Ухвала суду № 61335672, 26.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10663/16-К

провадження № 1-кс/201/6574/2016

УХВАЛА

26 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на здійснення приводу свідка ОСОБА_3,

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на здійснення приводу свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000151 від 30.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, погодившись на пропозицію невстановленої особи стати засновником і директором ТОВ «Інтервенто» (код ЄДРПОУ 38198809) (далі: ТОВ «Інтервенто»), не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, повязану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що створення ним вказаного підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, 04.05.2012 року зареєстрував ТОВ «Інтервенто».

Так, ОСОБА_3, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, надав невстановленій особі копії сторінок свого паспорту серії КР 653076, виданий 14.12.2001 року Сторожинецьким РВ УМВС України у Чернівецькій області та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номеру НОМЕР_1. Після цього невстановлена слідством особа за невстановлених розслідуванням обставин, виготовила проекти документів, необхідних для державної реєстрації ТОВ «Інтервенто» на імя ОСОБА_3, як засновника (власника). Зокрема проекти наступних документів: Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інтервенто», згідно якої ОСОБА_3 являється єдиним засновником ТОВ «Інтервенто», рішення Єдиного засновника ТОВ «Інтервенто» м. Дніпропетровськ від 04.05.2012 про: 1)створення ТОВ «Інтервенто», 2)про призначення директора ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_3, 3)про формування Статутного капіталу ТОВ «Інтервенто», 4)про визначення місцезнаходження ТОВ «Інтервенто», 5)про призначення відповідальної особи ОСОБА_3 за проведення державної реєстрації ТОВ «Інтервенто» у відповідних органах державної реєстрації, Статут ТОВ «Інтервенто» затверджений рішенням засновника ОСОБА_3 від 04.05.2012.

Надалі, 04.05.2012 ОСОБА_3, у денний період доби, більш детально слідством не встановлено, за попередньою домовленістю із невстановленою слідством особою, усвідомлюючи, що субєкт підприємницької діяльності (юридична особа) буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, прибув до приватної нотаріальної контори Дніпродзержинського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_1 - де в присутності нотаріуса ОСОБА_4, а також невстановленої слідством особи, яка супроводжувала особисто його, підписав наступні документи: Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інтервенто», згідно якої ОСОБА_3 являється єдиним засновником ТОВ «Інтервенто», рішення Єдиного засновника ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_3 м. Дніпропетровськ від 04.05.2012 про: 1)створення ТОВ «Інтервенто», 2)про призначення директора ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_3, 3)про формування Статутного капіталу ТОВ «Інтервенто», 4)про визначення місцезнаходження ТОВ «Інтервенто», 5)про призначення відповідальної особи ОСОБА_3 за проведення державної реєстрації ТОВ «Інтервенто» у відповідних органах державної реєстрації та Статут ТОВ «Інтервенто» затверджений рішенням засновника ОСОБА_3 від 04.05.2012., і відповідно до яких, він виступив засновником (власником) цього підприємства.

В результаті вчинених дій і зважаючи на зміст складених та завірених документів, а також враховуючи обставини підписання вищевказаних документів, 04.05.2012 року нотаріусом приватної нотаріальної контори Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено факт підписання ОСОБА_3 статуту ТОВ «Інтервенто» як засновником (власником) даного підприємства, затвердженого рішенням від 04.05.2012 власника підприємства, про що нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 587. Згідно із вказаними документами ОСОБА_3 виступив одноосібним засновником і власником ТОВ «Інтервенто».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на створення умов для незаконної діяльності ТОВ «Інтервенто», ОСОБА_3 подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інтервенто», згідно якої ОСОБА_3 являється єдиним засновником ТОВ «Інтервенто», рішення Єдиного засновника ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_3 м. Дніпропетровськ від 04.05.2012 про: 1)створення ТОВ «Інтервенто», 2)про призначення директора ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_3, 3)про формування Статутного капіталу ТОВ «Інтервенто», 4)про визначення місцезнаходження ТОВ «Інтервенто», 5)про призначення відповідальної особи ОСОБА_3 за проведення державної реєстрації ТОВ «Інтервенто» у відповідних органах державної реєстрації та Статут ТОВ «Інтервенто» затверджений рішенням засновника ОСОБА_3 від 04.05.2012.

Підписання 04.05.2012 статуту ТОВ «Інтервенто» , реєстраційної картки та рішення Єдиного засновника ТОВ «Інтервенто» і подання їх державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції надало юридичні підстави 04.05.2012 провести державну реєстрацію ТОВ «Інтервенто» на ОСОБА_3 за реєстраційним № 12241020000054634 від 04.05.2012 та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно відповіді оперативного підрозділу від 15.03.16 встановлено, що 14.03.16 був здійснений виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_3: АДРЕСА_2, - де його сусідам для передачі ОСОБА_3 вручено дві повістки про виклик на 17 та 18 березня 2016 року. Під час виїзду в адресі реєстрації ОСОБА_3 нікого не встановлено.

Вказані повістки ОСОБА_3 були проігноровані і для проведення слідчих дій 17 та 18 березня 2016 року він не прибув.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що фактично ОСОБА_3 на протязі 2016 року проживає у ІНФОРМАЦІЯ_2. При здійсненні 21.03.2016 та 27.03.2016 виїзду за даною адресою місце перебування ОСОБА_3 встановлено. Однак від явки до СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська для проведення слідчих дій ОСОБА_3 неодноразово ухилявся.

На підставі викладеного, слідчий з метою проведення невідкладних слідчих дій у кримінальному провадженні просив суд дозволити під час досудового розслідування здійснити привід свідка директора ТОВ «Інтервенто» ОСОБА_3 20.06.1974, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 28, кв. 5, - для проведення його допиту, та повідомлення про підозру, до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, б.24.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32014040000000151, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, які можуть бути отримані слідством з показів свідка ОСОБА_5, та враховуючи факт ухилення свідка від явки до слідчого, є необхідним здійснити привід останньої.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 140-143 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення приводу свідка директора ТОВ «Інтервенто» ОСОБА_3 20.06.1974, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 28, кв. 5, - для проведення його допиту, та повідомлення про підозру, до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, б.24.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити страшому слідчої групи - старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000151, а також співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой