Ухвала суду № 61374013, 16.09.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6571/16-к

1-кс/405/2219/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., розглянувши у кримінальному провадженні № 12016120020000603, за участю слідчого Василенка Т.Г., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 12016120020000603 від 16.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2014 року посадові особи ПП «Осмос - Буд», шляхом укладення договору підряду № 30 з КП Теплоенергетик вул. Енергетиків, 20, м. Кіровограда, умисно завищили вартість виконання підрядних робіт та вчинили розтрату коштів підприємства.

Загальна сума завищеної вартості виконаних робіт та використаних матеріалів у комплексі промислових будівель і споруд, що розташовуються на території комунального підприємства «Теплоенергетик» за адресою: м. Кіровоград, вул. Енергетиків, 20 та смт. Нове, вул. Ливарна, 1, складає 951 882,23 грн. разом з ПДВ.

Будівельні матеріали для проведення вказаних робіт були придбані ПП «Осмос-Буд» у ТОВ «Українська трубопромислова компанія» (ЄДРПОУ 34313966), яке розташована за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Жуковського, 1, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства. Встановлено, що ТОВ «Українська трубопромислова компанія» (ЄДРПОУ 34313966) у своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26007392033000, відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Слідчим з клопотання стверджується, що з метою перевірки подальшого руху грошових коштів, які були перераховані за будівельні матеріали та підтвердження їх оприбуткування, виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність ТОВ «Українська трубопромислова компанія» (ЄДРПОУ 34313966), які в свою чергу є банківською таємницею, а тому просить клопотання задовольнити.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю по рахунку № 26007392033000, що належить ТОВ «Українська трубопромислова компанія» (ЄДРПОУ 34313966) відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за юридичною адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період часу з 01.08.2014 року по 31.12.2014 року, а саме до документів, які містять відомості про рух коштів, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.08.2014 року по 31.12.2014 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, а також до:

-заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Українська трубопромислова компанія» (ЄДРПОУ 34313966) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.08.2014 по 31.12.2014, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії ухвали визначити до 16.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко