Ухвала суду № 61350815, 02.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42345/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваля Б. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

31.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Торопчин С. О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002093 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом створення фіктивних підприємств та подальшої легалізації злочинно отриманих коштів в розмірі 50 млн. дол. США шляхом їх інвестування в будівництво об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури в м. Києві для обслуговування потреб ОСОБА_3 (вертолітний майданчик "ІНФОРМАЦІЯ_1").

Частина зазначених вище коштів, на підставі сумнівних правочинів щодо купівлі-продажу цінних паперів було перераховано юридичним особам, у тому числі ТОВ "Білайт Прим" (код ЄДРПОУ - 37201218, р/р 260090010011264, відкритий у ПАТ "Радикал Банк" (МФО-319111).

Таким чином, для дослідження подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом на даний час виникла необхідність в одержані доступу до даних, що містять банківську таємницю, з метою з'ясування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковалю Богдану Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Радикал Банк», код за ЄДРПОУ 36964568, адреса: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15А, а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про рахунок 260090001001264, які належать та відкривались у ПАТ «Радикал Банк» (МФО-319111), код за ЄДРПОУ 36964568 для юридичної особи ТОВ "Білайт Прим" (код ЄДРПОУ - 37201218), що зареєстрована за адресою: 01030, м.Київ, вулиця Б. Хмельницького/М. Коцюбинського, буд. 66/2, Н/П №51, в літері А;

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунку 260090001001264, який належить або відкривався для юридичної особи ТОВ "Білайт Прим" (код ЄДРПОУ - 37201218);

за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами ТОВ "Білайт Прим" (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в) документів із справи з юридичного оформлення вказаного вище рахунку для ТОВ "Білайт Прим", що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаному рахунку ТОВ "Білайт Прим", а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Радикал Банк», інсталяції на комп'ютер підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ "Білайт Прим", з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ "Білайт Прим", за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

е) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, який належить ТОВ "Білайт Прим" та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/42345/16-к; примірник № 2 та завірена копія ухвали надані старшого слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Ковалю Б. В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук