Ухвала суду № 61350404, 02.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42395/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000057 від 12.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5 ст.212 ч.3 КК України.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що згідно акту податкової перевірки №1824/22-00/16295210 від 12.11.2015 службовими особами ПАТ «Страхова компанія «Скайд» (ЄДР 16295210) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 занижено податок на прибуток у загальній сумі 5 074 808 грн.

Також, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ПАТ «СК «Скайд» причетні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, які для незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації сплати податків до бюджету використовують реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Контанго» (код ЄДР 36852477), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДР 38705370), ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), ТОВ «Інтернешнл Сек'юрітіз» (код ЄДР 35982853), ТОВ «ПІОГлобал Капітал» (код ЄДР 33633840), ПАТ «Скарби України» (код ЄДР 30111799), ТОВ «ФК Єврокапітал» (код ЄДР 35592602), ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), ТОВ «Ліворно Груп» (код ЄДР 38912375), ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДР 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» (код ЄДР 37782263), ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357), ТОВ «Фондова Компанія «Олімп» (код ЄДР 39329719), ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» (код ЄДР 24369661), ТОВ «Домінанта Трейд» (код ЄДР 38726248), ТОВ «Алєко Груп» (код ЄДР 35530352), ТОВ «Епішан» (код ЄДР 38365012), ТОВ «Проксіма Трейд» (код ЄДР 39761093), ТОВ «Славія-Інвест» (код ЄДР 35893313), ТОВ «Фондова Компанія Профіт» (код ЄДР 36640164).

З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку №26500455000124, який відкритий службовими особами ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357) в установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), для встановлення факту нарахування та списання коштів, тощо.

Також, з клопотання вбачається, що виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку №26005455012457, який відкритий службовими особами ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» (код ЄДР 24369661) в установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), для встановлення факту нарахування та списання коштів, тощо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Документи, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), можуть містити охоронювану законом таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового слідства.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання і долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленку Олегу Станіславовичу, Проха Анатолію Анатолійовичу, Мельнику Геннадію Олексійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Семенюку Віталію Олеговичу, Бескидевич Анатолію Анатолійовичу, Амеліну Олександру Сергійовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Крищенко Олені Володимирівни, Юрченку Євгенію Петровичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів, а саме: ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357) - рахунок №26500455000124; ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» (код ЄДР 24369661) - рахунок №26005455012457,

що знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 22.08.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2014 по 22.08.2016, в паперовому вигляді;

-заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

-кредитних договорів з додатками;

-договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками та актами прийому-передачі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/42395/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Р.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук