Ухвала суду № 61363016, 01.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42602/16-к

У Х В А Л А

01 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Смірнова О.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий в ОВС ГПУ Агакарян Р.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором ГПУ Марущаком А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) відкритому в АТ «ОщадБанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за фактами привласнення грошових коштів, посадовими особами ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій в межах кримінального провадження № 42016000000000317 від 28.01.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГПУ Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016000000000317 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Смірнову О.С., Корніцькому Д.Ю., прокурорам групи прокурорів Марущаку А.М., Вдовіченку М.М. та оперативному підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до банківських документів по рахунку ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) НОМЕР_1 (українська гривня), що перебувають у володінні АТ «ОщадБанк» (МФО 300465, код ЄДР 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), для відкриття рахунків в банку АТ «ОщадБанк»; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «ОщадБанк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у банку АТ «ОщадБанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди; оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), відкритому в АТ «ОщадБанк» та зняття коштів готівкою з каси банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в АТ «ОщадБанк», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) та АТ «ОщадБанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів); виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у банку АТ «ОщадБанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у банку АТ «ОщадБанк», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), якщо представниками банку АТ «ОщадБанк» робились такі при відкритті рахунку ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796) НОМЕР_1 (українська гривня) у банку АТ «ОщадБанк», та його обслуговуванні; документів та відомостей про службових осіб (представників) ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), які подавали упродовж 2016 року до банку ухвали судів про скасування арешту, який накладався на банківський рахунок НОМЕР_1 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42602/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя В.В. Підпалий