Ухвала суду № 61340320, 16.09.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.09.2016

Справа № 642/4925/16-к

Провадження № 1-кс/642/1567/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Сорокіній Ю.В. ., старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1, прокурора Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 32016100110000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.28, ч.2ст.205, ч.3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС сьомого ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ «Інверсія» (ЄДРПОУ 40267766), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних субєктів господарювання: ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ПП «Промлогистика» (ЄДРПОУ 36340572), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отриманні Узагальнені матеріалами № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізацію (відмивання) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Дніпро, вул. Леніна, 17) було відкрито рахунки № 2600970564801 (валюта українська гривня) та № 2605470564801 (валюта українська гривня), по яким перераховувались кошти та з якого знімаються готівкові кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Дніпро, вул. Леніна, 17), а саме по розрахунковому рахунку № 26006009911596 (валюта українська гривня) відкритого ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), з метою встановлення наявність чи відсутність факту зазначених фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків по них, з подальшою можливістю їх вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 32016100110000162 від 08.07.2016 року.

Представник ПАТ « ОСОБА_7 Дніпро» в судове засідання не зявився. Про слухання клопотання повідомлялись належним чином.

. Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст. 131,162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні сторонні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведенні положення кримінального процесуального законодавства України та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності й неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 132, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 7-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8, старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_9, старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_10, старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС ОСОБА_14, та/або членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016100110000162, та/або за дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016100110000162) до оригіналів документів ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), які знаходиться в ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Дніпро, вул. Леніна, 17), а також можливість їх вилучити, а саме:

●виписок про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів по рахункам ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) № 2600970564801 (валюта українська гривня) та № 2605470564801 (валюта українська гривня), відкритих в ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Дніпро, вул. Леніна, 17), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) по рахункам № 2600970564801 (валюта українська гривня) та № 2605470564801 (валюта українська гривня), відкритих в ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Дніпро, вул. Леніна, 17), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло