Ухвала суду № 61345395, 16.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18170/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000026 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів господарської справи №908/6190/15, які знаходяться у Господарському суді Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 4, відомості у яких можуть бути використані, як доказ.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Кармалюка, 83/4) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_2, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Інтер-Лайн» була громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час допиту як свідка остання повідомила, що невідомий їй чоловік запропонував заробити кошти, надати йому копію свого паспорта, картку платника податків (ідентифікаційний код) та підписати пакет документів. На що вона погодилась та надала останньому копію паспорта, ідентифікаційного коду та підписала ряд документів, за що отримала винагороду.

Проте, як виявлено слідством 21.12.2015 ТОВ «Інтер-Лайн», а саме головою ліквідаційної комісії, подано заяву про порушення справи про банкрутство в порядку ч.5 ст.11, ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 30.12.2015 суд порушив провадження у справі №908/6190/15 про банкрутство ТОВ «Інтер-Лайн». 11.03.2016 провадження у справі припинено.

Матеріали господарської справи №908/6190/15, які знаходяться у Господарському суді Запорізької області, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять копії установчих, бухгалтерських та інших документів, дані кредиторів, заявлені позовні вимоги та осіб, які представляли інтереси ТОВ «Інтер-Лайн» під час ліквідаційної процедури.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1,старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, працівникам Головного управління ДФС у Запорізькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів господарської справи №908/6190/15, яка знаходиться у Господарському суді Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 4, і надати можливість зняття копій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_5