Ухвала суду № 61339241, 18.08.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5411/2016

Справа № 428/8877/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС 1-го слідчого СВ прокуратури Луганської області ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, захисника ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го слідчого СВ прокуратури Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42016 року130000000154 від 08.08.2016 року, відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, маючого вищу освіту, раніше не судимого, який займав, на час вчинення кримінального правопорушення посаду виконуючого обовязків начальника митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України, який зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, пр-т Леніна, 145/17,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2016 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го слідчого СВ прокуратури Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, в обґрунтування якого зазначено, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 відповідно до наказу Луганської митниці ДФС України №58-о від 05.02.2016 року переведений на посаду заступника начальника митного поста «Лисичанськ» - начальника відділу митного оформлення №1 Луганської митниці ДФС.

Відповідно до наказу Луганської митниці ДФС України №304-в від 16.06.2016 року начальнику митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС ОСОБА_5 надано щорічну основну відпустку по 09.08.2016 року.

26.07.2016 року відповідно до наказу Луганської митниці ДФС України №407-в начальнику митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС ОСОБА_5 продовжено щорічну основну відпустку по 19.08.2016 року.

Відповідно до п. 3.3 розділу 3 «Положення про митний пост «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС», затвердженого наказом №143 від 06.08.2015 року, у разі тимчасової відсутності начальника Митного поста його обовязки виконує заступник начальника Митного поста або інша посадова особа Митниці ДФС, уповноважена на це наказом Митниці.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» №3781-ХII від 23.12.1993, правоохоронними органами є органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чином, ОСОБА_3 займаючи, на час вчинення кримінального правопорушення, посаду виконувача обовязків начальника митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України, був представником влади - службовою особою правоохоронного органу.

У своїй діяльності заступник начальника митного поста "Лисичанськ" - начальник відділу митного оформлення №1 митного посту "Лисичанськ" Луганської митниці ДФС ОСОБА_3 у своїй діяльності повинен керуватись Положенням про відділ митного оформлення №1 митного посту "Лисичанськ" Луганської митниці ДФС, затвердженого в.о. начальника Луганської митниці ДФС ОСОБА_6 25.01.2016 року, відповідно до якого:

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України, наказами та розпорядчими документами Державної фіскальної служби та Митниці ДФС, цим положенням та іншими актами законодавства України;

1.6 Забороняється покладати на Відділ виконання завдань і функцій, не передбачених цим Положенням

2.56 Здійснення спрощених митних процедур відповідно до Митного кодексу України та Міжнародної Конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур;

2.58. Забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами ЗЕД та громадянами умов переміщення товарів, щодо яких застосовуються митні процедури, що передбачають спеціальні форми декларування, через митний кордон України;

2.67. Здійснення перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

2.90. Забезпечення контролю за виконанням Генеральної Угоди з МСАТ та ОСОБА_6 України;

2.146. Надання адміністративних послуг в частині видачі/продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами;

2.182 ОСОБА_2 облік та зберігає у справах Митного поста копії виданих преференційних сертифікатів та заяв експортера, поданих Митному посту для видачі сертифікатів.

Відповідно до вказаного положення, Заступник начальника митного поста - начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов'язків:

3.4. Здійснює керівництво діяльністю та організовує роботу Митного поста Митниці, Відділу відповідно до Регламенту Митниці, положення про Митний пост та Відділ.

3.6. Організовує, забезпечує контроль в межах компетенції виконання Митним постом, Відділом Конституції, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Колегії ДФС, Митниці, доручень керівництва Митниці (визначених наказами і розпорядженнями Митниці, протокольними дорученнями щотижневих апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних ЦОВВ, а також звернень від місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків.

3.7. Надає обов'язкові до виконання доручення працівникам Митного поста, Відділу з питань, що належать до його функціональних повноважень діяльності Митного поста, Відділу, контролює їх виконання.

3.55. Вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції.

3.40. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів особисте митне забезпечення типу 1, 2, 3, печатки, штампи, (у тому числі допоміжні) та інші засоби ідентифікації.

Заступник начальника митного поста - начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов'язків має право:

4.4. Надавати обов'язкові до виконання доручення працівникам Митного поста та відділу за питань, що належать до сфери діяльності підрозділу, контролювати їх виконання.

4.9. Здійснювати контроль результатів митного оформлення.

Заступник начальника митного поста - начальник Відділу відповідає за:

5.1. Виконання Митним постом, Відділом Конституції, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Колегії ДФС, Митниці, доручень керівництва Митниці (визначених наказами і розпорядженнями Митниці, протокольними дорученнями щотижневих апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних ЦОВВ, а також звернень від місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків.

Крім того, під час виконання своїх службових обовязків виконувача обовязків начальника митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України ОСОБА_3 повинен був керуватись Положенням про митний пост «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС, затвердженого наказом Луганської митниці ДФС №143 від 06.08.2015 року.

Однак, ОСОБА_3, будучи представником влади - посадовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду виконувача обовязків начальника митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свої владні повноваження скоїв умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

05.08.2016 року, з метою одержання «Свідоцтв про допущення дорожнього транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами» на три орендовані вантажні автомобілі, приватний підприємець ОСОБА_7 звернувся на митний пост «Лисичанськ» Луганської митниці, за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, б. 151.

В подальшому, цього ж дня, заступник начальник митного посту «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС ОСОБА_3, виконуючи обовязки начальника посту, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення своїх службових обовязків та вищезазначених норм Закону, знаходячись в коридорі на другому поверсі будівлі, в якій розташовується митний пост, під час розмови з ОСОБА_7 повідомив останньому про складність отримання свідоцтва та про те, що для його отримання необхідно оформити, зокрема, членство в службі міжнародних автомобільних перевезень (СМАП), що коштує понад 10 тис. доларів США, зібрати пакет документів, заповнити заявку, бланк Свідоцтва та у визначений час надати автомобілі на огляд інспектору митниці, після чого, якщо автомобілі пройдуть перевірку, можливо буде видано Свідоцтво.

Разом з тим, в ході подальшої розмови, ОСОБА_3, 05.08.2016 року, в коридорі на другому поверсі будівлі, в якій розташовується митний пост "Лисичанськ" Луганської митниці, повідомив, що з метою уникнення вказаної процедури він може видати ОСОБА_7 вищевказані Свідоцтва без вступу до СМАП та проведення контрольних процедур, за що необхідно сплатити йому винагороду у розмірі двох тисяч гривень за кожен автомобіль, з яких три тисячі гривень буде передано начальнику митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, а друга частина також у сумі трьох тисяч гривень залишиться ОСОБА_3 Таким чином, ОСОБА_3 умисно створив умови, за яких ОСОБА_7 вимушений надати йому неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

ОСОБА_7, усвідомлюючи владні повноваження ОСОБА_3 та розуміючи, що у разі відмови від пропозиції останнього, буде позбавлений можливості для нормального функціонування та одержання «Свідоцтв про допущення дорожнього транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами» на три орендовані вантажні автомобілі, оскільки ОСОБА_3 умисно створив умови за яких ОСОБА_7 повинен надати йому грошові кошти в якості неправомірної вигоди, погодився передати йому вказану суму грошових коштів.

Далі, 16.08.2016 року заступник начальник митного посту «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС ОСОБА_3, виконуючи обовязки начальника посту, який займає відповідальне становище, діючи умисно, знаходячись в приміщенні митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України, розташованому за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, б. 151, на раніше висунуту вимогу одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 3600 (трьох тисяч шести ста) гривень за допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами та видачу відповідного свідоцтва.

В цей же день, в ході обшуку, в приміщенні митного посту «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 3600 гривень, отримані ОСОБА_3 в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7.

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_3 був затриманий.

17.08.2016 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 16.08.2016 року;

- протоколом освідування особи ОСОБА_3 від 16.08.2016 року;

- протоколом обшуку від 16.08.2016 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 16.08.2016 року.

Підозрюваний ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією, а також враховуючи те, що відповідно до примітки ст.45 КК України, вказаний злочин є корупційним, при призначенні покарання вимоги ст. ст. 69, 75 КК України застосовуватись не можуть.

Крім того, ОСОБА_3 на момент вчинення кримінального правопорушення був службовою особою, яка займає відповідальне становище, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку вчиненого ним кримінального правопорушення та його обізнаність про покарання, яке загрожує йому в разі визнання винним.

Слідством встановлені обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України у вигляді можливості ОСОБА_3 переховуватися від органів досудового розслідування, виходячи з тяжкості скоєного ним кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пяти до десяти років та тієї обставини, що підозрюваний є мешканцем іншої області; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, з урахуванням того, що він є діючим працівником митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України; незаконно впливати на свідка ОСОБА_7, схиляти його особисто, так і через інших осіб, до дачі неправдивих показань, тим самим перешкоджати встановленню обєктивної істини у кримінальному провадженню; може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обєктивних обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначені обставини, застосування до підозрюваного ОСОБА_3 більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, не може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків. Тому у клопотанні ставиться питання про обрання щодо підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили слідчого суддю клопотання задовольнити та обрати підозрюваному ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснив, що свою провину не визнає. Німіру переховуватися від органів досудового слідства не маю. Впливати ні на кого не буде. За 21 рік його служби у нього були одні відзнаки. Просить прийняти до уваги, що син у нього є інвалідом 1-ї групи, дружина гіпертонік, а також у нього на утриманні перебуває його матір ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка є особою похилого віку. Просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді застави у мінімальному розмірі, передбаченому законом.

Захисник ОСОБА_4. в судовому засіданні пояснив, що він просить застосувати до ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави у мінімальному розмірі, у звязку зі станом здоровя підозрюваного та його бездоганною характеристикою.

Вислухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, яке відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Про існування ризиків, передбаченого ст. 177 КПК України, можливості ОСОБА_3 переховуватися від органів досудового розслідування, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідка ОСОБА_7, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обєктивних обставин кримінального правопорушення, відповідно до ч. 1 ст.178 КПК України свідчать такі обставини, як тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, а також те, що підозрюваний є мешканцем іншої області та є діючим працівником митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці ДФС України.

Враховуючі зазначені обставини, застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 більш м'яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає за необхідне старшого слідчого в ОВС 1-го слідчого СВ прокуратури Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобовязаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обовязків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати..

З огляду на викладене, та враховуючи, що сума застави повинна бути достатньою для належного виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обовязків судом, а також враховуючи майновий стан підозрюваного ОСОБА_3, слідчий суддя вважає, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та забезпечення виконання встановлених ризиків необхідно встановити заставу в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, що становить 43500 грн..

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 176, 177, 178, 184, 197 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го слідчого СВ прокуратури Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 - задовольнити.

Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.

Строк тримання під вартою обчислювати з моменту затримання ОСОБА_3, тобто з 16.08.2016 року з 13-16 год..

Визначити строк дії ухвали до 13-16 год. 15.10.2016 року та вона підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України суд встановлює ОСОБА_3 заставу в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, що становить 43500 (сорок три тисячі пятсот) гривень, яку необхідно внести у грошовій одиниці України на депозитний рахунок для внесення застави, відкритий в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Луганській області м. Рубіжне: р/р 37317017002672, одержувач Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області, код ЄДРПОУ 26297948, банк одержувача Держказначейська служба України в м. Київ, МФО 820172.

В разі внесення застави уповноваженій службовій особі місця увязнення необхідно негайно звільнити з-під варти ОСОБА_3 та повідомити про це слідчого, прокурора та слідчого суддю, або суд. З моменту звільнення ОСОБА_3 з-під варти у звязку з внесенням застави він буде вважатись таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_3 наступні обовязки:

- не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками визначеними слідчим;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну.

Вказані обовязки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_3 на строк не більше двох місяців.

Підозрюваному розяснюється положення п.п.8, 10 ст. 182 КПК України, згідно з якими у разі невиконання обовязків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не зявився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Копію ухвали надати учасникам процесу та направити до відповідного ІВС та слідчого ізолятора для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко