Ухвала суду № 61335639, 28.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10855/16-к

провадження № 1-кс/201/6620/2016

УХВАЛА

28 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копилова О.О., погоджене з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Баклан В.В., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

28 липня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що протягом 2014 року та 2015 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтовий завод» ЄДРПОУ 32702436 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі за текстом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод»), адреса якого: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44.

Територія ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро - вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.

На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.

Відповідно до листа з Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) офіційно орендує на території державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтопереробний завод» є громадянин ОСОБА_3, який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють виробництво на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

Відповідно до податкових зобов'язань встановлено, що між ТОВ «Джалон» та ТОВ «Плаза Транс» укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення.

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали - низькооктанове пальне реалізується за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через пов'язане підприємство ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830 зареєстроване за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 177 оф. 23 директором якого є ОСОБА_7, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. У ході відпрацювання місця мешкання встановлено, що ОСОБА_7 за даною адресою не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Квітки Основ'яненко, 5, та Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_8, який є приватним підприємцем повідомив, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_8 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на ім'я ОСОБА_1 яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

В ході розмови менеджер ОСОБА_1 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_9.

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_8 узгодивши по телефону із ОСОБА_1 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_10 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_8 прибув до місця знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_10 повідомив, що цього дня прибувши заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоби здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_10 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_10 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_8 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_8 зустрівшись із ОСОБА_9, здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4 962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок за літр, що на загальну суму склало 36 718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_10 працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені мокрою печаткою ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830.

У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.

Так, у ході проведення оперативних заходів було встановлено, що автомобіль марки «DODGE-NITRO», зі державним номерним знаком НОМЕР_3, чорного кольору, який на праві власності належить громадянину ОСОБА_11, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «DODGE-NITRO», з державним номерним знаком НОМЕР_3, чорного кольору, який належить на праві власності ОСОБА_11, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів вчиняємого працівниками нафтопереробного цеху ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» кримінального правопорушення, виявлення та вилучення у останніх: документів (в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печатки і штампи, реквізити яких використовувалися у злочинній схемі, комп'ютерної техніки, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, чорнові записи та блокноти, журнали обліку паливо мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічну документацію, сертифікати якості, засоби зв'язку якими користуються учасники, флеш-носії, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин по реалізації паливно мастильних матеріалів від ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» ЄДРПОУ 32702436, ТОВ «Траснкомплект-В», ТОВ «Бізнесконсалт», ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830, які будуть встановлені в ході обшуку, фінансово бухгалтерських документів які підтверджують постачання до території ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» нафтової сировини її завезення, документів по працевлаштуванню персоналу нафтопереробного цеху, оригіналів фінансово-бухгалтерських документів та чорнових записів, які підтверджують взаємовідносини ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та інших співробітників нафтопереробного цеху ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» або осіб, що мають відношення до нього із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42016040010000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копилову О.О., прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Баклану В.В., проведення обшуку в автомобілі марки «DODGE-NITRO», з державним номерним знаком НОМЕР_3, чорного кольору, який належить на праві власності ОСОБА_11, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів вчиняємого працівниками нафтопереробного цеху ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» кримінального правопорушення, виявлення та вилучення у останніх: документів (в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печатки і штампи, реквізити яких використовувалися у злочинній схемі, комп'ютерної техніки, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, чорнові записи та блокноти, журнали обліку паливо мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічну документацію, сертифікати якості, засоби зв'язку якими користуються учасники, флеш-носії, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин по реалізації паливно мастильних матеріалів від ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» ЄДРПОУ 32702436, ТОВ «Траснкомплект-В», ТОВ «Бізнесконсалт», ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830, які будуть встановлені в ході обшуку, фінансово бухгалтерських документів які підтверджують постачання до території ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» нафтової сировини її завезення, документів по працевлаштуванню персоналу нафтопереробного цеху, оригіналів фінансово-бухгалтерських документів та чорнових записів, які підтверджують взаємовідносини ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та інших співробітників нафтопереробного цеху ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» або осіб, що мають відношення до нього із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040010000006, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой