Ухвала суду № 61345436, 15.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18174/16-к

УХВАЛА

15 вересня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32016110080000026,

встановив:

13 вересня 2016 року старший слідчий з ОВС 3-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 20).

Як зазначено в клопотанні, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Кармалюка, 83/4) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_3.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016110080000026, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Інтер-Лайн» була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Встановлено, що ОСОБА_4 є також засновником та/або директором ТОВ «НПП Укрднепротрейд» (код ЄДРПОУ 35985896), ТОВ «Тревел Мікс» (код ЄДРПОУ 39877646) та ПП «Ангел» (код ЄДРПОУ 39624480).

Під час допиту як свідка ОСОБА_4 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Інтер-Лайн» не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи.

В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_4 в реєстраційних та статутних документах ТОВ «Інтер-Лайн», а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015, наказ №09/07 від 09.07.2015 ТОВ «Інтер-Лайн», реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015, Статут ТОВ «Інтер-Лайн» (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), довіреність №09/07 від 09.07.2015, протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Лайн» від 09.10.2015, довіреність №1 від 09.10.2015.

Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Інтер-Лайн» мають важливе доказове значення в ході досудового розслідування, оскільки дадуть можливість встановити ким саме, в який період часу проводилися зміни реєстраційних даних підприємства, хто уповноважений представляти інтереси підприємства за дорученням та дасть можливість провести судово-почеркознавчі експертизи на предмет підробки установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інтер-Лайн».

Слідчий просить надати доступ до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078), які знаходяться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (у державного реєстратора по Вознесенівському району) за адресою м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 20), та які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6, за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, працівникам Головного управління ДФС у Запорізькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (у державного реєстратора по Вознесенівському району, адреса: 69035, м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 20), а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Інтер-Лайн» (код ЄДРПОУ 37329078).

Службовим особам Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 20) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 15 жовтня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя