Ухвала суду № 61340441, 16.09.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.09.2016

Справа № 642/4925/16-к

Провадження № 1-кс/642/1573/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Сорокіній Ю.В., старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1, прокурора Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 32016100110000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.28, ч.2ст.205, ч.3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС сьомого ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ТОВ «Інверсія» (40267766), ТОВ «Евелін Люкс», а також за допомогою транзитних субєктів господарювання ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ТОВ «Спецагроальянс» (ЄДРПОУ 39275124) ТОВ «Агрорай» (39751343), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ПП «Промлогистика» (ЄДРПОУ 36340572), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отриманні Узагальнені матеріалами № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізацію (відмивання) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.

Реєстраційні справи ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ТОВ «Інверсія» (40267766), ТОВ «Евелін Люкс», а також за допомогою транзитних субєктів господарювання ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ТОВ «Спецагроальянс» (ЄДРПОУ 39275124) ТОВ «Агрорай» (39751343), ТОВ «Анталь Груп» (40150394) (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи) має важливе та першочергове значення для зясування обставин кримінального провадження та для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обовязків на підприємстві.

У відповідності до п. 6 ч.1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Визначення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обовязків на підприємстві є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити обєктивну істину по справі, визначити субєкта та субєктивну сторону кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних субєктів господарювання ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ТОВ «Спецагроальянс» (ЄДРПОУ 39275124) ТОВ «Агрорай» (39751343), ТОВ «Анталь Груп» (40150394) зареєстровані у місті Дніпрі, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних субєктів господарювання ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ТОВ «Спецагроальянс» (ЄДРПОУ 39275124) ТОВ «Агрорай» (39751343), ТОВ «Анталь Груп» (40150394) знаходяться в приміщеннях ЦНАП Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпро, просп. імені Газети «Правда», 42.

Беручи до уваги те, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційні справи ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних субєктів господарювання ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ТОВ «Спецагроальянс» (ЄДРПОУ 39275124) ТОВ «Агрорай» (39751343), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи), знаходяться в приміщенні ЦНАП Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпро, просп. імені Газети «Правда», 42, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Враховуючи наведенні положення кримінального процесуального законодавства України та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності й неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 132, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 7-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_7, старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8, старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_9, старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС ОСОБА_13, та/або членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016100110000162, та/або за дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016100110000162) до оригіналів документів реєстраційних справ з правом їх вилучення ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ТОВ «Інверсія» (40267766), ТОВ «Евелін Люкс», а також за допомогою транзитних субєктів господарювання ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ТОВ «Спецагроальянс» (ЄДРПОУ 39275124) ТОВ «Агрорай» (39751343), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), які перебувають в ЦНАП Дніпропетровської міської ради.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло