Ухвала суду № 61351921, 15.09.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6467/16-к

Провадження № 1-кс/308/3284/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Сарай А.І., з участю прокурора Іванов А.Б., слідчого Макарович Н.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Макарович Наталії Юріївни про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції Макарович Н.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням з прокурором - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області Іванов А.Б., про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32015070000000020, відомості про яке внесено до ЄРДР 25.05.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканцями Закарпатської області використовується схема по ввезенню в Україну із-за кордону різного роду продукції у великих об'ємах без сплати митних платежів, завдяки подрібненню цих товарних партій в межах дозволеної законодавством норми ввезення товарів фізичними особами на митну територію України. Особи, які залучаються організаторами вказаної протиправної діяльності слідують у транспортних засобах у якості пасажирів та переміщують товари з однаковими ідентифікаційними ознаками. В подальшому зазначена продукція розміщується на складські приміщення, що належать організаторам ввезення товарів. В більшості випадків зазначені товари після розміщення на склад реалізовуються фізичними особами підприємцями в магазинах роздрібної торгівлі на території Закарпатської області та у виді значних товарних партій відправляються замовникам по всій території України через поштові перевізники («Нова пошта», «Інтайм», «Делевері»).

14.09.2016 до СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області за вх. № 1847 надійшли матеріали з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області про протиправні діяння невстановлених осіб, які ввезли на територію України, через митний пункт пропуску «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС товар (одяг, непродовольчі товари) подрібненими партіями, без сплати відповідних митних платежів, податків.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що в період липня-вересня поточного року, на територію України, через пункт пропуску «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС, ввозяться великі обсяги товарів народного споживання, зокрема одяг, взуття, автозапчастини, інструменти, газові лічильники, меблева фурнітура, сантехніка, мийні засоби, побутова та комп'ютерна техніка, а також аксесуари до них, тощо, шляхом їх подрібнення партіями, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквіваленту 500 євро, а сумарна вага - 50 кг на особу. Проведеними заходами встановлено, що для перевезення вказаних товарів залучаються транспортні засоби, зокрема Peugeot Boxer з р.н.з. НОМЕР_1. Згідно проведеного аналізу перетину державного кордону вищезазначеним транспортним засобом за липень-вересень 2016 рік, встановлено: Peugeot Boxer з р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 38 разів перетинав державний кордон України через п/п «Лужанка», в напрямку «в'їзд на митну територію України», по смузі «зелений коридор», майже в усіх випадках кількість осіб у автомобілі становила 9 чоловік.

В результаті супроводження даного транспортного засобу від пункту пропуску до місця розвантаження, встановлено, що на даний час, накопичення ввезених за описаною схемою ТМЦ, здійснюється в складських приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей, які містяться в Державному реєстрі прав власності щодо об'єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_4, комплекс (складські приміщення), 9/10 якого належить Дочірньому підприємству «А Хоум Берегово» ТОВ «Спільне підприємство «Світ килимів»» та, 1/10 належить на праві власності ОСОБА_5.

На даний час проведеними слідчими та процесуальними діями виконати завдання кримінального провадження у частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення не надається за можливе.

Враховуючи вищевикладене, з метою припинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення незаконно ввезених на митну територію України товарів, документів, що свідчать про походження, митне оформлення товарів, подальшу реалізацію на митній території України, виникла обґрунтована необхідність провести обшук складських приміщень, території, яка виділена для обслуговування складських приміщень, та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Зазначені документи та речі мають значення для встановлення обставин придбання ТМЦ, дають можливість встановити, які саме партії товарів були ввезені та реалізовані на території України, кому саме, по якій ціні, які при цьому були сплачені податки тощо.

Отримання слідством дозволу на обшук для виявлення вищевказаних документів та речей має значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи та речі будуть використані під час проведення подальшої документальної перевірки.

Отже, у слідства є всі підстави вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться в складських приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1. Обшуку підлягають, як складські приміщення, так і підсобні (господарські) приміщення (споруди), які до них відносяться, територія, яка виділена для обслуговування складських приміщень, що знаходяться на такій території.

Під час обшуку планується відшукати: товари незаконно ввезені на митну територію України (одяг, непродовольчі товари), документи, що свідчать про походження, митне оформлення товарів подальшу реалізацію на митній території України, зошити чи документи із рукописними записами щодо дійсного походження товару та реалізації ТМЦ тощо.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, 9/10 якого належить Дочірньому підприємству «А Хоум Берегово» ТОВ «Спільне підприємство «Світ килимів»» та, 1/10 якого належить на праві власності ОСОБА_5, а також території - земельної ділянки, яка належить на праві власності ОСОБА_4, та яка виділена для обслуговування складських приміщень, з метою виявлення та вилучення товарів які незаконно ввезені на митну територію України (одяг, непродовольчі товари), документів, що свідчать про походження, митне оформлення товарів, подальшу реалізацію на митній території України, зошитів чи документів із рукописними записами щодо дійсного походження товару та реалізації ТМЦ тощо.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме в складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а також території - земельної ділянки, яка належить на праві власності ОСОБА_4.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Макарович Наталії Юріївни про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Макарович Наталії Юріївні дозвіл на проведення обшуку в складських приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, 9/10 якого належить Дочірньому підприємству «А Хоум Берегово» ТОВ «Спільне підприємство «Світ килимів»» та 1/10 якого належить на праві власності ОСОБА_5, а також території - земельної ділянки, яка належить на праві власності ОСОБА_4, та яка виділена для обслуговування складських приміщень, з метою виявлення та вилучення товарів які незаконно ввезені на митну територію України (одяг, непродовольчі товари), документів, що свідчать про походження, митне оформлення товарів, подальшу реалізацію на митній території України, зошитів чи документів із рукописними записами щодо дійсного походження товару та реалізації ТМЦ.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Сарай А.І.