Ухвала суду № 61339174, 11.08.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5259/2016

Справа № 428/8562/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участі сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду винесене в кримінальному провадженні № 12016130000000041 від 25.03.2016 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що на підставі розпорядження голови Луганської ОДА керівника ВЦА Луганської області від 18.01.2016 № 11 аудиторською групою проведено аудит діяльності Старобільської РДА протягом 2014-2015 року. Під час аудиту, відповідно аудиторському звіту № 03-14/1 від 23.03.2016 про результати позапланового аудиту ефективності в Старобільській районній державній адміністрації за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, встановлено, що ТОВ «Дем і К» у зазначений період часу надавав послуги теплопостачання закладам, які підпорядковані відділу освіти Старобільської РДА. Дослідження наявності рішень органів місцевого самоврядування про затвердження тарифів для бюджетних установ, які розташовані на території Старобільської міської ради, встановлено, що такі рішення є в наявності. Проте, Старобільською міською радою на запит надано лише рішення виконавчого комітету та не надано документи, на підставі яких здійснювався розрахунок.

Таким чином, за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року відділ освіти Старобільської РДА зайво перерахував ТОВ «ДЕМ І К» бюджетних коштів у сумі 93228,68 грн.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого субєкту господарювання, обєкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

У ході аудиту на запит управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації надано інформацію про те, що протягом періоду з 25.09.2014 року по 31.12.2015 року ТОВ «ДЕМ І К» дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами не видавався, що є порушенням вищевказаного Закону. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Таким чином, за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року КУ «Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» зайво перерахував ТОВ «ДЕМ І К» бюджетних коштів у сумі 11438,28 грн (135,29*84,5464).

Крім того, допитаний як свідок начальник відділу аудиту та контролю Управління внутрішнього аудиту Луганської ОДА ОСОБА_3 надав показання, що відповідно аудиторському звіту № 03-14/1 від 23.03.2016 року про результати позапланового аудиту ефективності в Старобільській районній державній адміністрації за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, ТОВ «ДЕМ і К» надавав послуги теплопостачання відділу освіти Старобільської РДА, а саме теплопостачання Старобільській ЗОШ № 2 ІІ-ІІІ ст., ДЮСШ, Старобільській ЗОШ № 3 І-ІІІ ст., Будинку творчості, Старобільській гімназії, та КУ «Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали зазначених в клопотанні документів, що підтверджують факт взаємовідносин між ТОВ «Дем І К» та закладами відділу освіти Старобільської РДА (код 02142129) і КУ «Старобільський районний центр ПМСД», знаходяться в ТОВ «ДЕМ І К» (код 39763703), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, без наявності яких та іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим; внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів а також здійснення їх вилучення. В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі буде нести ризики зміни або знищення речей, що цікавлять орган досудового розслідування.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, товаротранспортних документів, товарних накладних, сертифікатів якості виробника палива, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів на оплату палива для потреб котелень за вказаний період часу; договорів, додатків до договорів, додаткових угод з ТОВ «ЛЕО» та іншими постачальниками електричної енергії за вказаний період часу, рахунків, платіжних доручень, чеків, квитанцій, які підтверджують оплату електричної енергії використаної котельнями за вказаний період часу; договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, товаротранспортних документів, товарних накладних, сертифікатів якості на воду, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів на оплату холодної води для технологічних потреб котелень за вказаний період часу; договорів, накладних, квитанцій, чеків, технічних паспортів, сертифікатів якості, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, відомостей нарахування амортизації на придбання, модернізацію обладнання та основних засобів, які використовуються при виробництві, постачанні, транспортуванні теплової енергії відділу освіти Старобільської РДА (код 02142129) і КУ «Старобільський районний центр ПМСД» та включені в розрахунок тарифу за вказаний період часу; списків, реєстрів, відомостей, штатних розписів, трудових договорів, наказів про прийом на роботу, цивільно-правових договорів, заяв про прийом на роботу, відомостей нарахування заробітної плати, відомостей отримання заробітної плати, які підтверджують фактичну кількість працівників безпосередньо залучених до технологічного процесу та розмір оплати труда за вказаний період часу; звітів до ПФУ про суму нарахованого та перерахованого єдиного соціального внеску за вказаний період часу, договорів оренди котелень, котлів, теплових мереж та іншого обладнання з додатками та додатковими договорами, накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рахунків, квитанцій, чеків, відомостей, технічних паспортів, які підвереджують розрахунок орендної плати за вказаний період часу; списків, реєстрів, відомостей, штатних розписів, трудових договорів, наказів про прийом на роботу, цивільно-правових договорів, заяв про прийом на роботу, відомостей нарахування заробітної плати, відомостей отримання заробітної плати, які підтверджують фактичну кількість загальновиробничого персоналу та розмір оплати труда за вказаний період часу; наказів та звітів про відрядження працівників за вказаний період часу; відомостями нарахування амортизації основних засобів загальновиробничого призначення за вказаний період часу; договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, актів виконаних робіт, послуг, актів прийому-передачі, які підтверджують витрати включені до тарифу щодо ремонтну, експлуатацію та утримання основних засобів за вказаний період часу; договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, які підтверджують витрати на вивіз побутових відходів за вказаний період часу; договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, які підтверджують придбання та оплату спецодягу, засобів індивідуального захисту, засобів вогнегасіння, навчання та профогляд працівників за вказаний період часу; договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, які підтверджують оплату метеопослуг, інвентаризацію джерел викидів, послуг з визначення фонових концентрацій за вказаний період часу; платіжних дорученнь, чеків, квитанцій, касових ордерів про сплату екологічного податку за вказаний період часу; списків, реєстрів, відомостей, штатних розписів, трудових договорів, наказів про прийом на роботу, цивільно-правових договорів, заяв про прийом на роботу, відомостей нарахування заробітної плати, відомостей отримання заробітної плати, які підтверджують фактичну кількість адміністративного персоналу та розмір оплати труда за вказаний період часу; наказів та звітів про відрядження працівників за вказаний період часу; відомостей нарахування амортизації основних засобів адміністративного призначення за вказаний період часу; договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, які підтверджують оплату послуг звязку, послуг банків, інформаційних послуг, послуг з оцінки майна, придбання канцтоварів та паливно-мастильних матеріалів за вказаний період часу; форм № 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати», облікові регістри (книги, журнали, відомості тощо) по рахункам 10, 11, 12, 90, 91, 92, 93, 94, 95 балансу, інвентарних карток основних засобів за вказаний період часу, що мають значення для встановлення істини у справі та перебувають у володінні в ТОВ «ДЕМ І К» (код 39763703), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а також здійснити їх вилучення.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «ДЕМ І К». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання ТОВ «ДЕМ І К».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом із тим, згідно із п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, та іншим особам, діючим на підставі доручення слідчого.

Оскільки формулювання «та іншим особам, що діють за дорученням відповідно до ст. 40 КПК України» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя, в даному випадку, позбавлений можливості виконати вимоги вищенаведеної норми п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в звязку із чим в даній частині клопотання підлягає відмові у задоволенні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ДЕМ І К» (код 39763703), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:

договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, товаротранспортних документів, товарних накладних, сертифікатів якості виробника палива, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів на оплату палива для потреб котелень за вказаний період часу;

договорів, додатків до договорів, додаткових угод з ТОВ «ЛЕО» та іншими постачальниками електричної енергії за вказаний період часу, рахунків, платіжних доручень, чеків, квитанцій, які підтверджують оплату електричної енергії використаної котельнями за вказаний період часу;

договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, товаротранспортних документів, товарних накладних, сертифікатів якості на воду, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів на оплату холодної води для технологічних потреб котелень за вказаний період часу;

договорів, накладних, квитанцій, чеків, технічних паспортів, сертифікатів якості, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, відомостей нарахування амортизації на придбання, модернізацію обладнання та основних засобів, які використовуються при виробництві, постачанні, транспортуванні теплової енергії відділу освіти Старобільської РДА (код 02142129) і КУ «Старобільський районний центр ПМСД» та включені в розрахунок тарифу за вказаний період часу;

списків, реєстрів, відомостей, штатних розписів, трудових договорів, наказів про прийом на роботу, цивільно-правових договорів, заяв про прийом на роботу, відомостей нарахування заробітної плати, відомостей отримання заробітної плати, які підтверджують фактичну кількість працівників безпосередньо залучених до технологічного процесу та розмір оплати труда за вказаний період часу;

звітів до ПФУ про суму нарахованого та перерахованого єдиного соціального внеску за вказаний період часу, договорів оренди котелень, котлів, теплових мереж та іншого обладнання з додатками та додатковими договорами, накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рахунків, квитанцій, чеків, відомостей, технічних паспортів, які підвереджують розрахунок орендної плати за вказаний період часу;

списків, реєстрів, відомостей, штатних розписів, трудових договорів, наказів про прийом на роботу, цивільно-правових договорів, заяв про прийом на роботу, відомостей нарахування заробітної плати, відомостей отримання заробітної плати, які підтверджують фактичну кількість загальновиробничого персоналу та розмір оплати труда за вказаний період часу; наказів та звітів про відрядження працівників за вказаний період часу;

відомостями нарахування амортизації основних засобів загальновиробничого призначення за вказаний період часу;

договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, актів виконаних робіт, послуг, актів прийому-передачі, які підтверджують витрати включені до тарифу щодо ремонтну, експлуатацію та утримання основних засобів за вказаний період часу;

договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, які підтверджують витрати на вивіз побутових відходів за вказаний період часу;

договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, які підтверджують придбання та оплату спецодягу, засобів індивідуального захисту, засобів вогнегасіння, навчання та профогляд працівників за вказаний період часу;

договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, які підтверджують оплату метеопослуг, інвентаризацію джерел викидів, послуг з визначення фонових концентрацій за вказаний період часу;

платіжних дорученнь, чеків, квитанцій, касових ордерів про сплату екологічного податку за вказаний період часу;

списків, реєстрів, відомостей, штатних розписів, трудових договорів, наказів про прийом на роботу, цивільно-правових договорів, заяв про прийом на роботу, відомостей нарахування заробітної плати, відомостей отримання заробітної плати, які підтверджують фактичну кількість адміністративного персоналу та розмір оплати труда за вказаний період часц; наказів та звітів про відрядження працівників за вказаний період часу;

відомостей нарахування амортизації основних засобів адміністративного призначення за вказаний період часу;

договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, касових ордерів, рахунків, які підтверджують оплату послуг звязку, послуг банків, інформаційних послуг, послуг з оцінки майна, придбання канцтоварів та паливно-мастильних матеріалів за вказаний період часу;

форм № 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати», облікові регістри (книги, журнали, відомості тощо) по рахункам 10, 11, 12, 90, 91, 92, 93, 94, 95 балансу, інвентарних карток основних засобів за вказаний період часу.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко