Ухвала суду № 61339252, 16.08.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5338/2016

Справа № 428/8697/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015130370001106 від 24.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кремінською ОДФІ проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності з використання коштів субвенції ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», за період часу з 01.06.2012 року по 28.02.2014 рік, в ході якої встановлено ряд фактів, що свідчать про факти розтрати майна посадовими особами вказаного підприємства.

Посадові особи TOB «Домінант Траст Сервіс» (код за ЄДРПОУ 19065870), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_3, 11.03.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_4О, договір підряду № 686, по капітальному ремонту трубопроводів ЦІІВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 156343,78 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення даних підсумкових відомостей ресурсів та первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих роботу власного будівельного транспорту та документів, підтверджуючих здійснення витрат щодо оренди будівельного транспорту. В ході останньої встановлено - не підтверджене документально, включення до Акту приймання виконаних робіт, роботи будівельних машин, що внаслідок цього призвело до завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22 201 грн. 18 коп.

Таким чином, посадові особи TOB «Домінант Траст Сервіс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_5,05.02.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_4О, договір підряду № 619, по капітальному ремонту ізоляції промислових паропроводів на естакаді по ряду «А» від дороги до ТГ-15 та перемички від ТЕЦ-2 до ТЕЦ-1, на загальну суму 166032, 6 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ. шляхом співставлення цін в підсумкових відомостях ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 за квітень-серпень 2013 року та накладними на отримання матеріалів встановлено розбіжності, а саме завищену вартість виконаних будівельних робіт за квітень- серпень 2013 року на загальну суму 22 092, 00 грн.

Таким чином, посадові особи КП № 52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі в.о. директора ОСОБА_6, 11.09.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_4О, договір підряду № 966, по капітальному ремонту технологічних резервуарів (антикорозійне покриття баків маслогосподарства електричного цеху), на загальну суму 243492, 4 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення підсумкових відомостей ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 протягом вересня-жовтня 2013 року, накладними на отримання матеріалів, встановлено розбіжності, що призвело до оплати завищеної вартості ремонту на загальну суму 26828,40 грн.

Таким чином, посадові особи КП № 52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Так, посадові особи TOB «Ентранс» (код за ЄДРПОУ 32533345), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_7, в період часу з 1.06.2012 по 28.02.2014, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_4О, низку договір підряду, щодо проведення капітального ремонту об'єктів та споруд ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 2651394, 81 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, по взаємовідносинах, між TOB «Ентранс» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яка проводилась Кремінською ОДФІ, перевірки питання правильності та законності включення до актів приймання виконаних підрядних робіт заготівельно- складських витрат, встановлено, що за вказаний період часу, при відсутності на балансі TOB «Ентранс» матеріальних базових складів (складських приміщень), до підсумкових відомостей ресурсів включалися заготівельно-складські витрати. Загальна сума зайво включених до підсумкових відомостей ресурсів та актів (форма КБ-2в) витрат, пов'язаних із зберіганням матеріальних цінностей складає 15006,61 грн.

Таким чином, посадові особи TOB «Ентранс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, проведеною ревізією, шляхом співставлення актів приймання-передачі природного газу та довідками про відпуск теплової енергії, встановлено невірний розподіл природного газу, що призвело до зайвого списанім коштів на видатки в обсягах, вищих від їх фактичної вартості та кількості природного газу, на загальну суму 133933,76 грн.

15.01.2016 року за кримінальним провадженням призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Донецького НДІСЕ.

17.05.2016 року на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта Донецького НДІСЕ - ОСОБА_8, про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою надання їх як додаткових матеріалів для проведення експертизи на виконання клопотання експерта, а саме до: договору підряду № 58 від 31.01.2015 року, укладений між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ТОВ «Ентранс», акту виконаних робіт до зазначеного договору підряду, акту № 185 до Договору підряду № 619 від 05.02.2013 року, укладений між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та КП № 52 «Термоізоляція», які перебувають у володінні ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" та які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради. Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.04.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження за № 12015130370001106 від 11.08.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженого УЗЕ НП України в Луганській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яка розташована за адресою: 93403, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору підряду № 58 від 31.01.2015 року, укладений між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ТОВ «Ентранс»;

- акту виконаних робіт до зазначеного договору підряду;

- акту № 185 до Договору підряду № 619 від 05.02.2013 року, укладений між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та КП № 52 «Термоізоляція».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко