Ухвала суду № 61345323, 14.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18172/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000026 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, відомості у яких можуть бути використані, як доказ.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Кармалюка, 83/4) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_3, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Інтер-Лайн» була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Крім того, ОСОБА_4 є також засновником та/або директором ТОВ «НПП Укрднепротрейд» (код ЄДРПОУ 35985896), ТОВ «Тревел Мікс» (код ЄДРПОУ 39877646) та ПП «Ангел» (код ЄДРПОУ 39624480).

Під час допиту як свідка ОСОБА_4 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Інтер-Лайн» не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи.

В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_4 в реєстраційних та статутних документах ТОВ «Інтер-Лайн», а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015, наказ №09/07 від 09.07.2015 ТОВ «Інтер-Лайн», реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015, Статут ТОВ «Інтер-Лайн» (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), довіреність №09/07 від 09.07.2015, протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Лайн» від 09.10.2015, довіреність №1 від 09.10.2015.

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «Інтер-Лайн» №26002338712, №26003338711, №26007332672, №2604433193 за період з 01.01.2014 по 12.09.2016, відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків. Дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «Інтер-Лайн», які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та/або за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ «Інтер-Лайн» (код ЄДРПОУ 37329078) №26002338712, №26003338711, №26007332672, №2604433193 за період з 01.01.2014 по 12.09.2016, відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а також документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «Інтер-Лайн», а саме: карток із зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків, і надати можливість їх вилучити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_7