Ухвала суду № 61363002, 17.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39926/16-к

У Х В А Л А

17 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва Процишена В.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення (виїмки) їх оригіналів, що перебувають у володінні TOB «Енерго Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38924375), за адерсою: місто Київ, провулок Лабораторний, 1, офіс 554, щодо перебування у фінансово-господарських відносинах із ТОВ «Старт Київ» (код ЄДРПОУ 38483049), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Промімпекс» (код ЄДРПОУ 38233883), ТОВ «Динамік-Київ» (код ЄДРПОУ 39267815), ТОВ «Торгівельний дім «Весма» (код ЄДРПОУ 32250025) та ТОВ «Фиробничо-торгівельна фірма «Октава» (код ЄДРПОУ 23477806).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121 від 13.07.2015 р. за фактами створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «ЛАДКОМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ "АЛЬФА-БІЗ" (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «БОНПАССА» (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ "ХАЛКБУД" (код ЄДРПОУ 40018301), ТОВ "СПЕШЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39287737), ТОВ "ІНДАСТРІЕЛ ДЕЛІВЕРІЗ" (код ЄДРПОУ 39820469), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «Старт Київ» (код ЄДРПОУ 38483049), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Промімпекс» (код ЄДРПОУ 38233883), ТОВ «Динамік-Київ» (код ЄДРПОУ 39267815), ТОВ «Торгівельний дім «Весма» (код ЄДРПОУ 32250025) та ТОВ «Фиробничо-торгівельна фірма «Октава» (код ЄДРПОУ 23477806) та за фактом вчинення підробки документів, тобто за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи, призначеної старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачом А.О. від 16.08.2016 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та зобов'язати службових осіб TOB «Енерго Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38924375) надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в особливо важливих слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській Трембачу Анатолію Олеговичу та співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Подласому Дмитру Васильовичу, який діє на підставі доручення слідчого, та здійснення вилучення (виїмки) їх оригіналів, що перебувають у володінні TOB «Енерго Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38924375), за адресою: місто Київ, провулок Лабораторний, 1, офіс 554, а саме:

оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин TOB «Енерго Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38924375) із TOB «Енерго Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38924375) із ТОВ «Старт Київ» (код ЄДРПОУ 38483049), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Промімпекс» (код ЄДРПОУ 38233883), ТОВ «Динамік-Київ» (код ЄДРПОУ 39267815), ТОВ «Торгівельний дім «Весма» (код ЄДРПОУ 32250025) та ТОВ «Фиробничо-торгівельна фірма «Октава» (код ЄДРПОУ 23477806) за весь період співпраці: договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних, роздруківок оборотно-сальдових відомостей щодо взаємовідносин із TOB «Енерго Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38924375) із ТОВ «Старт Київ» (код ЄДРПОУ 38483049), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Промімпекс» (код ЄДРПОУ 38233883), ТОВ «Динамік-Київ» (код ЄДРПОУ 39267815), ТОВ «Торгівельний дім «Весма» (код ЄДРПОУ 32250025) та ТОВ «Фиробничо-торгівельна фірма «Октава» (код ЄДРПОУ 23477806) за весь період співпраці та інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин TOB «Енерго Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38924375) із зазначеними контрагентами, за весь період співпраці,

копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера TOB «Енерго Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38924375), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2016 років, та копій посадових інструкцій вказаних осіб, із можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підляає оскарженню.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39926/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Трембачу А.О.

Копія - ТОВ «Енерго Стандарт ЛТД».

Слідчий суддя В.В. Підпалий