Ухвала суду № 61368624, 13.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10179/16-к

н/п 1-кс/766/4945/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого Поклада А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 320162300000000066 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 320162300000000066 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме: інформації про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2015 по 02.09.2016, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що протягом 2016 року, група невстановлених осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, приховування об'єктів оподаткування, використовуючи схемні операції по ухиленню від сплати податків у яких задіяні СГД реального сектору економіки (платники та неплатники ПДВ) та осіб, що здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, використовуючи СГД з ознаками «фіктивності» здійснюють, експорт сільськогосподарської продукції, при цьому митне оформлення вказаних ТМЦ проводиться з заниженням фактурної вартості товару без відображення його реального походження, а сама закупівля сільгосппродукції та інших товарів відбувається за готівкові кошти у сільгоспвиробників, підприємств посередників та фізичних осіб у результаті чого до Державного бюджету України не надійшли кошти на суму понад 3 млн. грн.

29.08.2016 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області надійшов рапорт оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Чефранова А.О. щодо здійснення експорту зернових з використанням СГД, що має ознаки фіктивності ТОВ «Гермес Лоджистік» (код ЄДРПОУ 39828075, взято на облік 09.06.2015, свідоцтво ПДВ діюче з 01.07.2015, ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, м. Київ Печерський район, б-р. Лесі Українки, буд.26, вид діяльності 46.21 Торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням зерном і кормами для тварин).

В ході проведеного аналізу фінансово - господарської діяльності підприємства ТОВ «ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК» встановлено, що зазначене підприємство придбання та вирощування сільськогосподарської продукції в податковій звітності не відображає, що свідчить про експорт необлікованої сільськогосподарської продукції.

19.08.2016, на підставі рішення Херсонського міського суду Херсонської області, проведено обшук на території ДП «Херсонський морський торговельний порт» правий берег р. Дніпро між Одеською та Жовтневою площами у м. Херсоні, в ході якого виявлено та вилучено ячмінь насипом загальною кількістю 4 200 тонн, вартістю 14 700 тис. грн., який належить підприємству з ознаками фіктивності - ТОВ «ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК» (код ЄДРПОУ 39828075).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, (іпн. НОМЕР_2) - ІНФОРМАЦІЯ_1 співзасновник, керівник та головний бухгалтер ТОВ «ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК», зареєстрований АДРЕСА_1, за адресою реєстрації фактично не проживає, в ході встановлення фактичного місцезнаходження зазначеного громадянина встановлено номер мобільного телефону останнього, тел. НОМЕР_1, під час телефонної розмови стало відомо, що громадянина ОСОБА_4 працює водієм вантажного автомобіля, на момент телефонної бесіди знаходився в Миколаївській області, планував виїзд до Київської області, встановити та допитати в якості свідка останнього не представляється можливим.

В подальшому, при здійснені виклику по казаному мобільному телефону, ОСОБА_4, повідомляє що на виклик слідчого прибути не може, у зв'язку з тим, що завжди перебуває у різних містах України, крім Херсону, у звязку зі службовою діяльністю автопервізника. Однак, даний факт є сумнівним та є підстави вважати, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК».

Крім того, за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 неодноразово надсилалися повістки про виклик до слідчого, однак в зазначений час, ОСОБА_4 не прибував.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4, встановити місцезнаходження останнього не надалося можливим.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій, чиїми послугами користувався та користується ОСОБА_4

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши наявні матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1, п. 2, п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, слідчим в судовому засіданні не зазначено у чому саме полягає необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, та слідчим не доведено, що для потреб досудового розслідування відсутні інші можливості для отримання відповідних доказів, що само по собі виправдовувала б необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, враховуючи той факт, що особа, місцезнаходження якої необхідно встановити слідчому, в розшук не оголошена, у зв'язку з чим у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №320162300000000066, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар