Ухвала суду № 61361557, 15.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14112/16-к

Провадження № 1-кс/234/4570/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Янакій С.О.,

за участю слідчого - Дмитрієва І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Дмитрієва І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000014 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2016 року начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Дмитрієв І.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000014 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в період з липня 2013 по квітень 2015 р. службові особи ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» (код за ЄДРПОУ 38056112, юридична адреса: Донецька обл., Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, 2 А), в порушення вимог п.209.1, п.209.6, п.209.7, п.209.11 ст.209 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI із змінами та доповненнями, шляхом умисного надання до податкового органу недостовірних відомостей стосовно діяльності підприємства за період з червня 2012 р. по травень 2013 р., незаконно отримали пільги сільгоспвиробників зі сплати податку на додану вартість та умисно ухилилися від сплати ПДВ до бюджету в сумі 3 710 866 грн., що є особливо великим розміром коштів.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2015 років ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» надавало до Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області документи для реєстрації договорів (права) оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в яких міститься інформація, щодо хронології та часу отримання в користування земельних ділянок, їх площ, дані про орендодавців.

Попереднім орендарем вказаних земельних ділянок сільськогосподарського призначення являлося ДП «Агрофірма «Шахтар» ОП «Шахта імені О.Ф.Засядька» (ЄДРПОУ 25330750, юридична адреса: Донецька область, Слов'янський район, с. Олександрівка вул. Комсомольська,17), яке відповідно у вказаний період часу надавало до Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області документи для реєстрації договорів (права) про дострокове розірвання договорів оренди землі.

Аналіз документів ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», ДП «Агрофірма «Шахтар» ОП «Шахта імені О.Ф.Засядька», що знаходяться у володінні Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області, має суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності в інкримінованому періоді часу, а також дані щодо осіб, які підписували вказані документи.

Процесуальні документи, тобто договори оренди землі, договори про дострокове розірвання договорів оренди землі, акти прийому-передачі земельних ділянок, документи по землеустрою ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», ДП «Агрофірма «Шахтар» ОП «Шахта імені О.Ф.Засядька», що знаходяться у володінні Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що вищевказані процесуальні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32016050390000014 від 12.01.2016 р., їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32016050390000014 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Дмитрієва І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000014 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» (код за ЄДРПОУ 38056112, юридична адреса: Донецька обл., Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, 2 А), ДП «Агрофірма «Шахтар» ОП «Шахта імені О.Ф.Засядька» (ЄДРПОУ 25330750, юридична адреса: Донецька область, Слов'янський район, с. Олександрівка вул. Комсомольська,17), що перебувають у володінні службових осіб Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області (Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Банківська, 70) та надавалися вказаними підприємствами для реєстрації договорів (права) оренди земельних ділянок, договорів про дострокове розірвання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення у період 2012-2015 рр., а саме:

- договори оренди землі;

- акти прийому-передачі земельної ділянки;

- копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичних осіб-орендодавців;

- документи по землеустрою (державні акти на право власності на земельну ділянку, план меж земельної ділянки, тощо)

- договори про дострокове розірвання договорів оренди землі

- акти прийому-передачі об'єкта оренди (земельної ділянки) за договором про дострокове розірвання договорів оренди землі;

- інші документи, що перебувають у володінні Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області та стосуються реєстрації договорів (права) оренди земельних ділянок ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро».

Надати розпорядження службовим особам Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області видати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Дмитрієву І.С., старшому оперуповноваженому оперативного відділу ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Дьомі Р.В., оригінали (завірені відповідним чином копій та роздруківки електронних документів) вищезазначених документів та можливість їх вилучити.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам Відділу Держгеокадастру у Слов'янському районі Донецької області 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова