Ухвала суду № 61339349, 23.08.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5452/2016

Справа № 428/8923/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про арешт майна, у кримінальному провадженні № 2201513000000398, внесеному до ЄРДР 03.08.2015 року, а також матеріали провадження, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2016 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03.08.2015 року до ЄРДР за №22015130000000398 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На протязі 2015 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 організували укладання між підконтрольним їм ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707, м. Лисичанськ, вул. Павлика Морозова, буд. 50А) та низкою державних підприємств та установ Луганської області договорів на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) об'єктів інфраструктури на території Луганської області, а саме: капітального ремонту Смолянинівської амбулаторії сімейного лікаря за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко 1а, на суму 906 тис. грн., реконструкцію сільського дома культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району на суму 752 тис. грн. та інших об'єктів.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на виконання будівельних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості придбаних будівельних матеріалів та виконаних робіт. Згідно встановлених даних більшість будівельних робіт здійснюють не кваліфіковані працівники, які офіційно не зареєстровані на ПП «Листехносервіс», будівельні матеріали закуповуються за готівкові кошти, оподаткування вказаних ТМЦ та отримання готівкових коштів здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій, через ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, р/р 2600114133, МФО 334851 ПАТ "ПУМБ" ) підконтрольне ОСОБА_5 Готівкові кошти ОСОБА_4 отримує безпосередньо від ОСОБА_5 у приміщенні ТОВ «Сєвєродонецьке АТП 10974» (м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, буд. 35).

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою привласнення частини бюджетних коштів, на протязі 2015 року організували укладання між підконтрольним їм ПП «Таблерон» (код ЄДРПОУ 39527170, яким на даний час керує дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_6) та КП "Лисичанський шляхрембуд" (Луганська область, м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Гоголя, буд. 31), яке фінансується за рахунок бюджетних коштів, договорів на виконання постачання товарно-матеріальних цінностей. В свою чергу ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на постачання товарно-матеріальних цінностей, шляхом не виконання вказаних договорів.

Згідно встановлених даних, переведення бюджетних коштів у готівку, отримання приходних документів здійснювалося ПП «Таблерон» шляхом проведення безтоварних операцій та транзакцій по них з ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), ТОВ Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984). Оформлення підробленої первинної бухгалтерської документації та податкової звітності від них, а також зняття з їх рахунків коштів та видачу готівки ОСОБА_6 здійснювалося ОСОБА_5, за вирахуванням відсотків за проведені операції.

Під час здійснення досудового розслідування, 30.12.2015 року в ході проведення обшуку в автомобілі марки «NISSAN MAXIMA», державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, було виявлено та вилучено в тому числі 522 950 (п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят) гривень.

Крім того, санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв'язку з чим в клопотанні ставиться питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - фінансово-господарської діяльності, які були виявлені та вилучені в автомобілі марки «NISSAN MAXIMA», державний номер НОМЕР_2, яким користується та який належить ОСОБА_4, а саме: 522950 (п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят) гривень.

Заслухавши прокурора та слідчого, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1 та 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У ст. 98 КПК України зазначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 30.12.2015 року в ході проведення обшуку в автомобілі марки «NISSAN MAXIMA», державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, було виявлено та вилучено в тому числі 522 950 (п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят) гривень, які можливо є предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні 2201513000000398, внесеному до ЄРДР 03.08.2015 року, на тимчасово вилучене майно: грошові кошти, які були виявлені та вилучені в автомобілі марки «NISSAN MAXIMA», державний номер НОМЕР_2, яким користується та який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: 522 950 (п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят) гривень.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вказаним майном на час досудового розслідування та судового провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко