Ухвала суду № 61363021, 19.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38903/16-к

У Х В А Л А

19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко А.В., за участю слідчого Порох Д.І., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Порох Д.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції Порох Д.І., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури Україні молодшого радника юстиції Шевчука Ю.О., звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення (виїмки) їх оригіналів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015110140000881 від 08.06.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 270, ч.2 ст. 273 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 270 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 275 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Парком Транс» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ст. 227 КК України. 23.05.2016 прокурором, що здійснював процесуальне керівництво в зазначеному провадженні прийняте рішення про виділення матеріалів в окреме провадження за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Парком-Транс» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за №12016000000000147.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання з метою підтвердження або спростування фактів щодо причетності службових осіб ТОВ «ТРЕЙДМЕЙ» до протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Парком Транс» щодо ухилення від сплати податків та відшкодування завданої шкоди в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Порох Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України лейтенанту поліції Порох Дарї Ігорівні та /або слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу, співробітникам територіальних підрозділів Національної поліції України за дорученням слідчого та здійснення вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»(ПАТ «ПУМБ») МФО банку 334851, яке здійснює свою діяльність за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, а саме: інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по наступним банківським розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ «ТРЕЙДМЕЙ»(код ЄДРПОУ 39926389) з наступними реквізитами:

- Р/р. НОМЕР_1 МФО банку - 334851, який відкрито в ПАТ «ПУМБ» у валюті українська гривня 24.11.2015 року, з моменту його відкриття - тобто з 24.11.2015 року і по 19.08.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ «Парком Транс», її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді, а також розмір грошових коштів, що перебувають на рахунку на момент вилучення відомостей за ухвалою слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій;

-Р/р. НОМЕР_1 МФО банку - 334851, який відкрито в ПАТ «ПУМБ» у валюті євро 24.11.2015 року з моменту його відкриття - тобто з 24.11.2015 року і по 19.08.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ «Парком Транс», її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді, а також розмір грошових коштів, що перебувають на рахунку на момент вилучення відомостей за ухвалою слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій;

-Р/р. НОМЕР_1 МФО банку - 334851, який відкрито в ПАТ «ПУМБ» у валюті долар США 24.11.2015 року з моменту його відкриття - тобто з 24.11.2015 року і по 19.08.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівковий розрахунок по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ «Парком Транс», її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді, а також розмір грошових коштів, що перебувають на рахунку на момент вилучення відомостей за ухвалою слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах

судового провадження № 757/38903/16-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Порох Д.І.

Копія - ПАТ «ПУМБ»

Слідчий суддя В.В. Підпалий