Ухвала суду № 61351433, 09.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13463/16-к

н/п 1-кс/640/6766/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мотузової С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Мотузової Світлани Олександрівни у кримінальному провадженні №420162200000000608 від 29.06.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

01 вересня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Мотузова С.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області Шевцовим С.В. про тимчасовий доступ до фінансової звітності ТОВ «Артемівські Зорі» (код ЄДРПОУ 32536414) з 01.01.2012р. по 31.06.2016р. - баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності; у разі складання фінансової звітності скороченої за показниками, надати баланс (форма №1-м) та звіт про фінансові результати (форма №2-м); фінансової звітності ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) з 01.01.2011 по теперішній час (у разі неможливості - станом на 31.06.2016) - баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності; у разі складання фінансової звітності скороченої за показниками, надати баланс (форма №1-м) та звіт про фінансові результати (форма №2-м); звітів ТОВ «Артемівські Зорі» (код ЄДРПОУ 32536414) за 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 роки за формами: №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай»; 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 50-СГ (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (річна); №10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах»; звітів ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) за 2011р., 2012р., 2013р., 2014р., 2015р. та 2016р. за формами: №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай»; 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 50-СГ (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (річна); №10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», що знаходяться у Головному управлінні статистики у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводилося досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №420162200000000608 від 29.06.2016р., за ч.1 ст.190 КК України. ОСОБА_3 із заявою про те, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи майном заявника. В ході допиту ОСОБА_3 повідомив, що 28.08.2015р. ОСОБА_7 передала йому в дар свою частину в статутному капіталі ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) у розмірі 25%. При цьому ОСОБА_7 вказала, що зазначеному підприємству належать земельні ділянки, розташовані на території Великобабкінської та Артемівської селищних рад, загальною площею 2000Га. Крім того ОСОБА_7 мала намір також подарувати ОСОБА_3 свою частину в статутному капіталі ТОВ «Артемівські зорі» в розмірі 25% (єдиним учасником якого є ТОВ «СПЕЦАГРОДАР»). Іншими учасниками ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» зі слів ОСОБА_7 є ОСОБА_4 (який фактично і здійснює керівництво господарською діяльністю підприємства), ОСОБА_5 та ОСОБА_6. ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_4 та повідомив, що він є новим учасником ТОВ «СПЕЦАГРОДАР», на що ОСОБА_4 повідомив наступне: ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» належить тільки 800Га землі, а весь інший земельний масив (1200Га) належить ТОВ «Артемівські зорі», з числа учасників якого ОСОБА_7 було виключено. Крім того зі слів ОСОБА_4 75% статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» та ТОВ «Артемівські зорі» належать громадянину ОСОБА_8 ОСОБА_9. ОСОБА_3 перевірив надану йому інформацію у ОСОБА_7, на що остання повідомила, що їй нічого не відомо про її виключення з числа учасників товариства. Оскільки розподілу прибутку ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» та ТОВ «Артемівські зорі» по результатам 2015 року не було, ОСОБА_3 вважає, що йому як учаснику ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» спричинено матеріальну шкоду, яка проявилася у заволодінням його частиною прибутку. ОСОБА_3 було надано органу досудового розслідування копії договору дарування частки у статутному капіталі від 28.08.2015 (предметом якого є 25% статутного капіталу ТОВ «Спецагродар»), та заяви ОСОБА_7 про вихід із складу учасників зазначеного суб'єкта господарювання і відступленні належних їй 25% статутного капіталу товариства на користь ОСОБА_3 Також було допитано ОСОБА_7, яка підтвердила покази ОСОБА_3 стосовно передачі йому у дар своєї частки статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» у розмірі 25%. Також ОСОБА_7 повідомила, що приблизно о 2013 році вказане товариство придбало ТОВ «Артемівські зорі». У цьому ж році всі учасники товариств (крім ОСОБА_7) передали свої частки (загальним розміром 75%) ОСОБА_9. Від ОСОБА_3 ОСОБА_7 стало відомо, що її виключено з числа учасників ТОВ «Артемівські зорі». Також ОСОБА_7 зазначила, що вона не змінювала ні свого абонентського номеру, ні адрес проживання та реєстрації, проте жодних повідомлень про проведення загальних зборів, на яких би розглядалося питання про її виключення з числа учасників зазначених суб'єктів господарювання, а також повідомлень про її виключення з числа учасників, їй не надходило. Про своє виключення з числа учасників ОСОБА_7 дізналася від ОСОБА_3 Крім того, жодних розрахунків із ОСОБА_7 не було здійснено, їй не виплачено її частину в статутному капіталі товариств, та її частину прибутку підприємств за весь період їх роботи. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Артемівські зорі» (код ЄДРПОУ 32536414), кінцевим беніфенціарним власником є ОСОБА_10, розмір її внеску до статутного фонду 1047000. Однак, відповідно до статуту вказаного суб'єкта господарювання (від 2012р.) учасником ТОВ «Артемівські зорі» (код ЄДРПОУ 32536414) із розміром частки в статутному капіталі 1047000 грн. (що складає 100%) є ТОВ «СПЕЦАГРОДАР».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Головного управління статистики у Харківській області судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420162200000000608 від 29.06.2016р., за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Мотузової Світлани Олександрівни у кримінальному провадженні №420162200000000608 від 29.06.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати Головне управління статистики у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Мотузовій Світлані Олександрівні право тимчасового доступу до фінансової звітності ТОВ «Артемівські Зорі» (код ЄДРПОУ 32536414) з 01.01.2012р. по 31.06.2016р. - баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності; у разі складання фінансової звітності скороченої за показниками, надати баланс (форма №1-м) та звіт про фінансові результати (форма №2-м); фінансової звітності ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) з 01.01.2011 по теперішній час (у разі неможливості - станом на 31.06.2016) - баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності; у разі складання фінансової звітності скороченої за показниками, надати баланс (форма №1-м) та звіт про фінансові результати (форма №2-м); звітів ТОВ «Артемівські Зорі» (код ЄДРПОУ 32536414) за 2011р., 2012р., 2013р., 2014р., 2015р. та 2016р. за формами: №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай»; 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 50-СГ (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (річна); №10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах»; звітів ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 роки за формами: №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай»; 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 50-СГ (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (річна); №10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах».

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Мотузовій Світлані Олександрівні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), фінансової звітності ТОВ «Артемівські Зорі» (код ЄДРПОУ 32536414) з 01.01.2012р. по 31.06.2016р. - баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності; у разі складання фінансової звітності скороченої за показниками, надати баланс (форма №1-м) та звіт про фінансові результати (форма №2-м); фінансової звітності ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) з 01.01.2011 по теперішній час (у разі неможливості - станом на 31.06.2016) - баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності; у разі складання фінансової звітності скороченої за показниками, надати баланс (форма №1-м) та звіт про фінансові результати (форма №2-м); звітів ТОВ «Артемівські Зорі» (код ЄДРПОУ 32536414) за 2011р., 2012р., 2013р., 2014р., 2015р. та 2016р. за формами: №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай»; 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 50-СГ (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (річна); №10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах»; звітів ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 роки за формами: №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай»; 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 50-СГ (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (річна); №10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», що перебувають у володінні Головного управління статистики у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву Головного управління статистики у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко