Ухвала суду № 61344317, 02.09.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/7689/16-к

У Х В А Л А

02 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Шафранюк В., старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України Луціва М. розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України Луціва М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Шафранюк В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140310000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Шафранюк В., пояснення слідчого Луціва М. , -

в с т а н о в и в :

01 вересня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України Луців М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Шафранюк В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Хмельницький, вул. Свободи, 22) - ДП «НТК Завод точної механіки» (код ЄДРПОУ 23831376) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №2600802243347 та №26004243347 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42016140310000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, протягом 2015-2016 років здійснили документальне оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ, LED світильник, LED панель, LED світильник вибухозахищений) у ТОВ «Моноліт Констракшн» (код ЄДРПОУ 39205335), ТОВ «Оптметхім-2015» (код ЄДРПОУ 39828782) та безпідставно привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 600 тис. грн.

Так встановлено, що ТОВ «Моноліт Констракшн» код ЄДРПОУ 39205335, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, знаходиться на обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, сума ПДВ - 499,7 тис.грн., номенклатура товару - кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує дизпаливо, бензин, запчастини (підшипники, пластини, двигуни, шини тощо) від СПД, що мають ознаки фіктивності та стан відмінний від 0, зокрема ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД», ТОВ «Екобудмеханізація», ТОВ «Роял Трейдінг Груп». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, «Науково- технічний комплекс «Завод точної механіки» не виявилось можливим.

ТОВ «Оптметхім-2015» код ЄДРПОУ 39828782, основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, знаходиться на обліку у Вишгородській ОДПІ, сума ПДВ - 334,4тис.грн., номенклатура товару - LED світильник, LED панель, LED світильник настінний, LED світильник вибухозахищений, прожектор. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує запчастини (вкладиши корінні та шатунні, вимикачі, контактори, бруси м/листяні, реле теплове, магнітні пускачі, манометри тощо) від ТОВ «Дабест», ТОВ «Європрайм ЛТД». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, що були реалізовані на Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» не виявилось можливим.

В ході аналізу основних ризикових контрагентів Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» зокрема ТОВ «Оптметхім-2015» та ТОВ «Моноліт Констракшн» встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за № 32016220000000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ «Оптграндторг» код ЄДРПОУ 39701795, ТОВ «Кріс-Трейд» код ЄДРПОУ 39701905, ТОВ «Міськбуд-Комплект» код ЄДРПОУ 31939034, ТОВ «Леон-8» код ЄДРПОУ 32603092, ТОВ «Індіго ЛТД» код ЄДРПОУ 34014770, ТОВ «НВФ «Електросервіс» код ЄДРПОУ 35585752, ПП «Електрохаус» код ЄДРПОУ 36624760, ТОВ «Компанія Максстрой» код ЄДРПОУ 38799426, ПП Завод Українських виробів «Хартехкомплект» код ЄДРПОУ 38833105, ТОВ «Мегатрейдінг-Х» код ЄДРПОУ 39379031, ТОВ «Роял Трейдінг Груп» код ЄДРПОУ 39372277, ТОВ «Сайбері» код ЄДРПОУ 39404570, ТОВ «ТД НВО «Електрокомплект» код ЄДРПОУ 39466087, за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн.»

29.02.2016 року у період часу з 20.40 год. до 01.10 год. 01.03.2016 старшим слідчим першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Мясоєдовим Р.Б. в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд приватної квартири. В ході проведення огляду було виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ «РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» код 39372277, ТОВ «САЙБЕРІ» код 39404570, ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ X» код 38379031, ТОВ «КРІС ТРЕЙД» код 39701905, ТОВ «ОПТ ГРАНД ТОРГ» код 39701795, ТОВ «ТВК ЕЛПРО» код 38396989, ТОВ «МІСЬКБУДКОМПЛЕКТ» код 31939034, ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «МОНОЛІТ КОНСТРАКШІН» код 39205335, ТОВ «ФІРМА АГРОЗАПЧАСТИНА» код 39044836, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39628782, ТОВ «СХІД ЕНЕРГОСЕРВІС» код 40035421, ТОВ «РЕД. АЛЕУТ» код 40035164, ТОВ «БК КРОН ІНВЕСТ» код 39217937, штампи підприємств: ТОВ «БА ШИТО» код 39911440, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39828782.

На підставі викладеного в діях невстановлених осіб та службових осіб ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», ТОВ «Моноліт Констракшн», ТОВ «Оптметхім-2015» вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, перерахування грошових коштів у сумі 669879,67 грн. та 2328000 грн. за ЩР-01-10ВЯ, кабель та підстанцію здійснювалось ДП НТК «Завод точної механіки» 03.12.2015 із рахунку №2600802243347, який відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» на рахунок ТОВ «Моноліт Констракшн» №26003052341249 (банк одержувача: Харків. ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»).

Також, ДП НТК «Завод точної механіки» окрім рахунку №2600802243347 має відкритий рахунок №26004243347 у Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку «Укргазбанк» (далі - ПАТ АБ «Укргазбанк»). Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, Хмельницькою обласною дирекцією ПАТ АБ «Укргазбанк» на запит начальника Управління СБУ у Хмельницькій області від 11.04.16 №72/к/787 направлено виписки по рахунках №2600802243347 та №26004243347, однак у вказаних роздруківках відсутня повна інформації про особу, якій здійснено перерахунок грошових коштів, номер рахунку цієї особи та інша інформація.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ДП НТК «Завод точної механіки» (код ЄДРПОУ 23831376) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» - ДП «НТК Завод точної механіки»» (код ЄДРПОУ 23831376) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №2600802243347 та №26004243347 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №2600802243347 та №26004243347 за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №2600802243347 та №26004243347, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №2600802243347 та №26004243347 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

У зв'язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Хмельницький, вул. Свободи, 22) - ДП «НТК Завод точної механіки» (код ЄДРПОУ 23831376) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №2600802243347 та №26004243347 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №2600802243347 та №26004243347 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №2600802243347 та №26004243347, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунки №2600802243347 та №26004243347 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України Луціву М. із правом доручення виконання цієї ухвали слідчим слідчої групи (Слободзяну В.Я., Порушнику В.М., Ящуку Р.В., Медиченку К.І., Чоловському В.М.) або процесуальним прокурорам (Шафранюку В.М., Погорєлову Д.В., Шимку В.В., Кондрашовій В.Ф., Сулейманову Н.Р.) по зазначеному провадженню, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О. І. Ковальчук