Ухвала суду № 61335329, 12.09.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3337/16-к

Провадження № 1-кс/210/1027/16

"12" вересня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_4, винесене в рамках кримінального провадження №12015040710001268 від 16 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3, із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_4, винесеного в рамках кримінального провадження №12015040710001268 від 16 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.2 КК України.

Клопотання слідчим вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 травня 2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які не виконали умов договору про банківський строковий склад (депозит) «Класік», №305835/5271/1-15, від 26 січня 2015 року, чим заподіяли ОСОБА_5 значної майнової шкоди.

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040710001268 від 16 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.2 КК України.

Так, 26 січня 2015 року між гр. ОСОБА_5 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі заступника начальника відділення ОСОБА_6, було укладено договір про банківський строковий вклад (депозит) «Класік» №305835/5271/1-15, від 26 січня 2015 року. Умовами даного договору передбачено, що ОСОБА_5 вносить на вкладний рахунок №2630.6.057215.002 грошові кошти в національній валюті України, у сумі 97 000,00 гривень, строком з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року.

Для долучення до матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_5 було надано: копія договору-заяви №305835/5271/1-15, про банківський строковий вклад (депозит) «Класік», від 26 січня 2015 року; копію меморіального ордеру №40195322 від 26 січня 2015 року, а також копію квитанцій від 26 січня 2015 року, про внесення грошових коштів на рахунок КФ АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 26 січня 2015 року, його дружина ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит», по вул. Костенко, 6 у м. Кривому Розі, уклала з ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі заступника начальника відділення ОСОБА_6, договір про банківський строковий вклад (депозит) «Класік» №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, строком з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року. Того ж дня, на зазначений у договорі рахунок ОСОБА_5 були внесені грошові кошти у сумі 97 000,00 гривень. Так як ОСОБА_7, разом із своєю дружиною ОСОБА_5 вирішили не продовжувати термін дії договору та забрати вклад 23 лютого 2015 року ОСОБА_5 подала заяву до ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», адресовану на імя керуючого Криворізькою філією ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_8 про повернення банківського вкладу у сумі 97 000,00 гривень, згідно договору №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року. 26 лютого 2015 року знаходячись у приміщенні Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит», по вул. Костенко, 6 у м. Кривому Розі, заступник начальника відділення ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_5, що вклад не буде виданий через те, що в банку виникли проблеми, але які саме проблеми ОСОБА_6 останнім не пояснювала. 17 листопада 2015 року у відділенні №1 ПАТ «ПУМБ» в м. Кривому Розі, ОСОБА_5 були отримані грошові кошти у сумі 97 000,00 гривень, які виділені з фонду гарантування вкладів, у відповідності до реєстру вкладників, але грошові кошти які повинні бути нараховані у вигляді відсотків по договору (депозиту), видані не були. Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вважають, що в діях службових осіб Криворізької філії ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.190, 192 КК України.

На запит слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, до Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит», про надання інформації, а саме копії положень про Криворізьку філію ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», копії посадових інструкції посадових осіб банку ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, даної інформації банк не надав, посилаючись на порядок вилучення даної інформації в порядку передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, та зясування усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів що знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131), за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, а саме:

- інформації з реєстру вкладників ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», про клієнта ОСОБА_5 (паспорт серія АН №804057 виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області 20 липня 2009 року), що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) «Класік» №305835/5271/1-15, від 26 січня 2015 року, за 01 квітня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 жовтня 2010 року;

- посадових інструкцій начальника Криворізької філії ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_9;

- посадових інструкцій начальника відділення №1 Криворізької філії ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_10;

- посадових інструкцій заступника начальника відділення №1 Криворізької філії ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_6Р;

- матеріали справи про банківський строковий вклад (депозит) «Класік», по договору-заяві №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_5 (паспорт серія АН №804057 виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області 20 липня 2009 року).

Згідно до ст.163 ч.2 КПК України, - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Така загроза зміни або знищення речей чи документів що необхідні дійсно існує, з наведених нижче причин.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 17 грудня 2015 року №898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) прийнято рішення від 18 грудня 2015 року №230, «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит», призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «Банк «Фінанси та кредит», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», заступнику начальника відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_11 на два роки з 18 грудня 2015 року до 17 грудня 2017 року включно.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та обєктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України). Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів та речей, вказаних у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в сфері надання банківських послуг. Їх значимість також пов'язана зі специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері службової, банківської та професійної діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, а саме носить банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040710001268 від 16 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит», та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчим до суду не надано доказів необхідності витребування саме оригіналів вказаної документації, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159 - 164, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_4, винесене в рамках кримінального провадження №12015040710001268 від 16 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.

Зобовязати особу, уповноважену на проведення ліквідації Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_11, надати доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, а саме:

- інформації з реєстру вкладників ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», про клієнта ОСОБА_5, що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) «Класік» №305835/5271/1-15, від 26 січня 2015 року, за 01 квітня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 жовтня 2010 року;

- посадових інструкцій начальника Криворізької філії ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_9;

- посадових інструкцій начальника відділення №1 Криворізької філії ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_10;

- посадових інструкцій заступника начальника відділення №1 Криворізької філії ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_6, з можливістю тимчасового вилучення цих документів;

- матеріалів справи про банківський строковий вклад (депозит) «Класік», по договору-заяві №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, укладений між публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_5 (паспорт серія АН №804057 виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області 20 липня 2009 року),

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, та без можливості отримання їх оригіналів.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12015040710001268 від 16 травня 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» надати доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12015040710001268 від 16 травня 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, та без можливості отримання їх оригіналів.

В іншій частині клопотання слідчого, - відмовити.

Строк дії даної ували, - до 11 жовтня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович