Ухвала суду № 61344402, 15.09.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/8040/16-к

У Х В А Л А

15 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І., за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Карпової Т.М. розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Карпової Т.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140090002254 від 28.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Карпової Т.М., -

в с т а н о в и в :

14 вересня 2016 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 Карпова Т.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу ТОВ «Сократ систем» та по розрахункових рахунках №2600101000436 та № 2600202000436 відкритих у ПАТ «Оксі банк» (МФО - 325990) для ТОВ «Сократ Систем» (ЄДРПОУ - 36312147), з одночасною можливістю вилучення таких.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140090002254 від 28.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України встановлено, що службовими особами ТОВ «Сократ системи» та його окремими засновниками здійснено підроблення протоколів зборів учасників товариства, які є офіційними документами, що стали підставою для заволодіння коштами ПАТ «Оксі Банк».

Також встановлено, що свідок ОСОБА_3, у червні місяці 2010 року став одним з учасників ТОВ «Сократ систем» з часткою у його статутному фонді, що складає 25%. Однак, невдовзі інші його ключові учасники, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усунули його від будь-якої участі в управлінні і діяльності товариства. ОСОБА_3 жодного разу не отримував повідомлень про проведення зборів учасників товариства, звітності про діяльність товариства, незважаючи на його усні звернення з цього приводу. ОСОБА_3 пояснили, що діяльності товариство не здійснює.

Разом з тим, постановою господарського суду Львівської області 24 листопада 2015 року у справі №914//1617/15 ТОВ «Сократ систем» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. З 22 жовтня 2013 року ОСОБА_6 став ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Як встановлено досудовим розслідуванням з моменту, як ОСОБА_3 став учасником ТОВ «Сократ систем» в ньому змінилося декілька керівників. У відповідності до Статуту їх призначення можливе лише зборами учасників. Враховуючи, що жодних повідомлень про їх проведення ОСОБА_3 не отримував і відповідно участі в них не приймав, такі збори не проводилися, а протоколи були сфальсифіковані, в тому числі і щодо призначення ОСОБА_7 у жовтні місяці 2013 року.

Відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області від 21.07.2015 одним із кредиторів товариства визнано ПАТ «Оксі БАНК» на суму 8 млн. 859 тис. 470 гривень. Як вияснилось із судових рішень, товариство отримало кредит за кредитним договором №48/13-К від 26.12.2013, що було можливим лише зі згоди учасників ТОВ «Сократ систем», яка мала б бути оформлена протоколом зборів. Оскільки, зборів учасників товариства не було, протокол зборів учасників ТОВ «Сократ систем» (за грудень місяць 2013 року) сфальсифіковано. З врахуванням протоколу зборів, яких не було, з банком укладено кредитний договір №48/13-К від 26.12.2013р., на підставі якого товариство отримало кошти у банку.

ТОВ «Сократ систем» створено з ініціативи ключових учасників ПАТ «Оксі банк», яким належить контрольний пакет акцій - подружжя ОСОБА_8. Це підтверджується, зокрема тим, що у першому складі ОСОБА_8 була сама ОСОБА_8, частка якої у статутному капіталі складала 50%. Згодом, вона передала свою частку іншим учасникам, але й надалі залишається його фактичним власником завдяки підконтрольним особам. Більше того, фактична адреса товариства будинок АДРЕСА_2, власником якого є ОСОБА_8 де і зберігаються всі документи.

Окрім цього, 22.07.2016 року ухвалою Шевченківського районного суду м.Львова надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи ТОВ «Сократ систем» та руху коштів на його рахунках №2600101000436 та №2600202000436, які перебувають у приміщенні ПАТ «Оксі Банк» по АДРЕСА_2. Однак, вказана ухвала суду не була виконана, оскільки посадові особи відділення (філії) ПАТ «Оксі Банк» відмовляли заступнику начальника слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Ільницькому М.О. у наданні вказаних в ухвалі документів, посилаючись на зайнятість посадових осіб, відсутність дозволу від головного офісу ПАТ «Оксі Банк» у м.Києві, тим самим унеможливили провести тимчасовий доступ у визначений в ухвалі строк.

Виходячи з вищенаведеного, а також того, що вилучення юридичної справи ТОВ «Сократ систем» та руху коштів на його рахунку з ПАТ «Оксі Банк» матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, однак, враховуючи те, що вилучення справи у особи (в установі), у якої вона перебуває, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре згідно вимог ст.16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи ТОВ «Сократ систем» та руху коштів на його рахунках №2600101000436 та №2600202000436, які перебувають у приміщенні ПАТ «Оксі Банк» по АДРЕСА_2.

У зв'язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу ТОВ «Сократ систем» та по розрахункових рахунках №2600101000436 та № 2600202000436 відкритих у ПАТ «Оксі банк» (МФО - 325990) для ТОВ «Сократ Систем» (ЄДРПОУ - 36312147), з одночасною можливістю вилучення таких, а саме:

- виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках №2600101000436 та №2600202000436 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №2600101000436 та №2600202000436 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №2600101000436 та №2600202000436;

- заяви про відкриття/закриття рахунків №2600101000436 та №2600202000436;

- паспортів службових осіб ТОВ «Сократ Систем», що надавались для відкриття рахунків №2600101000436 та №2600202000436;

- оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТОВ «Сократ Систем»;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках №2600101000436 та №2600202000436;

- грошових чеків по рахунках №2600101000436 та №2600202000436 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час, котрі містяться у ПАТ «Оксі Банк», МФО - 325990, за адресою: АДРЕСА_2.

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 Карповій Т.М. із правом доручення виконання цієї ухвали дозвіл групі прокурорів Львівської місцевої прокуратури №2 по зазначеному провадженню, а також оперативному підрозділу відділу поліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О. І. Ковальчук