Ухвала суду № 61357214, 09.09.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5716/16-к

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

Секретаря судового засідання - Вітько Є.О.,

Слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Фролова А.О.,

Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області - Кіблицького А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Фролова А.О., погоджене з процесуальним керівником - прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12016040660000753, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2016 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: тиристорів Т-161-160 УХЛ 2, Т-171-320 УХЛ 2, Т-253-800 УХЛ 2, Т243-630-16 УХЛ 2, Т353-1000 УХЛ 2; документів щодо придбання вказаної партії тиристорів, а також бухгалтерської та податкової звітності за результатами здійснення операцій щодо придбання вказаної продукції; бланків документів та чернеток, які містять відомості щодо придбання вказаної продукції; печаток, штампів, магнітних та електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп'ютерної мережі), іншого обладнання, на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв'язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; значних сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що службові особи ПАТ «Інтерпайп НТЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме тиристорами для установки на обладнання, які знаходяться на балансі ПАТ «Інтерпайп НТЗ», чим спричинили матеріальний збиток підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2016 року на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» надійшов лист від фірми виробника тиристорів ТОВ «Елемент-Перетворювач» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 30077685), в якому останні вказують на виявлену на вторинному ринку м. Дніпропетровська, продукцію власного виготовлення (тиристори), які були поставлені на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за договором № 511151114 від 03.12.2015 року, специфікація № 1. Ідентифікувати вказану продукцію вдалось по індивідуальним номерам кожного тиристора.

З метою проведення розгляду їх появи на вторинному ринку, підприємство ТОВ «Елемент-Перетворювач» придбала виявлену продукцію в кількості 53 шт., а саме:

- Т-161-160 УХЛ 2 - у кількості 14 шт., з наступними номерами: 6619, 6644, 6634, 6638, 6604, 6596, 6641, 6602, 6627, 6585, 6632, 6626, 6624, 6591;

- Т-253-800 УХЛ 2 - у кількості 24 шт., з наступними номерами: 3010, 3006, 3029, 3030, 3004, 3005, 3049, 3054, 3032, 3033, 3031, 3034, 3022, 3023, 3045, 3044, 3042, 3043, 3037, 3038, 3015, 3016, 3020, 3021.

- Т-171-320 УХЛ 2 - у кількості 15 шт., з наступними номерами: 4977, 4975, 4966, 4963, 4964, 4947, 4968, 4955, 4966, 4970, 4957, 4940, 4952, 4958, 4944.

Вказані товарно-матеріальні цінності надійшли на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» відповідно до накладних №№1512088 від 28.12.2015 року, 1512118 від 19.01.2016 року, 1512118 від 19.01.2016 року та 1601035 від 28.01.2016 року, а саме:

-Т-161-160 УХЛ 2 - 54 шт.;

-Т-171-320 УХЛ 2 - 33 шт.;

-Т-253-800 УХЛ 2 - 46 шт.;

-Т243-630-16 УХЛ 2 - 20 шт.;

-Т353-1000 УХЛ 2 - 60 шт.

У зв'язку з викладеним, 21.03.2016 року на підставі розпорядження директора з економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_4, з метою перевірки факту встановлення тиристорів на обладнання ТПЦ № 4, було створено комісію у наступному складі: голова комісії - провідний спеціаліст СБ ОСОБА_5, члени комісії: головний бухгалтер ТПЦ №4 - ОСОБА_6, помічник по обладнанню ТПЦ № 4 - ОСОБА_7, енергетик ТПЦ-4 - ОСОБА_8, ревізор СБ - ОСОБА_9

В ході проведення перевірки на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» установки на обладнання інв. № 10420080 на ТПЦ № 4 (пельгерстани 5-12 дюймів) вказаних номерних тиристорів було з'ясовано, що майстер по ремонту і обслуговуванню електрообладнання ТПЦ 4 ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повинен отримати відповідно до карток складського обліку вказані тиристори не отримував та не встановлював, тільки залишив їх комірнику складу електроматеріалів на ТПЦ № 4 ОСОБА_11.

На підставі вищевикладеного та пояснень самого ОСОБА_10 було зафіксовано відсутність на обладнанні інв. № 10420080 вказаних тиристорів.

Допитаний в якості свідка провідний спеціаліст СБ ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_5 показав, що відповідно до отриманих даних представника служби безпеки ТОВ «Елемент-Перетворювач», було встановлено, що для викупу ними вказаних тиристорів, які незаконно виставлені на реалізацію на вторинному ринку, була задіяна інша юридична особа, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗТК ПЛЮС» (ТОВ «ЗТК ПЛЮС») (код ЄДРПОУ 36159024), місцезнаходження якої - м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 16-А, директор - ОСОБА_12. ТОВ «ЗТК ПЛЮС» по безготівковому розрахунку були придбані тиристори у третьої особи. Керівництвом ТОВ «Інтерпайп Україна» прийнято рішення про викуп частини виявленої продукції (тиристорів) в кількості 20 шт. Для цих цілей було виділено кошти і за вказаними реквізитами проведена оплата на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗТК ПЛЮС». Після чого, ОСОБА_5 07.04.2016 року зв'язався по мобільному телефону № 067-612-50-26 з представником фірми ТОВ «ЗТК ПЛЮС» - ОСОБА_13 і, домовившись про зустріч в м. Запоріжжі, виїхав туди із водієм. По прибуттю в м. Запоріжжя вони разом проїхали до офісу ТОВ «ЗТК ПЛЮС», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 16-А, де були оформлені всі необхідні документи, після чого з ОСОБА_13 вони проїхали до місця зберігання тиристорів за адресою: АДРЕСА_1, де він йому передав 20 шт. тиристорів. Вказані тиристори були в подальшому надані для огляду. Однак, дані сторони, у якої були придбані вказані тиристори, представники ТОВ «Елемент-Перетворювач» та ТОВ «ЗТК ПЛЮС» не повідомляють та на теперішній час відмовляються від подальшого співробітництва для виявлення повної схеми привласнення та розтрати товарно-матеріальних цінностей з ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

З огляду на викладене, за адресою складського приміщення ТОВ «ЗТК ПЛЮС», у фактичному володінні якого на теперішній час перебувають незаконно отримані товарно-матеріальні цінності, а саме: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: тиристори Т-161-160 УХЛ 2, Т-171-320 УХЛ 2, Т-253-800 УХЛ 2, Т243-630-16 УХЛ 2, Т353-1000 УХЛ 2; документи щодо придбання вказаної партії тиристорів, а також бухгалтерська та податкова звітність за результатами здійснення операцій щодо придбання вказаної продукції; бланки документів та чернетки, які містять відомості щодо придбання вказаної продукції; печатки, штампи, магнітні та електронні носії інформації, комп'ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп'ютерної мережі), інше обладнання, на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв'язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; значні суми готівкових коштів, здобуті злочинним шляхом, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за Територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915).

Окрім того, слідчий вказує, що проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Виявити та вилучити за вказаною адресою вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, про необхідність відшукання яких у клопотанні зауважують слідчий та прокурор.

При вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку, суд враховує вагомість зібраних під час досудового розслідування доказів, зокрема: заява про вчинення кримінального правопорушення № 24-13-2 від 25.03.2016 року; відомості з протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 19.04.2016 року; відомості з протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 15.06.2016 року; відомості з протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 17.06.2016 року; відомості з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 11.05.2016 року; договір поставки № 511151554 від 03.12.2015 року; картки складського звіту матеріалів: № 277, № 280, № 466 та № 490; відомості з протоколу огляду від 04.05.2016 року; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Фролову Антону Олексійовичу (співробітникам поліції за дорученням слідчого) дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення речей і документів, а саме: тиристорів Т-161-160 УХЛ 2, Т-171-320 УХЛ 2, Т-253-800 УХЛ 2, Т243-630-16 УХЛ 2, Т353-1000 УХЛ 2; документів щодо придбання вказаної партії тиристорів, а також бухгалтерської та податкової звітності за результатами здійснення операцій щодо придбання вказаної продукції; бланків документів та чернеток, які містять відомості щодо придбання вказаної продукції; печаток, штампів, магнітних та електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп'ютерної мережі); обладнання, на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв'язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності.

Ухвалу виконати до «07» жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.С. Шклярук