Ухвала суду № 61370822, 16.09.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/4500/16-к

Провадження 1-кс/216/2413/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладання арешту на майно

16 вересня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - Городнічевій Т.О.

за участю слідчого - Алабушкіна М.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2, винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040230000643, від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.1909 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному проваджені, про накладання арешту на майно.

В обґрунтування необхідності арешту майна вказується, що 14.09.2016 до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшла заява ОСОБА_4, відповідно до якої 30.08.2016 чоловік, що назвався ОСОБА_5 співзасновником ТОВ «СМАРТ ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087), шляхом обману, під видом продажу корпоративних прав зазначених субєктів господарювання, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 300 000 грн., які одержав по вул. Олександра Поля, 44/7 у м. Кривому Розі в якості завдатку за корпоративні права.

В процесі подальшого розслідування під час допиту потерпілий ОСОБА_4 показав, що 30.08.2016 він по вул. Олександра Поля, 44/7 у м. Кривому Розі в якості завдатку за корпоративні права передав грошові кошти готівкою в сумі 300 000 грн. ОСОБА_5, що назвався фінансовим директором і співзасновником ТОВ «СМАРТ ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087), в присутності свого знайомого ОСОБА_7 Переоформлення корпоративних прав і остаточний розрахунок мали відбутися в м. Кривому Розі 08.09.2016 або 09.09.2016. Проте починаючи з 05.09.2016 мобільний телефон ОСОБА_5 відключений. Коли ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки, він звязався з його компаньйонкою ОСОБА_8, яка повідомила, що ні про які домовленості щодо продажу ОСОБА_5 корпоративних прав ТОВ «СМАРТ ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087), не знає, згоди на вступ до таких товариств нікому надавати не збирається, та вважає ОСОБА_5 шахраєм, оскільки він з нею не розрахувався за придбані у неї саме ці корпоративні права, які в наступному начебто мав намір продати йому, одержавши 30.08.2016 в якості завдатку готівкою 300 000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 дав свідчення, згідно яких повністю підтвердив факт передачі 30.08.2016 ОСОБА_4 по вул. Олександра Поля, 44/7 у м. Кривому Розі в якості завдатку за корпоративні права передав грошові кошти готівкою в сумі 300 000 грн. особисто ОСОБА_5, який назвався фінансовим директором і співзасновником ТОВ «СМАРТ ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СМАРТ ОСОБА_6» має ідентифікаційний код 39943137, місцезнаходження 02090, м. Київ, Дніпровський район, вул. Володимира Сосюри, будинок 6. Перелік засновників даної юридичної особи: ОСОБА_8, розмір внеску якої до статутного фонду вказаного підприємства 50 000 грн.; ОСОБА_5, розмір внеску якого до статутного фонду вказаного підприємства 50 000 грн. Розмір статутного капіталу 100 000 грн., дата закінчення його формування 07.08.2016.

10.06.2016 ОСОБА_8 призначено на посаду керівника (генерального директора згідно статуту). 10.06.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду підписанта (фінансового директора згідно статуту).

Крім того, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МІЙ ОФІС» має ідентифікаційний код 34539087, місцезнаходження 02088, м. Київ, Дарницький район, вул. Євгенія Харченка, будинок 21. Перелік засновників даної юридичної особи: ОСОБА_8, розмір внеску якої до статутного фонду вказаного підприємства 18 750 грн.; ОСОБА_5, розмір внеску якого до статутного фонду вказаного підприємства 18 750 грн. Розмір статутного капіталу 37 500 грн., дата закінчення його формування 03.08.2007.

12.08.2016 ОСОБА_9 призначено на посаду керівника (генерального директора згідно статуту). 10.06.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду підписанта (фінансового директора згідно статуту).

Таким чином, слідством встановлено факт причетності ОСОБА_5 до заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 300 000 грн., шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, а саме вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Таким чином, є підстави для забезпечення виконання вироку в частині виконання покарання винної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В даному випадку, розмір внеску ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «СМАРТ ОСОБА_6» (ідентифікаційний код 39943137) в сумі 50 000 грн., ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн. були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 12016040230000643 є необхідним накладення арешту на розмір внесків ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «СМАРТ ОСОБА_6» (ідентифікаційний код 39943137) в сумі 50 000 грн., ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн., з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування даного майна (статутного капіталу), відносно якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, просив накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просила його задовольнити.

Особа у володіння якої знаходиться майно, у судове засіданні не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши письмові матеріали, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В даному випадку, розмір внеску ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «СМАРТ ОСОБА_6» (ідентифікаційний код 39943137) в сумі 50 000 грн., ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн. були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, У випадку, передбаченому пунктом 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Враховуючи, що відносно розміру внеска ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн. існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, та може бути використане для забезпечення цивільного позову (розмір шкоди складає 300 000 грн.), з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування даного майна (статутного капіталу), є необхідність накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, - задовольнити.

Накласти арешт на:

- розмір внеску ОСОБА_5 до статутного фонду ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: Бондарєва О.І.