YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 61335647, 27.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

27.07.2016

Номер справи

201/10825/16-к

Номер документу

61335647

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10825/16-к

провадження № 1-кс/201/6606/2016

УХВАЛА

27 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування в обєднаному кримінальному провадженні №12014040000000872 від 04.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч.ч. 1,4 ст. 190, ч. 1 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У 2013-2016 роках, ОСОБА_3, ОСОБА_4 разом з невстановленими слідством особами, переслідуючи корисні наміри, діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами судів м.Дніпропетровська, реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, приватними нотаріусами Дніпропетровського міського нотаріального округу, використовуючи завідомо неправосудні ухвали і рішення суддів, у тому числі у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, 200/500/13-ц, а в деяких випадках і завідомо підроблені рішення судів, за якими право власності на майно визнавалося за третіми особами, підшукали ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та інших осіб, які не будучи обізнаними про дійсних власників майна та злочинні наміри співучасників злочинів, за винагороду, на підставі отриманих злочинцями завідомо неправосудних та завідомо підроблених рішень судів приймали участь в реєстрації права власності на нерухоме майно безпосередньо або з наданням доручень на імя ОСОБА_4 Д.Ю., а також в укладенні договорів купівлі-продажу з подальшим відчуженням нерухомого майна на користь третіх осіб та ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37148846), ТОВ «Юридична компанія «Вертекс», власниками та керівниками яких були ОСОБА_4 та ОСОБА_3

В результаті вказаних протиправних дій з власності ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 вибуло нерухоме майно, чим спричинено збитки в особливо великих розмірах.

За апеляційною скаргами потерпілих рішення та ухвали у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, апеляційною інстанцією визнано незаконними та скасовано.

Допитані як потерпілі ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, показали, що з ОСОБА_16, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вони не знайомі, ніяких правочинів з майном не вчиняли, участі у розгляді судом цивільних справ щодо їхнього майна не приймали, до суду не викликалися.

Допитані як свідки ОСОБА_16, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що участі у вказаних цивільних справах у якості позивачів та відповідачів не приймали, з будь-якими позовами до суду не зверталися та судом не викликалися, підписи у документах, наявних у цивільних справах виконано не ними, а іншими особами. При цьому ОСОБА_16 та ОСОБА_6 показали, що участь в укладенні договорів купівлі-продажу нерухомого майна вони приймали за винагороду на прохання ОСОБА_4, а згідно з показаннями ОСОБА_16 до місця вчинення нотаріальних дій він прибував у супроводі ОСОБА_3

Допитаний як свідок секретар судового Бабушкінського районногог суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 показав, що на розгляді у судді Циганкова В.О. перебували цивільні справи №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, 200/500/13-ц. Справа було розглянуто без участі сторін відповідно до клопотань долучених до матеріалів справ. Справи з позовними заявами та зустрічними позовними заявами отримував з канцелярії суду, деякі документи, як накладні курєрської експрес доставки а також клопотання, він отримував від представника сторін ОСОБА_3, якій і надавав постановлені суддею рішення у вказаних справах.

Допитана як свідок приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 показала, що у 2016 році до неї за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 43/2, зверталися ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_19 з питаннями щодо реєстрації права власності та укладення попередніх договорів купівлі-продажу на підставі рішень судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. (цивільні справи №200/6192/15-ц, №200/6919/15-ц, №200/7879/15-ц). З усіх питань щодо реєстрації права власності та укладення попередніх угод купівлі продажу на майно, зазначене в ухвалах та рішеннях суду з нею безпосередньо спілкувалися ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у особах яких вона впевнилася за наданими ними паспортами, копії яких зберігаються у неї. Ухвали суду у цивільних справах №200/6192/15-ц, №200/6919/15-ц, №200/7879/15-ц були їй надані безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Надані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 рішення судді Циганкова В.О. у цивільних справах цивільні справи №200/6192/15-ц, №200/6919/15-ц, №200/7879/15-ц мали гербові печатки Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська та підписи судді у графі «суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганков В.О.» Разом з рішеннями суду ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були надані довідки за підписом судді Циганкова В.О. про те, що рішення не внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень у звязку зі сплином строку реалізації електронного підпису судді Циганкова В.О. оскільки у неї не було підстав сумніватися у тому, що ухвали та рішення у справах №200/6192/15-ц, №200/6919/15-ц, №200/7879/15-ц, дійсно винесені суддею Циганковим В.О. нею здійснено реєстрацію права власності у Державному реєстрі права власності на нерухоме майно на обєкти нерухомості зазначені у вказаних ухвалах суду за ОСОБА_16 Після цього укладено попередні договори купівлі продажу нерухомого майна на майно зазначене у вказаних ухвалах де сторонами виступили ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_19 При цьому ОСОБА_3 як сторона у договорах участі не приймала, а лише супроводжувала ОСОБА_16, та надавала йому вказівки з приводу того де саме ставити підписи.

У ході допитів свідків ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, встановлено, що адвокат ОСОБА_3, яка здійснює адвокатську діяльність за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 25А/2, за винагороду погоджувалась звертатися до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська щодо вирішення питань та отримання судових рішень на користь позивачів. Обставини отримання судових рішень ОСОБА_3 їм невідомі.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 у КП «Дніпропетровське МБТІ» ДОР на підставі наданих нею підроблених ухвал Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська про забезпечення доказів отримано копії технічної документації на обєкти нерухомості, які у подальшому використані під час їх оцінки та укладення договорів щодо їх відчуження.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 43, знаходяться документи щодо:

посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Вітряна, 33А, від 28.10.2015 між ОСОБА_3, діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_24 та ОСОБА_19 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведена 28.10.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 761723612101, номер запису про право власності: 11802231 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.10.2015, індексні номери: 46515156) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м.Дніпропетровськ, ? частини домоволодіння №77 по вул. Петрозаводській від 28.10.2015р. укладений між ОСОБА_3, діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_25 та ОСОБА_19 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведеної 28.10.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 761712412101, номер запису про право власності: 11801979 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.10.2015, індексні номери: 46514252) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц;;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлового приміщення по вул. Амур-Гавань, б.5Г у м. Дніпропетровську від 05.10.2015р., укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_3 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведеної 05.10.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 742544312101, номер запису про право власності: 11475896 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.10.2015, індексні номери: 45115700) на підставі додаткового рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 21.05.2015 по справі №200/7604/15-ц та ухвали про виправлення описки від 02.06.2016;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна кв.1 АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 по вул.К. Лібкнехта,1, корп.2, нежитлове приміщення №19 по вул. Робоча, 148, від 23.07.2015 укладеного між ТОВ "ВЛАДА 2009", в особі директора ОСОБА_4, та ОСОБА_19 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведеної 23.07.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 496408112101, номер запису про право власності: 10530739 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2015, індексні номери: 41133143) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 13.01.2015 по справі №200/23141/14-ц;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна торгівельного павільйону по вул. Чкалова,21 від 24.07.2015, укладеного між ТОВ "ИНТЕРСАТ", в особі директора ОСОБА_27, та ОСОБА_16 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведеної 24.07.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 688222712101, номер запису про право власності: 10547724 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.07.2015, індексні номери: 41204391) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 12.08.2014 по справі №200/11829/14-ц;;

- посвідчення договору про внесення змін та доповнень №1 від 11.08.2015 до попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого ПН ДМНО ОСОБА_18 від 06.08.2015 за р.№1477, укладений між ОСОБА_3, діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_28, та ОСОБА_19, на підставі ухвал судді Бабущкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц;

- посвідчення договору про внесення змін та доповнень до попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого ПН ДМНО ОСОБА_18 від 14.08.2015 (реєстраційний номер №1514) укладений між ОСОБА_4, діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_6, та ОСОБА_19, на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 по справі №200/7697/15-ц;

- посвідчення договору про внесення змін та доповнень до попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого ПН ДМНО ОСОБА_18 від 01.08.2015 за р.№1441,укладений між ОСОБА_4, діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_16, та ОСОБА_19 на підставі ухвали судді Бабущкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 21.05.2015 по справі №200/6192/15-ц;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна будинок №6Д по вул. Жуковоського та нежитлового приміщення №60 по вул. Вокзальній,8 у м.Дніпропетровську від 14.08.2015 укладеного між ОСОБА_4, діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_6, та ОСОБА_19 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведеної 14.08.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 680496912101, номер запису про право власності: 10809589 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.08.2015, індексні номери: 42309136) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 21.05.2015 по справі №200/6919/15-ц;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна по вул. Комсомольській,37 у м. Дніпропетровську від 20.08.2015, укладеного між ОСОБА_4, діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_16, та ОСОБА_19 та державної реєстрація права власності на нерухоме майно, проведена 20.08.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_1, 707666912101, 707727212101, 707762912101, 707792512101, 707838212101, 707863612101,707888912101,707903112101,707919912101,707938012101 номер запису про право власності: 143299, 10878015, 10879116, 10879739, 10880276, 10881053, 10881491, 10881929, 10882168,10882463,10882770 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.08.2015, індексні номери: 42591881, 42595161, 42599386, 42601956, 42603857, 42606852,42608576,42610161,42610956,42612025,42613109) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 21.05.2015 по справі №200/6672/15-ц;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна квартири АДРЕСА_4 від 06.08.2015р, укладеного між ОСОБА_3, діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_28, та ОСОБА_19 та реєстрації припинення іпотеки (номер запису про іпотеку №10709708) на підставі рішення суду, індексний номер витягу 41888548 від 06.08.2015 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведеної 06.08.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 700212912101, номер запису про право власності: 10752336 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.08.2015, індексні номери: 42067420) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц та додаткового рішення від 21.05.2015;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна торгівельного повільйону по бульвару Слави буд.3-Р у м. Дніпропетровську від 06.08.2015, укладеного між ТОВ "ВЛАДА 2009", в особі ОСОБА_4, та ОСОБА_19 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведена 06.08.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 697678012101, номер запису про право власності: 10709380 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.08.2015, індексні номери: 41887531) на підставі ухвалт судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 06.06.2014 по справі №200/7924/14-ц та ухвали від 14.04.2015;

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна кв.70, 49, 90 по вул. Глинки,2 секція 3, у м. Дніпропетровську від 04.11.2015р., укладений між ТОВ "ВЛАДА 2009", в особі директора ОСОБА_4, та ОСОБА_19 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведена 04.11.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 767484512101, 767510912101, 767533412101, номер запису про право власності: 11899682,11900145,11900572 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.11.2015, індексні номери: 46962506,46962866,46963098) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 06.06.2014 по справі №200/7924/14-ц та ухвали від 17.04.2015.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: м.Дніпро, пр. Пушкіна, 43, документів щодо:

- посвідчення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Вітряна, 33А, від 28.10.2015 між ОСОБА_3, діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_24 та ОСОБА_19 та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проведена 28.10.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 761723612101, номер запису про право власності: 11802231 (ОСОБА_22 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.10.2015, індексні номери: 46515156) на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц;