Ухвала суду № 61344463, 14.09.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/8048/16-к

У Х В А Л А

14 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Погорєлова Д., старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України Луціва М. розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України Луціва М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Погорєловим Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140310000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Погорєлова Д., пояснення слідчого Луціва М. , -

в с т а н о в и в :

14 вересня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України Луців М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Погорєловим Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 139, та містять дані щодо абоненту НОМЕР_1, яким користується ТОВ «Моноліт констракшн», а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру та абонента, з яким здійснюється зв'язок, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та здійснення вхідних та вихідних SMS-повідомлень (з наданням змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00.00 год. 01.01.2015р. по 00.00 год. 01.09.2016р.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42016140310000048 від 12.05.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, протягом 2015-2016 років здійснили документальне оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ, LED світильник, LED панель, LED світильник вибухозахищений) у ТОВ «Моноліт Констракшн» (код ЄДРПОУ 39205335), ТОВ «Оптметхім-2015» (код ЄДРПОУ 39828782) та безпідставно привласнили бюджетні кошти.

Так встановлено, що ТОВ «Моноліт Констракшн» код ЄДРПОУ 39205335, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, знаходиться на обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, сума ПДВ - 499,7 тис.грн., номенклатура товару - кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує дизпаливо, бензин, запчастини (підшипники, пластини, двигуни, шини тощо) від СПД, що мають ознаки фіктивності та стан відмінний від 0, зокрема ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД», ТОВ «Екобудмеханізація», ТОВ «Роял Трейдінг Груп». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, «Науково- технічний комплекс «Завод точної механіки» не виявилось можливим.

ТОВ «Оптметхім-2015» код ЄДРПОУ 39828782, основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, знаходиться на обліку у Вишгородській ОДПІ, сума ПДВ - 334,4тис.грн., номенклатура товару - LED світильник, LED панель, LED світильник настінний, LED світильник вибухозахищений, прожектор. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує запчастини (вкладиши корінні та шатунні, вимикачі, контактори, бруси м/листяні, реле теплове, магнітні пускачі, манометри тощо) від ТОВ «Дабест», ТОВ «Європрайм ЛТД». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, що були реалізовані на Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» не виявилось можливим.

Згідно податкових накладних, які подавалися Державним підприємством «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» вбачається, що вказане підприємство вступало у договірні відносини з ТОВ «Оптметхім-2015», яке поставляло на ДП НТК «Завод точної механіки» прожектори, LED-світильники, LED-панелі, LED-світильники вибухозахищені.

Разом з тим, будь-якого документального підтвердження цих договірних відносин виявлено не було. В ході обшуку на ДП НТК «Завод точної механіки» виявлено договір №06/01-187 від 07.12.2015 між цим заводом та ТОВ «Спец модуль», відповідно до якого вказане ТОВ (Продавець) зобов'язується постачати ДП НТК «Завод точної механіки» (Покупцю) продукцію асортименті та в строк згідно специфікацій (надалі - Товар), а покупець зобов'язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату на умовах цього Договору. Відповідно до специфікацій №1,2 до вказаного договору, саме ТОВ «Спец модуль» поставило на завод прожектори, LED-світильники, LED-панелі, LED-світильники вибухозахищені.

На підставі викладеного в діях невстановлених осіб та службових осіб ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», ТОВ «Моноліт Констракшн», ТОВ «Оптметхім-2015», ТОВ «Спец модуль» присутні ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, а саме договору поставки №06/01-187 від 07.12.2015р., Продавець (ТОВ «Спец модуль») вказав рахунок №26004010372389 в ПАТ «Банк Восток» на який йому здійснювалася проплата на виконання умов договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2015р. між ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння», ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» та ТОВ «Моноліт констракшн» укладено тристоронній договір поставки №002.2309.

Згідно вказаного договору ТОВ «Моноліт констракшн» зобов'язується передати у власність продукцію, а ДП «НТК «Завод точної механіки» зобов'язується оплати продукцію на умовах цього договору в рахунок погашення існуючої заборгованості перед ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння» за поставлену продукцію по договору №01-207 від 20.04.2010. Окрім того, зі змісту вказаного договору вбачається, що постачальник (ТОВ «Моноліт констракшн») користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття даного кримінального правопорушення, а саме було допитано свідків, проведено обшуки та ряд інших слідчих (розшукових) дій. Однак проведеними заходами, встановити особу правопорушника не виявилось можливим.

Разом з тим, у випадку невжиття заходів щодо встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, є достатні підстави вважати, що останні можуть продовжувати вчиняти нові злочини.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування, руху та виявлення злочинців та співучасників вчинення указаного тяжкого злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на надання роздруківки телефонних дзвінків із абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ТОВ «Моноліт констракшн», оскільки аналіз сеансів мобільного зв'язку вищезазначеного абонентського номеру (із зазначенням часу, тривалості дзвінка, та прив'язкою до базових станцій) буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому орган досудового розслідування не цікавить зміст телефонних розмов, що максимально забезпечує гарантоване громадянам право таємниці телефонних розмов та отримання доказів у кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим необхідно отримати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 139, та містять дані щодо абоненту номеру НОМЕР_1, яким користується ТОВ «Моноліт констракшн», а саме щодо: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру та абонента, з яким здійснюється зв'язок, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та здійснення вхідних та вихідних SMS-повідомлень (з наданням змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00.00 год. 01.01.2015р. по 00.00 год. 01.09.2016р.

Інформація, що буде отримана від операторів телекомунікаційних послуг, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження.

Крім того, інформація яка знаходиться у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Львів, Городоцька, 139, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб котрі вчинили злочин.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація яку необхідно отримати від операторів мобільного зв'язку належить до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий має право витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Однак звернення слідчого до операторів телекомунікаційних послуг із запитом про витребування (отримання) інформації, яка знаходиться в них, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо, є безпідставним, так як не відповідає ч. 2 ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 162 та п. 3 ч. 3 ст. 28 КПК України.

Згідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Згідно ст. 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Згідно ст. 28 Конституції України кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Згідно ст. 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Згідно ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що всі можливі слідчі (розшукові) дії проведені, але встановити осіб, які вчинили вказане правопорушення не виявилось можливим, спосіб отримання інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, та те, що інформація, яка буде отримана, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження та не становить державну таємницю, а також неможливість отримати відомості, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в інший спосіб.

У зв'язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 139, та містять дані щодо абоненту НОМЕР_1, яким користується ТОВ «Моноліт констракшн», а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру та абонента, з яким здійснюється зв'язок, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та здійснення вхідних та вихідних SMS-повідомлень (з наданням змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00.00 год. 01.01.2015р. по 00.00 год. 01.09.2016р. з метою їх вилучення.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України Луціву М. із правом доручення виконання цієї ухвали слідчим слідчої групи (Слободзяну В.Я., Порушнику В.М., Ящуку Р.В., Медиченку К.І., Чоловському В.М.) або процесуальним прокурорам (Шафранюку В.М., Погорєлову Д.В., Шимку В.В., Кондрашовій В.Ф., Сулейманову Н.Р.) по зазначеному провадженню, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О. І. Ковальчук