Ухвала суду № 61351803, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44135/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Алексенка Д.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Олаві» (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Айзер Буд» (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ «Гама Груп» (код ЄДРПОУ 37066837), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Нівана С» (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код ЄДРПОУ 39269681), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Спей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39599643), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Ерса Союз» (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ «Вайс трейд груп» (код ЄДРПОУ 39649272), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ «Сатаро Трейд» (код ЄДРПОУ 39863811), ТОВ «Алтер Его Сістем» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045), ТОВ «Трейд Агро» (код ЄДРПОУ 39995033), ТОВ «Де-Люкскомпані» (код ЄДРПОУ 39525299), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (код ЄДРПОУ 40224654), ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782) та ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864).

Після чого, посадовими особами ряду підприємств-вигодонабувачів упродовж 2015-2016 р.р. перерахувано на рахунки вищевказаних підприємств понад 500 млн. грн. за товарно-матеріальні цінності.

В подальшому, з рахунків означених вище підприємств всі грошові кошти було перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб, з метою їх подальшого обготівкування.

26 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського р-го суду м. Києва Бабенко С.Ш. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 одного із організаторів «конвертаційного центру» ОСОБА_9., під час якого було виявлено та вилучено документи щодо діяльності зазначеного «конвертаційного центру». При цьому, під час огляду вказаних вилучених документів було встановлено ряд суб'єктів господарювання, які також задіяні у протиправній діяльності «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «Касада Україна» (код ЄДРПОУ 36800502), ТОВ «Хорсагро-Юг» (код ЄДРПОУ 38066822), ПП «Арес Інвестмент» (код ЄДРПОУ 36507958), ТОВ «Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 39302880), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), HA&CO LP та Stout Agro & Oil LP.

Також 26 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. було проведено обшук за адресою проживання одного із організаторів діяльності «конвертаційного центру» ОСОБА_8, а саме: АДРЕСА_1, під час якого було виявлено та вилучено документи щодо діяльності зазначеного «конвертаційного центру». При цьому, під час огляду вилучених документів було встановлено ряд суб'єктів господарювання, які також задіяні у протиправній діяльності «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ "Вестторг 2014" (код ЄДРПОУ 39428942), ТОВ "Сідера Кемікел" (код ЄДРПОУ 38890907), ТОВ «Терріка» (код ЄДРПОУ 39335350), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), ТОВ "Міт Енд Мілк Трейд" (код ЄДРПОУ 40235451), ТОВ "Сіріус Павер" (код ЄДРПОУ 40260582) та Ample Speed Limited.

На даний час органом досудового розслідування перевіряються відомості щодо причетності клієнтів ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344) рахунки №№ 26501013049213, 26502001049213, 26556013049213; ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793) рахунки №№ 26003013043223, 26004001043223, 26058013043223; ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852) рахунки №№ 26000001038522, 26009013038522, 26054013038522; ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100) рахунки №№ 26002013043644, 26003001043644, 26057013043644; ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259) рахунки №№ 26000013043895, 26001001043895, 26055013043895; ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417) рахунки №№ 26000001043238, 26009013043238, 26054013043238 та ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864) рахунок № 26003013040260, до вчинення ймовірного злочину.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків даного товариства має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим обставини вказують, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу, а також слідчим котрі входять до слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627): ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417) та ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864), а також рахунків означених підприємств: №№ 26501013049213, 26502001049213, 26556013049213, 26003013043223, 26004001043223, 26058013043223, 26000001038522, 26009013038522, 26054013038522, 26002013043644, 26003001043644, 26057013043644, 26000013043895, 26001001043895, 26055013043895, 26000001043238, 26009013043238, 26054013043238, 26003013040260, та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015 по 01.09.2016 грошових коштів даними юридичними особами, та про проведення у приміщенні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках №№ 26501013049213, 26502001049213, 26556013049213, 26003013043223, 26004001043223, 26058013043223, 26000001038522, 26009013038522, 26054013038522, 26002013043644, 26003001043644, 26057013043644, 26000013043895, 26001001043895, 26055013043895, 26000001043238, 26009013043238, 26054013043238, 26003013040260, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 01.09.2016 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt;

- копій юридичних справ ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417) та ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864) та ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за операціями ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417) та ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417) та ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864) по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417) та ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копій кредитних справ ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ «Нью Ворлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «Ланс Солюшен» (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417) та ТОВ "Максимум прайм" (код ЄДРПОУ 39485864) укладені у період із 01.01.2014 по 01.09.2016 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44135/16-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець