Ухвала суду № 61339595, 02.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5707/2016

Справа № 428/9372/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участі слідчого Суднікової Х.А.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду Луганської області, клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №12016130000000012, внесеному до ЄРДР 10.02.2016 року, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в 2010 році невстановлені посадові особи ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», зловживаючи службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, які належать ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, корпус 14.

В ході допиту потерпілих по даному факту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що у 2007 році головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» загальними зборами обрано ОСОБА_5 Внаслідок цього він був наділений широкими повноваженнями як посадова особа акціонерного товариства. Сам ОСОБА_5 ніколи не володів і не володіє будь-яким істотним пакетом акцій акціонерного товариства, йому належить менше одного відсотка акцій. В 2014-2015 роках, після отримання звітів про діяльність акціонерного товариства, їм стало відомо, що ОСОБА_5, будучи головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, скоїв привласнення ввіреного йому майна. Крім того, ОСОБА_9 за вказівкою голови Наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» ОСОБА_5 виготовляє проекти договорів, листів, претензій, інших документів від імені ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», необхідні для надання вигляду законності їх злочинної діяльності. На ім'я ОСОБА_9 було оформлено приватне підприємство «ПРОФІТ ОСОБА_11» (код ЄРДПОУ 39381585), де ОСОБА_9 є директором і співзасновником. На відкритий рахунок вказаного підприємства з рахунків ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» були незаконно перераховані грошові кошти в розмірі близько 1.5 мільйона гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2015 покупець ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_12 уклав договір на постачання і передачу товару № 1144 з постачальником ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» в особі генерального директора ОСОБА_13 на загальну суму 3 025 200 гривень. Однак надати підтвердження наявності товару за договором на території заводу ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» не зміг, що дає підстави вважати що вказаний договір фіктивний, що сторони здійснили його заздалегідь знаючи, що він не буде виконаний.

Також в ході досудового слідства встановлено, що в видатковій накладній ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» № 541 від 07.10.2015 зазначена інша дата складання зазначеного договору, а саме 25.10.2015. В інших видаткових накладних відсутні зазначення ПІБ осіб, які відпустили та отримали товар.

З метою перевірки правомірності правочину, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, що скоїли зазначене кримінальне правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Залізнична, буд. 1, у ході якого вилучити наступне:

- оригінал договору № 1144 від 25.09.2015 укладеного між ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» з додатками (специфікація);

- оригінали видаткових накладних за договором № 1144 від 25.09.2015;

- оригінал прибуткових ордерів (помісячно) на апарати поглинальні (нових, після капітального ремонту та бувших у користуванні);

- оригінали всіх вимог на передачу апаратів поглинальних в виробництво ТДВ «Попаснянського ВРЗ» за 2015-2016 роки;

- оригінал карток складового обліку матеріалів за 2015-2016 роки (апарат поглинальний ПМК-110А);

- оригінали документів з 01.01.2015 по теперішній час (помісячно) які підтверджують наявність по бухгалтерському обліку в ТДВ «Попаснянського ВРЗ» апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1 (нових, після капітального ремонту та бувших у користуванні);

- оригінал журналу чи паспорту вагонів (всіх видів), в яких було здійснено заміну апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1, з наданням сертифікатів якості УкрСЕПРО чи СС ФЖТ, картки складського обліку апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1;

- оригінали документів, в яких міститься відомості про кількість залізничного рухомого складу, а саме вагонів ( всіх видів), в яких у період часу з 01.01.2015 по теперішній час здійснено заміну апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1 (з вказівкою номеру вагону, дати ремонту, підстав для ремонту, ремонтно дефектні акти, журналів подачі вагонів для проведення ремонту, табелів виходу на роботу працівників підприємства, які здійснювали вищевказаний вид робіт;

- оригінали інших документів, що підтверджують використання (заміну) апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1, нормо - годину монтажу (демонтажу) одного апарату поглинального марки АПМ-120-Т1);

- оригінали документів, які підтверджують подальше використання замінених апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1 (капітальний ремонт, списання у металобрухт);

- оригінали матеріальних звітів осіб із зазначенням посад, які отримували та приймали від ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» апарати поглинальні марки АПМ-120-Т1, згідно видаткових накладних № 541 від 07.10.2015, № 689 від 28.12.2015, № 690 від 28.12.2015, № 34 від 01.02.2016;

- оригінали журналів вїзду та виїзду транспортних засобів в т.ч. і залізничного на територію ТДВ «Попаснянського ВРЗ» в період з 01.01.2015- по теперішній час.

Заслухавши слідчого, яка в судовому засіданні повністю підтримала вимоги, викладені в клопотанні, просила його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, оперуповноваженому МВ № 1 УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17, начальнику МВ № 1 УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» та зберігаються за адресою: Луганська область, м Луганська область, м. Попасна, вул. Залізнична, буд. 1, а саме:

- оригіналу договору № 1144 від 25.09.2015 року укладеного між ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» з додатками (специфікація);

- оригіналів видаткових накладних за договором № 1144 від 25.09.2015 року;

- оригіналів прибуткових ордерів (помісячно) на апарати поглинальні (нових, після капітального ремонту та бувших у користуванні);

- оригіналів всіх вимог на передачу апаратів поглинальних в виробництво ТДВ «Попаснянського ВРЗ» за 2015-2016 роки;

- оригіналів карток складового обліку матеріалів за 2015-2016 роки (апарат поглинальний ПМК-110А);

- оригіналів документів з 01.01.2015 року до моменту отримання ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, (помісячно) які підтверджують наявність по бухгалтерському обліку в ТДВ «Попаснянського ВРЗ» апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1 (нових, після капітального ремонту та бувших у користуванні);

- оригіналів журналу чи паспорту вагонів (всіх видів), в яких було здійснено заміну апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1, з наданням сертифікатів якості УкрСЕПРО чи СС ФЖТ, картки складського обліку апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1;

- оригіналів документів, в яких міститься відомості про кількість залізничного рухомого складу, а саме вагонів ( всіх видів), в яких у період часу з 01.01.2015 року до моменту отримання ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснено заміну апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1 (з вказівкою номеру вагону, дати ремонту, підстав для ремонту, ремонтно дефектні акти, журналів подачі вагонів для проведення ремонту, табелів виходу на роботу працівників підприємства, які здійснювали вищевказаний вид робіт;

- оригіналів інших документів, що підтверджують використання (заміну) апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1, нормо - годину монтажу (демонтажу) одного апарату поглинального марки АПМ-120-Т1);

- оригіналів документів, які підтверджують подальше використання замінених апаратів поглинальних марки АПМ-120-Т1 (капітальний ремонт, списання у металобрухт);

- оригіналів матеріальних звітів осіб із зазначенням посад, які отримували та приймали від ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» апарати поглинальні марки АПМ-120-Т1, згідно видаткових накладних № 541 від 07.10.2015 року, № 689 від 28.12.2015 року, № 690 від 28.12.2015 року, № 34 від 01.02.2016 року;

- оригіналів журналів вїзду та виїзду транспортних засобів в т.ч. і залізничного на територію ТДВ «Попаснянського ВРЗ» в період з 01.01.2015 року до моменту отримання ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко