Ухвала суду № 61341916, 16.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14110/16-к

Провадження № 1-кс/234/4569/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

234/14110/16-к16 вересня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Дмитрієва І.С.,

розглянув клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Дмитрієва І.С.про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осібУправління статистики у м. Слов'янську Головного управління статистики у Донецькій області (Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Глекова, 2)

Клопотання надійшло до суду 15.09.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 32016050390000014 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32016050390000014 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2013 по квітень 2015 р. службові особи ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» (код за ЄДРПОУ 38056112, юридична адреса: Донецька обл., Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, 2 А), в порушення вимог п.209.1, п.209.6, п.209.7, п.209.11 ст.209 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI із змінами та доповненнями, шляхом умисного надання до податкового органу недостовірних відомостей стосовно діяльності підприємства за період з червня 2012 р. по травень 2013 р., незаконно отримали пільги сільгоспвиробників зі сплати податку на додану вартість та умисно ухилилися від сплати ПДВ до бюджету в сумі 3 710 866 грн., що є особливо великим розміром коштів.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2016 років ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» надавало до Управління статистики у м. Слов'янську Головного управління статистики у Донецькій області статистичні звіти з додатками та розшифровками, в яких міститься інформація, щодо характеру та об'єму проведених сільськогосподарських операцій протягом вказаного періоду часу.

Аналіз статистичних звітів ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», що знаходяться у володінні Управління статистики у м. Слов'янську Головного управління статистики у Донецькій області, має суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності в інкримінованому періоді часу, а також щодо осіб, які підписували статистичні звіти.

Процесуальні документи, тобто статистичні звіти з додатками та розшифровками ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», що знаходяться у володінні Управління статистики у м. Слов'янську Головного управління статистики у Донецькій області, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що вищевказані документи статистичної звітності ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32016050390000014 від 12.01.2016 р., їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб Управління статистики у м. Слов'янську Головного управління статистики у Донецькій області

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб Управління статистики у м. Слов'янську Головного управління статистики у Донецькій області (Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Глекова, 2), вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Дмитрієва І.С. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб Управління статистики у м. Слов'янську Головного управління статистики у Донецькій області (Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Глекова, 2)надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Дмитрієву І.С., старшому оперуповноваженому оперативного відділу ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Дьомі Р.В., тимчасовий доступ до оригіналів статистичних звітів з додатками та розшифровками ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро» (код за ЄДРПОУ 38056112, юридична адреса: Донецька обл., Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, 2 А) за період діяльності підприємства 2012-2016 рр. та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 15.10.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко