передав договір ОСОБА_11., а той в свою чергу передав його директору Гайсинського зерноскладу ОСОБА_17. і останній його підписав. Підписаний договір він передав йому, а він дав йому отримані від ОСОБА_14 порожні бланки товарно-транспортних накладних з печаткою «Укркрімтсандарт», які повинні були використовуватися для перевезення зерна в м. Гайсин. Перед використанням цих накладних, він наказав ОСОБА_11., щоб той контролював відвантаження зерна на елеваторі в м. Гайсині, тобто по приїзду автотранспорту з м. Христинівки, він повинен був проводити зважування автомобілів, і надати на Гайсинський елеватор заповнені товарно-транспортні накладні по факту зважування, оскільки, автомобілі перевізників на Христинівському заводі не зважували. ОСОБА_8. він попросив допомогти з наймом перевізників для доставки зерна в м. Гайсин. ОСОБА_11. використовував зразок печатки ТОВ «Укркрімстандрарт», який він копіював за допомогою сканера і роздруковував на принтері. У Гайсинському елеваторі він особисто зустрічав автомобілі, заповнював порожні товарно-транспортні накладні після проведення аналізів якості показників зерна в лабораторії. Потім накладну подавав у ваговій, де, за фактом зважування, працівник вагової заповнював свою частину товарно-транспортної накладної. Один примірник товарно-транспортної накладної ОСОБА_11. залишав на елеваторі, а другий примірник віддавав йому. Протягом шести днів до території ТОВ «Луї ДрейфузКомотітіз ЛТД Україна» було завезено, приблизно, 2 500 тонн зерна кукурудзи. Надалі, коли, за вказівкою ОСОБА_14, вони припинили вивезення зерна на Гайсинський зерносклад, ОСОБА_11. повернувся на завод комбікормів і круп в м. Христинівці. Він доручив йому отримувати у охоронців на прохідній дані з вивезення зерна і фіксувати дату вивезення, номер автомобіля і причепа, які на території заводу не зважувалися. Надалі, при зустрічах з ОСОБА_14 він надавав останньому роздруковану таблицю в якій містилися відомості про дату вивезення зерна з Христинівського елеватора і номери автомобілів з причепами, які вивозили зерно. Через деякий час, ОСОБА_11., за його вказівкою, поїхав до Гайсинського зерноскладу з метою проведення відвантаження зерна кукурудзи для продажу. По приїзду в місто м. Гайсин, директор ОСОБА_17. сказав ОСОБА_11., що для відвантаження зерна необхідно надати заявки від підприємства «Укркрімстандарт» і довіреності, а також зазначив, що потрібно провести оплату за надання послуг за зберігання. Завдання ОСОБА_11. по відвантаженню зерна з Гайсинського зерноскладу полягала в наданні директору підприємства довіреностей, заявок для оформлення отримання, других примірників товарно-транспортних накладних та ведення обліків по тоннажу відвантаженого зерна. Надалі, ОСОБА_14 передав йому, а він ОСОБА_11. довіреності від імені «Укркрімстандарт» і заявки із зазначенням дати і номера автомобілів на які потрібно буде проводити відвантаження, а також флешку, на якій в електронному вигляді були файли вищевказаних документів. ОСОБА_11. подавав заявки на відвантаження шляхом внесення даних автомобілів наступним чином. Як правило, кожен день з ранку, він надавав йому список автомобілів, на які буде проводитися відвантаження, після чого він формував заявку на відвантаження зерна на зазначені авто на ім'я директора зерноскладу ОСОБА_17. і скидав зазначену заявку по електронній пошті безпосередньо на зерносклад. По приїзду на зерносклад, ОСОБА_11. роздруковував зазначену заявку і заповняв її підписом і печаткою. Заявки він підписував від імені ОСОБА_13. і ОСОБА_12. на підписи ставив печатку ТОВ «Укркрімстандарт», яку йому надав ОСОБА_14, а той в свою чергу передав її ОСОБА_11. Надалі, після завантаження автомобілів, ОСОБА_11. забирав другі екземпляри товарно-транспортних накладних, а також якісні посвідчення або сертифікати якості, виписані хлібним інспектором у Вінницькій області, а також вів облік з номерами машин і тоннажем аналогічний тому який він вів під час попереднього вивезення зерна з території Христинівського заводу комбікормів і круп. Зазначені дані по кількості відвантаженого зерна і документи, ОСОБА_11. передавав йому, а він в свою чергу предавав ОСОБА_14. На його запитання ОСОБА_14, що буде далі, останній сказав, щоб він не турбувався, і що зерно він поверне назад з нового врожаю. Також паралельно з вищевказаними відвантаженнями, йшли відвантаження зерна кукурудзи і на птахофабрики. Відвантажували кукурудзу інших клієнтів, що зберігали зерно на ХЗКК на їх вимогу. В цей же час ОСОБА_14 наказав зв'язатися з ОСОБА_18., дав йому номер телефону і сказав, щоб він запропонував тому роботу. Робота повинна була полягати в тому, що ОСОБА_18. і його бригада, повинні були встановити щити в верхній частині силосів. Пояснювати це він повинен був консервацією силосів. ОСОБА_18., приїхавши на завод, подивившись обсяг робіт, погодився. ОСОБА_14 періодично приїжджав на завод і привозив гроші за виконаний ОСОБА_18. обсяг робіт. На початку квітня, після закінчення установки щитів, ОСОБА_18. з бригадою поїхав додому. Перевірок наявності зерна в цей період не відбувалося і він, будучи впевнений, що у ОСОБА_14 все під контролем, теж, за погодженням з ним, періодично виїжджав до Києва додому. Так тривало до середини червня, поки на Трійцю ОСОБА_14 йому не подзвонив і сказав, що виникли проблеми, і щоб він, дома і в м. Христинівці якийсь час не з'являвся, пересидів де-небудь в надійному місці, поки він все не владнає. Він так і зробив. ОСОБА_14 періодично виходив на зв'язок з ним, а потім пропав. Він не знав, що йому робити і через якийсь час, коли у нього закінчилися гроші, він подзвонив знайомим по під'їзду, для того, щоб дізнатися, хоч що-небудь. Йому сказали, що вдома, і у ОСОБА_16. його розшукував УБОЗ. В злякався і вирішив з'явитися до найближчого відділення міліції, про все розповісти. Первинні покази він давав під тиском працівників міліції, які казали йому, що якщо він не дасть такі покази, то його зарарештують. А взагалі ніякої змови з іншими підсудними у нього не було. Він тільки попросив ОСОБА_11. заповнити деякі документи від імені ОСОБА_13. У вчиненому щиро кається;

- ОСОБА_11.: свою вину у вчиненні інкримінованих злочинах визнав частково та пояснив суду, що він винним себе за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358КК України не визнає повністю, так як цих злочинів не вчиняв. Визнає себе винним частково за ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України. Йому нічого не було відомо про існування якоїсь організованої групи, діяльність якої була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19, Черкаської області, та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України. Він не причетний до заволодіння чужим майном. З іншими підсудними по справі, крім ОСОБА_9., особисто він знайомий не був, декілька разів на території зерноскладу, зокрема, в місці для паління, бачив ОСОБА_8., який працював на будівництві якоїсь електростанції. ОСОБА_9. при випадковій зустрічі запропонував йому роботу в ТОВ «ТОП Грейн», сказав, що треба буде займатись пошуком фірм для збуту зерна, та організовувати його транспортування. Пояснив, що раніше цим займався працівник на ім'я ОСОБА_13., і є якісь складнощі з його офіційним звільненням, так як така посада в штатному розкладі ТОВ одна, тому до моменту його звільнення та офіційного прийняття його посаду ОСОБА_13., він оформить його на стажування та буде платити гідну зарплатню. А йому в цей час необхідно буде певні документи підписувати від імені ОСОБА_13. він довго шукав роботу, не мав власних систематичних джерел для існування та вирішив зачепитись за дану пропозицію, тому погодився, і надав ОСОБА_9. копію свого паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення. Однак в нього не було жодної гадки, що його будуть використовувати для якихось розкрадань зерна та інших злочинів. В подальшому він виконував розпорядження ОСОБА_9. стосовно тих чи інших завдань, щодо здійснення господарської діяльності товариства, та вважав всі операції законними. Він дійсно підписував деякі документи від імені ОСОБА_13. та ставив на них печатку якогось товариства, яку надав йому ОСОБА_9. Які саме документи він підписував вже не пам'ятає. Ці документи він надавав у відповідні підприємства, однак не знав, що ці документи можуть використовуватись для вчинення розкрадань. Ніякого іншого підроблення та використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництво у вчиненні цих дій не вчиняв. Своїми вказівками та порадами не сприяв підробленню договору відповідального зберігання зерна, не виготовляв відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, не сприяв виготовленню заявок про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, не сприяв виготовленню будь-яких договорів купівлі продажу зерна кукурудзи та інших, вказаних у обвинувальному висновку документів та ніколи не використовував такі документи. Йому нічого не відомо про існування плану, яким би було передбачено створення організованої групи з метою заволодіння майном Аграрного фонду України. Ніяких інших злочинних дій, вказаних в обвинувальному висновку він не вчиняв. У вчиненому щиро кається.

Вина підсудних ОСОБА_9. та ОСОБА_11.

у вчиненні інкримінованих їм злочинах підтверджується:

- показами свідка ОСОБА_19., про те, що він будучи генеральним директором Аграрного фонду України підписав особисто договір складського зберігання кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн». З ОСОБА_6. він познайомився при попередній роботі щодо підписання цього документу. Відповідно до договору складського зберігання ТОВ «Топ Грейн» виписало складські квитанції після підписання ним та директором ТОВ «Хліб Інвестбуд» актів передавання-приймання кукурудзи у кількості 15 000 тонн;

- показами свідка ОСОБА_20., покази якого були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що він був запрошений працівниками міліції у якості понятого під час огляду території СВАТ «Христинівський завод продтоварів і круп». У ході огляду одного із силосів виявлено перегородку із ДСП, яку було вмонтовано на відстані двох метрів від верхнього краю силоса із нашаруванням зерна, що створювало видимість наповнення силосу зерном, а фактично силос був пустий. Після цього було виявлено, що решта силосів також було перегороджено аналогічним перекриттям. В ході огляду була присутня ОСОБА_7., яка пояснила, що фінансово-господарські документи підприємства відсутні; т. 7 а.с. 26-27

- показами свідка ОСОБА_21. про те, що він за дорученням та за допомогою спеціального обладнання здійснив спуск до силосів СВАТ «Христинівського заводу продтоварів і круп» та демонтував перегородки із ДСП;

- показами свідка ОСОБА_22. про те, що вона є хлібним інспектором та була присутньою у ході проведення перевірки УБОЗ УМВС України в Черкаській області фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн». В ході огляду одного із силосів було виявлено, що на відстані близько 2 метрів від верхньої частини силоса мається перегородка із ДСП, який зверху вкритий тонким шаром зерна кукурудзи, що ззовні створювало вигляд наявності зерна у силосі. В подальшому було проведено перевірку решти силосів та виявлено аналогічні факти, таким чином встановлено, що зерна в силосах взагалі не було;

- показами свідка ОСОБА_23. про те, що ОСОБА_6. попросив його знайти для роботи якусь людину. Він запропонував цю роботу своєму знайомому ОСОБА_16, який зловживав спиртними напоями, а останній запропонував у свою чергу роботу директора своєму знайомому ОСОБА_9., який погодився. Після цього він познайомив ОСОБА_9. і ОСОБА_6.;

- показами свідка ОСОБА_16., покази якого були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що він познайомив свого знайомого ОСОБА_9. із ОСОБА_23., так як останній шукав надійну людину, на яку б можливо було переписати фірму що займатиметься зерном; т. 6 а.с. 126-128

- показами свідка ОСОБА_24. про те, що він перебував на посаді начальника охорони ТОВ «Топ Грейн». Коли директором ТОВ «Топ Грейн» став ОСОБА_9., його звільнили. Він поселяв на території ТОВ будівельників, але що вони будували він не знає;

- показами свідка ОСОБА_25. про те, що у період з листопада 2010 року по грудень 2011 року він перебував на посаді начальника пожежного відділення СВАТ «Христинівський завод комбікормів і крум» та за сумісництвом ваговика ТОВ «Топ Грейн». На початку березня 2011 року він отримав усну вказівку від керівника ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7. на проведення зважування зерна, яке вивозилось з підприємства упродовж декількох днів. Він був свідком того, як троє будівельників проводили ремонтні роботи на восьмому поверсі силосів, а саме за допомогою електрокрана піднімали дерев'яні рейки, а також те, що на завод було привезені тирсоплити;

- показами свідка ОСОБА_26. про те, що він працює заступником начальника Черкаської філії ПП «Явір 2000» і його підприємством за договором з «Ві Єй Бі» банком забезпечувалась охорона Христинівського комбікормового комбінату. У жовтні 2010 року розпочалось завезення зерна кукурудзи на комбінат, на прохідній він бачив журнал руху транспортних засобів. Виконуючим обов'язки директора комбінату був ОСОБА_10.; - показами свідка ОСОБА_27. про те, що у квітні 2011 року в процесі надання його ПП «Вікінг-2003» послуг по охоронні території ТОВ «Топ Грейн» він дізнався, що комбікормовий завод шукає охорону. Він подзвонив ОСОБА_7. і вона сказала, щоб він приїхав подивитися на об'єкт. Договір про надання послуг з охорони підприємства підписував з ОСОБА_9. ОСОБА_6., ОСОБА_11. та ОСОБА_8. він не знає, а з ОСОБА_7. спілкувався тільки по телефону;

- показами свідка ОСОБА_99. про те, що з кінця березня 2011 року на протязі 15 днів він охороняв територію клмбіокормового заводу. Угоду укладали з ТОВ «Топ Грейн». Знає ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6. Чи узгоджували вони свої дії по вивезенню зерна він не знає;

- показами свідка ОСОБА_28., покази якої були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що вона є рідною сестрою ОСОБА_9. Останній до березня 2011 року зловживав спиртними напоями, вчиняв свартки та бійки та в цей же місяць повідомив їй, що він закодувався від алкоголю; т.1 а.с 186-187

- показами свідка ОСОБА_29. про те, що він будучи директором департаменту в Черкаській області ТОВ «Хліб Інвестбуд» прийняв участь у переоформленні документів щодо раніше придбаного зерна, яке знаходилось на зберіганні ТОВ «Топ Грейн». ОСОБА_6. був директором, а ОСОБА_7. бухгалтером. Хто керував на товаристві та про зникнення зерна йому не відомо;

- показами свідка ОСОБА_30. про те, що вона перебувала на посаді бухгалтера ТОВ «Топ Грейн». Документацією щодо завезення на ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи займалась особисто ОСОБА_7., перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «Топ Грейн». Ці документи зберігались у кабінеті бухгалтерії до березня 2011 року. У кінці березня 2011 року призначено директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9.;

- показами свідка ОСОБА_31. про те, що він є директором ТОВ «АНПЕ» та співзасновником ТОВ «Топ Грейн». Він особисто у діяльність ТОВ «Топ Грейн» не втручався, а приймав участь лише у зборах учасників товариства, де вирішувались питання про призначення керівника даного товариства. Спочатку виконувала обов'язки директора ОСОБА_7., у жовтні 2010 року ОСОБА_6., а пізніше ОСОБА_9.;

- показами свідка ОСОБА_32. про те, що він є директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду. До його функціональних обов'язків, у тому числі, входить здійснювати перевірки наявності зерна та відповідність його кількісних та якісних показників. ТОВ «Хліб Інвестбуд» виграло тендер із закупівлі зерна та здійснило його закупівлю, а зерно зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» і повинне було переписатись на Аграрний фонд, після чого необхідно було провести прийом-передачу зерна кукурудзи, але ні він, ані його підлеглі реально приймання-передачу вказаного зерна не здійснювали та на елеватор не виїжджали. До їхнього офісу представники ТОВ «Хліб Інвестбуд» привезли трьохсторонній акт прийому-передачі зерна із підписами службових осіб вказаного товариства та елеватора. До акту надано аналізну картку про перевірку якості зерна, яка надана представниками ТОВ «Хліб Інвестбуд». Перша перевірка була проведена ним в листопаді місяці 2011 року. Перевірку зерна він проводив щомісячно, але лише візуально. Під час перевірок жодного разу перекачки зерна чи якогось руху не відбувалось. Кожного разу наявність зерна в силосах показував ОСОБА_10., після візуального огляду силосів акти перевірок залишали ОСОБА_7., яка представлялась бухгалтером для підписання їх директором. ОСОБА_6 при перевірках ніколи не було;

- показами свідка ОСОБА_33., покази якого були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що через свого товариша ОСОБА_34. познаймився з ОСОБА_6. у двадцятих числах червня 2011 року. У ході обговорення бізнесових питань ОСОБА_6 попросив його взяти із собою на Закарпаття його знайомого, якому потрібно сховати та влаштувати на роботу до Міжгірського хлібокомбінату. Розповів, що цю особи звати ОСОБА_9 і що він вилікував останнього від алкоголізму, а також надав телефонну картку телефону за допомогою якої він зможе зв'язатись із ОСОБА_9. Телефонуючи на цей номер у кінці червня 2011 року, телефон був вимкнений, відвідавши адресу АДРЕСА_4, яку йому надав ОСОБА_6., не знайшов ОСОБА_9. Крім того, за вказаною адресою зустрів невідомого чоловіка на імя ОСОБА_35, який розповів, що ОСОБА_9 розшукує міліція; т.2 а.с. 66-68

- показами свідка ОСОБА_36., покази якого були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що він є начальником відділу обліку, контролю за зберіганням та переміщенням ОДЦР та МТР Аграрного фонду України. Згідно розпорядження генерального директора Аграрного фонду 18.12.2010 та 16.02.2011 він виїздив у м. Христинівка на ТОВ «Топ Грейн» для перевірки наявності кукурудзи у кількості 15 000 тонн, належного Аграрному фонду. По приїзду на завод його зустрів ОСОБА_10., який за вказівкою ОСОБА_7. супроводжував його та ОСОБА_32. під час перевірок та надавав доступ для огляду силосів. Перевіркою встановлено наявність кукурудзи у кількості 15 000 тонн; т. 3 а.с. 107-110

- показами свідка ОСОБА_37. про те, що він є представником ПП «КПІ Сервіс» по Черкаській області. На зберігання ТОВ «Топ Грейн» від КПІ Сервіс було завезено зерно кукурудзи у кількості близько 2 000 тонн;

- показами свідка ОСОБА_38. про те, що вона будучи хлібним інспектором здійснювала щомісячні перевірки якості зерна на ТОВ «Топ Грейн». З жовтня 2011 року по березень 2011 року на підприємство її допускала ОСОБА_7, а з березня по травень ОСОБА_9. Згідно діючих ГОСТів відбір зразків проводився під час перекачки лише в грудні 2010 року та січні-лютому 2011 року, а упродовж березня-травня 2011 року відбір проводився шляхом взяття зразків з нижнього люку силоса. Крім того, вона щомісячно проводила перевірку та підписувала внутрішній звіт і на підставі цих звітів підписувала акти перевірок за участю представників Аграрного фонду;

- показами свідка ОСОБА_39. про те, що вона будучи на посаді заступника начальника обласної державної хлібної інспекції приймала участь у сертифікації зернового складу ТОВ «Топ Грейн». Вказала, що по документам на складі ТОВ «Топ Грейн» повинно було зберігатися 15 000 тонн зерна, а при переважуванні залишилося приблизно 4 380 кг.;

- показами свідка ОСОБА_40. про те, що він здійснював будівельні роботи по влаштуванню щитів ДСП у верхні частини силосів. Дані перекриття почав встановлювати із іншими будівельниками у двадцятих числах березня 2011 року. Вказівки по встановленню щитів у силосах надавав ОСОБА_9.;

- показами свідків ОСОБА_42., ОСОБА_43., ОСОБА_44., ОСОБА_45., ОСОБА_46., ОСОБА_47., ОСОБА_48., ОСОБА_49., ОСОБА_50., ОСОБА_51., ОСОБА_52., ОСОБА_53., ОСОБА_54, ОСОБА_55., ОСОБА_56., ОСОБА_57., ОСОБА_58., ОСОБА_59., ОСОБА_60., ОСОБА_61., ОСОБА_62., ОСОБА_63., ОСОБА_64., ОСОБА_65., ОСОБА_66., ОСОБА_67., ОСОБА_68., ОСОБА_69., ОСОБА_70., ОСОБА_71., ОСОБА_72., ОСОБА_73., ОСОБА_74., ОСОБА_75. покази яких були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що вони на початку квітня 2011 року надавали транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з Христинівського комбікормового заводу та із Гайсинського елеватору; т. 2 а.с. 107-109, 110-112, 96-98, 104-106, 116-118, 113-115, 119-121, 122-123, 124-126, 127-129, 135-137; т. 7 а.с. 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11-12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20-21, 22-23, 24-25, 158-160, 184, 191-192, 185, 186, 187, 188-190

- показами свідка ОСОБА_76., покази якого були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що він працював електриком на ТОВ «Топ Грейн» упродовж квітня та травня 2011 року та виконував вказівки директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. щодо обслуговування електрообладнання. ОСОБА_10. керував пропускним режимом на підприємстві, у тому числі завантаженням транспортних засобів зерном кукурудзи, а ОСОБА_8. постійно приїздив на завод, де спілкувався з вказаними особами, а в кінці травня 2011 року забрав його на інший об'єкт; т. 7 а.с. 35-37

- показами свідка ОСОБА_77., покази якої були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що в червні 2011 року до неї зателефонував директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. та передав їй печатку ТОВ «Топ Грейн» для виготовлення електронних ключів. Печатку ТОВ «Топ Грейн» вона передала ОСОБА_6.; т.8 а.с. 239-241

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_78. та підозрюваним ОСОБА_9. від 20.10.2011, з якого вбачається, що останній підтвердив покази свідка про те, що він у квітні та травні 2011 року надавав хлібному інспектору підписувати акти перевірок наявності зерна; т. 5 а.с. 185-186

- даними протоколу огляду місця події з фото таблицями від 23.06.2011, з якого вбачається, що в зерносховищі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» наявні 122 силосів, з яких 26 силосів виявлені порожніми, а у 92 силосах на відстані 2 метрів від верхнього краю силосів є перегородки із ДСП, на які для створення видимості наявності зернових засипано декілька сантиметровий шар зерна кукурудзи, а під низом перекриття зерно відсутнє; т. 1 а.с. 8-13

- даними протоколу додаткового огляду місця події від 02.12.2011, з якого вбачається, що із силосів зерносховища вилучені перегородки із ДСП, які були вмонтовані у верхній частині силосів для імітації наявності зерна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи зверху на ДСП; т. 7 а.с. 142-156

- даними відношення Аграрного фонду України, з якого вбачається, що встановлено розрахунок збитків, спричинених державі по нестачі зерна та зазначено про те, що вартість 1 тонни зерна кукурудзи 3 класу становить 1 612 грн.; т. 2 а.с. 17

- даними акту перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 05.07.2011, з якого вбачається, що виявлена нестача кукурудзи в кількості 14 591,306 тонн; т. 2 а.с. 18-19

- даними довідки з єдиного державного реєстру підприємств від 21.03.2011, з якої вбачається, що з дати останньої реєстраційної дії, а саме 14.03.2011, керівником ТОВ «Топ Грейн» є ОСОБА_9.; т.1 а.с. 37

- даними довідки про взяття на облік платника податків від 07.04.2011, з якої вбачається, що ТОВ «Топ Грейн», керівником якого є ОСОБА_9., узятий на облік в органах державної податкової служби; т.1 а.с. 40

- даними технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн» відповідно до вимог якого, зокрема п. 5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбачено, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі; т. 6 а.с. 187-226

- даними матеріалів, а саме фінансових та бухгалтерських документів сільськогосподарських підприємств у яких ТОВ «Топ Грейн» здійснювалась закупівля зерна кукурудзи, яке у подальшому було переоформлено у власність Аграрного фонду; т. 17 а.с. 1-260, т. 18 а.с. 1-250, т. 19 а.с. 1-247, т. 20 а.с. 12-129

- даними розширеної інформації ДП «Держреєстри України» щодо реєстраційних дій на ТОВ «Топ Грейн» за 2010 та 2011 роки щодо зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 15 000 тонн та наявності на ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи інших суб'єктів господарювання; т.1 а.с. 23-24

- даними акту перевірки наявності зерна кукурудзи від 30.04.2011 року, підписаного ОСОБА_9. від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6., до якого внесено недостовірні дані про зберігання на зерноскладі 15 000 тонн зерна кукурудзи, з метою приховання процесу розкрадання зерна кукурудзи; т. 15 а.с. 32

- даними акту перевірки наявності зерна кукурудзи від 26.05.2011 року, підписаного ОСОБА_9. від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6., до якого внесено недостовірні дані про зберігання на зерноскладі 15 000 тонн зерна кукурудзи, з метою приховання процесу розкрадання зерна кукурудзи; т. 15 а.с. 33

- даними інформації кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки та звітом за результатами технічного нагляду від 14-15 квітня 2011 року, підписаного директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9., з яких вбачається, що внесені недостовірні дані, з метою приховання процесу розкрадання зерна кукурудзи; т.7 а.с.120-127, т. 20 а.с. 166-171

- даними моніторингу кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки від 26-27 травня 2011 року, підписаного директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9., з якого вбачається, що внесені недостовірні дані, з метою приховання процесу розкрадання зерна кукурудзи; т.7 а.с. 128-132, т. 20 а.с. 162-164

- даними наказу 10-К від 03.03.2011, з якого вбачається, що призначено директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. підписаного самим ОСОБА_9.; т.9 а.с.196

- даними наказу № 11-к від 18.03.2011 підписаного директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. про звільнення з посади заступника директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7. з 18.03.2011; т.12 а.с.215

- даними наказу № 37-н від 09.03.2011 підписаного директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. про відрядження працівників підприємства на навчання;

т. 11 а.с. 164

- даними наказів про звільнення працівників, підписаних директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9., зокрема начальника охорони ОСОБА_24., охоронників ОСОБА_79., ОСОБА_80., головного енергетика ОСОБА_81., секретаря ОСОБА_82., бухгалтера ОСОБА_30.;

т. 12 а.с.216-218, 220-221, 223-224

- даними наказів про надання відпусток, підписаних директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. т. 12 а.с.219, 222, т. 16 а.с. 69-75

- показами свідка ОСОБА_83. про те, що він перебував на посаді заступника генерального директора Аграрного фонду та підписав договір складського зберігання № 230/11 від 19.05.2011. Даний договір, також акт № 5 до договору складського зберігання від 16.06.2011 надійшли до Аграрного фонду з Черкаського регіонального відділення аграрного фонду. Дані документи надійшли підписаними зі сторони ТОВ «Топ Грейн». Він підписав їх особисто після вивчення та візування підлеглими працівниками;

- показами свідка ОСОБА_36., покази якого були оголошені та досліджені в судовому засіданні про те, що коли він перебував на посаді начальника відділу Аграрного фонду до нього надійшов з відділу взаємодії з регіональними відділеня договір складського зберігання. Питання щодо переукладення договору складського зберігання з ТОВ Топ Грейн» вирішували працівники Черкаського регіонального відділення аграрного фонду, договір надійшов без номера, підписаний та завірений печаткою ТОВ «Топ Грейн»; т. 5 а.с. 181

- даними відношення Аграрного фонду України про встановлення і розрахунок збитків, спричинених державі за оплату послуг по зберіганню зерна, відповідно до акту виконаних робіт з 01.05.2011 по 31.05.2011 сума складає 271 250 грн.; т. 2 а.с. 17

- даними платіжного дорученням № 1870 від 16.06.2011, з якого вбачається, що державне казначейство України перерахувало грошові кошти у сумі 271 250 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» з відміткою призначення платежу на відшкодування витрат по зберіганню кукурудзи згідно договору № 230/11 від 19.05.2011; т.15 а.с. 36

- даними договору складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 на суму 1 100 000 грн., підписаного ОСОБА_9. від імені ОСОБА_6. з метою учинення шахрайський дій; т.15 а.с. 24-26

- даними актів перевірки наявності зерна кукурудзи від 30.04.2011 та від 26.05.2011, підписаного ОСОБА_9. від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6., до якого внесено недостовірні дані про зберігання на зерноскладі 15 000 тонн зерна кукурудзи, з метою заволодіння бюджетними коштами; т. 15 а.с. 32, 33

- даними інформації кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки та звітом за результатами технічного нагляду від 14-15 квітня 2011 року, підписаного директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9., до якого внесено недостовірні дані, з метою заволодіння бюджетними коштами; т.7 а.с.120-127, т. 16 а.с. 19-24

-даними моніторингу кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки від 26-27 травня 2011 року, підписаного директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9., до якого внесено недостовірні дані; т.7 а.с. 128-132, т. 16 а.с. 25-29

- даними акту № 5 до договору складського зберігання об'єктів державного цінового регулювання від 19.05.2011 №230/11 датованого 16.06.2011 та підписаного ОСОБА_9. від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. та в.о. генерального директора Аграрного фонду ОСОБА_84. про відшкодування 271 250 грн. за зберігання 15 000 тонн зерна у період з 01.05.2011 по 31.05.2011, до якого внесено недостовірні дані, з метою заволодіння бюджетними коштами; т. 15, а.с. 37

- даними розрахунку обсягів коштів за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн упродовж травня 2011 року, підписаного ОСОБА_9. від імені ОСОБА_6., до якого внесено недостовірні дані, з метою заволодіння бюджетними коштами; т. 15, а.с. 38

-актом без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262 500 грн. за період зберігання кукурудзи з 01.04.2011 по 30.04.2011, підписаного директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. до якого внесено недостовірні дані, з метою заволодіння бюджетними коштами; т. 15, а.с. 224-225

- даними висновку судово-економічної експертизи, з якого вбачається, що кошти в сумі 271 250,00 грн., які на поточний рахунок товариства «Топ Грейн» № 260050234601, відкритий в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355 надійшли від Аграрного фонду 17.06.2011, товариством «Топ Грейн» не використовувалися; т. 50 а.с. 47-128;

- щитами ДСП, актами перевірок та складскими квитанціями, які були вилучені та приєднані до матеріалів справи в якості речових доказів.

Суд вважає за необхідне критично оцінити покази підсудного ОСОБА_9. та свідків ОСОБА_40. і ОСОБА_23. дані ними під час досудового слідства в тій частині, що всі обвинувачені по справі діяли в складі групи і всі знали про наслідки вчиненних ними дій направлених на викрадення зерна кукурудзи, яке належало Аграрному фонду України, так як вони повністю спростовуються їх показами даними ними в судовому засіданні, що на думку суду відповідає дійсності, так як при дачі ними показів в судовому засіданні інші могли відповідно до пункту «d» частини 3 статті 6-1 Європейської Конвенції з прав людини «Про захист прав і основоположних свобод» реалізувати своє право на захист, а саме: безпосередньо задати питання підсудному та свідку в судовому засіданні, що зазначає у своєму рішенні Європейський суд з прав людини у справі «Жуковський проти України» та в своїй ухвалі колегія судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 квітня 2012 року якою скасовано ухвалу Верховного Суду України від 18 листопада 2003 року та вирок апеляційного суду Черкаської області від 29 липня 2003 року щодо ОСОБА_85.

Аналізуючи надані суду докази, суд приходить до висновку, що органи досудового розслідування не довели, що обвинувачений ОСОБА_9. в період часу з квітня по травень 2011 року розтратив ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалось на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», розташованого по вул. Гоголя, 19 в м. Христинівка, Черкаської області у кількості 14 606, 48 тонн, вартістю 1 612 за тону, а всього на загальну суму 23 545 645, 76 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром за попередньою змовою з іншими підсудними та в складі організованої групи, а тому ці кваліфікуючи ознаки з обвинувачення підсудного ОСОБА_9. необхідно виключити, так як всі сумніви з приводу викрадення зерна кукурудзи суд трактує на користь підсудного.

З тих же підстав суд вважає за необхідне виключити з обвинувачення ОСОБА_11. за ч. 3 ст. 358 КК України такі кваліфікуючи ознаки, як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою, виготовлення підробленої печатки з метою використання її підроблювачем, а також складання та видача приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, крім того, підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно.

Оцінюючи зібрані докази в їх сукупності суд вважає, що дії обвинувачених необхідно кваліфікувати:

- ОСОБА_9. за: ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки;ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене, повторно, у великих розмірах та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, як замах на шахрайство, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, у великих розмірах;

- ОСОБА_11. за: ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене, разом та за попередньою змовою групою осіб та ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.

При призначенні покарання підсудним ОСОБА_9. та ОСОБА_11. суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ними злочинів, особи підсудних, які за місцями проживання характеризуються позитивно.

В якості пом'якшуючих покарання підсудних ОСОБА_9. та ОСОБА_11. обставин суд враховує щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, а ОСОБА_9. ще й перебування на утриманні неповнолітньої дитини віком 15 років.

Обтяжуючих покарання підсудних ОСОБА_9. та ОСОБА_11. обставин суд не вбачає.

Враховуючи тяжкість вчинених підсудним ОСОБА_9. злочинів, його вік, стан здоров'я та сімейний стан, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе тільки при призначенні йому покарання в виді позбавлення волі.

Суд вважає, що підстав для застосування ст. 69 КК України не вбачається, так як підсудний ОСОБА_9.вчинив ряд тяжких злочинів та особливо тяжкий злочин, завдав державі збитків в особливо великих розмірах, які на день постановлення вироку не відшкодовані.

Враховуючи тяжкість вчинених підсудним ОСОБА_11. злочинів, особу винного, наявність пом'якшуючих його відповідальність обставин, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні йому покарання не пов'язаного з позбавленням волі, шляхом застосування ст. 75 КК України.

Дії підсудних ОСОБА_9. та ОСОБА_11. кваліфіковані як різними статтями особливої частини КК України, так і різними частинами статті особливої частини КК України, тому суд вважає за необхідне призначити їм основні та додаткові покарання, як за кожний злочин, так і по кожній частині статті окремо, та по сукупності злочинів на підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Суд вважає, що після призначення підсудному ОСОБА_11. остаточного покарання за ч. 1 ст. 70 КК України, його на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України необхідно звільнити від призначеного судом покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Крім того органами досудового слідства підсудні обвинувачуються:

-ОСОБА_6. та ОСОБА_7. за: ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358;ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.190; ч. 3 ст. 190 КК України;

-ОСОБА_8. за: ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_10. за ч. 5 ст. 191 КК України;

-ОСОБА_11. за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358КК України.

Обвинувачення органи досудового слідства мотивують тим, що обвинувачені:

- ОСОБА_6., будучи директором ТОВ «Топ Грейн», юридична адреса місто Київ, вулиця Михайлівська 13, офіс 5, фактична адреса Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19 уклав із Аграрним фондом України договір складського зберігання зерна №440/10 від 30 липня 2010 року та додаткову угоду від 10.09.2010 до договору складського зберігання зерна № 440/10. Відповідно до вимог вказаних договору та додаткової угоди ТОВ «Топ Грейн» зобов'язано прийняти на зберігання зерно кукурудзи, повідомити поклажодавця про умови зберігання зерна та видати складські квитанції на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання, а Аграрний фонд України своєчасно розраховуватися за надані послуги з зберігання зерна, зокрема щомісячно здійснювати оплату за надані послуги за зберігання зерна у розмірі 17,50 грн. за тонну впродовж 30 календарних днів.

Крім того, на виконання статті 11 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 № 510 «Про забезпечення сертифікації зернових складів та відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно» на ТОВ «Топ Грейн» розроблено технічний регламент зернового складу, який затверджений 17 вересня 2010 року директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7. та погоджений начальником Черкаської державної хлібної інспекції. Відповідно до вимог технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн» складські документи на зерно виписуються не пізніше наступного робочого дня після прийняття зерна на зберігання і передаються поклажодавцям.

Будучи обізнаним про взаємовідносини Аграрного фонду України, ТОВ «Хліб Інвестбуд», ТОВ «Оріал» щодо придбання зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн та переоформлення її у власність Аграрного фонду України, здійснюючи відповідно до укладеного з ТОВ «Оріал» договору від 21.10.2010 за № 3-21/10-11 завезення зерна кукурудзи у складські приміщення ТОВ «Топ Грейн», маючи на меті отримати незаконну матеріальну вигоду за підтвердження наявності на зберіганні товариства зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 15000 тонн, директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6., не здійснивши поставок зерна кукурудзи у повному обсязі на складські приміщення СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно використав надані повноваження всупереч інтересам служби, а саме умисно, з корисливих мотивів шляхом підписання актів, складських квитанцій від 21.10.2010 та 28.10.2010 переоформив у власність ТОВ «Оріал» зерно кукурудзи у кількості 15000 тонн, також шляхом підписання з представниками ТОВ «Оріал», ТОВ «Хліб Інвестбуд» актів, складських квитанцій від 25.10.2010 та 28.10.2010 переоформив із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерно кукурудзи вагою 15000 тонн, засвідчивши що це зерно зберігається на ТОВ «Топ Грейн», крім того, після складання актів передавання-приймання зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн від 25.10.2010 та 28.10.2010 ТОВ «Хліб Інвестбуд» та Аграрним фондом України, шляхом підписання складських квитанцій від 25.10.2010 та 28.10.2010 переоформив із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України зерно кукурудзи вагою 15000 тонн, при цьому в офіційні документи, а саме у складські квитанції від 28.10.2010 АУ № 300217 щодо власності у ТОВ «Оріал» зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, від 28.10.2010 № 15 АУ № 300218 щодо власності у ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, від 28.10.2010 №16 АУ № 300219 щодо власності у Аграрного фонду України зерна кукурудзи вагою 12000 тонн вніс завідомо неправдиві дані, оскільки зерна кукурудзи у вказаній кількості на ТОВ «Топ Грейн» не було в наявності.

У подальшому достовірно знаючи, що станом на 30 листопада 2010 року та 2 грудня 2010 року зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн у складських приміщеннях ТОВ «Топ Грейн» не було, перебуваючи у листопаді та грудні 2010 року на території СВАТ "Христинівський завод комбікормів і круп ", за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно використав надані повноваження всупереч інтересам служби, а саме умисно, з корисливих мотивів підписав акти перевірки наявності зерна від 30.11.2010 та 02.12.2010 до яких внесено завідомо неправдиві дані про те, що станом на вказане число на підприємстві зберігається зерно у кількості 15000 тонн, що не відповідало дійсності.

Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди за незаконне нарахування бюджетних коштів за зберігання зерна кукурудзи підписав наданий йому Черкаським регіональним відділенням Аграрного фонду України акт виконаних робіт від 18.03.2011 на відшкодування витрат ТОВ «Топ Грейн» по збереженню зерна, у якому внесено недостовірні дані про нарахування понесених витрат з 28.10.2010 по 14.12.2010, оскільки упродовж вказаного періоду часу на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн. Даний офіційний документ із неправдивими відомостями було надіслано на адресу Аграрного фонду України та державним казначейством перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» на підставі вищевказаного договору та додаткової угоди.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 проведення операції з переоформлення 12000 тонн зерна у власність Аграрного фонду відбулось 28.10.2010, що документально підтверджено актом приймання передавання зерна та складською квитанцією. Проте вказаної кількості зерна на дату переоформлення у власність Аграрного фонду України в наявності не було. Станом на 28.10.2011, крім 3000 тонн зерна переоформлення якого у власність Аграрного фонду України проведено 25.10.2010 року, у ТОВ «Топ Грейн» було в наявності лише 4224,408 тонн зерна кукурудзи. Основні поставки зерна кукурудзи в кількості 10000 тонн відбулися у період часу з 04.11.2010 по 16.12.2010. Проте в період з 28.10.2010 по 14.12.2010 у акті № 2 від 18.03.2011 на відшкодування витрат ТОВ «Топ Грейн» по збереженню зерна Аграрного фонду України нарахування понесених витрат проведено з розрахунку кількості зерна, яке йому належить, а не з фактичної наявності зерна. В порушення п.1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІУ, п. 4 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року та п. 1 ст. 9 Закону № 996 проведено нарахування та здійснено оплату Аграрним фондом України за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності не було в сумі 134971,18 грн., чим Аграрному фонду України заподіяно збитки на вказану суму.

Вищевказаними незаконними діями директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що упродовж жовтня та листопада 2010 року на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерно кукурудзи у кількості 15 000 тонн для Аграрного фонду України, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з метою незаконного отримання оплати від Аграрного фонду України за надання послуг по зберіганню зерна кукурудзи склав та підписав складські квитанції від 28.10.2010 АУ № 300217 щодо власності у ТОВ «Оріал» зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, від 28.10.2010 №15 АУ №300218 щодо власності у ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, від 28.10.2010 № 16 АУ №300219 щодо власності у Аграрного фонду України зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, акти перевірок наявності зерна кукурудзи від 30.11.2010 та 02.12.2010 про наявність на зберіганні ТОВ «Топ Грейн» кукурудзи у кількості 15000 тонн, до яких внесено завідомо неправдиві дані, оскільки зерна кукурудзи у станом на вказані дати та у вказаних кількостях не було.

Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконної винагороди за підтвердження зберігання на ТОВ «Топ Грейн» кількості зерна кукурудзи, яке не відповідало дійсності умисно, у березні 2011 року в м. Христинівка будучи директором ТОВ «Топ Грейн» підписав акт виконаних робіт від 18.03.2011 про нарахування понесених витрат за зберігання зерна кукурудзи у кількості 12000 тонн у період часу з 28.10.2010 по 18.03.2011, у який внесено неправдиві відомості, оскільки в період з 28.10.2010 по 14.12.2010 згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» на вказаному товаристві зерна кукурудзи в кількості 15000 тонн не зберігалося.

У подальшому зазначений акт виконаних робіт від 18.03.2011 із недостовірними відомостями надіслано на адресу Аграрного фонду України для підписання генеральним директором Аграрного фонду України та проведення державним казначейством перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн».

Відповідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» та встановлених у ході даних вищевказаними незаконними діями директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом України відповідно до договору складського зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, під час розкрадання цього зерна кукурудзи упродовж квітня та травня місяців 2011 року, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, після того як за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі формальний директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. підписав від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. завідомо неправдивий акт без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262500 грн. за період зберігання кукурудзи у кількості 15000 тонн з 01.04.2011 по 30.04.2011, завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі умисно завірив вказані офіційні документи печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 у нього виявлена і вилучена працівниками міліції у ході огляду автомобіля.

Продовжуючи свої умисні дії на пособництво у вчиненні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» службового підробленняпісля того як за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі формальний директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. підписав від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, завідомо неправдивий акт від 16.06.2011 до договору складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 року, розрахунок обсягів коштів за зберігання об'єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна упродовж 31 дня виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів у сумі 271 250 грн., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами завірив вказані офіційні документи печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 у нього виявлена і вилучена працівниками міліції у ході огляду автомобіля.

Вказані фіктивні документи при невстановлених досудовим слідством обставинах було подано до Аграрного фонду України та на їх підставі 17.06.2011 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» було перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн. у зв'язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі на вказану суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, маючи широке коло зв'язків серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, інших органах державної влади в тому числі у функції яких покладено здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході здійснення підприємницької діяльності будь - якого виду організаційно - правових форм, будучи обізнаним з ситуацією на ринку зернових, в регулятивній політиці держави щодо аграрного сектору економіки в Україні, достовірно знаючи про високу вартість зернових культур яка на період першого та другого кварталу щорічно перевищує її вартість по відношенню до періоду проведення осінньо - польових робіт по збору врожаю сільськогосподарських культур та ОСОБА_7 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку, бажаючи незаконно отримати матеріальні блага, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - розтрати ввіреного їм майна, заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, порушуючи вимоги договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року, укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України, а також вимоги п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, в січні 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 000 тонн у відповідності до вказаного договору, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_10 - голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», свого знайомого ОСОБА_8 - менеджера ТОВ «АНПЕ», а в подальшому ОСОБА_9.

Усвідомлюючи неможливість вчинення конкретних злочинів та доведення злочинного наміру до логічного завершення без сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України, ОСОБА_6. та ОСОБА_7., діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння майном Аграрного фонду України планували скористатися корупційними зв'язками, які виникли у період з жовтня 2010 року по грудень 2011 року під час зловживання ними своїм службовим становищем як керівників ТОВ «Топ Грейн», а також зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_32. та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_78. щодо незаконного нарахування та перерахування державних коштів ТОВ «Топ Грейн» за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності у цей період часу не малось, а було завезено на склади у кількості 15000 тонн лише 16 грудня 2010 року. Ці зв'язки повинні були забезпечити формальне проведення службовими особами контролюючих органів перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України, які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні ними своїх службових обов'язків та вчинення інших дій не об'єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю угрупування у співучасті будь - якої форми. (Щодо зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_32. та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_78., умисного, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання ними як службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, кримінальні справи виділені в окреме провадження.)

Діяльність даної групи та мета створення організованої групи була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення офіційних документів, використання пакету фіктивних документів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного результату, а саме продажу зерна кукурудзи та отримання грошових коштів.

Згідно розробленого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану було передбачено, що вони разом очолять створену організовану групу та в подальшому як організатори будуть здійснювати повний контроль за вчинюваними злочинами, тобто координувати дії співучасників під час заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати чужого майна, легалізувати майно, одержане злочинним шляхом та отримати грошові кошти. ОСОБА_6. використовуючи свої зв'язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, повинен був знайти особу яка надасть пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду походженню зерна кукурудзи належного державі в особі Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «ТОП Грейн» згідно договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України. ОСОБА_7. будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку повинна була вести чорнові документи бухгалтерського обліку щодо контролю за обсягом реалізованого майна Аграрного фонду України, надавати консультації членам організованої групи щодо складання фіктивних документів для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, контролювати та розподіляти витрати пов'язані з реалізацією злочинного плану. ОСОБА_10 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, перебуваючи на посаді голови правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», одним із співвласників якого являється ОСОБА_6., будучи обізнаним з діяльністю ТОВ»ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належного Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати роботу персоналу підприємства з метою забезпечення засобів конспірації, організувати маскування слідів скоєння злочину шляхом монтажу перегородок на силосах зерноскладу, демонструвати наявність зернових при його фактичній відсутності в разі перевірки його наявності контролюючими органами. ОСОБА_8. на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, будучи обізнаним з діяльністю ТОВ «ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належно Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати обсяги вивезення зернових для передачі даних ОСОБА_7., наймати автотранспорт для перевезення привласненого зерна кукурудзи, контролювати роботу персоналу підприємства, підшукувати місця для тимчасового зберігання зернових з метою їх подальшої реалізації.

Усвідомлюючи не можливість виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи та доведення до логічного завершення умислу направленого на заволодіння майном Державного Аграрного фонду України в зв'язку з великим обсягом зернових, великою кількістю технічної роботи та без забезпечення юридичної не причетності до діяльності підприємства а відповідно й до можливого виявлення в подальшому розкрадання зерна контролюючими та правоохоронними органами, учасниками організованої групи було деталізовано план направлений на заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним.

Згідно деталізованого плану, відомого всім учасникам групи, організаторами угрупування на посаду директора ТОВ «ТОП «Грейн» було призначено ОСОБА_9., який являючись номінальним директором, формально рахувався на вказаній посаді, повинен був створювати вигляд здійснення організаційно - розпорядчих функцій по підприємству та виконувати відведену йому роль у виконанні окремих функцій для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_10. та ОСОБА_8. чітко усвідомлювали, що особа на яку юридично оформлене підприємство не буде фактично здійснювати організаційно - розпорядчі функції передбачені статутом підприємства. Натомість, згідно із злочинним наміром групи, переоформивши реєстраційні документи та призначивши номінального директора, вони мали отримати можливість здійснювати фактичне керування діяльністю підприємства, безперешкодно здійснювати привласнення державного майна та на випадок виявлення контролюючими або правоохоронними органами відсутності зерна належного Державному Аграрному фонду України уникнути будь - якої юридичної відповідальності.

Також, згідно деталізованого плану організаторами групи, відомого всім її учасникам, на виконання відведеної організаторами ролі у виконанні окремих функцій під час реалізації майна, на добровільній основі залучено знайомого ОСОБА_6. - ОСОБА_11., який не був обізнаний про діяльність організованої групи, а необхідність залучення останнього до вчинення злочинів було пов'язано з тим, щоб реалізувати майно здобуте злочинним шляхом.

ОСОБА_6. та ОСОБА_7. являючись керівниками групи та організаторами злочинів, здійснювали загальне керівництво вказаною групою, координували і погоджували діяльність її членів, розробляли єдиний план, відомий всім учасникам групи, розробляли функції членів групи та розподіляли їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожний із співучасників достовірно знав свою роль у зв'язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Всі співучасники вчинення злочинів були обізнані про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_6. та ОСОБА_7., відповідно до якого вони вчинювали злочини, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна.

Таким чином ще заздалегідь до вчинення злочинів в січні 2011 року була створена організована група, до якої увійшли ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та ОСОБА_10.

Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період злочинної діяльності був тривалий, а саме з січня 2011 року по червень 2011 року. Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високого рівня узгодженості дій кожного співучасника, єдиного плану відомого всім учасникам групи, з незмінним її складом та здатності до вербування нових членів групи. В лютому 2011 року до складу злочинної групи залучено ОСОБА_9.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану розподілено ролі та злочинні обов'язки кожного учасника організованої групи.

ОСОБА_6. являючись сумісно з ОСОБА_7. керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинен був:

- об'єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;

- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;

- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;

- контролювати дії членів організованої групи по проведенню на ТОВ «Топ Грейн» будівельних робіт з облаштування перекриття у верхній частині силосів, імітації наявності майна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП та оплачувати витрати на проведення цих робіт;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та підписання фіктивних документів про результати перевірок з метою приховування нестачі матеріальних цінностей та процесу розкрадання;

- надавати членам організованої групи грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з ТОВ «Топ Грейн» та на подальшу реалізацію зерна;

- забезпечувати реалізацію чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, визначати місця реалізації зерна;

- використовуючи свої зв'язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей знайти особу яка взмозі надати пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду фактично викраденому зерну належному державі в особі Аграрного фонду України;

- забезпечити сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України у формальних проведеннях перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні своїх службових обов'язків останніми та вчинення інших дій не об'єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю групи у співучасті будь - якої форми з метою уникнення виявлення останніми відсутності державного майна;

- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи залучити на посаду директора ТОВ «ТОП Грейн» номінального директора, який формально б рахувався на вказаній посаді та створював вигляд здійснення організаційно - розпорядчих функцій по підприємству з виконанням відведеної йому роллю у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;

- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи підшукати особу для виконанням відведеної організаторами групи ролі у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи під час реалізації майна;

- контролювати обсяги вивезених зернових з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», їх реалізацію та надходження коштів;

- контролювати затрати пов'язані з транспортуванням викраденого зерна належного Аграрному фонду України;

- контролювати дотримання членами групи та особами залученими до скоєння окремих злочинів засобів конспірації;

- розподіляти пропорційно кошти здобуті злочинним шляхом відповідно до відведеної ролі кожному члену групи та особам залученим для виконання окремих функцій на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи.

ОСОБА_7 являючись сумісно з ОСОБА_6. керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинна була:

- об'єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;

- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;

- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном;

- отримувати інформацію від державного хлібного інспектора та представника Аграрного фонду про день їхнього приїзду та перевірки, користуючись корупційними зв'язками особисто контролювати, щоб службові особи контролюючих органів належним чином не виконували свої службові обов'язки;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійсненням ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи, підписання фіктивних документів про результати перевірок та їх передачі представникам Аграрного фонду України;

- контролювала хід реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, отримувати грошові кошти від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом;

- будучи добре обізнаною з веденням документів бухгалтерського обліку та діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» здійснити юридичне переоформлення підприємства на особу яку повинен підшукати ОСОБА_6. на роль номінального директора;

- надавати консультації особі яку згідно плану організованої групи відомого всім учасникам планувалося залучити на виконання ролі номінального директора з приводу поведінки останнього, створення ним вигляду здійснення організаційно - розпорядчих функцій, специфіки термінології пов'язаної з діяльністю підприємства з метою належного виконання ним його ролі в скоєнні злочинів згідно з погодженим планом групи;

- приховувати факт відсутності зернових належних аграрному фонду України під час щомісячних перевірок якісних та кількісних показників останнього контролюючими органами;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо методів конспірації під час скоєння злочинів;

- забезпечити членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів засобами зв'язку відомими лише останнім та контролювати дотримання ними методів конспірації ;

- вести облік витрат пов'язаних з транспортуванням привласненого державного майна та передавати вказану інформацію ОСОБА_6.;

- вести облік об'єму зернових вивезених з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та контролювати надходження коштів від його реалізації;

- на власний розсуд вносити корективи в дії членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів в ході здійснення незаконної діяльності для досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи;

- надавати пакет підроблених документів для легалізації привласненого державного майна;

- надавати вказівки особам залученим для виконання окремих злочинів, членам організованої групи щодо порядку документообігу фіктивних документів та їх звітності.

ОСОБА_10 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:

- будучи солідарно - відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей на зерновому складі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом приховування злочинної діяльності членів організованої групи під час підготовки до вчинення злочинів та безпосереднього їх вчинення;

- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом проведення технічного контролю за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зернових;

- виконувати вказівки організаторів, супроводжувати службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та приховувати від них факт відсутності у силосах зерна кукурудзи;

- забезпечувати пропускний режим на ТОВ «Топ Грейн», контролювати в'їзд та виїзд транспортних засобів;

- будучи обізнаним з фінансово - господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та матеріально відповідальною особою за збереження майна належного державі в собі Аграрного фонду України контролювати виробничий процес на підприємстві;

- здійснювати організаційно - розпорядчу та кадрову функцію підприємства направлену на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи;

- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснити підготовку та контролювати хід проведення будівельно - монтажних робіт пов'язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;

- здійснювати контроль за персоналом підприємства з метою не розголошення факту привласнення зернових та отримання останніми даних які можуть призвести до розголошення вказаних фактів;

ОСОБА_8 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:

- будучи обізнаним з фінансово - господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» пов'язаною зі зберіганням державного майна, здійснювати технічне забезпечення щодо маскування слідів скоєння злочинів;

- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснювати контроль за проведенням будівельно - монтажних робіт пов'язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;

- здійснювати пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації;

- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввірено їм для зберігання зерна шляхом забезпечення надходження транспортних засобів на ТОВ «Топ Грейн» для завантаження зерном кукурудзи, контролювати процес вивезення зерна з території підприємства до місць зберігання та реалізації, отримувати у організаторів та передавати грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з території підприємства;

- виконувати вказівки організаторів щодо прийняття участі у реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів та використанні підроблених документів;

- виконувати вказівки ОСОБА_7. та ОСОБА_6. пов'язані з підготовкою та безпосереднім скоєння злочинів направлених на виконання єдиного злочинного плану відомого всім членам організованої групи;

- надавати вказівки особам залученим до діяльності організованої групи пов'язані з виконанням останніми функції спрямованої на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;

- передавати ОСОБА_7. відомості щодо кількості реалізованого зерна належного Аграрному фонду України;

- отримувати та передавати організаторам групи конвертовані кошти отримані від реалізації привласненого зерна.

Відповідно до деталізованого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов'язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_9., який виявив бажання вчинити злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та являючись її активним учасником, у відповідності до відведеної йому ролі, повинен був:

- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, на виконання плану погодженого всіма членами групи, засвідчити своїм підписом юридичне прийняття підприємства ТОВ «ТОП Грейн» з виконанням обов'язків директора;

- створювати ззовні вигляд виконання організаційно - розпорядчих функцій з приводу ведення фінансово - господарської діяльності підприємства;

- виконувати вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7. спрямовані на здійснення дій пов'язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;

- перевіряти та контролювати хід засипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП, які монтувались у верхній частині силосів;

- за вказівками організаторів підписувати фіктивні документи про наявність зерна кукурудзи на підприємстві при проведенні перевірок органами державного нагляду;

- будучи матеріально - відповідальною особою безпосередньо приймати участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме наданні можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи матеріальних цінностей з підприємства без документального оформлення, супроводжувати вантаж, проводити оплати за надані транспортні послуги;

- здійснювати пошуки підприємства на якому можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації.

Відповідно до деталізованого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов'язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_11., який не був обізнаний про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_6. та ОСОБА_7. відповідно до якого він вчинював злочини входило:

- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, підшукати місце для тимчасового зберігання зернових для подальшої їх реалізації;

- укласти угоду з підприємством (зберігач) про тимчасове зберігання зернових не розголошуючи відомості та маскуючи фактичне походження зернових шляхом використання підроблених документів та повідомлення недостовірних даних що вказували на його особу;

- оплатити послуги по зберіганню зернових шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства яке надає послуги по зберіганню зернових;

- підробляти документи про відвантаження зернових з місця тимчасового зберігання до місць реалізації;

- забезпечити перевезення зернових шляхом найму автотранспорту та провести розрахунок з перевізниками за надані послуги;

- вести облік автотранспорту який здійснює перевезення зернових із зазначенням дати та державного номерного знаку автотранспорту;

- отримувати відомості щодо кількісних показників по факту реалізації зерна кукурудзи та передавати вказані відомості ОСОБА_7.;

- виконувати вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7. спрямовані на здійснення дій пов'язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;

З метою оперативного управління діями членів організованої групи під час скоєння злочинів і координування їхніх дій, учасниками організованої групи та особами залученими до виконання окремих злочинів на виконання єдиного злочинного плану групи, відомого всім учасникам групи, використовувалися як власні так і наймані автомобілі та мобільні телефони з абонентськими номерами: ОСОБА_6. - НОМЕР_1, ОСОБА_7. - НОМЕР_2, ОСОБА_10. - НОМЕР_3, ОСОБА_8.- НОМЕР_4, ОСОБА_11. - НОМЕР_5, НОМЕР_6, ОСОБА_9. - НОМЕР_7, а також з метою забезпечення чіткої конспірації члени організованої групи та особи залучені ними для виконання конкретних злочинів на виконання єдиного злочинного плану використовували мобільні телефони з сім картами оператору «Лайф» які за період діяльності групи постійно змінювалися, при цьому засоби зв'язку після користування останніми за вказівкою організаторів групи знищувалися.

В період часу з січня 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тонн по червень 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, члени організованої групи в складі ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9., разом та за попередньою змовою з ОСОБА_11. скоїли злочин при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_6. будучи співвласником СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», директором ТОВ «ТОП Грейн» та ОСОБА_7 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною у складанні документів бухгалтерського обліку, господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», маючи доступ та право фактичного розпорядження рахунками та підпису розрахункових документів по підприємству у січні 2011 року після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон, більш точну дату встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, маючи корисливий умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном, а саме Аграрного фонду України, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, вибравши за об'єкт посягання майно державного Аграрного фонду України, яке зберігалося на орендованих складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та фактично перебувало у їхньому віданні на підставі договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України від 30.07.2010 року, усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в січні 2011 року, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_10. - голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та свого знайомого ОСОБА_8. - менеджера ТОВ «АНПЕ».

Незаконна діяльність організаторів групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., здійснювалась шляхом фізичного переміщення зерна кукурудзи для її реалізації зернотрейдеру на підставі підроблених документів для створення вигляду законного володіння та розпорядження чужим майном, укладення угод із зерном кукурудзи Аграрного фонду України, маскуванням на ТОВ «Топ Грейн» процесу розкрадання шляхом монтажу муляжів для того, щоб при перевірках наявності зерна не було виявлено нестачі державного майна, уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності, отримання за реалізацію зерна кукурудзи перерахованих з розрахункових рахунків суб'єктів господарювання - покупців на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності конвертованих коштів.

Усвідомлюючи не можливість доведення злочинного умислу до логічно завершення в зв'язку з великим обсягом технічної роботи безпосередньо на стадії вчинення злочину та з метою повної конспірації незаконної діяльності ОСОБА_6. залучив до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_11., частково проінформував останнього з його функцією під час вчинення злочину яка входила в загальні плани групи, а саме щодо реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Також, згідно із злочинними планами групи, з метою забезпечення не розголошення злочинної діяльності на період скоєння злочину та забезпечення повної конспірації було прийнято рішення про надання відпусток за власний рахунок обслуговуючому персоналу підприємства та зміну охорони.

Так, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на стадії готування до вчинення злочину, ОСОБА_10. та ОСОБА_8., на виконання обумовленого з ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого всім учасникам групи, являючись співучасниками організованої групи, на виконання вказівки її організаторів, обумовили з бригадиром будівельної бригади - ОСОБА_40. специфіку, порядок виконання, оплату та строки виконання робіт з монтажу муляжів (перегородок з ДСП) в силосах елеватору в якому зберігалося зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України що в свою чергу повинно в майбутньому після скоєння злочину забезпечувати ззовні вигляд наявності останнього та унеможливлювало виявлення нестачі зерна під час щомісячних перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ «ТОП Грейн» щодо наявності кількісних показників зернових. При цьому ОСОБА_10. та ОСОБА_8. на виконання єдиного плану погодженого всіма членами групи, з метою повної конспірації своєї злочинної діяльності, не розкриваючи своїх дійсних корисливих намірів, повідомили ОСОБА_40. недостовірні дані, вказавши на необхідність у монтажу перегородок на елеваторі з метою проведення консервації зерноскладу.

В свою чергу, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_7. будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, попередньо домовилася з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про необхідність надання послуг у охороні зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн».

В подальшому, в середині лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_6. будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, через своїх знайомих з числа жителів міста Київ розпочав активні пошуки особи, яка б надала згоду на входження до складу організованої злочинної групи з призначення останньої на керівну посаду ТОВ «ТОП Грейн» в якості номінального директора, яка б юридично здійснювала організаційно - розпорядчі функції на підприємстві та відведену йому роль спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану групи.

Так, в кінці лютого 2011 року ОСОБА_6. перебуваючи у ресторані ПАБ «Ірландський», за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, під час вербувальної бесіди з кандидатом на вступ до складу організованої групи та виконання останнім функцій номінального директора підприємства вступив у змову з ОСОБА_9. якого було залучено до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме запропонував останньому посаду директора підприємства на період розкрадання зернових які належать державі, на що отримав його згоду.

В подальшому в перших числах березня 2011 року ОСОБА_6., попередньо домовившись з ОСОБА_9., зустрівся з останнім у ресторані ПАБ «Ірландський» за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, при зустрічі ОСОБА_6. деталізував подальші дії ОСОБА_9. направлені на виконання плану організованої групи, при цьому з метою подальшої зміни керівництва ТОВ «ТОП Грейн» отримав від останнього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для підготовки зміни статутних документів. Також, у вказаний період часу ОСОБА_6. оплатив ОСОБА_9. лікування від алкогольної залежності.

Так, в період часу з 10 по 13 березня 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8. на виконання плану злочинних дій відомих всім членам організованої групи, зустрілися з ОСОБА_9. в місті Київ у приміщенні ресторану швидкого готування «Макдональдс», що знаходиться по проспекту Московському в районі станції метро «Петрівка», в якому оформили установчі документи підприємства про зміну керівництва ТОВ «ТОП Грейн» щодо призначення на посаду директора - ОСОБА_9., при цьому статутні документи товариства та печатка залишилися в ОСОБА_6. з метою фактичного здійснення керівництва останнім. Цього ж дня перебуваючи в місті Київ ОСОБА_7. з метою забезпечення конспірації під час вчинення злочину по розкраданню майна Державного Аграрного фонду України придбала чотири мобільні телефони з сім картами оператору мобільного зв'язку «Лайф» які надала для користування ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, при цьому провівши інструктаж останньому з приводу користування мобільним телефоном виключно для зв'язку на період вчинення злочину та лише з членами групи. Також, у вказаний період часу ОСОБА_7. придбала для ОСОБА_9. одежу після чого ОСОБА_8 відвіз останнього до міста Христинівка Черкаської області.

В подальшому в кінці березня 2011 року ОСОБА_10. будучи виконавцем вчинених злочинів організованою злочинною групую, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, повідомив працівників підприємства про написання останніми заяв на відпустку за власний рахунок, в свою чергу ОСОБА_9. діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_6. підписав відповідні наказ по ТОВ «ТОП Грейн» про відпустки обслуговуючого персоналу. Також, у вказаний період часу, з метою уникнення можливої відповідальності організаторами групи, для реалізації домовленості між собою про звільнення з посад керівників ТОВ «Топ Грейн» надано вказівку ОСОБА_9. підписати наказ ТОВ «ТОП Грейн» 11-К від 18.03.2010 року згідно якого ОСОБА_7. звільнено з посади заступника директора підприємства.

Далі, 23.03.2011 року ОСОБА_10., на виконання вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групою, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, домовився з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про охорону об'єкту а саме території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп».

В подальшому 25.03.2011 року ОСОБА_10. та ОСОБА_9. за вказівкою ОСОБА_6. провели зміну охорони на підприємстві яка на вказаний період часу складалася з числа місцевих жителів, замінивши останню на працівників охоронної фірми «Вікінг -2003».

Далі, ОСОБА_6. будучи організатором групи та його керівником, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, домовився з невстановленою в ході досудового слідства особою із числа жителів міста Одеса на ім'я - ОСОБА_91 про отримання пакету підроблених документів на зерно кукурудзи яке згідно плану організованої групи планувалося розтратити, що в свою чергу маскувало б незаконність його походження, реалізацію останнього від імені суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності по безготівковому розрахунку та отримання конвертованих коштів.

В цей же період часу ОСОБА_6., діючи разом та за попередньою змовою, залучив ОСОБА_11. як пособника розтрати чужого майна, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн», при цьому не довів до його відома повноваження службових осіб щодо розпорядження ввіреного їм майна, про входження цих осіб до складу організованої групи, розподілення між ними ролей під час заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України, доручив останньому здійснити пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи і для цього підробляти офіційні документи та використовувати їх як ним так і іншими особами, забезпечувати надходження на ТОВ «Топ Грейн» транспортних засобів для завантаження зерном кукурудзи та його вивезення з підприємства, проведення розрахунків за надані транспортні послуги.

ОСОБА_11. не був обізнаний про створення організованої групи, її склад, план злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, будучи залученим у якості пособника розкрадання для реалізації майна, здобутого службовими особами злочинним шляхом, зокрема для безпосереднього вчинення підроблень офіційних документів та їх використання, за вказівкою ОСОБА_6., разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7. та ОСОБА_8. домовився з приватними автоперевізниками про вивезення зернових належних державі з території СВАТ «Христинівський завод Комбікормів та круп» та тимчасове місце зберігання викраденого зерна на Гайсинському зерноскладі ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому ОСОБА_7. разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., з метою маскування переміщення, місцезнаходження та джерела походження фактично викраденого державного майна надала ОСОБА_11. договір від імені ТОВ «Укркримстандарт» для підписання останнього з керівництвом Гайсинського зерноскладу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» з приводу надання послуг по зберіганню зернових.

Так, в період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 відповідно до розробленого організаторами плану, відомого усім учасникам групи, членами організованої групи та залученим співучасником вчинення окремих злочинів, із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» без документального оформлення вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2615,660 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому з метою маскування незаконного походження зернових учинено підроблення та використання товарно - транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_17 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання №7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_12., та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_11. під час укладання договору відповідального зберігання зерна з директором ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_17. було запевнено останнього щодо легітимності укладеного договору та не повідомлено про факт незаконного походження зерна та документів про його походження.

Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., з метою розтрати ввіреного їм зерна кукурудзи Аграрного фонду України, яке вони не передали ОСОБА_9. згідно акту прийому-передачі при формальному звільненні із посад директора та відповідно заступника директора ТОВ «Топ Грейн», здійснюючи фактично організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615,66 тонн.

В цей же час ОСОБА_8., являючись учасником організованої групи та пособником в заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» зерном кукурудзи Аграрного фонду, розтрати ввіреного ТОВ «Топ Грейн» чужого майна, відповідно до відведеної йому ролі помічника організаторів групи щодо контролю за виконанням вказівок організаторів іншими членами групи та залученого співучасника на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, для вчинення заволодіння та розтрати зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тон отримав у м. Києві від невстановленої досудовим слідством особи документи із реквізитами ТОВ «Укркримстандарт», залишив їх у офісному приміщенні ТОВ «Топ Грейн» у м. Христинівка та які у подальшому були використані ОСОБА_11. для виготовлення підробленого відтиску печатки цього товариства на товарно-транспортних накладних та використання цих підроблених офіційних документів.

У період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи у м. Христинівка, він же, вказав ОСОБА_9. дані перевізників для замовлення транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн», контролював надходження транспортних засобів на підприємство та процес завантаження автомобілів зерном кукурудзи, який безпосередньо забезпечував ОСОБА_10., а також передав ОСОБА_9. отримані від організаторів грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області, відвантаження зерна у кількості 2615,66 тонн на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад.

Директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. та директор СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» ОСОБА_10. являючись учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати чужого майна, у відповідності до відведених їм ролей, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя 19 для розтрати кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2615,66 тон виконали вказівки організаторів щодо надання можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи без документального оформлення матеріальних цінностей за зберігання яких вони несли персональну юридичну відповідальність. Крім того, ОСОБА_10. здійснював технічний контроль за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зерна кукурудзи із силосів на транспортні засоби, а ОСОБА_9. отримав грошові кошти від ОСОБА_8. для проведення розрахунку за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області.

В період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 року членами організованої групи та співучасниками залученими останніми до виконання окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тонн до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому підроблені документи від приватного підприємства «Агроплюс -1» зареєстрованого в місті Одеса. В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 № 010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року № 010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.

Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 4195,240 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. під час заволодіння та розтрати 4195,240 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.

Також, в період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, відповідно до розробленого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, її членами та співучасником залученого для вчинення окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому пакет підроблених документів від приватного підприємства «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності. В свою чергу ТОВ « Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року №484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса. Упродовж вказаного періоду часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 2169,480 тон, а останні виконували вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. під час заволодіння та розтрати 2169,480 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», у які внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є вказане приватне підприємство, а в дійсності зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.

Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.

При цьому під час проведення вивезення зернових з території зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» зважування зерна кукурудзи фактично не проводилося, натомість, на виконання вказівки ОСОБА_6. щодо реалізації зерна кукурудзи ОСОБА_11. як пособник розтрати чужого майна, не будучи обізнаним про плани, діяльність та склад організованої групи, які дії вчиняються членами групи для реалізації розробленого організаторами плану та досягнення кінцевого результату, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації останнім та ОСОБА_8. доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім'я ОСОБА_91, який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн». В подальшому вищевказані реєстри ОСОБА_11. та ОСОБА_8. передавалися ОСОБА_7. для ведення обліку реалізованого зерна, а відповідно й контролю суми коштів яка повинна надійти членам організованої групи від привласнення державного майна.

23.06.2011 року після виявлення працівниками міліції факту відсутності зерна кукурудзи в складських приміщеннях (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн» та засобів маскування слідів скоєння злочину а в подальшому затримання ОСОБА_7. та ОСОБА_10. за підозрою у вчиненні злочину, ОСОБА_6. будучи організатором групи, на виконання плану відомого всім учасникам групи, в частині підтримання версії членами організованої групи щодо їх не причетності до скоєння злочину в зв'язку з раніше обумовленим планом, спрямованим на дачу показів відносно ОСОБА_9. як директора підприємства про скоєння злочину саме останнім, на власний розсуд вніс корективи спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи спрямовані на унеможливлення проведення слідчих дій з ОСОБА_9.

Так, у вказаний період часу ОСОБА_9. отримав від ОСОБА_6. вказівку знищити свій мобільний телефон та був доставлений останнім до міста Гостомель Києво -Святошинського району а саме до готелю «Корчма». При цьому ОСОБА_6. надав ОСОБА_9. необхідну суму коштів для найму готельного номеру та новий мобільний телефон з сім карткою оператору «Лайф» для з'єднання лише з ним. В подальшому ОСОБА_6. з метою не встановлення працівниками міліції місця перебування ОСОБА_9. організував доставку останнього до бази відпочинку «Генеральські ставки», що знаходяться в лісовому масиві с. Гурівщина Києво - Святошинського району Київської області. Далі, ОСОБА_6. перебуваючи в місті Київ звернувся з проханням до громадянина ОСОБА_33., жителя Тячівського району Закарпатської області, яке полягало у доставці ОСОБА_9. до Закарпатської області а саме до Межигірського Хлібокомбінату, останнє являлося б згідно плану ОСОБА_6 місцем переховування ОСОБА_9., при цьому ОСОБА_6 не повідомив ОСОБА_33. про дійсні свої наміри, натомість зазначив останньому, що в ОСОБА_9., як керівника підприємства маються фінансові проблеми. Надалі ОСОБА_6. процес переховування від правоохоронних органів ОСОБА_9. контролювати не зміг, в зв'язку з тим, що був затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаного злочину.

Таким чином, ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10., ОСОБА_9. з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна №440/10 від 30 липня 2010 року укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_11., умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, розтратили ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тон. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб'єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тон на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тон на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об'єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 №21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми №47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України №41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 №16, серія АУ №300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 № 9, серія АУ № 300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 тонн зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 тонн. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 тонн на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов'язань по зберіганню зерна Аграрного фонду України, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що організованою групою учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Він же, після заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розтрати цього майна у період часу з 05.04.2011 по 31.05.2011 умисно, з корисливих мотивів, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7. вчинили ряд дій, які спрямовані на маскування місцезнаходження, переміщення майна, укладення угод з чужим майном для створення вигляду нібито правомірного розпорядження цим майном, вчинення фінансових операцій, легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

З метою надання правомірного вигляду використання майна, яке упродовж зазначеного періоду часу без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Луі Дрейфуз комодітіз Україна - Гайсинський зерносклад» в м. Гайсин Вінницької області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_6. та ОСОБА_7., за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, а ОСОБА_11. підробив товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 шляхом виготовлення відтисків печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів виготовлені струменеві - крапельним способом за допомогою кольорового принтера, в результаті чого ними використано підроблені документи та у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011 умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою, створено вигляд правомірного укладення угоди по зберіганню зерна кукурудзи, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і місцезнаходження, а саме, що зерно кукурудзи у кількості 2615,66 тонн без документального оформлення вивезено з м. Христинівка із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн» на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області.

Продовжуючи злочинну діяльність на укладення угод та вчинення фінансових операцій із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме із зерном кукурудзи, яке вже зберігалось на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області, з метою реалізації цього зерна кукурудзи ОСОБА_6. та ОСОБА_7. за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_92. та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» ОСОБА_93, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд, а не ПП «Рух Агро-трейдінг». В результаті пособництва ОСОБА_6. та ОСОБА_7. у використанні зазначених підроблених документів ними у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди щодо реалізації зерна кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Нью Ворлд Грейн» перераховано грошові кошти у сумі 2 570 812,40 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Рух Агро-трейдінг», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа у м. Одеса передавала ОСОБА_8. та ОСОБА_41., які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_6. та ОСОБА_7. у невстановленому досудовим слідством місці та часі.

Продовжуючи злочинну діяльність на укладення угод із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме із зерном кукурудзи, яке вже зберігалось на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області, з метою реалізації цього зерна кукурудзи ОСОБА_6. та ОСОБА_7. за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес», внесла неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, крім того, на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось. В результаті пособництва ОСОБА_6. та ОСОБА_7. у використанні зазначених підроблених документів ними у період часу з 05.04.2011 по 31.05.2011, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди щодо реалізації зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Катеринопільский елеватор» перераховано грошові кошти у сумі 2 257 851,45 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункового рахунку ПП «Світ Бабулес» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_8. та ОСОБА_41., які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_6. та ОСОБА_7. у невстановленому досудовим слідством місці та часі.

Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 4 828 666,85 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Повторно, з метою надання правомірного вигляду використання майна, яке без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району, Черкаської області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_6. та ОСОБА_7. за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011 від імені ПП «Світ Бабулес», в результаті чого ними повторно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди із зерном кукурудзи у кількості 2160,48 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Катеринопільский елеватор» перераховано грошові кошти у сумі 4 250 206,50 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункового рахунку ПП «Світ Бабулес» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_8. та ОСОБА_41., які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_6. та ОСОБА_7. у невстановленому досудовим слідством місці та часі.

Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 4 250 206,50 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Повторно, з метою надання правомірного вигляду використання майна, яке без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району, Черкаської області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_6. та ОСОБА_7. за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи від імені ТОВ «Ліон» та ПП «Нордік Груп» про начебто придбання ПП «Агроплюс 1» зерна кукурудзи у ТОВ «Ліон» та проведення розрахунків не із вказаним ТОВ, а з ПП «Нордік Груп», а саме підроблення договору № 010411 на поставку сільськогосподарської продукції від 01.04.2011, підписаного від імені невстановленого досудовим слідством директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94., директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_95. та скріпленого відтисками печаток, крім того, підроблення договору переуступки боргу № 0104/11 від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94., директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_95., директора ПП «Нордік Груп» ОСОБА_96. із відтисками печаток. Після підроблення вказаних офіційних документів ОСОБА_6. та ОСОБА_7. повторно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угод із зерном кукурудзи суб'єктами господарювання, яке фактично належало Аграрному фонду України, після чого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. продовжуючи незаконні дії щодо укладення угод та фінансових операцій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, за допомогою невстановленої досудовим слідством особи шляхом пособництва у підробленні офіційних документів та використанні підроблених документів, складених та виданих від імені приватного підприємця, невстановленого директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94 у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 року реалізували 4195,24 тонн зерна кукурудзи на ТОВ «Катеринопільський елеватор», розташованого в смт. Єрки Катеринопільського району, а грошові кошти у сумі 8 180 718 грн. вказаним товариством перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс 1» в рахунок оплати за придбане зерно кукурудзи та у подальшому з метою маскування набуття, володіння, руху та сум грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів невстановленою особою на поточний рахунок ПП «Нордік Груп» було перераховано вказану суму, після чого розподілено на дві частини та направлено на поточні рахунки ПП «Юммекс» та ПП «Лот 1», із яких невстановлена досудовим слідством особа зняла готівку. Указані приватні підприємства ТОВ «Ліон», ПП «Агрполюс-1», «ПП Нордік-Груп», ПП «Юммекс», ПП «Лот 1» мають ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації вони не знаходиться і не здійснюють будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти у сумі 8 180 718 грн. невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункових рахунків ПП «Юммекс» та ПП «Лот 1»» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_8. та ОСОБА_41., які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_6. та ОСОБА_7. у невстановленому досудовим слідством місці та часі.

Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 8 180 718 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Він же, будучи співучасником заволодіння службовими особами ТОВ «Топ Грейн» у період часу з квітня по червень 2011 року зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 14606,48 тонн та його розтрати, діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_11. та невстановленими досудовим слідством особами з метою використання завідомо підроблених документів для переміщення та реалізації кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «Топ Грейн», упродовж березня - червня місяців 2011 року умисно вчинили підроблення, використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництво у вчиненні цих дій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6. діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_11., невстановленою у ході досудового слідства особою з метою використання підроблених документів для переміщення зерна кукурудзи Аграрного фонду України, приховуванні його походження та місцезнаходження, своїми вказівками та порадами сприяли тому, що невстановлена особа підробила офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, який підписано від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12. та до якого внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт».

Він же, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_7., ОСОБА_8. та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів та надання їх на Гайсинський зерносклад своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній у квітні 2011 року, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, де орендувало приміщення ТОВ «Топ Грейн» умисно виготовив відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 виготовлені струменево-крапельним способом за допомогою кольорового принтера, у офіційний документ вніс завідомо неправдиві дані про те, що замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем є ТОВ «Укркримстандарт», крім того, зазначив пункт навантаження м. Умань, що також є недостовірними даними і таким чином разом та за попередньою змовою із вказаними співучасниками підробив офіційні документи, а саме товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011.

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_7., ОСОБА_8. та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, зокрема для вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615, 66 тонн в період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній умисно виготовив інші офіційні документи, а саме заявки у друкованому вигляді та шляхом власноручних записів на адресу директора вказаного товариства № 2 від 26.04.2011, № 57 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.201, № 76 від 17.05.2011, № 79 від 18.05.2011, № 80 від 19.05.2011, № 81 від 20.05.2011, № 95 від 27.05.2011, № 112 від 30.05.2011, № 118 від 31.05.2011 про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, які йому вказували вищезазначені співучасники та згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 23.11.2011 власноручно підробив підписи від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12. та від імені вигаданої ним особи-менеджера відділу логістики ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_13., крім того, за допомогою підробленої печатки ТОВ «Укркримстандарт», яку йому передали для використання співучасники здійснив відтиски цієї печатки на підроблені ним підписи від імені ОСОБА_12. та ОСОБА_13.

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_7., ОСОБА_8., невстановленою особою та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами, зокрема для реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а за підробленими документами ПП «Рух Агро-Трейдінг» у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за пособництва останнього невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ПП «Рух Агро-Трейдінг» складено та виготовлено офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238,860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_92. та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» ОСОБА_93, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд України, а не ПП «Рух Агро-трейдінг».

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_11. та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2169,48 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» та у кількості 1125,7 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» за документами ТОВ «Укркримстандарт», у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за пособництва останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Світ Бабулес» ОСОБА_97. складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка та м. Гайсин, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось, при цьому частина товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який перевозився з м. Гайсин невстановленою особою роздавалась водіям в смт. Єрки, а частина товарно-транспортних накладних роздавалась водіям в м. Христинівка відразу після вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн».

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7., ОСОБА_8., невстановленою особою та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за сприянням останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94. складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 348/к від 17.02.2011, інший офіційний документ-видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи, яке б належало ПП «Агроплюс 1» не зберігалось, при цьому частину товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який вивозився із складів СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» невстановленими особами та ОСОБА_11. надавались водіям вантажних автомобілів на території та за територією заводу, а частину незаповнених товарно-транспортних накладних із відтиском печатки ПП «Агроплюс 1» у кількості 368 штук виявлено та вилучено 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», що свідчить про те, що саме ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та ОСОБА_11. своїми діями як пособники сприяли у підробленні документів, які складені від імені ПП «Агроплюс-1» для реалізації на ТОВ «Катеринопільский елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 4195,24 тонн.

Про підроблення вищевказаних офіційних документів від імені ПП «Агроплюс 1» свідчить умисне, з метою створення вигляду законного продажу зерна кукурудзи на ТОВ «Катеринопілький елеватор», приховування факту реалізації зерна кукурудзи здобутого злочинним шляхом та незаконного походження грошових коштів, отриманих за реалізацію зерна Аграрного фонду України, підроблення невстановленою особою офіційних документів від імені ТОВ «Ліон» та ПП «Нордік Груп» про начебто придбання ПП «Агроплюс 1» зерна кукурудзи у ТОВ «Ліон» та проведення розрахунків не із вказаним ТОВ, а з ПП «Нордік Груп», а саме підроблення договору № 010411 на поставку сільськогосподарської продукції від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94., директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_95. та скріпленого відтисками печаток, крім того, підроблення договору переуступки боргу № 0104/11 від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94., директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_95., директора ПП «Нордік Груп» ОСОБА_96. із відтисками печаток.

Про обізнаність ОСОБА_6. та ОСОБА_7. щодо підроблення усіх вищевказаних офіційних документів свідчить те, що вони легалізували доходи, отримані злочинним шляхом, тому дії невстановлених у ході досудового слідства осіб, які безпосереднього підробили документи від імені ПП «Агроплюс 1», ТОВ «Ліон», ПП «Нордік Груп» знаходяться у причинному зв'язку із діями ОСОБА_6. та ОСОБА_7., які прийняли участь у вчинені даного злочину у якості пособника, оскільки встановлено, що невстановлена особа отримала готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом з поточних рахунків ПП «Юмекс» та ПП «Лот 1» та які надійшли на ці рахунки з ПП «Нордік Груп».

Він же, у березні 2011 року після спроби укладення від імені ТОВ «Укркримстандарт» фіктивного договору № 01/09 від 01.09.2010 складського зберігання 10 000 тонн зерна кукурудзи із директором Теплицького МКХП ОСОБА_98., із метою перевезення частини зерна кукурудзи, належного Аграрному фонду України з ТОВ «Топ Грейн» на Гайсинський зерносклад для тимчасового зберігання, достовірно знаючи, що у договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011 внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт», діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних документів, спільно з ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_11., своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній перебуваючи вказаного числа в м. Гайсин Вінницької області умисно використав вищезазначений підроблений за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі договір, підписаний невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12., завірений печаткою вказаного товариства та підроблені за невстановлених досудовим слідством обставинах довіреності № 54 від 07.05.2011, №45 від 15.04.2011, № 115 від 30.05.2011, які підписані невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12., завірені відповідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 відтиском печатки ТОВ «Укркримстандарт», який нанесений не печаткою цього товариства, вільні зразки відтисків якої надано на експертизу, тобто виготовленою невстановленою особою за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі підробленою печаткою.

Використання вищевказаних підроблених документів виразилось у тому, що ОСОБА_11. передав їх директорові ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» ОСОБА_17. у м. Гайсин Вінницької області для отримання прав на перевезення зерна кукурудзи до Гайсинського зерноскладу.

Також, ОСОБА_6. діючи умисно як пособник використання інших підроблених офіційних документів, спільно із ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_11. своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній з метою документального підтвердження здійснення поставок зерна кукурудзи начебто належного ТОВ «Укркримстандарт» у період часу із 08.04.2011 по 13.04.2011 у м. Гайсин Вінницької області умисно використав завідомо підроблені ним же офіційні документи - товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.201, а саме надав їх на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» для внесення у них даних щодо автомобілів, кількості та якості поставленого зерна кукурудзи та прийняття вказаним підприємством на зберігання зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн.

Крім того, ОСОБА_6. діючи умисно як пособник використання підроблених інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_11. з метою вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній перебуваючи у м. Гайсин Вінницької області у період часу з 26.04.2011 по 30.05.2011 умисно використав, а саме надав на адресу директора вказаного товариства підроблені заявки від імені ТОВ «Укркримстандарт» № 2 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.2011, які стали підставою для вивезення з Гайсинського зерноскладу зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн та виписування підприємством-зберігачем товарно-транспортних накладних на ТОВ «Укркримстандарт», посвідчень якості зерна та сертифікатів якості, виданих державним хлібним інспектором Вінницької ДХІ щодо призначення доставки вантажу до смт. Єрки, покупця ТОВ «Катеринопільський елеватор» та до ст. Миколаїв, покупця ПП «Рух Агротрейдінг».

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_7., ОСОБА_8., невстановленими слідством особами, ОСОБА_11. з метою реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яку було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, які складені та видані від імені ПП «Рух Агро-Трейдінг», а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, а саме подали їх на ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_7., ОСОБА_8., невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_11. у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, саме товарно-транспортні накладні, які видані від імені «Агроплюс-1» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 4195,24 тонн та у подальшому надали ці підроблені документи, а також підроблені договір поставки № 348/к від 17.02.2011, видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, які підписані від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94. на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи.

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_7., ОСОБА_8., невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_11., у період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа умисно використали підроблені офіційні документи, саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» для поставки на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області частини зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, вивезеної з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» м. Гайснин Вінницької області за документами ТОВ «Укркримстандарт», а саме надали вказані підроблені документи на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи. Крім того, у період часу з 22.04.2011 по 28.04.2011 в м. Христинівка умисно використали завідомо підроблені товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 2160,48 тонн.

Він же, повторно, у період часу з 01.04.2011 року по 01.06.2009 року, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом України відповідно до договору зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, що приховується процес заволодіння зерном кукурудзи шляхом надання неправдивої інформації Аграрному фонду України про наявність зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману упродовж вказаного періоду часу разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7., ОСОБА_9. вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння грошовими коштами Аграрного фонду України шляхом обману у великих розмірах, а саме за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі ОСОБА_9. підписав акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, після цього на підписи останнього при невстановлених досудовим слідством обставинах поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_6. Цей уже підписаний офіційний документ ОСОБА_7. передала до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси. Крім того, у невстановленому місці та часі з цією ж метою, для подання до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси завідомо неправдивої інформації ОСОБА_7. каналами електронної пошти отримала бланк акту без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262500 грн. за період зберігання кукурудзи з 01.04.2011 по 30.04.2011, а ОСОБА_9. підписав вказаний акти від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6., після чого на ці документи за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі було поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена та вилучена у ОСОБА_6. У подальшому ОСОБА_7. передала акти виконаних робіт представникам Аграрного фонду України для проведення оплати за начебто надані послуги по зберіганню зерна кукурудзи за квітень 2011 року і таким чином умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_9. вчинили вищезазначені дії для отримання шляхом шахрайства державних коштів у великих розмірах на суму 262500 грн., що на момент вчинення злочину складало 558 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, однак вказаною сумою грошових коштів не заволоділи з причин, які не залежали від їх волі, так як питання щодо оплати за квітень 2011 року було відкладено Аграрним фондом України у зв'язку із виявленням правоохоронними органами факту нестачі зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн.

Він же, повторно у період часу з 01.05.2011 року по 17.06.2011 року, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7. та ОСОБА_9. заволоділи бюджетними коштами шляхом обману у великих розмірах за наступних обставинах.

Так, з метою заволодіння грошовим коштами шляхом шахрайства за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі ОСОБА_9. підписав завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, після цього на підписи останнього при невстановлених досудовим слідством обставинах поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_6. Цей уже підписаний офіційний документ ОСОБА_7. передала до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси. Крім того, каналами електронної пошти вона отримала для підписання розроблений Аграрним фондом України бланк договору складського зберігання зерна №230/11, бланк акту виконаних робіт. Після підписання за невстановлених досудовим слідством ОСОБА_9. вказаних офіційних документів, а також розрахунку обсягів коштів за зберігання об'єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, які були скріплені за невстановлених досудовим слідством обставинах печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_6. фіктивні документи ОСОБА_7. направила до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси.

Таким чином умисно, з корисливих мотивів, з метою учинення шахрайства ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_9. укладено договір складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 року, подано до Аграрного фонду України завідомо неправдивий акт до договору від 16.06.2011 відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів за зберігання зерна кукурудзи якого не було в наявності, після чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» 17.06.2011 державним казначейством перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн. та відповідно учинено заволодіння шляхом обману бюджетними коштами у великих розмірах у вказаній сумі, яка складає 576, 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- ОСОБА_7., будучи заступником директора ТОВ «Топ Грейн», достовірно знала про те, що між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом укладено договір складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року та додаткову угоду від 10.09.2010 до договору складського зберігання зерна № 440/10. Відповідно до вимог вказаних договору та додаткової угоди ТОВ «Топ Грейн» зобов'язано прийняти на зберігання зерно кукурудзи, повідомити поклажодавця про умови зберігання зерна та видати складські квитанції на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання, а Аграрний фонд своєчасно розраховуватися за надані послуги з зберігання зерна, зокрема щомісячно здійснювати оплату за надані послуги за зберігання зерна у розмірі 17,50 грн. за тонну впродовж 30 календарних днів.

Крім того, на виконання статті 11 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 № 510 «Про забезпечення сертифікації зернових складів та відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно» на ТОВ «Топ Грейн» розроблено технічний регламент зернового складу, який затверджений 17 вересня 2010 року директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7. та погоджений начальником Черкаської державної хлібної інспекції. Відповідно до вимог технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн» складські документи на зерно виписуються не пізніше наступного робочого дня після прийняття зерна на зберігання і передаються поклажодавцям.

Заступник директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7., будучи службовою особою, здійснюючи адміністративно-господарські функції у період з жовтня по листопад 2010 року по прийманню на зерновий склад ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи для Аграрного фонду у кількості 15000 тонн та документального оформлення цього зерна, достовірно знаючи про те, що складська квитанція АУ № 300219 від 28.10.2010 на 12000 тонн зерна кукурудзи не відповідала дійсності, оскільки фактично та за даними бухгалтерії, зокрема у книзі кількісно-якісного обліку зерна і продуктів його переробки станом на 28 жовтня 2010 року зерна кукурудзи у вказаній кількості у складських приміщеннях не було, перебуваючи у листопаді 2010 року на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно використала надані повноваження всупереч інтересам служби, а саме умисно, з корисливих мотивів від імені заступника директора ТОВ «Топ Грейн» підписала офіційний документ - моніторинг кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки від 22-23 листопада 2010 року до якого внесено завідомо неправдиві дані, що на підприємстві зберігається зерно кукурудзи Аграрного фонду у кількості 15000 тонн.

У подальшому достовірно знаючи, що станом на 30 листопада 2010 року та 2 грудня 2010 року зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн у складських приміщеннях ТОВ «Топ Грейн» не було, перебуваючи у листопаді та грудні 2010 року на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно використала надані повноваження всупереч інтересам служби, а саме умисно, з корисливих мотивів, після того як забезпечила підписання офіційних документів службовими особами контролюючих органів, надала директорові ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. для підписання акти перевірки наявності зерна від 30.11.2010 та 02.12.2010 до яких внесено завідомо неправдиві дані про те, що станом на вказане число на підприємстві зберігається зерно у кількості 15000 тонн, що не відповідало дійсності.

Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди за незаконне нарахування бюджетних коштів за зберігання зерна кукурудзи, надала директорові ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. для підписання акт виконаних робіт від 18.03.2011 на відшкодування витрат ТОВ «Топ Грейн» по збереженню зерна, у якому внесено недостовірні дані про нарахування понесених витрат з 28.10.2010 по 14.12.2010, оскільки упродовж вказаного періоду часу на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн, після цього офіційний документ із неправдивими відомостями надіслала на адресу Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду для проведення державним казначейством перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн».

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» проведення операції з переоформлення 12000 тонн зерна у власність Аграрного фонду відбулось 28.10.2010, що документально підтверджено актом приймання передавання зерна та складською квитанцією. Проте вказаної кількості зерна на дату переоформлення у власність Аграрного фонду України в наявності не було. Станом на 28.10.2011, крім 3000 тонн зерна переоформлення якого у власність Аграрного фонду проведено 25.10.2010 року, у ТОВ «Топ Грейн» було в наявності лише 4224,408 тонн зерна кукурудзи. Основні поставки зерна кукурудзи в кількості 10000 тонн відбулися у період часу з 04.11.2010 по 16.12.2010. Проте в період з 28.10.2010 по 14.12.2010 у акті № 2 від 18.03.2011 на відшкодування витрат ТОВ «Топ Грейн» по збереженню зерна Аграрного фонду України нарахування понесених витрат проведено з розрахунку кількості зерна, яке йому належить, а не з фактичної наявності зерна. В порушення п.1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІУ, п. 4 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року та п. 1 ст. 9 Закону № 996 проведено нарахування та здійснено оплату Аграрним фондом за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності не було в сумі 134971,18 грн., чим Аграрному фонду заподіяно збитки на вказану суму.

Вищевказаними незаконними діями заступника директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7. спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вона ж, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що упродовж жовтня та листопада 2010 року на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерно кукурудзи у кількості 15 000 тонн для Аграрного фонду, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з метою незаконного отримання оплати від Аграрного фонду за надання послуг по зберіганню зерна кукурудзи склала і підписала офіційний документ - моніторинг кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки від 22-23 листопада 2010 року до якого внесено завідомо неправдиві дані, що на підприємстві зберігається зерно кукурудзи Аграрного фонду у кількості 15000 тонн. У подальшому зазначений моніторинг кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки став приводом до формального проведення перевірки комісією Христинівської державної районної адміністрації, якою на виконання наказу Мінагрополітики № 739 від 18 листопада 2010 року та листа Мінагрополітки від 19.11.2010 № 37-12-12/19805 щодо перевірки наявності зерна державного інтервенційного фонду, продуктів його переробки підписано акт перевірки наявності зерна Аграрного фонду від 02.12.2010 керуючись даними вищезазначеного моніторингу та складських квитанцій, у яких вказано про наявність 15000 тонн зерна, що не відповідало дійсності. Даний акт перевірки надіслано до Аграрного фонду та головного управління агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, а у подальшому надіслано до Мінагрополітики супровідним листом від 28.12.2010 № 10-20/215.

Відповідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» та встановлених у ході даних вищевказаними незаконними діями заступника директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7. спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вона ж, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що упродовж жовтня та листопада 2010 року на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерно кукурудзи у кількості 15 000 тонн для Аграрного фонду, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконної винагороди за підтвердження зберігання на ТОВ «Топ Грейн» кількості зерна кукурудзи, якого не було в наявності як пособник службового підроблення надала завідомо неправдиві акти перевірки кількості та якості зерна від 30 листопада 2010 року та 2 грудня 2010 року для підписання директору ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6., а також державному хлібному інспектору ОСОБА_38. та іншим членам комісії Христинівської державної адміністрації, крім того, надала директорові ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. акт виконаних робіт від 18.03.2011 про нарахування понесених витрат за зберігання зерна кукурудзи у кількості 12000 тонн у період часу з 28.10.2010 по 18.03.2011, у який внесла неправдиві відомості, оскільки в період з 28.10.2010 по 14.12.2010 згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» на вказаному товаристві зерна кукурудзи в кількості 15000 тонн не зберігалося. У подальшому зазначений акт виконаних робіт від 18.03.2011 із недостовірними відомостями надіслала на адресу Аграрного фонду для підписання генеральним директором Аграрного фонду та проведення державним казначейством перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн».

Відповідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» та встановлених у ході даних вищевказаними незаконними діями заступника директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7. спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом відповідно до договору складського зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, під час розкрадання цього зерна кукурудзи упродовж квітня та травня місяців 2011 року, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі склала та надала формальному директору ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. для підписання від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. завідомо неправдивий акт без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262500 грн. за період зберігання кукурудзи у кількості 15000 тонн з 01.04.2011 по 30.04.2011, завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, після підписання ОСОБА_9. цих документів у невстановленому досудовим слідством місці та часі вказані акти були завірені печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена працівниками міліції у ОСОБА_6., після чого завідомо неправдиві документи передала до Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду.

Продовжуючи свої умисні дії на пособництво у вчиненні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» службового підробленняза невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі склала та надала формальному директору ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. для підписання від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6. завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, завідомо неправдивий акт від 16.06.2011 до договору складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 року, розрахунок обсягів коштів за зберігання об'єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна упродовж 31 дня виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів у сумі 271 250 грн. Після підписання ОСОБА_9. цих документів у невстановленому досудовим слідством місці та часі та скріплення їх печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена працівниками міліції у ОСОБА_6. умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману направила вищевказані документи до Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду.

На підставі цих завідомо неправдивих офіційних документів 17.06.2011 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» було перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн. у зв'язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі на вказану суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вона ж, являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку та ОСОБА_6., маючи широке коло зв'язків серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, інших органах державної влади в тому числі у функції яких покладено здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході здійснення підприємницької діяльності будь - якого виду організаційно - правових форм, будучи обізнаним з ситуацією на ринку зернових, в регулятивній політиці держави щодо аграрного сектору економіки в Україні, достовірно знаючи про високу вартість зернових культур яка на період першого та другого кварталу щорічно перевищує її вартість по відношенню до періоду проведення осінньо - польових робіт по збору врожаю сільськогосподарських культур, бажаючи незаконно отримати матеріальні блага, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - розтрати ввіреного їм майна, заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, порушуючи вимоги договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року, укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України, а також вимоги п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, в січні 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон у відповідності до вказаного договору, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_10 - голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», свого знайомого ОСОБА_8 - менеджера ТОВ «АНПЕ», а в подальшому ОСОБА_9.

Усвідомлюючи неможливість вчинення конкретних злочинів та доведення злочинного наміру до логічного завершення без сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України, ОСОБА_7. та ОСОБА_6., діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння майном Аграрного фонду України планували скористатися корупційними зв'язками, які виникли у період з жовтня 2010 року по грудень 2011 року під час зловживання ними своїм службовим становищем як керівників ТОВ «Топ Грейн», а також зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_32. та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_78. щодо незаконного нарахування та перерахування державних коштів ТОВ «Топ Грейн» за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності у цей період часу не малось, а було завезено на склади у кількості 15000 тонн лише 16 грудня 2010 року. Ці зв'язки повинні були забезпечити формальне проведення службовими особами контролюючих органів перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України, які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні ними своїх службових обов'язків та вчинення інших дій не об'єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю угрупування у співучасті будь - якої форми. (Щодо зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_32. та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_78., умисного, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання ними як службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, кримінальні справи виділені в окреме провадження.)

Діяльність даної групи та мета створення організованої групи була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення офіційних документів, використання пакету фіктивних документів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного результату, а саме продажу зерна кукурудзи та отримання грошових коштів.

Згідно розробленого ОСОБА_7. та ОСОБА_6. плану було передбачено, що вони разом очолять створену організовану групу та в подальшому як організатори будуть здійснювати повний контроль за вчинюваними злочинами, тобто координувати дії співучасників під час заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати чужого майна, легалізувати майно, одержане злочинним шляхом та отримати грошові кошти. ОСОБА_7. будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку повинна була вести чорнові документи бухгалтерського обліку щодо контролю за обсягом реалізованого майна Аграрного фонду України, надавати консультації членам організованої групи щодо складання фіктивних документів для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, контролювати та розподіляти витрати пов'язані з реалізацією злочинного плану. ОСОБА_6. використовуючи свої зв'язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, повинен був знайти особу яка надасть пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду походженню зерна кукурудзи належного державі в особі Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «ТОП Грейн» згідно договору №440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України. ОСОБА_10 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, перебуваючи на посаді голови правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», одним із співвласників якого являється ОСОБА_6., будучи обізнаним з діяльністю ТОВ»ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належного Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати роботу персоналу підприємства з метою забезпечення засобів конспірації, організувати маскування слідів скоєння злочину шляхом монтажу перегородок на силосах зерноскладу, демонструвати наявність зернових при його фактичній відсутності в разі перевірки його наявності контролюючими органами. ОСОБА_8. на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, будучи обізнаним з діяльністю ТОВ «ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належно Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати обсяги вивезення зернових для передачі даних ОСОБА_7., наймати автотранспорт для перевезення привласненого зерна кукурудзи, контролювати роботу персоналу підприємства, підшукувати місця для тимчасового зберігання зернових з метою їх подальшої реалізації.

Усвідомлюючи не можливість виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи та доведення до логічного завершення умислу направленого на заволодіння майном Державного Аграрного фонду України в зв'язку з великим обсягом зернових, великою кількістю технічної роботи та без забезпечення юридичної не причетності до діяльності підприємства а відповідно й до можливого виявлення в подальшому розкрадання зерна контролюючими та правоохоронними органами, учасниками організованої групи було деталізовано план направлений на заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним.

Згідно деталізованого плану, відомого всім учасникам групи, організаторами угрупування на посаду директора ТОВ «ТОП «Грейн» було призначено ОСОБА_9., який являючись номінальним директором, формально рахувався на вказаній посаді, повинен був створювати вигляд здійснення організаційно - розпорядчих функцій по підприємству та виконувати відведену йому роль у виконанні окремих функцій для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_7., ОСОБА_6., ОСОБА_10. та ОСОБА_8. чітко усвідомлювали, що особа на яку юридично оформлене підприємство не буде фактично здійснювати організаційно - розпорядчі функції передбачені статутом підприємства. Натомість, згідно із злочинним наміром групи, переоформивши реєстраційні документи та призначивши номінального директора, вони мали отримати можливість здійснювати фактичне керування діяльністю підприємства, безперешкодно здійснювати привласнення державного майна та на випадок виявлення контролюючими або правоохоронними органами відсутності зерна належного Державному Аграрному фонду України уникнути будь - якої юридичної відповідальності.

Також, згідно деталізованого плану організаторами групи, відомого всім її учасникам, на виконання відведеної організаторами ролі у виконанні окремих функцій під час реалізації майна, на добровільній основі залучено знайомого ОСОБА_6. - ОСОБА_11., який не був обізнаний про діяльність організованої групи, а необхідність залучення останнього до вчинення злочинів було пов'язано з тим, щоб реалізувати майно здобуте злочинним шляхом.

ОСОБА_7. та ОСОБА_6. являючись керівниками групи та організаторами злочинів, здійснювали загальне керівництво вказаною групою, координували і погоджували діяльність її членів, розробляли єдиний план, відомий всім учасникам групи, розробляли функції членів групи та розподіляли їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожний із співучасників достовірно знав свою роль у зв'язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Всі співучасники вчинення злочинів були обізнані про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_7. та ОСОБА_6., відповідно до якого вони вчинювали злочини, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна.

Таким чином ще заздалегідь до вчинення злочинів в січні 2011 року була створена організована група, до якої увійшли ОСОБА_7., ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_10.

Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період злочинної діяльності був тривалий, а саме з січня 2011 року по червень 2011 року. Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високого рівня узгодженості дій кожного співучасника, єдиного плану відомого всім учасникам групи, з незмінним її складом та здатності до вербування нових членів групи. В лютому 2011 року до складу злочинної групи залучено ОСОБА_9.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7. та ОСОБА_6. плану розподілено ролі та злочинні обов'язки кожного учасника організованої групи.

ОСОБА_7. являючись сумісно з ОСОБА_6. керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинна була:

- об'єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;

- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;

- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном;

- отримувати інформацію від державного хлібного інспектора та представника Аграрного фонду про день їхнього приїзду та перевірки, користуючись корупційними зв'язками особисто контролювати, щоб службові особи контролюючих органів належним чином не виконували свої службові обов'язки;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійсненням ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи, підписання фіктивних документів про результати перевірок та їх передачі представникам Аграрного фонду України;

- контролювала хід реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, отримувати грошові кошти від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом;

- будучи добре обізнаною з веденням документів бухгалтерського обліку та діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» здійснити юридичне переоформлення підприємства на особу яку повинен підшукати ОСОБА_6. на роль номінального директора;

- надавати консультації особі яку згідно плану організованої групи відомого всім учасникам планувалося залучити на виконання ролі номінального директора з приводу поведінки останнього, створення ним вигляду здійснення організаційно - розпорядчих функцій, специфіки термінології пов'язаної з діяльністю підприємства з метою належного виконання ним його ролі в скоєнні злочинів згідно з погодженим планом групи;

- приховувати факт відсутності зернових належних аграрному фонду України під час щомісячних перевірок якісних та кількісних показників останнього контролюючими органами;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо методів конспірації під час скоєння злочинів;

- забезпечити членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів засобами зв'язку відомими лише останнім та контролювати дотримання ними методів конспірації ;

- вести облік витрат пов'язаних з транспортуванням привласненого державного майна та передавати вказану інформацію ОСОБА_6.;

- вести облік об'єму зернових вивезених з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та контролювати надходження коштів від його реалізації;

- на власний розсуд вносити корективи в дії членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів в ході здійснення незаконної діяльності для досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи;

- надавати пакет підроблених документів для легалізації привласненого державного майна;

- надавати вказівки особам залученим для виконання окремих злочинів, членам організованої групи щодо порядку документообігу фіктивних документів та їх звітності.

ОСОБА_6. являючись сумісно з ОСОБА_7. керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинен був:

- об'єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;

- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;

- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;

- контролювати дії членів організованої групи по проведенню на ТОВ «Топ Грейн» будівельних робіт з облаштування перекриття у верхній частині силосів, імітації наявності майна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП та оплачувати витрати на проведення цих робіт;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та підписання фіктивних документів про результати перевірок з метою приховування нестачі матеріальних цінностей та процесу розкрадання;

- надавати членам організованої групи грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з ТОВ «Топ Грейн» та на подальшу реалізацію зерна;

- забезпечувати реалізацію чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, визначати місця реалізації зерна;

- використовуючи свої зв'язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей знайти особу яка взмозі надати пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду фактично викраденому зерну належному державі в особі Аграрного фонду України;

- забезпечити сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України у формальних проведеннях перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні своїх службових обов'язків останніми та вчинення інших дій не об'єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю групи у співучасті будь - якої форми з метою уникнення виявлення останніми відсутності державного майна;

- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи залучити на посаду директора ТОВ «ТОП Грейн» номінального директора, який формально б рахувався на вказаній посаді та створював вигляд здійснення організаційно - розпорядчих функцій по підприємству з виконанням відведеної йому роллю у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;

- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи підшукати особу для виконанням відведеної організаторами групи ролі у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи під час реалізації майна;

- контролювати обсяги вивезених зернових з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», їх реалізацію та надходження коштів;

- контролювати затрати пов'язані з транспортуванням викраденого зерна належного Аграрному фонду України;

- контролювати дотримання членами групи та особами залученими до скоєння окремих злочинів засобів конспірації;

- розподіляти пропорційно кошти здобуті злочинним шляхом відповідно до відведеної ролі кожному члену групи та особам залученим для виконання окремих функцій на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи.

ОСОБА_10. являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:

- будучи солідарно - відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей на зерновому складі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом приховування злочинної діяльності членів організованої групи під час підготовки до вчинення злочинів та безпосереднього їх вчинення;

- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом проведення технічного контролю за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зернових;

- виконувати вказівки організаторів, супроводжувати службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та приховувати від них факт відсутності у силосах зерна кукурудзи;

- забезпечувати пропускний режим на ТОВ «Топ Грейн», контролювати в'їзд та виїзд транспортних засобів;

- будучи обізнаним з фінансово - господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та матеріально відповідальною особою за збереження майна належного державі в собі Аграрного фонду України контролювати виробничий процес на підприємстві;

- здійснювати організаційно - розпорядчу та кадрову функцію підприємства направлену на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи;

- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснити підготовку та контролювати хід проведення будівельно - монтажних робіт пов'язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;

- здійснювати контроль за персоналом підприємства з метою не розголошення факту привласнення зернових та отримання останніми даних які можуть призвести до розголошення вказаних фактів;

ОСОБА_8. являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:

- будучи обізнаним з фінансово - господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» пов'язаною зі зберіганням державного майна, здійснювати технічне забезпечення щодо маскування слідів скоєння злочинів;

- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснювати контроль за проведенням будівельно - монтажних робіт пов'язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;

- здійснювати пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації;

- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввірено їм для зберігання зерна шляхом забезпечення надходження транспортних засобів на ТОВ «Топ Грейн» для завантаження зерном кукурудзи, контролювати процес вивезення зерна з території підприємства до місць зберігання та реалізації, отримувати у організаторів та передавати грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з території підприємства;

- виконувати вказівки організаторів щодо прийняття участі у реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів та використанні підроблених документів;

- виконувати вказівки ОСОБА_7. та ОСОБА_6. пов'язані з підготовкою та безпосереднім скоєння злочинів направлених на виконання єдиного злочинного плану відомого всім членам організованої групи;

- надавати вказівки особам залученим до діяльності організованої групи пов'язані з виконанням останніми функції спрямованої на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;

- передавати ОСОБА_7. відомості щодо кількості реалізованого зерна належного Аграрному фонду України;

- отримувати та передавати організаторам групи конвертовані кошти отримані від реалізації привласненого зерна.

Відповідно до деталізованого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов'язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_9., який виявив бажання вчинити злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_7., ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та являючись її активним учасником, у відповідності до відведеної йому ролі, повинен був:

- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, на виконання плану погодженого всіма членами групи, засвідчити своїм підписом юридичне прийняття підприємства ТОВ «ТОП Грейн» з виконанням обов'язків директора;

- створювати ззовні вигляд виконання організаційно - розпорядчих функцій з приводу ведення фінансово - господарської діяльності підприємства;

- виконувати вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7. спрямовані на здійснення дій пов'язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;

- перевіряти та контролювати хід засипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП, які монтувались у верхній частині силосів;

- за вказівками організаторів підписувати фіктивні документи про наявність зерна кукурудзи на підприємстві при проведенні перевірок органами державного нагляду;

- будучи матеріально - відповідальною особою безпосередньо приймати участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме наданні можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи матеріальних цінностей з підприємства без документального оформлення, супроводжувати вантаж, проводити оплати за надані транспортні послуги;

- здійснювати пошуки підприємства на якому можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації.

Відповідно до деталізованого ОСОБА_7. та ОСОБА_6. плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов'язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_11., який не був обізнаний про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_7. та ОСОБА_6. відповідно до якого він вчинював злочини входило:

- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, підшукати місце для тимчасового зберігання зернових для подальшої їх реалізації;

- укласти угоду з підприємством (зберігач) про тимчасове зберігання зернових не розголошуючи відомості та маскуючи фактичне походження зернових шляхом використання підроблених документів та повідомлення недостовірних даних що вказували на його особу;

- оплатити послуги по зберіганню зернових шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства яке надає послуги по зберіганню зернових;

- підробляти документи про відвантаження зернових з місця тимчасового зберігання до місць реалізації;

- забезпечити перевезення зернових шляхом найму автотранспорту та провести розрахунок з перевізниками за надані послуги;

- вести облік автотранспорту який здійснює перевезення зернових із зазначенням дати та державного номерного знаку автотранспорту;

- отримувати відомості щодо кількісних показників по факту реалізації зерна кукурудзи та передавати вказані відомості ОСОБА_7.;

- виконувати вказівки ОСОБА_7. та ОСОБА_6. спрямовані на здійснення дій пов'язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;

З метою оперативного управління діями членів організованої групи під час скоєння злочинів і координування їхніх дій, учасниками організованої групи та особами залученими до виконання окремих злочинів на виконання єдиного злочинного плану групи, відомого всім учасникам групи, використовувалися як власні так і наймані автомобілі та мобільні телефони з абонентськими номерами: ОСОБА_6. - НОМЕР_1, ОСОБА_7. - НОМЕР_2, ОСОБА_10. - НОМЕР_3, ОСОБА_8.- НОМЕР_4, ОСОБА_11. - НОМЕР_5, НОМЕР_6, ОСОБА_9. - НОМЕР_7, а також з метою забезпечення чіткої конспірації члени організованої групи та особи залучені ними для виконання конкретних злочинів на виконання єдиного злочинного плану використовували мобільні телефони з сім картами оператору «Лайф» які за період діяльності групи постійно змінювалися, при цьому засоби зв'язку після користування останніми за вказівкою організаторів групи знищувалися.

В період часу з січня 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тонн по червень 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, члени організованої групи в складі ОСОБА_7., ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9., разом та за попередньою змовою з ОСОБА_11. скоїли злочин при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_6. будучи співвласником СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», директором ТОВ «ТОП Грейн» та ОСОБА_7. являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною у складанні документів бухгалтерського обліку, господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», маючи доступ та право фактичного розпорядження рахунками та підпису розрахункових документів по підприємству у січні 2011 року після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон, більш точну дату встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, маючи корисливий умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном, а саме Аграрного фонду України, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, вибравши за об'єкт посягання майно державного Аграрного фонду України, яке зберігалося на орендованих складських приміщеннях ТОВ ТОП Грейн» за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та фактично перебувало у їхньому віданні на підставі договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України від 30.07.2010 року, усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в січні 2011 року, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_10. - голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та свого знайомого ОСОБА_8. - менеджера ТОВ «АНПЕ».

Незаконна діяльність організаторів групи ОСОБА_7. та ОСОБА_6., здійснювалась шляхом фізичного переміщення зерна кукурудзи для її реалізації зернотрейдеру на підставі підроблених документів для створення вигляду законного володіння та розпорядження чужим майном, укладення угод із зерном кукурудзи Аграрного фонду України, маскуванням на ТОВ «Топ Грейн» процесу розкрадання шляхом монтажу муляжів для того, щоб при перевірках наявності зерна не було виявлено нестачі державного майна, уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності, отримання за реалізацію зерна кукурудзи перерахованих з розрахункових рахунків суб'єктів господарювання - покупців на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності конвертованих коштів.

Усвідомлюючи не можливість доведення злочинного умислу до логічно завершення в зв'язку з великим обсягом технічної роботи безпосередньо на стадії вчинення злочину та з метою повної конспірації незаконної діяльності ОСОБА_6. залучив до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_11., частково проінформував останнього з його функцією під час вчинення злочину яка входила в загальні плани групи, а саме щодо реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Також, згідно із злочинними планами групи, з метою забезпечення не розголошення злочинної діяльності на період скоєння злочину та забезпечення повної конспірації було прийнято рішення про надання відпусток за власний рахунок обслуговуючому персоналу підприємства та зміну охорони.

Так, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на стадії готування до вчинення злочину, ОСОБА_10. та ОСОБА_8., на виконання обумовленого з ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого всім учасникам групи, являючись співучасниками організованої групи, на виконання вказівки її організаторів, обумовили з бригадиром будівельної бригади - ОСОБА_40. специфіку, порядок виконання, оплату та строки виконання робіт з монтажу муляжів (перегородок з ДСП) в силосах елеватору в якому зберігалося зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України що в свою чергу повинно в майбутньому після скоєння злочину забезпечувати ззовні вигляд наявності останнього та унеможливлювало виявлення нестачі зерна під час щомісячних перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ «ТОП Грейн» щодо наявності кількісних показників зернових. При цьому ОСОБА_10. та ОСОБА_8. на виконання єдиного плану погодженого всіма членами групи, з метою повної конспірації своєї злочинної діяльності, не розкриваючи своїх дійсних корисливих намірів, повідомили ОСОБА_40. недостовірні дані, вказавши на необхідність у монтажу перегородок на елеваторі з метою проведення консервації зерноскладу.

В свою чергу, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_7. будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, попередньо домовилася з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про необхідність надання послуг у охороні зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн».

В подальшому, в середині лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_6. будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, через своїх знайомих з числа жителів міста Київ розпочав активні пошуки особи, яка б надала згоду на входження до складу організованої злочинної групи з призначення останньої на керівну посаду ТОВ «ТОП Грейн» в якості номінального директора, яка б юридично здійснювала організаційно - розпорядчі функції на підприємстві та відведену йому роль спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану групи.

Так, в кінці лютого 2011 року ОСОБА_6. перебуваючи у ресторані ПАБ «Ірландський», за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, під час вербувальної бесіди з кандидатом на вступ до складу організованої групи та виконання останнім функцій номінального директора підприємства вступив у змову з ОСОБА_9. якого було залучено до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме запропонував останньому посаду директора підприємства на період розкрадання зернових які належать державі, на що отримав його згоду.

В подальшому в перших числах березня 2011 року ОСОБА_6., попередньо домовившись з ОСОБА_9., зустрівся з останнім у ресторані ПАБ «Ірландський» за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, при зустрічі ОСОБА_6. деталізував подальші дії ОСОБА_9. направлені на виконання плану організованої групи, при цьому з метою подальшої зміни керівництва ТОВ «ТОП Грейн» отримав від останнього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для підготовки зміни статутних документів. Також, у вказаний період часу ОСОБА_6. оплатив ОСОБА_9. лікування від алкогольної залежності.

Так, в період часу з 10 по 13 березня 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_7., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. на виконання плану злочинних дій відомих всім членам організованої групи, зустрілися з ОСОБА_9. в місті Київ у приміщенні ресторану швидкого готування «Макдональдс», що знаходиться по проспекту Московському в районі станції метро «Петрівка», в якому оформили установчі документи підприємства про зміну керівництва ТОВ «ТОП Грейн» щодо призначення на посаду директора - ОСОБА_9., при цьому статутні документи товариства та печатка залишилися в ОСОБА_6. з метою фактичного здійснення керівництва останнім. Цього ж дня перебуваючи в місті Київ ОСОБА_7. з метою забезпечення конспірації під час вчинення злочину по розкраданню майна Державного Аграрного фонду України придбала чотири мобільні телефони з сім картами оператору мобільного зв'язку «Лайф» які надала для користування ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, при цьому провівши інструктаж останньому з приводу користування мобільним телефоном виключно для зв'язку на період вчинення злочину та лише з членами групи. Також, у вказаний період часу ОСОБА_7. придбала для ОСОБА_9. одежу після чого ОСОБА_8 відвіз останнього до міста Христинівка Черкаської області.

В подальшому в кінці березня 2011 року ОСОБА_10. будучи виконавцем вчинених злочинів організованою злочинною групую, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, повідомив працівників підприємства про написання останніми заяв на відпустку за власний рахунок, в свою чергу ОСОБА_9. діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_6. підписав відповідні наказ по ТОВ «ТОП Грейн» про відпустки обслуговуючого персоналу. Також, у вказаний період часу, з метою уникнення можливої відповідальності організаторами групи, для реалізації домовленості між собою про звільнення з посад керівників ТОВ « Топ Грейн» надано вказівку ОСОБА_9. підписати наказ ТОВ «ТОП Грейн» 11-К від 18.03.2010 року згідно якого ОСОБА_7. звільнено з посади заступника директора підприємства.

Далі, 23.03.2011 року ОСОБА_10., на виконання вказівки ОСОБА_7. та ОСОБА_6., будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групою, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, домовився з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про охорону об'єкту а саме території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп».

В подальшому 25.03.2011 року ОСОБА_10. та ОСОБА_9. за вказівкою ОСОБА_6. провели зміну охорони на підприємстві яка на вказаний період часу складалася з числа місцевих жителів, замінивши останню на працівників охоронної фірми «Вікінг -2003».

Далі, ОСОБА_6. будучи організатором групи та його керівником, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, домовився з невстановленою в ході досудового слідства особою із числа жителів міста Одеса на ім'я - ОСОБА_91 про отримання пакету підроблених документів на зерно кукурудзи яке згідно плану організованої групи планувалося розтратити, що в свою чергу маскувало б незаконність його походження, реалізацію останнього від імені суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності по безготівковому розрахунку та отримання конвертованих коштів.

В цей же період часу ОСОБА_6., діючи разом та за попередньою змовою, залучив ОСОБА_11. як пособника розтрати чужого майна, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн», при цьому не довів до його відома повноваження службових осіб щодо розпорядження ввіреного їм майна, про входження цих осіб до складу організованої групи, розподілення між ними ролей під час заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України, доручив останньому здійснити пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи і для цього підробляти офіційні документи та використовувати їх як ним так і іншими особами, забезпечувати надходження на ТОВ «Топ Грейн» транспортних засобів для завантаження зерном кукурудзи та його вивезення з підприємства, проведення розрахунків за надані транспортні послуги.

ОСОБА_11. не був обізнаний про створення організованої групи, її склад, план злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, будучи залученим у якості пособника розкрадання для реалізації майна, здобутого службовими особами злочинним шляхом, зокрема для безпосереднього вчинення підроблень офіційних документів та їх використання, за вказівкою ОСОБА_6., разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7. та ОСОБА_8. домовився з приватними автоперевізниками про вивезення зернових належних державі з території СВАТ «Христинівський завод Комбікормів та круп» та тимчасове місце зберігання викраденого зерна на Гайсинському зерноскладі ТОВ "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД ", при цьому ОСОБА_7. разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., з метою маскування переміщення, місцезнаходження та джерела походження фактично викраденого державного майна надала ОСОБА_11. договір від імені ТОВ «Укркримстандарт» для підписання останнього з керівництвом Гайсинського зерноскладу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» з приводу надання послуг по зберіганню зернових.

Так, в період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 відповідно до розробленого організаторами плану, відомого усім учасникам групи, членами організованої групи та залученим співучасником вчинення окремих злочинів, із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» без документального оформлення вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2615,660 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому з метою маскування незаконного походження зернових учинено підроблення та використання товарно - транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_17 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання №7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_12., та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_11. під час укладання договору відповідального зберігання зерна з директором ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_17. було запевнено останнього щодо легітимності укладеного договору та не повідомлено про факт незаконного походження зерна та документів про його походження.

Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 організатори групи ОСОБА_7. та ОСОБА_6., з метою розтрати ввіреного їм зерна кукурудзи Аграрного фонду України, яке вони не передали ОСОБА_9. згідно акту прийому-передачі при формальному звільненні із посад директора та відповідно заступника директора ТОВ «Топ Грейн», здійснюючи фактично організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615,66 тонн.

В цей же час ОСОБА_8., являючись учасником організованої групи та пособником в заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» зерном кукурудзи Аграрного фонду, розтрати ввіреного ТОВ «Топ Грейн» чужого майна, відповідно до відведеної йому ролі помічника організаторів групи щодо контролю за виконанням вказівок організаторів іншими членами групи та залученого співучасника на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, для вчинення заволодіння та розтрати зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тон отримав у м. Києві від невстановленої досудовим слідством особи документи із реквізитами ТОВ «Укркримстандарт», залишив їх у офісному приміщенні ТОВ «Топ Грейн» у м. Христинівка та які у подальшому були використані ОСОБА_11. для виготовлення підробленого відтиску печатки цього товариства на товарно-транспортних накладних та використання цих підроблених офіційних документів.

У період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи у м. Христинівка, він же, вказав ОСОБА_9. дані перевізників для замовлення транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн», контролював надходження транспортних засобів на підприємство та процес завантаження автомобілів зерном кукурудзи, який безпосередньо забезпечував ОСОБА_10., а також передав ОСОБА_9. отримані від організаторів грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області, відвантаження зерна у кількості 2615,66 тонн на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад.

Директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. та директор СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» ОСОБА_10. являючись учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати чужого майна, у відповідності до відведених їм ролей, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя 19 для розтрати кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2615,66 тон виконали вказівки організаторів щодо надання можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи без документального оформлення матеріальних цінностей за зберігання яких вони несли персональну юридичну відповідальність. Крім того, ОСОБА_10. здійснював технічний контроль за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зерна кукурудзи із силосів на транспортні засоби, а ОСОБА_9. отримав грошові кошти від ОСОБА_8. для проведення розрахунку за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області.

В період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 року членами організованої групи та співучасниками залученими останніми до виконання окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому підроблені документи від приватного підприємства «Агроплюс -1» зареєстрованого в місті Одеса. В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 № 010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року № 010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.

Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 організатори групи ОСОБА_7. та ОСОБА_6., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 4195,240 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. під час заволодіння та розтрати 4195,240 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.

Також, в період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, відповідно до розробленого ОСОБА_7. та ОСОБА_6. плану, відомого усім учасникам групи, її членами та співучасником залученого для вчинення окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт.Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому пакет підроблених документів від приватного підприємства «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності. В свою чергу ТОВ « Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року № 484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса. Упродовж вказаного періоду часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 2169,480 тон, а останні виконували вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. під час заволодіння та розтрати 2169,480 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», у які внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є вказане приватне підприємство, а в дійсності зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.

Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.

При цьому під час проведення вивезення зернових з території зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» зважування зерна кукурудзи фактично не проводилося, натомість, на виконання вказівки ОСОБА_6. щодо реалізації зерна кукурудзи ОСОБА_11. як пособник розтрати чужого майна, не будучи обізнаним про плани, діяльність та склад організованої групи, які дії вчиняються членами групи для реалізації розробленого організаторами плану та досягнення кінцевого результату, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації останнім та ОСОБА_8. доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім'я ОСОБА_91, який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн». В подальшому вищевказані реєстри ОСОБА_11. та ОСОБА_8. передавалися ОСОБА_7. для ведення обліку реалізованого зерна, а відповідно й контролю суми коштів яка повинна надійти членам організованої групи від привласнення державного майна.

Таким чином, ОСОБА_7., ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_10., ОСОБА_9. з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_11., умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, розтратили ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тон. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб'єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тон на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тон на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об'єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 № 21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми №47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України № 41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 №16, серія АУ № 300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 №9, серія АУ №300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 т зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 т. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 т на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов'язань по зберіганню зерна Аграрного фонду України, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що організованою групою учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так вона, після заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розтрати цього майна у період часу з 05.04.2011 по 31.05.2011 умисно, з корисливих мотивів, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6. вчинили ряд дій, які спрямовані на маскування місцезнаходження, переміщення майна, укладення угод з чужим майном для створення вигляду нібито правомірного розпорядження цим майном, вчинення фінансових операцій, легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

З метою надання правомірного вигляду використання майна, яке упродовж зазначеного періоду часу без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Луі Дрейфуз комодітіз Україна - Гайсинський зерносклад» в м. Гайсин Вінницької області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_7. та ОСОБА_6., за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, а ОСОБА_11. підробив товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 шляхом виготовлення відтисків печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів виготовлені струменеві - крапельним способом за допомогою кольорового принтера, в результаті чого ними використано підроблені документи та у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011 умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою, створено вигляд правомірного укладення угоди по зберіганню зерна кукурудзи, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і місцезнаходження, а саме, що зерно кукурудзи у кількості 2615,66 тонн без документального оформлення вивезено з м. Христинівка із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн» на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області.

Продовжуючи злочинну діяльність на укладення угод та вчинення фінансових операцій із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме із зерном кукурудзи, яке вже зберігалось на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області, з метою реалізації цього зерна кукурудзи ОСОБА_7. та ОСОБА_6. за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_92. та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» ОСОБА_93, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд, а не ПП «Рух Агро-трейдінг». В результаті пособництва ОСОБА_7. та ОСОБА_6. у використанні зазначених підроблених документів ними у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди щодо реалізації зерна кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Нью Ворлд Грейн» перераховано грошові кошти у сумі 2 570 812,40 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Рух Агро-трейдінг», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа у м. Одеса передавала ОСОБА_8. та ОСОБА_41., які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_7. та ОСОБА_6. у невстановленому досудовим слідством місці та часі.

Продовжуючи злочинну діяльність на укладення угод із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме із зерном кукурудзи, яке вже зберігалось на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області, з метою реалізації цього зерна кукурудзи ОСОБА_7. та ОСОБА_6. за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір поставки №484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес», внесла неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, крім того, на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось. В результаті пособництва ОСОБА_7. та ОСОБА_6. у використанні зазначених підроблених документів ними у період часу з 05.04.2011 по 31.05.2011, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди щодо реалізації зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Катеринопільский елеватор» перераховано грошові кошти у сумі 2 257 851,45 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункового рахунку ПП «Світ Бабулес» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_8. та ОСОБА_41., які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_7. та ОСОБА_6. у невстановленому досудовим слідством місці та часі.

Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 4 828 666,85 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Повторно, метою надання правомірного вигляду використання майна, яке без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району, Черкаської області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_7. та ОСОБА_6. за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011 від імені ПП «Світ Бабулес», в результаті чого ними повторно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди із зерном кукурудзи у кількості 2160,48 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Катеринопільский елеватор» перераховано грошові кошти у сумі 4 250 206,50 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункового рахунку ПП «Світ Бабулес» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_8. та ОСОБА_41., які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_7. та ОСОБА_6. у невстановленому досудовим слідством місці та часі.

Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 4 250 206,50 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Повторно, з метою надання правомірного вигляду використання майна, яке без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району, Черкаської області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_7. та ОСОБА_6. за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи від імені ТОВ «Ліон» та ПП «Нордік Груп» про начебто придбання ПП «Агроплюс 1» зерна кукурудзи у ТОВ «Ліон» та проведення розрахунків не із вказаним ТОВ, а з ПП «Нордік Груп», а саме підроблення договору № 010411 на поставку сільськогосподарської продукції від 01.04.2011, підписаного від імені невстановленого досудовим слідством директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94., директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_95. та скріпленого відтисками печаток, крім того, підроблення договору переуступки боргу № 0104/11 від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94., директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_95., директора ПП «Нордік Груп» ОСОБА_96. із відтисками печаток. Після підроблення вказаних офіційних документів ОСОБА_7. та ОСОБА_6. повторно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угод із зерном кукурудзи суб'єктами господарювання, яке фактично належало Аграрному фонду України, після чого ОСОБА_7. та ОСОБА_6. продовжуючи незаконні дії щодо укладення угод та фінансових операцій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, за допомогою невстановленої досудовим слідством особи шляхом пособництва у підробленні офіційних документів та використанні підроблених документів, складених та виданих від імені приватного підприємця, невстановленого директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94 у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 року реалізували 4195,24 тонн зерна кукурудзи на ТОВ «Катеринопільський елеватор», розташованого в смт. Єрки Катеринопільського району, а грошові кошти у сумі 8 180 718 грн. вказаним товариством перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс 1» в рахунок оплати за придбане зерно кукурудзи та у подальшому з метою маскування набуття, володіння, руху та сум грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів невстановленою особою на поточний рахунок ПП «Нордік Груп» було перераховано вказану суму, після чого розподілено на дві частини та направлено на поточні рахунки ПП «Юммекс» та ПП «Лот 1», із яких невстановлена досудовим слідством особа зняла готівку. Указані приватні підприємства ТОВ «Ліон», ПП «Агрполюс-1», «ПП Нордік-Груп», ПП «Юммекс», ПП «Лот 1» мають ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації вони не знаходиться і не здійснюють будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти у сумі 8 180 718 грн. невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункових рахунків ПП «Юммекс» та ПП «Лот 1»» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_8. та ОСОБА_41., які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_7. та ОСОБА_6. у невстановленому досудовим слідством місці та часі.

Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 8 180 718 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Вона ж, будучи співучасником заволодіння службовими особами ТОВ «Топ Грейн» у період часу з квітня по червень 2011 року зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 14606,48 тонн та його розтрати, діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_11. та невстановленими досудовим слідством особами з метою використання завідомо підроблених документів для переміщення та реалізації кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «Топ Грейн», упродовж березня - червня місяців 2011 року умисно вчинили підроблення, використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництво у вчиненні цих дій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7. діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_6.., ОСОБА_8., ОСОБА_11., невстановленою у ході досудового слідства особою з метою використання підроблених документів для переміщення зерна кукурудзи Аграрного фонду України, приховуванні його походження та місцезнаходження, своїми вказівками та порадами сприяли тому, що невстановлена особа підробила офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, який підписано від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12. та до якого внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт».

Вона ж, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів та надання їх на Гайсинський зерносклад своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній у квітні 2011 року, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, де орендувало приміщення ТОВ «Топ Грейн» умисно виготовив відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 виготовлені струменево-крапельним способом за допомогою кольорового принтера, у офіційний документ вніс завідомо неправдиві дані про те, що замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем є ТОВ «Укркримстандарт», крім того, зазначив пункт навантаження м. Умань, що також є недостовірними даними і таким чином разом та за попередньою змовою із вказаними співучасниками підробив офіційні документи, а саме товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011.

Вона ж, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, зокрема для вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615, 66 тонн в період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній умисно виготовив інші офіційні документи, а саме заявки у друкованому вигляді та шляхом власноручних записів на адресу директора вказаного товариства № 2 від 26.04.2011, № 57 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.201, № 76 від 17.05.2011, № 79 від 18.05.2011, № 80 від 19.05.2011, № 81 від 20.05.2011, № 95 від 27.05.2011, № 112 від 30.05.2011, № 118 від 31.05.2011 про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, які йому вказували вищезазначені співучасники та згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 23.11.2011 власноручно підробив підписи від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12. та від імені вигаданої ним особи-менеджера відділу логістики ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_13., крім того, за допомогою підробленої печатки ТОВ «Укркримстандарт», яку йому передали для використання співучасники здійснив відтиски цієї печатки на підроблені ним підписи від імені ОСОБА_12. та ОСОБА_13.

Вона ж, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8., невстановленою особою та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами, зокрема для реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а за підробленими документами ПП «Рух Агро-Трейдінг» у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за пособництва останнього невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ПП «Рух Агро-Трейдінг» складено та виготовлено офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_92. та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» ОСОБА_93, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд України, а не ПП «Рух Агро-трейдінг».

Вона ж, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_11. та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 2169,48 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» та у кількості 1125,7 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» за документами ТОВ «Укркримстандарт», у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за пособництва останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Світ Бабулес» ОСОБА_97. складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки №484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка та м. Гайсин, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, а також на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось, при цьому частина товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який перевозився з м. Гайсин невстановленою особою роздавалась водіям в смт. Єрки, а частина товарно-транспортних накладних роздавалась водіям в м. Христинівка відразу після вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн».

Вона ж, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6., ОСОБА_8., невстановленою особою та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за сприянням останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94. складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 348/к від 17.02.2011, інший офіційний документ-видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи, яке б належало ПП «Агроплюс 1» не зберігалось, при цьому частину товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який вивозився із складів СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» невстановленими особами та ОСОБА_11. надавались водіям вантажних автомобілів на території та за територією заводу, а частину незаповнених товарно-транспортних накладних із відтиском печатки ПП «Агроплюс 1» у кількості 368 штук виявлено та вилучено 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», що свідчить про те, що саме ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та ОСОБА_11. своїми діями як пособники сприяли у підробленні документів, які складені від імені ПП «Агроплюс-1» для реалізації на ТОВ «Катеринопільский елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн.

Про підроблення вищевказаних офіційних документів від імені ПП «Агроплюс 1» свідчить умисне, з метою створення вигляду законного продажу зерна кукурудзи на ТОВ «Катеринопілький елеватор», приховування факту реалізації зерна кукурудзи здобутого злочинним шляхом та незаконного походження грошових коштів, отриманих за реалізацію зерна Аграрного фонду України, підроблення невстановленою особою офіційних документів від імені ТОВ «Ліон» та ПП «Нордік Груп» про начебто придбання ПП «Агроплюс 1» зерна кукурудзи у ТОВ «Ліон» та проведення розрахунків не із вказаним ТОВ, а з ПП «Нордік Груп», а саме підроблення договору №010411 на поставку сільськогосподарської продукції від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94., директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_95. та скріпленого відтисками печаток, крім того, підроблення договору переуступки боргу № 0104/11 від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94., директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_95., директора ПП «Нордік Груп» ОСОБА_96. із відтисками печаток.

Про обізнаність ОСОБА_7. та ОСОБА_6. щодо підроблення усіх вищевказаних офіційних документів свідчить те, що вони легалізували доходи, отримані злочинним шляхом, тому дії невстановлених у ході досудового слідства осіб, які безпосереднього підробили документи від імені ПП «Агроплюс 1», ТОВ «Ліон», ПП «Нордік Груп» знаходяться у причинному зв'язку із діями ОСОБА_7. та ОСОБА_6., які прийняли участь у вчинені даного злочину у якості пособника, оскільки встановлено, що невстановлена особа отримала готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом з поточних рахунків ПП «Юмекс» та ПП «Лот 1» та які надійшли на ці рахунки з ПП «Нордік Груп».

Своїми умисними діями ОСОБА_7. вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - сприяння у якості пособника підробленню іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, пособництва у виготовленні підробленої печатки з метою використання її підроблювачем, а також пособництва у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, крім того, пособництва у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно, разом та за попередньою змовою групою осіб.

Вона ж, у березні 2011 року після спроби укладення від імені ТОВ «Укркримстандарт» фіктивного договору № 01/09 від 01.09.2010 складського зберігання 10 000 тонн зерна кукурудзи із директором Теплицького МКХП ОСОБА_98., із метою перевезення частини зерна кукурудзи, належного Аграрному фонду України з ТОВ «Топ Грейн» на Гайсинський зерносклад для тимчасового зберігання, достовірно знаючи, що у договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011 внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт», діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних документів, спільно з ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_11., своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній перебуваючи вказаного числа в м. Гайсин Вінницької області умисно використав вищезазначений підроблений за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі договір, підписаний невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12., завірений печаткою вказаного товариства та підроблені за невстановлених досудовим слідством обставинах довіреності № 54 від 07.05.2011, № 45 від 15.04.2011, № 115 від 30.05.2011, які підписані невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12., завірені відповідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 відтиском печатки ТОВ «Укркримстандарт», який нанесений не печаткою цього товариства, вільні зразки відтисків якої надано на експертизу, тобто виготовленою невстановленою особою за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі підробленою печаткою.

Використання вищевказаних підроблених документів виразилось у тому, що ОСОБА_11. передав їх директорові ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» ОСОБА_17. у м. Гайсин Вінницької області для отримання прав на перевезення зерна кукурудзи до Гайсинського зерноскладу.

Також, ОСОБА_7. діючи умисно як пособник використання інших підроблених офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_11. своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній з метою документального підтвердження здійснення поставок зерна кукурудзи начебто належного ТОВ «Укркримстандарт» у період часу із 08.04.2011 по 13.04.2011 у м. Гайсин Вінницької області умисно використав завідомо підроблені ним же офіційні документи - товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.201, а саме надав їх на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» для внесення у них даних щодо автомобілів, кількості та якості поставленого зерна кукурудзи та прийняття вказаним підприємством на зберігання зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн.

Крім того, ОСОБА_7. діючи умисно як пособник використання підроблених інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_11. з метою вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній перебуваючи у м. Гайсин Вінницької області у період часу з 26.04.2011 по 30.05.2011 умисно використав, а саме надав на адресу директора вказаного товариства підроблені заявки від імені ТОВ «Укркримстандарт» № 2 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.2011, які стали підставою для вивезення з Гайсинського зерноскладу зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн та виписування підприємством-зберігачем товарно-транспортних накладних на ТОВ «Укркримстандарт», посвідчень якості зерна та сертифікатів якості, виданих державним хлібним інспектором Вінницької ДХІ щодо призначення доставки вантажу до ст. Єрки, покупця ТОВ «Катеринопільський елеватор» та до ст. Миколаїв, покупця ПП «Рух Агротрейдінг».

Вона ж, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_8., невстановленими слідством особами, ОСОБА_11. з метою реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яку було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, які складені та видані від імені ПП «Рух Агро-Трейдінг», а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, а саме подали їх на ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».

Вона ж, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_8., невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_11. у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяла тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, саме товарно-транспортні накладні, які видані від імені «Агроплюс-1» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 4195,24 тонн та у подальшому надали ці підроблені документи, а також підроблені договір поставки № 348/к від 17.02.2011, видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, які підписані від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94. на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи.

Вона ж, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_8., невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_11., у період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа умисно використали підроблені офіційні документи, саме договір поставки №484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» для поставки на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області частини зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, вивезеної з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» м. Гайснин Вінницької області за документами ТОВ «Укркримстандарт», а саме надали вказані підроблені документи на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи. Крім того, у період часу з 22.04.2011 по 28.04.2011 в м. Христинівка умисно використали завідомо підроблені товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 2160,48 тонн.

Вона ж, повторно, у період часу з 01.04.2011 року по 01.06.2009 року, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом України відповідно до договору зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, що приховується процес заволодіння зерном кукурудзи шляхом надання неправдивої інформації Аграрному фонду України про наявність зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману упродовж вказаного періоду часу разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_9. вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння грошовими коштами Аграрного фонду шляхом обману у великих розмірах, а саме за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі ОСОБА_9. підписав акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, після цього на підписи останнього при невстановлених досудовим слідством обставинах поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_6. Цей уже підписаний офіційний документ ОСОБА_7. передала до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси. Крім того, у невстановленому місці та часі з цією ж метою, для подання до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси завідомо неправдивої інформації ОСОБА_7. каналами електронної пошти отримала бланк акту без номеру та дати до договору складського зберігання №440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262500 грн. за період зберігання кукурудзи з 01.04.2011 по 30.04.2011, а ОСОБА_9. підписав вказаний акти від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_6., після чого на ці документи за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі було поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена та вилучена у ОСОБА_6. У подальшому ОСОБА_7. передала акти виконаних робіт представникам Аграрного фонду України для проведення оплати за начебто надані послуги по зберіганню зерна кукурудзи за квітень 2011 року і таким чином умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_7., ОСОБА_6. та ОСОБА_9. вчинили вищезазначені дії для отримання шляхом шахрайства державних коштів у великих розмірах на суму 262500 грн., що на момент вчинення злочину складало 558 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, однак вказаною сумою грошових коштів не заволоділи з причин, які не залежали від їх волі, так як питання щодо оплати за квітень 2011 року було відкладено Аграрним фондом України у зв'язку із виявленням правоохоронними органами факту нестачі зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн.

Вона ж, повторно у період часу з 01.05.2011 року по 17.06.2011 року, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6. та ОСОБА_9. заволоділи бюджетними коштами шляхом обману у великих розмірах за наступних обставинах.

Так, з метою заволодіння грошовим коштами шляхом шахрайства за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі ОСОБА_9. підписав завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, після цього на підписи останнього при невстановлених досудовим слідством обставинах поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_6. Цей уже підписаний офіційний документ ОСОБА_7. передала до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси. Крім того, каналами електронної пошти вона отримала для підписання розроблений Аграрним фондом України бланк договору складського зберігання зерна № 230/11, бланк акту виконаних робіт. Після підписання за невстановлених досудовим слідством ОСОБА_9. вказаних офіційних документів, а також розрахунку обсягів коштів за зберігання об'єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, які були скріплені за невстановлених досудовим слідством обставинах печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_6. фіктивні документи ОСОБА_7. направила до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси.

Таким чином умисно, з корисливих мотивів, з метою учинення шахрайства ОСОБА_7., ОСОБА_6. та ОСОБА_9. укладено договір складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 року, подано до Аграрного фону України завідомо неправдивий акт до договору від 16.06.2011 відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів за зберігання зерна кукурудзи якого не було в наявності, після чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» 17.06.2011 державним казначейством перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн. та відповідно учинено заволодіння шляхом обману бюджетними коштами у великих розмірах у вказаній сумі, яка складає 576, 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- ОСОБА_8., що ОСОБА_6., маючи широке коло зв'язків серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, інших органах державної влади в тому числі у функції яких покладено здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході здійснення підприємницької діяльності будь - якого виду організаційно - правових форм, будучи обізнаним з ситуацією на ринку зернових, в регулятивній політиці держави щодо аграрного сектору економіки в Україні, достовірно знаючи про високу вартість зернових культур яка на період першого та другого кварталу щорічно перевищує її вартість по відношенню до періоду проведення осінньо - польових робіт по збору врожаю сільськогосподарських культур та ОСОБА_7. являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку, бажаючи незаконно отримати матеріальні блага, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - розтрати ввіреного їм майна, заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, порушуючи вимоги договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року, укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України, а також вимоги п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, в січні 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон у відповідності до вказаного договору, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_10. - голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», свого знайомого ОСОБА_8. - менеджера ТОВ «АНПЕ», а в подальшому ОСОБА_9.

Усвідомлюючи неможливість вчинення конкретних злочинів та доведення злочинного наміру до логічного завершення без сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України, ОСОБА_6. та ОСОБА_7., діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння майном Аграрного фонду України планували скористатися корупційними зв'язками, які виникли у період з жовтня 2010 року по грудень 2011 року під час зловживання ними своїм службовим становищем як керівників ТОВ «Топ Грейн», а також зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_32. та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_78. щодо незаконного нарахування та отримання державних коштів за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності у цей період часу не малось, а було завезено на склади у кількості 15000 тонн лише 16 грудня 2010 року. Ці зв'язки повинні були забезпечити формальне проведення службовими особами контролюючих органів перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України, які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні ними своїх службових обов'язків та вчинення інших дій не об'єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю угрупування у співучасті будь - якої форми. (Щодо зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_32. та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_78., умисного, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання ними як службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, кримінальні справи виділені в окреме провадження.)

Діяльність даної групи та мета створення організованої групи була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення офіційних документів, використання пакету фіктивних документів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного результату, а саме продажу зерна кукурудзи та отримання грошових коштів.

Згідно розробленого ОСОБА_7. та ОСОБА_6. плану було передбачено, що вони разом очолять створену організовану групу та в подальшому як організатори будуть здійснювати повний контроль за вчинюваними злочинами, тобто координувати дії співучасників під час заволодіння майном Аграрного фонду шляхом зловживання службовим становищем, розтрати чужого майна, легалізувати майно, одержане злочинним шляхом та отримати грошові кошти. ОСОБА_6. використовуючи свої зв'язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, повинен був знайти особу яка надасть пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду походженню зерну кукурудзи належного державі в особі Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «ТОП Грейн» згідно договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України. ОСОБА_7. будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку повинна була вести чорнові документи бухгалтерського обліку щодо контролю за обсягом реалізованого майна Аграрного фонду України, надавати консультації членам організованої групи щодо складання фіктивних документів для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, контролювати та розподіляти витрати пов'язані з реалізацією злочинного плану. ОСОБА_10 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, перебуваючи на посаді голови правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», одним із співвласників якого являється ОСОБА_6., будучи обізнаним з діяльністю ТОВ»ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належного Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати роботу персоналу підприємства з метою забезпечення засобів конспірації, організувати маскування слідів скоєння злочину шляхом монтажу перегородок на силосах зерноскладу, демонструвати наявність зернових при його фактичній відсутності в разі перевірки його наявності контролюючими органами. ОСОБА_8. на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, будучи обізнаним з діяльністю ТОВ «ТОП Грейн», в зв'язку з тим, що восени 2010 року перебуваючи на посаді менеджера ТОВ «АНПЕ», заступником директора якого являється ОСОБА_6., на прохання останнього не офіційно займався роботою пов'язаною із закупівлею зернових ТОВ «ТОП Грейн», які в подальшому було прийнято на зберігання від Аграрного фонду України, повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належно Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати обсяги вивезення зернових для передачі даних ОСОБА_7., наймати автотранспорт для перевезення привласненого зерна кукурудзи, контролювати роботу персоналу підприємства, підшукувати місця для тимчасового зберігання зернових з метою їх подальшої реалізації.

Усвідомлюючи не можливість виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи та доведення до логічного завершення умислу направленого на заволодіння майном Державного Аграрного фонду України в зв'язку з великим обсягом зернових, великою кількістю технічної роботи та без забезпечення юридичної не причетності до діяльності підприємства а відповідно й до можливого виявлення в подальшому розкрадання зерна контролюючими та правоохоронними органами, учасниками організованої групи було деталізовано план направлений на заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним.

Згідно деталізованого плану, відомого всім учасникам групи, організаторами на посаду директора ТОВ «ТОП «Грейн» було призначено ОСОБА_9., який являючись номінальним директором, формально рахувався на вказаній посаді, повинен був створювати вигляд здійснення організаційно - розпорядчих функцій по підприємству та виконувати відведену йому роль у виконанні окремих функцій для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_10. та ОСОБА_8. чітко усвідомлювали, що особа на яку юридично оформлене підприємство не буде фактично здійснювати організаційно - розпорядчі функції передбачені статутом підприємства. Натомість, згідно із злочинним наміром групи, переоформивши реєстраційні документи та призначивши номінального директора, вони мали отримати можливість здійснювати фактичне керування діяльністю підприємства, безперешкодно здійснювати привласнення державного майна та на випадок виявлення контролюючими або правоохоронними органами відсутності зерна належного Державному Аграрному фонду України уникнути будь - якої юридичної відповідальності.

Також, згідно деталізованого плану організаторами групи, відомого всім її учасникам, на виконання відведеної організаторами ролі у виконанні окремих функцій під час реалізації майна, на добровільній основі залучено знайомого ОСОБА_6. - ОСОБА_11., який не був обізнаний про діяльність організованої групи, а необхідність залучення останнього до вчинення злочинів було пов'язано з тим, щоб реалізувати майно здобуте злочинним шляхом.

ОСОБА_6. та ОСОБА_7. являючись керівниками групи та організаторами злочинів, здійснювали загальне керівництво вказаною групою, координували і погоджували діяльність її членів, розробляли єдиний план, відомий всім учасникам групи, розробляли функції членів групи та розподіляли їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожний із співучасників достовірно знав свою роль у зв'язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Всі співучасники вчинення злочинів були обізнані про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_6. та ОСОБА_7., відповідно до якого вони вчинювали злочини, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна.

Таким чином ще заздалегідь до вчинення злочинів в січні 2011 року була створена організована група, до якої увійшли ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та ОСОБА_10.

Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період злочинної діяльності був тривалий, а саме з січня 2011 року по червень 2011 року. Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високого рівня узгодженості дій кожного співучасника, єдиного плану відомого всім учасникам групи, з незмінним її складом та здатності до вербування нових членів групи. В лютому 2011 року до складу злочинної групи залучено ОСОБА_9.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану розподілено ролі та злочинні обов'язки кожного учасника організованої групи.

ОСОБА_6. являючись сумісно з ОСОБА_7. керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинен був:

- об'єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;

- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;

- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;

- контролювати дії членів організованої групи по проведенню на ТОВ «Топ Грейн» будівельних робіт з облаштування перекриття у верхній частині силосів, імітації наявності майна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП та оплачувати витрати на проведення цих робіт;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та підписання фіктивних документів про результати перевірок з метою приховування нестачі матеріальних цінностей та процесу розкрадання;

- надавати членам організованої групи грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з ТОВ «Топ Грейн» та на подальшу реалізацію зерна;

- забезпечувати реалізацію чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, визначати місця реалізації зерна;

- використовуючи свої зв'язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей знайти особу яка взмозі надати пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду фактично викраденому зерну належному державі в особі Аграрного фонду України;

- забезпечити сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України у формальних проведеннях перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні своїх службових обов'язків останніми та вчинення інших дій не об'єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю групи у співучасті будь - якої форми з метою уникнення виявлення останніми відсутності державного майна;

- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи залучити на посаду директора ТОВ «ТОП Грейн» номінального директора, який формально б рахувався на вказаній посаді та створював вигляд здійснення організаційно - розпорядчих функцій по підприємству з виконанням відведеної йому роллю у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;

- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи підшукати особу для виконанням відведеної організаторами групи ролі у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи під час реалізації майна;

- контролювати обсяги вивезених зернових з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», їх реалізацію та надходження коштів;

- контролювати затрати пов'язані з транспортуванням викраденого зерна належного Аграрному фонду України;

- контролювати дотримання членами групи та особами залученими до скоєння окремих злочинів засобів конспірації;

- розподіляти пропорційно кошти здобуті злочинним шляхом відповідно до відведеної ролі кожному члену групи та особам залученим для виконання окремих функцій на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи.

ОСОБА_7. являючись сумісно з ОСОБА_6. керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинна була:

- об'єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;

- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;

- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном;

- отримувати інформацію від державного хлібного інспектора та представника Аграрного фонду України про день їхнього приїзду та перевірки, користуючись корупційними зв'язками особисто контролювати, щоб службові особи контролюючих органів належним чином не виконували свої службові обов'язки;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійсненням ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи, підписання фіктивних документів про результати перевірок та їх передачі представникам Аграрного фонду України;

- контролювала хід реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, отримувати грошові кошти від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом;

- будучи добре обізнаною з веденням документів бухгалтерського обліку та діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» здійснити юридичне переоформлення підприємства на особу яку повинен підшукати ОСОБА_6. на роль номінального директора;

- надавати консультації особі яку згідно плану організованої групи відомого всім її учасникам планувалося залучити на виконання ролі номінального директора з приводу поведінки останнього, створення ним вигляду здійснення організаційно - розпорядчих функцій, специфіки термінології пов'язаної з діяльністю підприємства з метою належного виконання ним його ролі в скоєнні злочинів згідно з погодженим планом групи;

- приховувати факт відсутності зернових належних Аграрному фонду України під час щомісячних перевірок якісних та кількісних показників останнього контролюючими органами;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо методів конспірації під час скоєння злочинів;

- забезпечити членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів засобами зв'язку відомими лише останнім та контролювати дотримання ними методів конспірації ;

- вести облік витрат пов'язаних з транспортуванням привласненого державного майна та передавати вказану інформацію ОСОБА_6.;

- вести облік об'єму зернових вивезених з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та контролювати надходження коштів від його реалізації;

- на власний розсуд вносити корективи в дії членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів в ході здійснення незаконної діяльності для досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи;

- надавати пакет підроблених документів для легалізації привласненого державного майна;

- надавати вказівки особам залученим для виконання окремих злочинів, членам організованої групи щодо порядку документообігу фіктивних документів та їх звітності.

ОСОБА_10. являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:

- будучи солідарно - відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей на зерновому складі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом приховування злочинної діяльності членів організованої групи під час підготовки до вчинення злочинів та безпосереднього їх вчинення;

- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом проведення технічного контролю за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зернових;

- виконувати вказівки організаторів, супроводжувати службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та приховувати від них факт відсутності у силосах зерна кукурудзи;

- забезпечувати пропускний режим на ТОВ «Топ Грейн», контролювати в'їзд та виїзд транспортних засобів;

- будучи обізнаним з фінансово - господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та матеріально відповідальною особою за збереження майна належного державі в собі Аграрного фонду України контролювати виробничий процес на підприємстві;

- здійснювати організаційно - розпорядчу та кадрову функцію підприємства направлену на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи;

- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснити підготовку та контролювати хід проведення будівельно - монтажних робіт пов'язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;

- здійснювати контроль за персоналом підприємства з метою не розголошення факту привласнення зернових та отримання останніми даних які можуть призвести до розголошення вказаних фактів;

ОСОБА_8. являючись учасником організованої групи та посібником скоєного злочину повинен був:

- будучи обізнаним з фінансово - господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» пов'язаною зі зберіганням державного майна, здійснювати технічне забезпечення щодо маскування слідів скоєння злочинів;

- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснювати контроль за проведенням будівельно - монтажних робіт пов'язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;

- здійснювати пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації;

- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввірено їм для зберігання зерна шляхом забезпечення надходження транспортних засобів на ТОВ «Топ Грейн» для завантаження зерном кукурудзи, контролювати процес вивезення зерна з території підприємства до місць зберігання та реалізації, отримувати у організаторів та передавати грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з території підприємства;

- виконувати вказівки організаторів щодо прийняття участі у реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів та використанні підроблених документів;

- виконувати вказівки ОСОБА_7. та ОСОБА_6. пов'язані з підготовкою та безпосереднім скоєння злочинів направлених на виконання єдиного злочинного плану відомого всім членам організованої групи;

- надавати вказівки особам залученим до діяльності організованої групи пов'язані з виконанням останніми функції спрямованої на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;

- передавати ОСОБА_7. відомості щодо кількості реалізованого зерна належного Аграрному фонду України;

- отримувати та передавати організаторам групи конвертовані кошти отримані від реалізації привласненого зерна.

Відповідно до деталізованого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов'язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_9., який виявив бажання вчинити злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та являючись її активним учасником, у відповідності до відведеної йому ролі, повинен був:

- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, на виконання плану погодженого всіма членами групи, засвідчити своїм підписом юридичне прийняття підприємства ТОВ «ТОП Грейн» з виконанням обов'язків директора;

- створювати ззовні вигляд виконання організаційно - розпорядчих функцій з приводу ведення фінансово - господарської діяльності підприємства;

- виконувати вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7. спрямовані на здійснення дій пов'язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;

- перевіряти та контролювати хід засипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП, які монтувались у верхній частині силосів;

- за вказівками організаторів підписувати фіктивні документи про наявність зерна кукурудзи на підприємстві при проведенні перевірок органами державного нагляду;

- будучи матеріально - відповідальною особою безпосередньо приймати участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме наданні можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи матеріальних цінностей з підприємства без документального оформлення, супроводжувати вантаж, проводити оплати за надані транспортні послуги;

- здійснювати пошуки підприємства на якому можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації.

Відповідно до деталізованого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов'язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_11., який не був обізнаний про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_6. та ОСОБА_7. відповідно до якого він вчинював злочини входило:

- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, підшукати місце для тимчасового зберігання зернових для подальшої їх реалізації;

- укласти угоду з підприємством (зберігач) про тимчасове зберігання зернових не розголошуючи відомості та маскуючи фактичне походження зернових шляхом використання підроблених документів та повідомлення недостовірних даних що вказували на його особу;

- оплатити послуги по зберіганню зернових шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства яке надає послуги по зберіганню зернових;

- підробляти документи про відвантаження зернових з місця тимчасового зберігання до місць реалізації;

- забезпечити перевезення зернових шляхом найму автотранспорту та провести розрахунок з перевізниками за надані послуги;

- вести облік автотранспорту який здійснює перевезення зернових із зазначенням дати та державного номерного знаку автотранспорту;

- отримувати відомості щодо кількісних показників по факту реалізації зерна кукурудзи та передавати вказані відомості ОСОБА_7.;

- виконувати вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7. спрямовані на здійснення дій пов'язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;

З метою оперативного управління діями членів організованої групи під час скоєння злочинів і координування їхніх дій, учасниками організованої групи та особами залученими до виконання окремих злочинів на виконання єдиного злочинного плану групи, відомого всім її учасникам, використовувалися як власні так і наймані автомобілі та мобільні телефони з абонентськими номерами: ОСОБА_6. - НОМЕР_1, ОСОБА_7. - НОМЕР_2, ОСОБА_10. - НОМЕР_3, ОСОБА_8.- НОМЕР_4, ОСОБА_11. - НОМЕР_5, НОМЕР_6, ОСОБА_9. - НОМЕР_7, а також з метою забезпечення чіткої конспірації члени організованої групи та особи залучені ними для виконання конкретних злочинів на виконання єдиного злочинного плану використовували мобільні телефони з сім картами оператору «Лайф» які за період діяльності групи постійно змінювалися, при цьому засоби зв'язку після користування останніми за вказівкою організаторів групи знищувалися.

В період часу з січня 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тонн по червень 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, члени організованої групи в складі ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9., разом та за попередньою змовою з ОСОБА_11. скоїли злочин при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_6. будучи співвласником СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», директором ТОВ «ТОП Грейн» та ОСОБА_7 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною у складанні документів бухгалтерського обліку, господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та СВАТ Христинівський завод комбікормів та круп», маючи доступ та право фактичного розпорядження рахунками та підпису розрахункових документів по підприємству у січні 2011 року після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон, більш точну дату встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, маючи корисливий умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном, а саме Аграрного фонду України, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, вибравши за об'єкт посягання майно державного Аграрного фонду України, яке зберігалося на орендованих складських приміщеннях ТОВ ТОП Грейн» за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та фактично перебувало у їхньому віданні на підставі договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України від 30.07.2010 року, усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в січні 2011 року, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_10. - голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та свого знайомого ОСОБА_8. - менеджера ТОВ «АНПЕ».

Незаконна діяльність організаторів групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., здійснювалась шляхом фізичного переміщення зерна кукурудзи для її реалізації зернотрейдеру на підставі підроблених документів для створення вигляду законного володіння та розпорядження чужим майном, укладення угод із зерном кукурудзи Аграрного фонду України, маскуванням на ТОВ «Топ Грейн» процесу розкрадання шляхом монтажу муляжів для того, щоб при перевірках наявності зерна не було виявлено нестачі державного майна, уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності, отримання за реалізацію зерна кукурудзи перерахованих з розрахункових рахунків суб'єктів господарювання - покупців на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності конвертованих коштів.

Усвідомлюючи не можливість доведення злочинного умислу до логічно завершення в зв'язку з великим обсягом технічної роботи безпосередньо на стадії вчинення злочину та з метою повної конспірації незаконної діяльності ОСОБА_6. залучив до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_11., частково проінформував останнього з його функцією під час вчинення злочину яка входила в загальні плани групи, а саме щодо реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Також, згідно із злочинними планами групи, з метою забезпечення не розголошення злочинної діяльності на період скоєння злочину та забезпечення повної конспірації було прийнято рішення про надання відпусток за власний рахунок обслуговуючому персоналу підприємства та зміну охорони.

Так, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на стадії готування до вчинення злочину, ОСОБА_8. та ОСОБА_10., на виконання обумовленого з ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого всім учасникам групи, являючись співучасниками організованої групи, на виконання вказівки її організаторів, обумовили з бригадиром будівельної бригади - ОСОБА_40. специфіку, порядок виконання, оплату та строки виконання робіт з монтажу муляжів (перегородок з ДСП) в силосах елеватору в якому зберігалося зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України що в свою чергу повинно в майбутньому після скоєння злочину забезпечувати ззовні вигляд наявності останнього та унеможливлювало виявлення нестачі зерна під час щомісячних перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ «ТОП Грейн» щодо наявності кількісних показників зернових. При цьому ОСОБА_8. та ОСОБА_10. на виконання єдиного плану погодженого всіма членами групи, з метою повної конспірації своєї злочинної діяльності, не розкриваючи своїх дійсних корисливих намірів, повідомили ОСОБА_40. не достовірні дані, вказавши на необхідність у монтажу перегородок на елеваторі з метою проведення консервації зерноскладу.

В свою чергу, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_7. будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, попередньо домовилася з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про необхідність надання послуг у охороні зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн».

В подальшому, в середині лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_6. будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, через своїх знайомих з числа жителів міста Київ розпочав активні пошуки особи, яка б надала згоду на входження до складу організованої групи з призначення останньої на керівну посаду ТОВ «ТОП Грейн» в якості номінального директора, яка б юридично здійснювала організаційно - розпорядчі функції на підприємстві та відведену йому роль спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану групи.

Так, в кінці лютого 2011 року ОСОБА_6. перебуваючи у ресторані ПАБ «Ірландський», за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, під час вербувальної бесіди з кандидатом на вступ до складу організованої групи та виконання останнім функцій номінального директора підприємства вступив у змову з ОСОБА_9. якого було залучено до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме запропонував останньому посаду директора підприємства на період розкрадання зернових які належать державі, на що отримав його згоду.

В подальшому в перших числах березня 2011 року ОСОБА_6., попередньо домовившись з ОСОБА_9., зустрівся з останнім у ресторані ПАБ «Ірландський» за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, при зустрічі ОСОБА_6. деталізував подальші дії ОСОБА_9. направлені на виконання плану організованої групи, при цьому з метою подальшої зміни керівництва ТОВ «ТОП Грейн» отримав від останнього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для підготовки зміни статутних документів. Також, у вказаний період часу ОСОБА_6. оплатив ОСОБА_9. лікування від алкогольної залежності.

Так, в період часу з 10 по 13 березня 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8. на виконання плану злочинних дій відомих всім членам організованої групи, зустрілися з ОСОБА_9. в місті Київ у приміщенні ресторану швидкого готування «Макдональдс», що знаходиться по проспекту Московському в районі станції метро «Петрівка», в якому оформили установчі документи підприємства про зміну керівництва ТОВ «ТОП Грейн» щодо призначення на посаду директора - ОСОБА_9., при цьому статутні документи товариства та печатка залишилися в ОСОБА_6. з метою фактичного здійснення керівництва останнім. Цього ж дня перебуваючи в місті Київ ОСОБА_7. з метою забезпечення конспірації під час вчинення злочину по розкраданню майна Державного Аграрного фонду України придбала чотири мобільні телефони з сім картами оператору мобільного зв'язку «Лайф» які надала для користування ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, при цьому провівши інструктаж останньому з приводу користування мобільним телефоном виключно для зв'язку на період вчинення злочину та лише з членами групи. Також, у вказаний період часу ОСОБА_7. придбала для ОСОБА_9. одежу після чого ОСОБА_8 відвіз останнього до міста Христинівка Черкаської області а саме до території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» де ОСОБА_10. ознайомив ОСОБА_9. з діяльністю зерноскладу та надав останньому службовий кабінет.

В подальшому в кінці березня 2011 року ОСОБА_10. будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групую, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, повідомив працівників підприємства про написання останніми заяв на відпустку за власний рахунок, в свою чергу ОСОБА_9. діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_6. підписав відповідні наказ по ТОВ «ТОП Грейн» про відпустки обслуговуючого персоналу. Також, у вказаний період часу, з метою уникнення можливої відповідальності організаторами групи, для реалізації домовленості між собою про звільнення з посад керівників ТОВ « Топ Грейн» надано вказівку ОСОБА_9. підписати наказ ТОВ «ТОП Грейн» 11-К від 18.03.2010 року згідно якого ОСОБА_7. звільнено з посади заступника директора підприємства.

Далі, 23.03.2011 року ОСОБА_10., на виконання вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групою, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, домовився з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про охорону об'єкту а саме території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп».

В подальшому 25.03.2011 року ОСОБА_10. та ОСОБА_9. за вказівкою ОСОБА_6. провели зміну охорони на підприємстві яка на вказаний період часу складалася з числа місцевих жителів, замінивши останню на працівників охоронної фірми «Вікінг -2003».

Далі, ОСОБА_6. будучи організатором групи та його керівником, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, домовився з невстановленою в ході досудового слідства особою із числа жителів міста Одеса на ім'я - ОСОБА_91 про отримання пакету підроблених документів на зерно кукурудзи яке згідно плану організованої групи планувалося розтратити, що в свою чергу маскувало б незаконність його походження, реалізацію останнього від імені суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності по безготівковому розрахунку та отримання конвертованих коштів.

В цей же період часу ОСОБА_6., діючи разом та за попередньою змовою, залучив ОСОБА_11. як пособника розтрати чужого майна, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн», при цьому не довів до його відома повноваження службових осіб щодо розпорядження ввіреного їм майна, про входження цих осіб до складу організованої групи, розподілення між ними ролей під час заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України, доручив останньому здійснити пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи і для цього підробляти офіційні документи та використовувати їх як ним так і іншими особами, забезпечувати надходження на ТОВ «Топ Грейн» транспортних засобів для завантаження зерном кукурудзи та його вивезення з підприємства, проведення розрахунків за надані транспортні послуги.

В цей же час ОСОБА_8., являючись учасником організованої групи та пособником в заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» зерном кукурудзи Аграрного фонду України, розтрати ввіреного ТОВ «Топ Грейн» чужого майна, відповідно до відведеної йому ролі помічника організаторів групи щодо контролю за виконанням вказівок організаторів іншими членами групи та залученого співучасника на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, для вчинення заволодіння та розтрати зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тон отримав у м. Києві від невстановленої досудовим слідством особи документи із реквізитами ТОВ «Укркримстандарт», залишив їх у офісному приміщенні ТОВ «Топ Грейн» у м. Христинівка та які у подальшому були використані ОСОБА_11. для виготовлення підробленого відтиску печатки цього товариства на товарно-транспортних накладних та використання цих підроблених офіційних документів.

Також у вказаний період часу ОСОБА_8., будучи учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому організаторами групи ролі, на виконання єдиного плану злочинних дій, здійснюючи активні пошуки підприємства яке взмозі прийняти на зберігання зерно Аграрного фонду України з метою його тимчасового зберігання для подальшої реалізації, запропонував директору комбінату хлібопродуктів смт. Теплик Вінницької області ОСОБА_98. укласти угоду на зберігання зерна кукурудзи у кількості 10 тисяч тонн, при цьому ОСОБА_8. дотримуючись засобів конспірації, не розкриваючи дійсних злочинних намірів, повідомив останньому не достовірні дані які полягали у його необхідності як представника підприємства «Укркримтандарт» у закупівлі зерна кукурудзи, її тимчасовому зберіганню та оптовій реалізації, але в зв'язку з тим, що вказана необхідність в укладанні угоди зазначена останнім була економічно не обґрунтована ОСОБА_98. було відмовлено у наданні послуг по зберіганню зернових.

Далі, ОСОБА_11. який не був обізнаний про створення організованої групи, її склад, план злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, будучи залученим у якості пособника розкрадання для реалізації майна, здобутого службовими особами злочинним шляхом, зокрема для безпосереднього вчинення підроблень офіційних документів та їх використання, за вказівкою ОСОБА_6., разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7. та ОСОБА_8. домовився з приватними автоперевізниками про вивезення зернових належних державі з території СВАТ «Христинівський завод Комбікормів та круп» та тимчасове місце зберігання викраденого зерна на Гайсинському зерноскладі ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому ОСОБА_7. разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., з метою маскування переміщення, місцезнаходження та джерела походження фактично викраденого державного майна надала ОСОБА_11. договір від імені ТОВ «Укркримстандарт» для підписання останнього з керівництвом Гайсинського зерноскладу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» з приводу надання послуг по зберіганню зернових.

Так, в період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 відповідно до розробленого організаторами плану, відомого усім учасникам групи, членами організованої групи та залученим співучасником вчинення окремих злочинів, із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» без документального оформлення вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2615,66 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому з метою маскування незаконного походження зернових учинено підроблення та використання товарно - транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_17 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання № 7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_12., та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_11. під час укладання договору відповідального зберігання зерна з директором ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_17. було запевнено останнього щодо легітимності укладеного договору та не повідомлено про факт незаконного походження зерна та документів про його походження.

Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., з метою розтрати ввіреного їм зерна кукурудзи Аграрного фонду України, яке вони не передали ОСОБА_9. згідно акту прийому-передачі при формальному звільненні із посад директора та відповідно заступника директора ТОВ «Топ Грейн», здійснюючи фактично організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615,66 тонн.

У період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 року ОСОБА_8., перебуваючи у м. Христинівка, вказав ОСОБА_9. дані перевізників для замовлення транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн», контролював надходження транспортних засобів на підприємство та процес завантаження автомобілів зерном кукурудзи, який безпосередньо забезпечував ОСОБА_10., а також передав ОСОБА_9. отримані від організаторів грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області, відвантаження зерна у кількості 2615,66 тонн на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад.

Директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. та голова правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» ОСОБА_10. являючись учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати чужого майна, у відповідності до відведених їм ролей, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя 19 для розтрати кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2615,66 тон виконали вказівки організаторів щодо надання можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи без документального оформлення матеріальних цінностей за зберігання яких вони несли персональну юридичну відповідальність. Крім того, ОСОБА_10. здійснював технічний контроль за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зерна кукурудзи із силосів на транспортні засоби, а ОСОБА_9. отримав грошові кошти від ОСОБА_8. для проведення розрахунку за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області.

В період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 року членами організованої групи та співучасниками залученими останніми до виконання окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому підроблені документи від приватного підприємства «Агроплюс -1» зареєстрованого в місті Одеса. В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 № 010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року № 010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.

Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області вул. Леніна 47, у кількості 4195,240 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. під час заволодіння та розтрати 4195,240 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.

Також, в період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, відповідно до розробленого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, її членами та співучасником залученого для вчинення окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області вул. Леніна 47, використавши при цьому пакет підроблених документів від приватного підприємства «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності. В свою чергу ТОВ « Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року № 484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса. Упродовж вказаного періоду часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 2169,48 тон, а останні виконували вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. під час заволодіння та розтрати 2169,480 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», у які внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є вказане приватне підприємство, а в дійсності зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.

Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.

При цьому під час проведення вивезення зернових з території зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» зважування зерна кукурудзи фактично не проводилося, натомість, на виконання вказівки ОСОБА_6. щодо реалізації зерна кукурудзи ОСОБА_11. як пособник розтрати чужого майна, не будучи обізнаним про плани, діяльність та склад організованої групи, які дії вчиняються членами групи для реалізації розробленого організаторами плану та досягнення кінцевого результату, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації останнім та ОСОБА_8. доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім'я ОСОБА_91, який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн». В подальшому вищевказані реєстри ОСОБА_11. та ОСОБА_8. передавалися ОСОБА_7. для ведення обліку реалізованого зерна, а відповідно й контролю суми коштів яка повинна надійти членам організованої групи від привласнення державного майна.

Таким чином, ОСОБА_8., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_10., ОСОБА_9. з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_11., умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, розтратили ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тон. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб'єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тон на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тон на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об'єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 № 21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми № 47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України № 41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 № 16, серія АУ № 300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 № 9, серія АУ № 300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 тонн зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 тонн. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 тонн на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов'язань по зберіганню зерна Аграрного фонду, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що організованою групою учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Він же, будучи співучасником заволодіння службовими особами ТОВ «Топ Грейн» у період часу з квітня по червень 2011 року зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606,48 тонн та його розтрати, діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та невстановленими досудовим слідством особами з метою використання завідомо підроблених документів для переміщення та реалізації кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «Топ Грейн», упродовж березня - червня місяців 2011 року умисно вчинили підроблення, використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництво у вчиненні цих дій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8. діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_11., невстановленою у ході досудового слідства особою з метою використання підроблених документів для переміщення зерна кукурудзи Аграрного фонду України, приховуванні його походження та місцезнаходження, своїми вказівками та порадами сприяли тому, що невстановлена особа підробила офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, який підписано від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12. та до якого внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт».

Він же, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів та надання їх на Гайсинський зерносклад своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній у квітні 2011 року, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, де орендувало приміщення ТОВ «Топ Грейн» умисно виготовив відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 виготовлені струменево-крапельним способом за допомогою кольорового принтера, у офіційний документ вніс завідомо неправдиві дані про те, що замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем є ТОВ «Укркримстандарт», крім того, зазначив пункт навантаження м. Умань, що також є недостовірними даними і таким чином разом та за попередньою змовою із вказаними співучасниками підробив офіційні документи, а саме товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011.

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, зокрема для вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615, 66 тонн в період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній умисно виготовив інші офіційні документи, а саме заявки у друкованому вигляді та шляхом власноручних записів на адресу директора вказаного товариства № 2 від 26.04.2011, № 57 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.201, № 76 від 17.05.2011, № 79 від 18.05.2011, № 80 від 19.05.2011, №81 від 20.05.2011, № 95 від 27.05.2011, № 112 від 30.05.2011, № 118 від 31.05.2011 про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, які йому вказували вищезазначені співучасники та згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 23.11.2011 власноручно підробив підписи від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12. та від імені вигаданої ним особи-менеджера відділу логістики ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_13., крім того, за допомогою підробленої печатки ТОВ «Укркримстандарт», яку йому передали для використання співучасники здійснив відтиски цієї печатки на підроблені ним підписи від імені ОСОБА_12. та ОСОБА_13.

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., невстановленою особою та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами, зокрема для реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а за підробленими документами ПП «Рух Агро-Трейдінг» у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за пособництва останнього невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ПП «Рух Агро-Трейдінг» складено та виготовлено офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_92. та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» ОСОБА_93, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд України, а не ПП «Рух Агро-трейдінг».

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_11. та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2169,48 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» та у кількості 1125,7 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» за документами ТОВ «Укркримстандарт», у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за пособництва останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Світ Бабулес» ОСОБА_97. складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка та м. Гайсин, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось, при цьому частина товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який перевозився з м. Гайсин невстановленою особою роздавалась водіям в смт. Єрки, а частина товарно-транспортних накладних роздавалась водіям в м. Христинівка відразу після вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн».

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6., ОСОБА_7., невстановленою особою та ОСОБА_11., з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за сприянням останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94. складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 348/к від 17.02.2011, інший офіційний документ-видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи, яке б належало ПП «Агроплюс 1» не зберігалось, при цьому частину товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який вивозився із складів СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» невстановленими особами та ОСОБА_11. надавались водіям вантажних автомобілів на території та за територією заводу, а частину незаповнених товарно-транспортних накладних із відтиском печатки ПП «Агроплюс 1» у кількості 368 штук виявлено та вилучено 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», що свідчить про те, що саме ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та ОСОБА_11. своїми діями як пособники сприяли у підробленні документів, які складені від імені ПП «Агроплюс-1» для реалізації на ТОВ «Катеринопільский елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн.

Він же, у березні 2011 року після спроби укладення від імені ТОВ «Укркримстандарт» фіктивного договору №01/09 від 01.09.2010 складського зберігання 10 000 тонн зерна кукурудзи із директором Теплицького МКХП ОСОБА_98., із метою перевезення частини зерна кукурудзи, належного Аграрному фонду України з ТОВ «Топ Грейн» на Гайсинський зерносклад для тимчасового зберігання, достовірно знаючи, що у договір відповідального зберігання №7 від 07.04.2011 внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт», діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних документів, спільно з ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_11., своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній перебуваючи вказаного числа в м. Гайсин Вінницької області умисно використав вищезазначений підроблений за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі договір, підписаний невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12., завірений печаткою вказаного товариства та підроблені за невстановлених досудовим слідством обставинах довіреності № 54 від 07.05.2011, № 45 від 15.04.2011, № 115 від 30.05.2011, які підписані невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_12., завірені відповідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 відтиском печатки ТОВ «Укркримстандарт», який нанесений не печаткою цього товариства, вільні зразки відтисків якої надано на експертизу, тобто виготовленою невстановленою особою за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі підробленою печаткою.

Використання вищевказаних підроблених документів виразилось у тому, що ОСОБА_11. передав їх директорові ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» ОСОБА_17. у м. Гайсин Вінницької області для отримання прав на перевезення зерна кукурудзи до Гайсинського зерноскладу.

Також, ОСОБА_8. діючи умисно як пособник використання інших підроблених офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_11. своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній з метою документального підтвердження здійснення поставок зерна кукурудзи начебто належного ТОВ «Укркримстандарт» у період часу із 08.04.2011 по 13.04.2011 у м. Гайсин Вінницької області умисно використав завідомо підроблені ним же офіційні документи - товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011, а саме надав їх на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» для внесення у них даних щодо автомобілів, кількості та якості поставленого зерна кукурудзи та прийняття вказаним підприємством на зберігання зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн.

Крім того, ОСОБА_8. діючи умисно як пособник використання підроблених інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_7.., ОСОБА_11. з метою вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній перебуваючи у м. Гайсин Вінницької області у період часу з 26.04.2011 по 30.05.2011 умисно використав, а саме надав на адресу директора вказаного товариства підроблені заявки від імені ТОВ «Укркримстандарт» № 2 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.2011, які стали підставою для вивезення з Гайсинського зерноскладу зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн та виписування підприємством-зберігачем товарно-транспортних накладних на ТОВ «Укркримстандарт», посвідчень якості зерна та сертифікатів якості, виданих державним хлібним інспектором Вінницької ДХІ щодо призначення доставки вантажу до ст. Єрки, покупця ТОВ «Катеринопільський елеватор» та до ст. Миколаїв, покупця ПП «Рух Агротрейдінг».

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_7., невстановленими слідством особами, ОСОБА_11. з метою реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яку було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, які складені та видані від імені ПП «Рух Агро-Трейдінг», а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, а саме подали їх на ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_7., невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_11. у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, саме товарно-транспортні накладні, які видані від імені «Агроплюс-1» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 4195,24 тонн та у подальшому надали ці підроблені документи, а також підроблені договір поставки № 348/к від 17.02.2011, видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, які підписані від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94. на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи.

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_7., невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_11., у період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа умисно використали підроблені офіційні документи, саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» для поставки на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області частини зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, вивезеної з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» м. Гайснин Вінницької області за документами ТОВ «Укркримстандарт», а саме надали вказані підроблені документи на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи. Крім того, у період часу з 22.04.2011 по 28.04.2011 в м. Христинівка умисно використали завідомо підроблені товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 2160,48 тонн;

- ОСОБА_10., що ОСОБА_6., маючи широке коло зв'язків серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, інших органах державної влади в тому числі у функції яких покладено здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході здійснення підприємницької діяльності будь - якого виду організаційно - правових форм, будучи обізнаним з ситуацією на ринку зернових, в регулятивній політиці держави щодо аграрного сектору економіки в Україні, достовірно знаючи про високу вартість зернових культур яка на період першого та другого кварталу щорічно перевищує її вартість по відношенню до періоду проведення осінньо - польових робіт по збору врожаю сільськогосподарських культур та ОСОБА_7 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку, бажаючи незаконно отримати матеріальні блага, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - розтрати ввіреного їм майна, заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, порушуючи вимоги договору складського зберігання зерна №440/10 від 30 липня 2010 року, укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України, а також вимоги п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, в січні 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон у відповідності до вказаного договору, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_10 - голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», свого знайомого ОСОБА_8 - менеджера ТОВ «АНПЕ», а в подальшому ОСОБА_9.

Необхідність залучення ОСОБА_10. до складу організованої злочинної групи була пов'язана з тим, що він як голова правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» уклав договір поруки №02/11/08 від 09.07.2010 з директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_7. відповідно до якого взяв зобов'язання відповідати за виконання ТОВ «Топ Грейн» усіх зобов'язань у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки в приміщеннях об'єкту оренди та був солідарно відповідальним за належне виконання ТОВ «Топ Грейн» зобов'язань по зберіганню зерна кукурудзи, належного Аграрному фонду України у повному обсязі відповідно до укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України договору на зберігання зерна кукурудзи, виданими складськими квитанціями у кількості 15 000 тонн. Лише за надання згоди ОСОБА_10., який є службовою особою, прийняти участь у вчиненні злочину у складі організованої злочинної групи можливо було реалізувати злочинний план, який був розроблений ОСОБА_6. та ОСОБА_7.

Усвідомлюючи неможливість вчинення конкретних злочинів та доведення злочинного наміру до логічного завершення без сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України, ОСОБА_6. та ОСОБА_7., діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння майном Аграрного фонду України планували скористатися корупційними зв'язками, які виникли у період з жовтня 2010 року по грудень 2011 року під час зловживання ними своїм службовим становищем як керівників ТОВ «Топ Грейн», а також зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_32. та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_78. щодо незаконного нарахування та отримання державних коштів за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності у цей період часу не малось, а було завезено на склади у кількості 15000 тонн лише 16 грудня 2010 року. Ці зв'язки повинні були забезпечити формальне проведення службовими особами контролюючих органів перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України, які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні ними своїх службових обов'язків та вчинення інших дій не об'єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю угрупування у співучасті будь - якої форми. (Щодо зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_32. та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_78., умисного, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання ними як службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, кримінальні справи виділені в окреме провадження.)

Діяльність даної групи та мета створення організованої групи була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення офіційних документів, використання пакету фіктивних документів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного результату, а саме продажу зерна кукурудзи та отримання грошових коштів.

Згідно розробленого ОСОБА_7. та ОСОБА_6. плану було передбачено, що вони разом очолять створену організовану групу та в подальшому як організатори будуть здійснювати повний контроль за вчинюваними злочинами, тобто координувати дії співучасників під час заволодіння майном Аграрного фонду шляхом зловживання службовим становищем, розтрати чужого майна, легалізувати майно, одержане злочинним шляхом та отримати грошові кошти. ОСОБА_6. використовуючи свої зв'язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, повинен був знайти особу яка надасть пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду походженню зерна кукурудзи належного державі в особі Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «ТОП Грейн» згідно договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України. ОСОБА_7. будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку повинна була вести чорнові документи бухгалтерського обліку щодо контролю за обсягом реалізованого майна Аграрного фонду України, надавати консультації членам організованої групи щодо складання фіктивних документів для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, контролювати та розподіляти витрати пов'язані з реалізацією злочинного плану. ОСОБА_10 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, перебуваючи на посаді голови правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», одним із співвласників якого являється ОСОБА_6., повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належного Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати роботу персоналу підприємства з метою забезпечення засобів конспірації, організувати маскування слідів скоєння злочину шляхом монтажу перегородок на силосах зерноскладу, демонструвати наявність зернових при його фактичній відсутності в разі перевірки його наявності контролюючими органами.

ОСОБА_8. на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, будучи обізнаним з діяльністю ТОВ «ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належно Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати обсяги вивезення зернових для передачі даних ОСОБА_7., наймати автотранспорт для перевезення привласненого зерна кукурудзи, контролювати роботу персоналу підприємства, підшукувати місця для тимчасового зберігання зернових з метою їх подальшої реалізації.

Усвідомлюючи не можливість виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи та доведення до логічного завершення умислу направленого на заволодіння майном Державного Аграрного фонду України в зв'язку з великим обсягом зернових, великою кількістю технічної роботи та без забезпечення юридичної не причетності до діяльності підприємства а відповідно й до можливого виявлення в подальшому розкрадання зерна контролюючими та правоохоронними органами, учасниками організованої групи було деталізовано план направлений на заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним.

Згідно деталізованого плану, відомого всім учасникам групи, організаторами на посаду директора ТОВ «ТОП «Грейн» було призначено ОСОБА_9., який являючись номінальним директором, формально рахувався на вказаній посаді, повинен був створювати вигляд здійснення організаційно - розпорядчих функцій по підприємству та виконувати відведену йому роль у виконанні окремих функцій для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_10. та ОСОБА_8. чітко усвідомлювали, що особа на яку юридично оформлене підприємство не буде фактично здійснювати організаційно - розпорядчі функції передбачені статутом підприємства. Натомість, згідно із злочинним наміром групи, переоформивши реєстраційні документи та призначивши номінального директора, вони мали отримати можливість здійснювати фактичне керування діяльністю підприємства, безперешкодно здійснювати привласнення державного майна та на випадок виявлення контролюючими або правоохоронними органами відсутності зерна належного Державному Аграрному фонду України уникнути будь - якої юридичної відповідальності.

Також, згідно деталізованого плану організаторами групи, відомого всім її учасникам, на виконання відведеної організаторами ролі у виконанні окремих функцій під час реалізації майна, на добровільній основі залучено знайомого ОСОБА_6. - ОСОБА_11., який не був обізнаний про діяльність організованої групи, а необхідність залучення останнього до вчинення злочинів було пов'язано з тим, щоб реалізувати майно здобуте злочинним шляхом.

ОСОБА_6. та ОСОБА_7. являючись керівниками групи та організаторами злочинів, здійснювали загальне керівництво вказаною групою, координували і погоджували діяльність її членів, розробляли єдиний план, відомий всім учасникам групи, розробляли функції членів групи та розподіляли їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожний із співучасників достовірно знав свою роль у зв'язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Всі співучасники вчинення злочинів були обізнані про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_6. та ОСОБА_7., відповідно до якого вони вчинювали злочини, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна.

Таким чином ще заздалегідь до вчинення злочинів в січні 2011 року була створена організована група, до якої увійшли ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та ОСОБА_10.

Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період злочинної діяльності був тривалий, а саме з січня 2011 року по червень 2011 року. Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високого рівня узгодженості дій кожного співучасника, єдиного плану відомого всім учасникам групи, з незмінним її складом та здатності до вербування нових членів групи. В лютому 2011 року до складу злочинної групи залучено ОСОБА_9.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану розподілено ролі та злочинні обов'язки кожного учасника організованої групи.

ОСОБА_6. являючись сумісно з ОСОБА_7. керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинен був:

- об'єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;

- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;

- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;

- контролювати дії членів організованої групи по проведенню на ТОВ «Топ Грейн» будівельних робіт з облаштування перекриття у верхній частині силосів, імітації наявності майна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП та оплачувати витрати на проведення цих робіт;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та підписання фіктивних документів про результати перевірок з метою приховування нестачі матеріальних цінностей та процесу розкрадання;

- надавати членам організованої групи грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з ТОВ «Топ Грейн» та на подальшу реалізацію зерна;

- забезпечувати реалізацію чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, визначати місця реалізації зерна;

- використовуючи свої зв'язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов'язана з купівлею - продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей знайти особу яка взмозі надати пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду фактично викраденому зерну належному державі в особі Аграрного фонду України;

- забезпечити сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України у формальних проведеннях перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні своїх службових обов'язків останніми та вчинення інших дій не об'єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю групи у співучасті будь - якої форми з метою уникнення виявлення останніми відсутності державного майна;

- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи залучити на посаду директора ТОВ «ТОП Грейн» номінального директора, який формально б рахувався на вказаній посаді та створював вигляд здійснення організаційно - розпорядчих функцій по підприємству з виконанням відведеної йому роллю у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;

- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи підшукати особу для виконанням відведеної організаторами групи ролі у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи під час реалізації майна;

- контролювати обсяги вивезених зернових з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», їх реалізацію та надходження коштів;

- контролювати затрати пов'язані з транспортуванням викраденого зерна належного Аграрному фонду України;

- контролювати дотримання членами групи та особами залученими до скоєння окремих злочинів засобів конспірації;

- розподіляти пропорційно кошти здобуті злочинним шляхом відповідно до відведеної ролі кожному члену групи та особам залученим для виконання окремих функцій на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи.

ОСОБА_7 являючись сумісно з ОСОБА_6. керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинна була:

- об'єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;

- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;

- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном;

- отримувати інформацію від державного хлібного інспектора та представника Аграрного фонду про день їхнього приїзду та перевірки, користуючись корупційними зв'язками особисто контролювати, щоб службові особи контролюючих органів належним чином не виконували свої службові обов'язки;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійсненням ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи, підписання фіктивних документів про результати перевірок та їх передачі представникам Аграрного фонду України;

- контролювала хід реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, отримувати грошові кошти від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом;

- будучи добре обізнаною з веденням документів бухгалтерського обліку та діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» здійснити юридичне переоформлення підприємства на особу яку повинен підшукати ОСОБА_6. на роль номінального директора;

- надавати консультації особі яку згідно плану організованої групи відомого всім її учасникам планувалося залучити на виконання ролі номінального директора з приводу поведінки останнього, створення ним вигляду здійснення організаційно - розпорядчих функцій, специфіки термінології пов'язаної з діяльністю підприємства з метою належного виконання ним його ролі в скоєнні злочинів згідно з погодженим планом групи;

- приховувати факт відсутності зернових належних аграрному фонду України під час щомісячних перевірок якісних та кількісних показників останнього контролюючими органами;

- надавати вказівки членам організованої групи щодо методів конспірації під час скоєння злочинів;

- забезпечити членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів засобами зв'язку відомими лише останнім та контролювати дотримання ними методів конспірації ;

- вести облік витрат пов'язаних з транспортуванням привласненого державного майна та передавати вказану інформацію ОСОБА_6.;

- вести облік об'єму зернових вивезених з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та контролювати надходження коштів від його реалізації;

- на власний розсуд вносити корективи в дії членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів в ході здійснення незаконної діяльності для досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи;

- надавати пакет підроблених документів для легалізації привласненого державного майна;

- надавати вказівки особам залученим для виконання окремих злочинів, членам організованої групи щодо порядку документообігу фіктивних документів та їх звітності.

ОСОБА_10 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:

- будучи службовою та солідарно - відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей ТОВ «Топ Грейн» на зерновому складі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом приховування злочинної діяльності членів організованої групи під час підготовки до вчинення злочинів та безпосереднього їх вчинення;

- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом проведення технічного контролю за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зернових;

- виконувати вказівки організаторів, супроводжувати службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та приховувати від них факт відсутності у силосах зерна кукурудзи;

- забезпечувати пропускний режим на ТОВ «Топ Грейн», контролювати в'їзд та виїзд транспортних засобів;

- будучи обізнаним з фінансово - господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та матеріально відповідальною особою за збереження майна належного державі в собі Аграрного фонду України контролювати виробничий процес на підприємстві;

- здійснювати організаційно - розпорядчу та кадрову функцію підприємства направлену на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи;

- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснити підготовку та контролювати хід проведення будівельно - монтажних робіт пов'язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;

- здійснювати контроль за персоналом підприємства з метою не розголошення факту привласнення зернових та отримання останніми даних які можуть призвести до розголошення вказаних фактів;

ОСОБА_8 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:

- будучи обізнаним з фінансово - господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» пов'язаною зі зберіганням державного майна, здійснювати технічне забезпечення щодо маскування слідів скоєння злочинів;

- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснювати контроль за проведенням будівельно - монтажних робіт пов'язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;

- здійснювати пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації;

- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввірено їм для зберігання зерна шляхом забезпечення надходження транспортних засобів на ТОВ «Топ Грейн» для завантаження зерном кукурудзи, контролювати процес вивезення зерна з території підприємства до місць зберігання та реалізації, отримувати у організаторів та передавати грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з території підприємства;

- виконувати вказівки організаторів щодо прийняття участі у реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів та використанні підроблених документів;

- виконувати вказівки ОСОБА_7. та ОСОБА_6. пов'язані з підготовкою та безпосереднім скоєння злочинів направлених на виконання єдиного злочинного плану відомого всім членам організованої групи;

- надавати вказівки особам залученим до діяльності організованої групи пов'язані з виконанням останніми функції спрямованої на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;

- передавати ОСОБА_7. відомості щодо кількості реалізованого зерна належного Аграрному фонду України;

- отримувати та передавати організаторам групи конвертовані кошти отримані від реалізації привласненого зерна.

Відповідно до деталізованого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов'язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_9., який виявив бажання вчинити злочини у складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та являючись її активним учасником, у відповідності до відведеної йому ролі, повинен був:

- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, на виконання плану погодженого всіма членами групи, засвідчити своїм підписом юридичне прийняття підприємства ТОВ «ТОП Грейн» з виконанням обов'язків директора;

- створювати ззовні вигляд виконання організаційно - розпорядчих функцій з приводу ведення фінансово - господарської діяльності підприємства;

- виконувати вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7. спрямовані на здійснення дій пов'язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;

- перевіряти та контролювати хід засипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП, які монтувались у верхній частині силосів;

- за вказівками організаторів підписувати фіктивні документи про наявність зерна кукурудзи на підприємстві при проведенні перевірок органами державного нагляду;

- будучи матеріально - відповідальною особою безпосередньо приймати участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме наданні можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи матеріальних цінностей з підприємства без документального оформлення, супроводжувати вантаж, проводити оплати за надані транспортні послуги;

- здійснювати пошуки підприємства на якому можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації.

Відповідно до деталізованого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов'язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_11., який не був обізнаний про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_6. та ОСОБА_7. відповідно до якого він вчинював злочини входило:

- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, підшукати місце для тимчасового зберігання зернових для подальшої їх реалізації;

- укласти угоду з підприємством (зберігач) про тимчасове зберігання зернових не розголошуючи відомості та маскуючи фактичне походження зернових шляхом використання підроблених документів та повідомлення недостовірних даних що вказували на його особу;

- оплатити послуги по зберіганню зернових шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства яке надає послуги по зберіганню зернових;

- підробляти документи про відвантаження зернових з місця тимчасового зберігання до місць реалізації;

- забезпечити перевезення зернових шляхом найму автотранспорту та провести розрахунок з перевізниками за надані послуги;

- вести облік автотранспорту який здійснює перевезення зернових із зазначенням дати та державного номерного знаку автотранспорту;

- отримувати відомості щодо кількісних показників по факту реалізації зерна кукурудзи та передавати вказані відомості ОСОБА_7.;

- виконувати вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7. спрямовані на здійснення дій пов'язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;

З метою оперативного управління діями членів організованої групи під час скоєння злочинів і координування їхніх дій, учасниками організованої групи та особами залученими до виконання окремих злочинів на виконання єдиного злочинного плану групи, відомого всім її учасникам, використовувалися як власні так і наймані автомобілі та мобільні телефони з абонентськими номерами: ОСОБА_6. - НОМЕР_1, ОСОБА_7. - НОМЕР_2, ОСОБА_10. - НОМЕР_3, ОСОБА_8.- НОМЕР_4, ОСОБА_11. - НОМЕР_5, НОМЕР_6, ОСОБА_9. - НОМЕР_7, а також з метою забезпечення чіткої конспірації члени організованої групи та особи залучені ними для виконання конкретних злочинів на виконання єдиного злочинного плану використовували мобільні телефони з сім картами оператору «Лайф» які за період діяльності групи постійно змінювалися, при цьому засоби зв'язку після користування останніми за вказівкою організаторів групи знищувалися.

В період часу з січня 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тонн по червень 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, члени організованої групи в складі ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9., разом та за попередньою змовою з ОСОБА_11. скоїли злочин при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_6. будучи співвласником СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», директором ТОВ «ТОП Грейн» та ОСОБА_7 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною у складанні документів бухгалтерського обліку, господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та СВАТ Христинівський завод комбікормів та круп», маючи доступ та право фактичного розпорядження рахунками та підпису розрахункових документів по підприємству у січні 2011 року після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон, більш точну дату встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, маючи корисливий умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном, а саме Аграрного фонду України, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, вибравши за об'єкт посягання майно державного Аграрного фонду України, яке зберігалося на орендованих складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та фактично перебувало у їхньому віданні на підставі договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України від 30.07.2010 року, усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в січні 2011 року, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_10. - голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та свого знайомого ОСОБА_8. - менеджера ТОВ «АНПЕ».

Незаконна діяльність організаторів групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., здійснювалась шляхом фізичного переміщення зерна кукурудзи для її реалізації зернотрейдеру на підставі підроблених документів для створення вигляду законного володіння та розпорядження чужим майном, укладення угод із зерном кукурудзи Аграрного фонду України, маскуванням на ТОВ «Топ Грейн» процесу розкрадання шляхом монтажу муляжів для того, щоб при перевірках наявності зерна не було виявлено нестачі державного майна, уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності, отримання за реалізацію зерна кукурудзи перерахованих з розрахункових рахунків суб'єктів господарювання - покупців на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності конвертованих коштів.

Усвідомлюючи не можливість доведення злочинного умислу до логічно завершення в зв'язку з великим обсягом технічної роботи безпосередньо на стадії вчинення злочину та з метою повної конспірації незаконної діяльності ОСОБА_6. залучив до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_11., частково проінформував останнього з його функцією під час вчинення злочину яка входила в загальні плани групи, а саме щодо реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Також, згідно із злочинними планами групи, з метою забезпечення не розголошення злочинної діяльності на період скоєння злочину та забезпечення повної конспірації було прийнято рішення про надання відпусток за власний рахунок обслуговуючому персоналу підприємства та зміну охорони.

Так, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на стадії готування до вчинення злочину, ОСОБА_10. та ОСОБА_8., на виконання обумовленого з ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого всім учасникам групи, являючись співучасниками організованої групи, на виконання вказівки її організаторів, обумовили з бригадиром будівельної бригади - ОСОБА_40. специфіку, порядок виконання, оплату та строки виконання робіт з монтажу муляжів (перегородок з ДСП) в силосах елеватору в якому зберігалося зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України що в свою чергу повинно в майбутньому після скоєння злочину забезпечувати ззовні вигляд наявності останнього та унеможливлювало виявлення нестачі зерна під час щомісячних перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ «ТОП Грейн» щодо наявності кількісних показників зернових. При цьому ОСОБА_10. та ОСОБА_8. на виконання єдиного плану погодженого всіма членами групи, з метою повної конспірації своєї злочинної діяльності, не розкриваючи своїх дійсних корисливих намірів, повідомили ОСОБА_40. не достовірні дані, вказавши на необхідність у монтажу перегородок на елеваторі з метою проведення консервації зерноскладу.

В свою чергу, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_7. будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, попередньо домовилася з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про необхідність надання послуг у охороні зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн».

В подальшому, в середині лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_6. будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, через своїх знайомих з числа жителів міста Київ розпочав активні пошуки особи, яка б надала згоду на входження до складу організованої групи з призначення останньої на керівну посаду ТОВ «ТОП Грейн» в якості номінального директора, яка б юридично здійснювала організаційно - розпорядчі функції на підприємстві та відведену йому роль спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану групи.

Так, в кінці лютого 2011 року ОСОБА_6. перебуваючи у ресторані ПАБ «Ірландський», за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, під час вербувальної бесіди з кандидатом на вступ до складу організованої групи та виконання останнім функцій номінального директора підприємства вступив у змову з ОСОБА_9. якого було залучено до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме запропонував останньому посаду директора підприємства на період розкрадання зернових які належать державі, на що отримав його згоду.

В подальшому в перших числах березня 2011 року ОСОБА_6., попередньо домовившись з ОСОБА_9., зустрівся з останнім у ресторані ПАБ «Ірландський» за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, при зустрічі ОСОБА_6. деталізував подальші дії ОСОБА_9. направлені на виконання плану організованої групи, при цьому з метою подальшої зміни керівництва ТОВ «ТОП Грейн» отримав від останнього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для підготовки зміни статутних документів. Також, у вказаний період часу ОСОБА_6. оплатив ОСОБА_9. лікування від алкогольної залежності.

Так, в період часу з 10 по 13 березня 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8. на виконання плану злочинних дій відомих всім членам організованої групи, зустрілися з ОСОБА_9. в місті Київ у приміщенні ресторану швидкого готування «Макдональдс», що знаходиться по проспекту Московському в районі станції метро «Петрівка», в якому оформили установчі документи підприємства про зміну керівництва ТОВ «ТОП Грейн» щодо призначення на посаду директора - ОСОБА_9., при цьому статутні документи товариства та печатка залишилися в ОСОБА_6. з метою фактичного здійснення керівництва останнім. Цього ж дня перебуваючи в місті Київ ОСОБА_7. з метою забезпечення конспірації під час вчинення злочину по розкраданню майна Державного Аграрного фонду України придбала чотири мобільні телефони з сім картами оператору мобільного зв'язку «Лайф» які надала для користування ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, при цьому провівши інструктаж останньому з приводу користування мобільним телефоном виключно для зв'язку на період вчинення злочину та лише з членами групи. Також, у вказаний період часу ОСОБА_7. придбала для ОСОБА_9. одежу після чого ОСОБА_8 відвіз останнього до міста Христинівка Черкаської області а саме до території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» де ОСОБА_10. ознайомив ОСОБА_9. з діяльністю зерноскладу та надав останньому службовий кабінет.

В подальшому в кінці березня 2011 року ОСОБА_10. будучи виконавцем вчинених злочинів організованою злочинною групую, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, повідомив працівників підприємства про написання останніми заяв на відпустку за власний рахунок, в свою чергу ОСОБА_9. діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_6. підписав відповідні наказ по ТОВ «ТОП Грейн» про відпустки обслуговуючого персоналу. Також, у вказаний період часу, з метою уникнення можливої відповідальності організаторами групи, для реалізації домовленості між собою про звільнення з посад керівників ТОВ «Топ Грейн» надано вказівку ОСОБА_9. підписати наказ ТОВ «ТОП Грейн» 11-К від 18.03.2010 року згідно якого ОСОБА_7. звільнено з посади заступника директора підприємства.

Далі, 23.03.2011 року ОСОБА_10., на виконання вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групою, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, домовився з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про охорону об'єкту а саме території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп».

В подальшому 25.03.2011 року ОСОБА_10. та ОСОБА_9. за вказівкою ОСОБА_6. провели зміну охорони на підприємстві яка на вказаний період часу складалася з числа місцевих жителів, замінивши останню на працівників охоронної фірми «Вікінг -2003».

Далі, ОСОБА_6. будучи організатором групи та його керівником, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов'язані з ним, домовився з невстановленою в ході досудового слідства особою із числа жителів міста Одеса на ім'я - ОСОБА_91 про отримання пакету підроблених документів на зерно кукурудзи яке згідно плану організованої групи планувалося розтратити, що в свою чергу маскувало б незаконність його походження, реалізацію останнього від імені суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності по безготівковому розрахунку та отримання конвертованих коштів.

В цей же період часу ОСОБА_6., діючи разом та за попередньою змовою, залучив ОСОБА_11. як пособника розтрати чужого майна, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн», при цьому не довів до його відома повноваження службових осіб щодо розпорядження ввіреного їм майна, про входження цих осіб до складу організованої групи, розподілення між ними ролей під час заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України, доручив останньому здійснити пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи і для цього підробляти офіційні документи та використовувати їх як ним так і іншими особами, забезпечувати надходження на ТОВ «Топ Грейн» транспортних засобів для завантаження зерном кукурудзи та його вивезення з підприємства, проведення розрахунків за надані транспортні послуги.

ОСОБА_11. не був обізнаний про створення організованої групи, її склад, план злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, будучи залученим у якості пособника розкрадання для реалізації майна, здобутого службовими особами злочинним шляхом, зокрема для безпосереднього вчинення підроблень офіційних документів та їх використання, за вказівкою ОСОБА_6., разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7. та ОСОБА_8. домовився з приватними автоперевізниками про вивезення зернових належних державі з території СВАТ «Христинівський завод Комбікормів та круп» та тимчасове місце зберігання викраденого зерна на Гайсинському зерноскладі ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому ОСОБА_7. разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., з метою маскування переміщення, місцезнаходження та джерела походження фактично викраденого державного майна надала ОСОБА_11. договір від імені ТОВ «Укркримстандарт» для підписання останнього з керівництвом Гайсинського зерноскладу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» з приводу надання послуг по зберіганню зернових.

Так, в період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 відповідно до розробленого організаторами плану, відомого усім учасникам групи, членами організованої групи та залученим співучасником вчинення окремих злочинів, із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» без документального оформлення вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2615,66 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому з метою маскування незаконного походження зернових учинено підроблення та використання товарно - транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_17 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання № 7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_12., та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_11. під час укладання договору відповідального зберігання зерна з директором ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_17. було запевнено останнього щодо легітимності укладеного договору та не повідомлено про факт незаконного походження зерна та документів про його походження.

Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., з метою розтрати ввіреного їм зерна кукурудзи Аграрного фонду України, яке вони не передали ОСОБА_9. згідно акту прийому-передачі при формальному звільненні із посад директора та відповідно заступника директора ТОВ «Топ Грейн», здійснюючи фактично організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615,66 тонн.

В цей же час ОСОБА_8., являючись учасником організованої групи та пособником заволодіння службовими особам ТОВ «Топ Грейн» зерном кукурудзи Аграрного фонду, розтрати ввіреного ТОВ «Топ Грейн» чужого майна, відповідно до відведеної йому ролі помічника організаторів групи щодо контролю за виконанням вказівок організаторів іншими членами групи та залученого співучасника на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, для вчинення заволодіння та розтрати зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тон отримав у м. Києві від невстановленої досудовим слідством особи документи із реквізитами ТОВ «Укркримстандарт», залишив їх у офісному приміщенні ТОВ «Топ Грейн» у м. Христинівка та які у подальшому були використані ОСОБА_11. для виготовлення підробленого відтиску печатки цього товариства на товарно-транспортних накладних та використання цих підроблених офіційних документів.

У період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи у м. Христинівка, він же, вказав ОСОБА_9. дані перевізників для замовлення транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн», контролював надходження транспортних засобів на підприємство та процес завантаження автомобілів зерном кукурудзи, який безпосередньо забезпечував ОСОБА_10., а також передав ОСОБА_9. отримані від організаторів грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області, відвантаження зерна у кількості 2615,66 тонн на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад.

Директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. та голова правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» ОСОБА_10. являючись учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати чужого майна, у відповідності до відведених їм ролей, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя 19 для розтрати кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2615,66 тон виконали вказівки організаторів щодо надання можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи без документального оформлення матеріальних цінностей за зберігання яких вони несли персональну юридичну відповідальність. Крім того, ОСОБА_10. здійснював технічний контроль за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зерна кукурудзи із силосів на транспортні засоби, а ОСОБА_9. отримав грошові кошти від ОСОБА_8. для проведення розрахунку за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області.

В період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 року членами злочинного угрупування та співучасниками залученими останніми до виконання окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому підроблені документи від приватного підприємства «Агроплюс -1» зареєстрованого в місті Одеса. В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 №010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року №010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.

Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 4195,240 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. під час заволодіння та розтрати 4195,240 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.

Також, в період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, відповідно до розробленого ОСОБА_6. та ОСОБА_7. плану, відомого усім учасникам групи, її членами та співучасником залученого для вчинення окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тонн до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому пакет підроблених документів від приватного підприємства «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності. В свою чергу ТОВ « Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року №484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса. Упродовж вказаного періоду часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 організатори групи ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та залученим співучасником ОСОБА_11., координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 2169,480 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_6. та ОСОБА_7., перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. під час заволодіння та розтрати 2169,48 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», у які внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є вказане приватне підприємство, а в дійсності зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.

Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.

При цьому під час проведення вивезення зернових з території зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» зважування зерна кукурудзи фактично не проводилося, натомість, на виконання вказівки ОСОБА_6. щодо реалізації зерна кукурудзи ОСОБА_11. як пособник розтрати чужого майна, не будучи обізнаним про плани, діяльність та склад організованої групи, які дії вчиняються членами групи для реалізації розробленого організаторами плану та досягнення кінцевого результату, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації останнім та ОСОБА_8. доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім'я ОСОБА_91, який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн». В подальшому вищевказані реєстри ОСОБА_11. та ОСОБА_8. передавалися ОСОБА_7. для ведення обліку реалізованого зерна, а відповідно й контролю суми коштів яка повинна надійти членам організованої групи від привласнення державного майна.

Таким чином, ОСОБА_10., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9. з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_11., умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, розтратили ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тон. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб'єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тонн на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тон на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об'єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 №21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми №47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України № 41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 № 16, серія АУ № 300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 № 9, серія АУ № 300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 т зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 т. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 тонн на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов'язань по зберіганню зерна Аграрного фонду, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що організованою групою учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян;

- ОСОБА_11., що він, в період часу з березня по червень 2011 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, разом за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9., як пособник сприяв службовим особам ТОВ «Топ Грейн» у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтраті вказаними особами зерна кукурудзи, яке згідно договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 р., укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України зберігалось у складських приміщеннях на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, при цьому він не був обізнаний про створення та діяльність організованої групи, її склад, плани злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, достовірно знаючи про те, що зерно кукурудзи належить Аграрному фонду України здійснював пошуки підприємств, на які можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації, домовлявся із автоперевізниками про надання транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн» до місць зберігання та реалізації, підробляв та використовував підроблені документи для вивезення та реалізації зерна кукурудзи, крім того, з метою реалізації майна, здобутого злочинним шляхом, сприяв підробленню та використанню підроблених документів, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації ним та ОСОБА_8. доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім'я ОСОБА_91, який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн», передавав ОСОБА_6. та ОСОБА_7. дані обліку вивезеного та реалізованого зерна кукурудзи та грошові кошти за реалізовану кукурудзу.

Так, він у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, діючи умисно, з корисливих мотивів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9. як пособник сприяв службовим особам ТОВ «Топ Грейн», СВАТ «Христиніський завод комбікормів та круп» у вивезенні без документального оформлення із зерноскладу зерна кукурудзи належного Аграрному фонду України в кількості 2615,660 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», розташованого в м. Гайсин Вінницької області, при цьому з метою маскування незаконного походження зернових підробив та використав підроблені ним товарно - транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_17 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання №7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_12., та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_11. під час укладання договору відповідального зберігання зерна запевнив директора ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_17. про легітимність укладеного договору та не повідомив про факт незаконного походження зерна та документів про його походження, контролював процес відвантаження зерна кукурудзи на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад та проведення розрахунків із водіями за надані транспортні послуги.

Він же, у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 діючи умисно, з корисливих мотивів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9. як пособник сприяв службовим особам ТОВ «Топ Грейн», СВАТ «Христиніський завод комбікормів та круп» у вивезенні без документального оформлення із зерноскладу зерна кукурудзи належного Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тонн до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, наданню невстановленими у ході досудового слідства особами водіям вантажних автомобілів бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесенню неправдивих даних про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор». В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 № 010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року № 010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.

Він же, у період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, діючи умисно, з корисливих мотивів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9. як пособник сприяв службовим особам ТОВ «Топ Грейн», СВАТ «Христиніський завод комбікормів та круп» у вивезенні без документального оформлення із зерноскладу зерна кукурудзи належного Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, наданню за невстановлених досудовим слідством обставин невстановленою у ході досудового слідства особою водіям вантажних автомобілів бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», використанню підроблених документів складених та виданих приватним підприємством «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності, які невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор». В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року № 484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса.

Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.

Таким чином, ОСОБА_11. як пособник заволодіння службовими особами чужим майном шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, розтрати зерна кукурудзи, співучасть якого виразилась у підробленні офіційних документів та їх використання, пособництва у підробленні та використанні підроблених документів, реалізації майна, здобутого злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10., ОСОБА_9. сприяв заволодінню чужим майном, розтраті зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тонн. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб'єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тонн на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тонн на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об'єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 № 21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми № 47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України № 41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 тонн балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 № 16, серія АУ №300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 № 9, серія АУ №300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 т зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 т. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 тонн на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна №440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов'язань по зберіганню зерна Аграрного фонду України, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що за сприянням ОСОБА_11. учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами, зокрема для реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а за підробленими документами ПП «Рух Агро-Трейдінг» у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ПП «Рух Агро-Трейдінг» складено та виготовлено офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_92. та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» ОСОБА_93, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд, а не ПП «Рух Агро-трейдінг».

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 2169,48 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» та у кількості 1125,7 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» за документами ТОВ «Укркримстандарт», у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за пособництва невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Світ Бабулес» ОСОБА_97. складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка та м. Гайсин, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, а також на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось, при цьому частина товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який перевозився з м. Гайсин невстановленою особою роздавалась водіям в смт. Єрки, а частина товарно-транспортних накладних роздавалась водіям в м. Христинівка відразу після вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн».

Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 4195,24 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за сприянням невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94. складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 348/к від 17.02.2011, інший офіційний документ-видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, а також на ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи, яке б належало ПП «Агроплюс 1» не зберігалось, при цьому частину товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який вивозився із складів СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» невстановленими особами надавались водіям вантажних автомобілів на території та за територією заводу, а частину незаповнених товарно-транспортних накладних із відтиском печатки ПП «Агроплюс 1» у кількості 368 штук виявлено та вилучено у ході обшуку на ТОВ «Топ Грейн», що свідчить про те, що саме ОСОБА_11., ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8. своїми діями як пособники сприяли у підробленні документів, які складені від імені ПП «Агроплюс-1» для реалізації на ТОВ «Катеринопільский елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 4195,24 тонн.

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., та невстановленою слідством особою, з метою реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яку було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що невстановлена досудовим слідством особа використала підроблені офіційні документи, які складені та видані від імені ПП «Рух Агро-Трейдінг», а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 №КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, а саме подали їх на ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та невстановленою досудовим слідством особою, у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що невстановлена досудовим слідством особа використала підроблені офіційні документи, саме товарно-транспортні накладні, які видані від імені «Агроплюс-1» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 4195,24 тонн та у подальшому надали ці підроблені документи, а також підроблені договір поставки №348/к від 17.02.2011, видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, які підписані від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_94. на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи.

Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., та невстановленою досудовим слідством особою, у період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що невстановлена досудовим слідством особа умисно використала підроблені офіційні документи, саме договір поставки №484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» для поставки на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області частини зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, вивезеної з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» м. Гайснин Вінницької області за документами ТОВ «Укркримстандарт», а саме надали вказані підроблені документи на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи. Крім того, у період часу з 22.04.2011 по 28.04.2011 в м. Христинівка умисно використали завідомо підроблені товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 2160,48 тонн.

Дані дії підсудних органи досудового слідства пропонують кваліфікувати:

- ОСОБА_6. та ОСОБА_7. за: ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам; за ч. 2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, як пособництво у службовому підробленні, тобто сприяння пособником внесеню службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; за ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 2 ст. 209 КК України, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансових операцій та укладення угод з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав та такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі; за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, як сприяння у якості пособника підробленню іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, пособництва у виготовленні підробленої печатки з метою використання її підроблювачем, а також пособництва у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, крім того, пособництва у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно, разом та за попередньою змовою групою осіб; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, як пособництво у використанні завідомо підроблених документів; за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, як замах на шахрайство, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, учинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих розмірах; за ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, учинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих розмірах;

-ОСОБА_8. за: ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, як сприяння у якості пособника підробленню іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, пособництва у виготовленні підробленої печатки з метою використання її підроблювачем, а також пособництва у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, крім того, пособництва у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно, разом та за попередньою змовою групою осіб; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, як пособництво у використанні завідомо підроблених документів;

- ОСОБА_10. за ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, організованою групою;

- ОСОБА_11. за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, як пособництво у розтраті майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто сприяння порадами, усуненням перешкод у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, як сприяння у якості пособника підробленню іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також пособництва у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов'язків, крім того, пособництва у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно, разом та за попередньою змовою групою осіб; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, як пособництво у використанні завідомо підроблених документів.

Так, органи досудового слідства, звинувачуючи ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. у вчиненні інкримінованих їм злочинів в основу доказів поклали покази свідків, договори складского зберігання зерна, додаткову угоду до цього договору, складські квитанції, моніторинг кількісно-якісного стану зерна, акти перевірки зерна кукурудзи, платіжні доручення, накази по ТОВ «Топ Грейн», висновки технічних експертиз документів, судово-балістичних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічної експертизи та додаткової судово-економічної експертизи.

Однак підсудні ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. ні на досудовому слідстві, ні в судовому засіданні свою вину в інкримінованих їм злочинах не визнали та пояснили суду:

- ОСОБА_6., що він став директором ТОВ «Топ Грейн» в кінці вересня 2010 року, до цього директором була ОСОБА_7. Приблизно в цей час, ТОВ «Топ Грейн» мало на орендованих складах Христинівського заводу комбікормів і круп достатню кількість зерна кукурудзи, 15 тис. тонн якого продало ТОВ «Оріал». В цей період елеватор працював цілодобово, що підтверджується використаними об'ємами газу для сушки кукурудзи. В подальшому, ТОВ «Оріал» продало всю партію 15 тис. тонн ТОВ «Хлібінвестбуд», а воно, в свою чергу - Аграрному фонду України. Зразу ж був складений договір зберігання зерна. Протягом всього періоду перебування його на посаді директора ТОВ «Топ Грейн» різними органами, а також Аграрним фондом України перевірялася наявність зерна. За цей період порушень не виявлено. На початку лютого 2011 року проводилась перевірка УБОП в Черкаській області з перекачкою зерна із силоса в силос, порушень не виявлено, була надана рекомендація змінити охорону. В кінці січня 2011 року він, у зв?язку з виникненням нового бізнес-проекту, почав пошуки кандидатури на заміну собі на посаді директора. Його знайомий ОСОБА_23 порекомендував ОСОБА_9., який при зустрічі сказав, що на той час, у нього було тяжке фінансове становище. В кінці лютого 2011 року він з ОСОБА_9. зробили повну ревізію на підставі якої був підписаний акт прийому-передачі орендованого майна і зерна кукурудзи. Після чого він звільнився і до господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» відношення не мав;

- ОСОБА_7., що вона працювала на ТОВ «Топ Грейн» з липня по жовтень 2010 року на посаді директора, а з жовтня 2010 року по березень 2011 року на посаді заступника директора. В період з липня по жовтень 2010 року займалась підготовкою підприємства до прийому зерна, а саме підготовкою підприємства та отримання дозвільної документації для роботи зернового складу. Після виконання даного етапу роботи була переведена на посаду заступника. В період жовтня 2010 року по березень 2011 року вона виконувала функції адміністратора підприємства, тобто організація взаємодії підрозділів підприємства, документообігу між підрозділами, контроль за ДтКт заборгованістю, тобто контролювала, щоб підприємство безперебійно працювало в період прийомки та сушки зерна. Саме в цей період було закуплено зерно, яке в подальшому стало власністю Аграрного Фонду. З листопада місяця, коли власниками зерна кукурудзи був Аграрний Фонд, на підприємстві декілька раз на місяць з її присутністю проводилися перевірки наявності зерна різними контролюючими органами, а саме Хлібною інспекцією, представниками Аграрного Фонду, райдержадміністрацією Христинівського району, Стандартметрологією. Порушень виявлено не було. В лютому 2011 року перевірку проводили працівники Черкаського УБОЗу. Порушень виявлено не було. Так як з 2007 року вона вела бухгалтерію ще декількох інших підприємств, то пішла працювати на ТОВ «Мегаполіс ВІП», яке надавало послуги бухгалтерських послуг іншим підприємствам. В 2011 році ТОВ «Мегаполіс ВІП» надавало бухгалтерські послуги і ТОВ «Топ Грейн». Офіс ТОВ «Мегаполіс ВІП» знаходився в м. Умань, а тому з березня 2011 року на території ТОВ «Топ Грейн» в м. Христинівка вона не була. Службовою особою ТОВ «Топ Грейн» не була з березня 2011 року, права підпису не мала з жовтня 2010 року;

- ОСОБА_8., що він не брав участі та не входив ні до якої організованої групи, діяльність якої була б направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн» та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна. Не причетний і до підроблення офіційних документів, використання таких документів, тощо. З іншими обвинуваченими по справі особисто знайомий не був, на момент інкримінованих йому дій він працював в ТОВ «АНПЕ», яке займалось будівництвом електропідстанції в с. Острівець, де він і був задіяний, до ТОВ «Топ Грейн» він не мав ніякого відношення, на території Христинівського зерносховища знаходився склад ТОВ «АНПЕ», де зберігались інструменти і необхідне обладнання для будівництва, тому він там бував. На території, зокрема, в місці для паління, бачив ОСОБА_11. та ОСОБА_9., про останнього чув, що це новий директор ТОВ «ТОП Грейн», яке займається зберіганням зерна. Йому нічого не відомо про існування плану, яким би було передбачено створення організованої групи з метою заволодіння майном Аграрного фонду, у відповідності до якого йому була б відведена певна роль та функції, вказані в обвинувальному висновку. Ніяких злочинних дій, вказаних в обвинувальному висновку він не вчиняв. Ніякого підроблення та використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництво у вчиненні цих дій не вчиняв. Своїми вказівками та порадами не сприяв підробленню договору відповідального зберігання зерна, не виготовляв відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, не сприяв виготовленню заявок про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, не сприяв виготовленню будь-яких договорів купівлі продажу зерна кукурудзи та інших, вказаних у обвинувальному висновку документів та ніколи не використовував такі документи;

- ОСОБА_10., що в обвинувальному висновку сказано, що злочин він вчинив за попередньою змовою з ОСОБА_6. та ОСОБА_7.. З матеріалів справи вбачається, що підсудні та свідки не вказали, що він причетний до розкрадання зерна, а також у справі відсутні докази змови та корисні мотиви. Він не являється службовою особою ТОВ «Топ Грей» і не був наділений певними повноваженнями, щодо майна зазначеного товариства. У зазначеному товаристві він працював всього на протязі двох місяців за сумісництвом з липня по вересень 2010 року і виконував функції, що стосуються питань охорони праці, пожежної безпеки та отримання відповідних дозволів на роботу. До придбання, зберігання та руху товарно-матеріальних цінностей, зокрема насіння кукурудзи він ніякого відношення не мав, що підтверджується матеріалами справи та показами свідків. Зерно зберігалось в ТОВ «Топ Грейн» і йому, як голові правління СВАТ «ХЗКК» дане зерно на зберігання не передавалось і ніякими правами на його зберігання, а тим більше розпоряджатись він наділений не був. З приходом на посаду директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9. в березні 2011 року всі раніше наймані працівники були відправленні ним у відпустку, а працівники охорони звільнені. На їх місце приїхали незнайомі йому працівники, охорону заводу здійснювали інші працівники охорони, яких наймав директор ОСОБА_9.;

- ОСОБА_11., що пособником у вчиненні інкримінованих йому злочинів він не був. Він не знав, що ОСОБА_9. буде вчиняти крадіжку зерна кукурудзи, яке належало Аграрному фонду України. Також у нього небуло ніякої змови з іншими підсудними на крадіжку цього зерна.

Наведені доводи підсудних не тільки не спростовані органами досудового слідства, але і підтверджуються наведеними нижче доказами, які спростовують висновки обвинувачення у вчиненні ними інкримінованих їм злочинів.

Як встановлено в судовому засіданні, хоча ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. і працювали на ТОВ «Топ Грейн», а ОСОБА_10. на той час працював головою правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», який арендувало ТОВ «Топ Грейн», однак органи досудового розслідування не довели їх причетність у вчиненні інкримінованих їм злочинах.

На думку суду під час досудового слідства всі свідки по справі, а це близько 80 свідків, були допитані з обвинувальним ухилом, так як аналізуючи їх покази можна стверджувати, що питання їм задавались тільки про те, чи завозилось та вивозилось зерно кукурудзи, а питання стосовно хто керував цими процесами свідкам не задавались.

Що стосується інших доказів, які були покладені в доказування вини підсудних ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. у вчиненні інкримінованих їм злочинів, то вони тільки констатують той чи інший факт, але ніяк не доказують вчинення цими підсудними інкримінованих їм злочинів.

Взагалі, як вбачається з досліджених в судовому засіданні доказів, суд вважає, що в основу доказування вини підсудних ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. у вчиненні інкримінованих їм злочинів були покладені первинні покази підсудного ОСОБА_9. та свідків ОСОБА_40. і ОСОБА_23. Але суд їх вже оцінив критично з вищенаведених підстав, а тому не може покласти їх в основу доказування вини цих підсудних

Суд вважає, що вина підсудних ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. у вчиненні інкримінованих їм злочинів не доведена, можливість отримання нових доказів по справі втрачена, тому їх необхідно виправдати, за відсутністю в їх діях цих складів злочинів.

У зв'язку з виправданням підсудних ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. у вчиненні інкримінованих їм злочинів, в задоволенні цивільного позову Аграрного фонду України про стягнення завданих збитків державі в сумі 24 907 145, 76 грн. необхідно відмовити.

Згідно висновку акту № 602 амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи від 04.11.2011 ОСОБА_9. будь-яким хронічним захворюванням, недоумством не страждає і не страждав на період часу, до якого відноситься скоєння інкримінованих йому діянь, а виявляє прояви емоційно-нестійкого розладу особистості в стані компенсації та психічні поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю із синдромом залежності, щ о при збереженні у нього процесів мислення, пам'яті, інтелекту, вольового контролю, здатності до прогнозу і достатній критичності, свідчить про його здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними. На період часу, до якого відноситься скоєння ОСОБА_9. інкримінованих йому діянь, у нього не відмічалось проявів тимчасового розладу психічної діяльності або іншого хворобливого стану психіки, в його поведінці не відображалось психопатологічної симптоматики, що також свідчить про його здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними. На теперішній час ОСОБА_9. хронічними психічними захворюваннями, тимчасовим розладом психічної діяльності, недоумством або іншим хворобливим станом психіки не страждає, а виявляє прояви емоційно-нестійкого розладу особистості в стані компенсації та психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю із синдромом залежності, що при збереженні процесів мислення, пам'яті, інтелекту і вольового контролю, свідчить про його здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними, правильно сприймати обставини, що мають значення по справі, приймати участь у слідчих діях і судовому процесі. За своїм психічним станом на теперішній час ОСОБА_9. не потребує застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених ст.94 КК України. У підекспертного ОСОБА_9. не виявлено таких яскраво виражених індивідуально психологічних особливостей, що суттєво вплинули на його поведінку в юридично значимий період. т. 48 а. с. 71-82

Суд вважає, що заявлений цивільний позов Аграрним фондом України про стягнення з підсудного ОСОБА_9. 24 907 145, 76 грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди на підставі ст. 1166 ЦК України підлягає повному задоволенню, так як позов є обґрунтованим, документально підтвердженим та доведеним матеріалами кримінальної справи і належить до задоволення, тому що в результаті злочинних дій підсудного потерпілому були завдані матеріальні збитки на вказану суму.

Суд вважає, що в даному конкретному випадку не можна проводити стягнення в солідарному порядку, оскільки як було встановлено в судовому засіданні підсудний ОСОБА_11. хоча і підробляв документи та в подальшому їх використовував, і на підставі цих документів підсутним ОСОБА_9. була розтрачена частина зерна кукурудзи, яка належала Аграрному фонду України, але умислу у нього на ротрату цього майна, і ніякої винагороди за це він не мав. З підсудних ОСОБА_9. та ОСОБА_11. необхідно стягнути судові витрати за проведення технічних експертиз документів, судово-балістичних експертиз, судово-почеркознавчих, судово-економічної експертизи в сумі по 24 702,7 грн. з кожного на користь держави.

Доля речових доказів повинна бути вирішена на підставі ст. 89 КПК України в редакції 1960 року.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України в редакції 1960 року, суд, -

з а с у д и в :

Визнати ОСОБА_9 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191;ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 366 КК України та призначити йому покарання за:

-ч. 5 ст. 191 КК України - 08 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та посади з матеріальною відповідальністю в установах, організіціях та підприємствах всіх форм власності строком на 03 роки та з конфіскацією майна яке є його особливою власністю;

-2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України - 04 роки позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 190 КК України - 05 років 06 місяців позбавлення волі;

-ч. 2 ст. 366 КК України - 04 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та посади з матеріальною відповідальністю в установах, організіціях та підприємствах всіх форм власності строком на 03 роки та штрафом в сумі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8 500 грн.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття 08 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та посади з матеріальною відповідальністю в установах, організіціях та підприємствах всіх форм власності строком на 03 роки та штрафом в сумі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8 500 грн.

Визнати ОСОБА_11 винним у вчиненні злочинів, передбачених частинами 3 та 4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання за:

-ч. 3 ст. 385 КК України - 03 роки позбавлення волі;

-ч. 4 ст. 358 КК України - 03 місяці арешту.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття 03 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_11. від відбуття покарання з випробуванням якщо він протягом іспитового строку 02 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі п. п. 2 - 4 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_11. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти цю інспекцію про зміну місця проживання та періодично з'являтись до неї на реєстрацію.

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_11. від призначеного судом покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190;за ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190;ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України - виправдати, за відстуністю в їх діях зазначених складів злочинів.

Запобіжний захід ОСОБА_9. до вступу вироку в законну силу змінити з підписки про невиїзд на взяття під варту, взявши його під варту негайно з зали суду.

Запобіжні заходи ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. в виді застави та ОСОБА_10. іОСОБА_11. в виді підписки про невиїзд - скасувати.

Застави, які перебувають на депозитному рахунку в УМВС України в Черкаській області (правонаступник ГУ ПН в Черкаській області) повернути заставодавцям: ОСОБА_87, ОСОБА_88 та ОСОБА_89 по 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. кожному.

Цивільний позов Аграрного фонду України задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь аграрного фонду України 24 907 145 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сім тисяч сто сорок п'ять) грн. 76 коп.

В задоволенні цивільного позову Аграрного фонду України до ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_11. - відмовити.

Стягнути судові витрати з ОСОБА_9. та ОСОБА_11. по 24 702,7 грн. з кожного, перерахувавши їх: по 6 302,7 з кожного в ГУДКСУ у Черкаській області, код 25574009, розрахунковий рахунок 31254272210063, МФО 854018, одержувач НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області (правонаступник ГУ НП в Черкаській області), призначення платежу: відшкодування витрат за експертні роботи та по 18 400 грн. з кожного, перерахувавши їх: І П Н / ЄДРПОУ 2414814539, розрахунковий рахунок 26000051509120 в Черкаській філії КБ «ПриватБанк», МФО 354347, судовий експерт Жукова Олена Вікторівна.

Речові докази по справі: ДСП-перегородки площею 90 м. кв., 70 кв. м. ДСП та 180 погонних метрів дерев'яних балок, які передані на відподальне зберігання ОСОБА_90. та перебувають на території СВАТ «Христинівський ЗКК», розташований по вул. Гоголя, 19 в м. Христинівка, Черкаської області - знищити; ноутбук, який був вилучений під час огляду місця події 23.06.2011 на СВАТ«Христинівський ЗКК» та знаходиться в камері збереження речових доказів СУ УМВС України в Черкаській області (правонаступник СУ ГУ ПН в Черкаській області) - повернути СВАТ«Христинівський ЗКК»; огінанали актів перевірок, складці квитанції та копії моніторингів, які зберігаються в матеріалах кримінальної справи - зберігати там же; зошити, які вилучені у ОСОБА_10. та ОСОБА_37. та знаходяться в камері збереження речових доказів Придніпровського районного суду м. Черкаси - повернути ОСОБА_10. та ОСОБА_37.; автомобіль «MERSEDES-BENZ GL 450» номерні знаки НОМЕР_8, який перадий на зберігання ОСОБА_86 - залишити йому за належнистю; грошові кошти в сумі 80 785 (вісімдесят тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень та 56 345 (п'ятдесят шість тисяч триста сорок п'ять) доларів США, які зберігаються на депозитному рахунку в УМВС України в Черкаській області (правонаступник ГУ ПН в Черкаській області) - повернути за належністю ОСОБА_86.

Накладені арешти: постановою старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області (правонаступник ГУ ПН в Черкаській області) майором міліції Бойко І.О. від 12.07.2011 на квартиру АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_6; постановою старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції Возного Ю.В. від 22.09.2011 на автомобіль «MERSEDES-BENZ GL 450» номерні знаки НОМЕР_8, який належить ОСОБА_86; постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області (правонаступник ГУ ПН в Черкаській області) підпілковником міліції Орищака В.О. від 28.11.2011 на грошові кошти в сумі 80 785 (вісімдесят тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень та 56 345 (п'ятдесят шість тисяч триста сорок п'ять) доларів США, які належать ОСОБА_86; постановою старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції Возного Ю.В. від 22.09.2011 на автомобіль «ВАЗ 2107» номерні знаки НОМЕР_9, який належить ОСОБА_7; постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області (правонаступник ГУ ПН в Черкаській області) підпілковником міліції Орищака В.О. від 10.01.2012 на: квартиру АДРЕСА_3 та автомобіль «ВАЗ 211» номерні знаки НОМЕР_10, які належать ОСОБА_8; постановами старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції Возного Ю.В. від 22.09.2011 на квартиру АДРЕСА_5 та автомобіль «ЗАЗ 1105557» номерні знаки НОМЕР_11, які належть ОСОБА_10 - скасувати.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області на протязі 15 діб, учасниками процесу з моменту його проголошення, а засудженим ОСОБА_9. в той же строк - з моменту вручення йому копії вироку.

Головуючий: І. В. Макаренко