Ухвала суду № 61350352, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22035/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Міщенко О.О.,за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., погоджене прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей діє протиправний фінансовий механізм, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Креді агріколь банк» та АТ «Укрсиббанк», протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Метал трейд компані» (код ЄДРПОУ 40012467); ТОВ «Аноксіма» (код ЄДРПОУ 39963326); ТОВ «Тренос» (код ЄДРПОУ 39963242); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «Бізнес-деус групп» (код ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Алком груп» (код ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Сігма-технології» (код ЄДРПОУ 39821546); ТОВ «Альпіна гранд» (код ЄДРПОУ 39817131); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Воланд компані» (код ЄДРПОУ 39680456); ТОВ «Атлант сіті плюс» (код ЄДРПОУ 39680330); ТОВ «Баден компані» (код ЄДРПОУ 39680189); ТОВ «Інтелект текноледжі» (код ЄДРПОУ 39672162); ТОВ «Арчібальд» (код ЄДРПОУ 39671640);ТОВ «Білд актив» (код ЄДРПОУ 39669364); ТОВ «Денса союз» (код ЄДРПОУ 39625531); ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Ікс-дор» (код ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Аніта-буд» (код ЄДРПОУ 39594907); ТОВ «Євростиль хауз» (код ЄДРПОУ 39541169); ТОВ «ТД «Аверс рест груп» (код ЄДРПОУ 39537202); ТОВ «ТД «Євросферабуд» (код ЄДРПОУ 39525807); ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775); ТОВ «Німбус-3000» (код ЄДРПОУ 39466553); ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287); ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675);ТОВ «Інфокантром» (код ЄДРПОУ 39440671); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (код ЄДРПОУ 39426484); ТОВ «Трейд альянс груп» (код ЄДРПОУ 39417443); ТОВ «Компанія «Альянс капітал» (код ЄДРПОУ 39412471); ТОВ «Тарем» (код ЄДРПОУ 39369348); ТОВ «Екотранспас ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343686); ТОВ «Лоліком» (код ЄДРПОУ 39290226); ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158); ТОВ «Арена-буд» (код ЄДРПОУ 38897195); ТОВ «Метал трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Артіль» (код ЄДРПОУ 31197526); ПП «Артур-інформ» (код ЄДРПОУ 30608790); ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193); ТОВ «Вермакс» (код ЄДРПОУ 40097980); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Алта лайн» (код ЄДРПОУ 39997203); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Кармез груп» (код ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Горіндустрія ВС» (код ЄДРПОУ 37486096); ТОВ «Дантлін» (код ЄДРПОУ 40211053); ТОВ «ІЦ «Доларес» (код ЄДРПОУ 40105912); ТОВ «Калліон» (код ЄДРПОУ 40098104); ТОВ «БК Марвін» (код ЄДРПОУ 40100830); ТОВ «Натін компані» (код ЄДРПОУ 40151225); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Аксет-груп» (код ЄДРПОУ 38195860); ТОВ «Айлен альянс» (код ЄДРПОУ 40105645); ТОВ «Група торгових компаній «Арес» (код ЄДРПОУ 40135748); ТОВ «Меридіус» (код ЄДРПОУ 40109215); ТОВ «Імперріал» (код ЄДРПОУ 40111795); ТОВ «БК Марвік» (код ЄДРПОУ 40104112); ТОВ «Ретро ЮА» (код ЄДРПОУ 40075841); ТОВ «Франклін» (код ЄДРПОУ 40107349); ТОВ «Хеппі-хаус» (код ЄДРПОУ 40164124); ТОВ «Шарлотта» (код ЄДРПОУ 40018322); ТОВ «Трейдінк» (код ЄДРПОУ 40164412); ТОВ «Інді груп» (код ЄДРПОУ 40118083); ТОВ «Трансворд» (код ЄДРПОУ 40094529); ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511); ТОВ «Торгова група «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 40194955); ТОВ «Джей ель сістемс груп» (код ЄДРПОУ 40146304); ТОВ «Будівельно-торгова компанія «Атлант» (код ЄДРПОУ 40184313); ТОВ «Укр-лям» (код ЄДРПОУ 40195079); ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776); ПП «Колхоз рассвет» (код ЄДРПОУ 36249196); Селянське (фермерське) господарство «Любов» (код ЄДРПОУ 30144887); ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (код ЄДРПОУ 40012540); ТОВ «Будівельна компанія «Спєктор» (код ЄДРПОУ 40012996); ТОВ «Мюон» (код ЄДРПОУ 40031165); ТОВ «Креатив компані» (код ЄДРПОУ 40034023); ТОВ «Панорама 2016» (код ЄДРПОУ 40038527) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

На даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17, який являється одноосібним засновником ТОВ «Арчібальд» (код ЄРДПОУ 39671640), повідомив наступне, що вказане підприємство він не реєстрував, якою господарською діяльністю воно займається йому не відомо, прохання та доручення щодо реєстрації вказаного товариства йому не надавалося, ніякого відношення до господарської діяльності вказаного вище підприємства він не має.

Таким чином у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, знаходяться документи які містять дані про зміну учасників та керівників, місцезнаходження товариства, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159,160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю І.В., слідчому слідчої групи ГСУ НП України Шевчишену А.В. тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Арчібальд» (код ЄРДПОУ 39671640), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/22035/16-к;

примірник № 2 - слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю І.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець