Ухвала суду № 61335092, 16.09.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6588/16-к

(1-кс/199/977/16)

УХВАЛА

16.09.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Строменко Є.С., за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Ушакова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Ушаков О.О., звернувся до суду з клопотанням, за яким просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпропетровської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 19, а саме: реєстраційної справи Приватного підприємства Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021- прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу Ушакову О.О. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику службових осіб відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпропетровської районної державної адміністрації.

Клопотання обґрунтовується тим, що громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія та номер НОМЕР_1, виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009 року, звернувся 11.08.2016 року до КП «ДМБТІ» ДОС» для отримання інформації про наявність реєстрації за нежитловими будівлями А-3 та Б-1, розташованими за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд 12а, зазначаючи у запиті, що вищевказані будівлі знаходяться на балансі приватного підприємства «Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021. Також, ОСОБА_2 надав документи, що свідчать про те, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, з 22.07.2016 року є власником та директором приватного підприємства «Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021. На вищевказаний запит ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія та номер НОМЕР_1, отримав 11.08.2016 року відповідь, за отримання якої власноручно розписався, від КП «ДМБТІ» ДОС», про те, що відсутня реєстрація на вищевказані будівлі, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд 12а.

Згідно інформації, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що 11.08.2016 року державним реєстратором ОСОБА_3, на підставі договору купівлі-продажу нежитлових будівель (приміщень), серія та номер: б/н, виданий 18.02.1998 між приватним підприємством «СВІТЛА» та приватним підприємством «Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», зареєстровано право власності на нежитлові будівлі, які складаються з: адміністративної трьохповерхової будівлі літ. А-3 загальною площею 2036,4 кв.м з приямком літ. а, з входом у підвал літ. а1, майстерні літ. Б-1 загальною площею 253,1 кв.м., розташованими за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Героїв Крут (Фурмана), будинок 12А за приватним підприємством «Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021 - власником та директором, якого являється ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який достовірно знав, що право власності на вищевказані будівлі розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд 12а, не за одним суб'єктом господарювання зареєстровані ніколи не були, а тому подальший перепродаж неможливий.

Також, факт фіктивності договору купівлі-продажу серія та номер: б/н, виданий 18.02.1998 між приватним підприємством «СВІТЛА» та приватним підприємством «Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС» підтверджується інформацією з КП «ДМБТІ» ДОС», а саме, що відсутні відомості станом на 31.12.2012 про реєстрацію прав власності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд 12а на будівлі та споруди (літ А-3 та літ Б-1). Крім того, під час ознайомлення з матеріалами інвентаризаційної справи за вищевказаною адресою встановлено, що згідно довідки директора ПП «Світла» ОСОБА_4 адміністративна будівля літ А-3, загальною площею 2036, кв.м. та майстерня літ Б-1, загальною площею 253,1 кв. м., які розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд 12а, станом на 20.11.97 перебувають на балансі у приватного підприємства «Світла», ЄДРПОУ: 20285140, яке відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.08.2007 року припинило свою діяльність.

Також, встановлено, що громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ніколи не документувався паспортом громадянина України серія та номер НОМЕР_1, виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009 року.

Згідно інформації, Новокодацького РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області встановлено, що паспорт серії НОМЕР_1, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009, на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Дніпропетровськ, вул. Яшина, 4.

Також, 08.07.2014 Жовтоводським МС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області громадянин ОСОБА_5 був документований паспортом серії АО № 196237, в зв'язку з втратою паспорта серії НОМЕР_1, виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, а громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області паспортом громадянина України ніколи не документувався.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями, розташованими за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Героїв Крут (Фурмана), будинок 12А шляхом використання завідомо підробленого паспорту серія та номер НОМЕР_1, начебто виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009 на ім'я ОСОБА_2, а також підробного договору купівлі-продажу: б/н, від. 18.02.1998, оскільки право власності ні за ким зареєстровано відповідно до закону не було, а тому подальший перехід права власності неможливий.

Згідно інформації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради встановлено, що 25.07.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 проведені реєстраційні дії стосовно Приватного підприємства Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021, а саме: державна реєстрація змін до установчих документів, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу (збільшено до 100 гривень), місцезнаходження змінено на 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сел. Дослідне, вул. Наукова, 1, змінено склад учасників на ОСОБА_2. Також, внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, пов'язаних зі зміною керівника, змінено на ОСОБА_2, зі складу підписантів виключено ОСОБА_7 та включено ОСОБА_2.

Також, встановлено, що реєстраційна справа Приватного підприємства Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021, знаходиться в Дніпропетровській районній державній адміністрації Дніпропетровської області.

Оскільки, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ніколи не документувався паспортом громадянина України серія та номер НОМЕР_1, виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009 року то зміна власника та директора Приватного підприємства Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС» на ОСОБА_2 неможлива, та є незаконною.

На підставі вищевикладеного та виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до скоєного злочину, а також отримання документів, а саме реєстраційної справи Приватного підприємства Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021, з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів з усіма додатками, які стали підставою для зміни власника та директора Приватного підприємства Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021 - власником та директором, якого являється ОСОБА_2, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпропетровської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 19.

Клопотання також обґрунтовується необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати Прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу Ушакову Олександру Олександровичу право тимчасового доступу, з правом вилучення оригіналів документів, Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпропетровської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 19, а саме: реєстраційної справи Приватного підприємства Дніпропетровська фірма «УКРБИТСЕРВІС», ЄДРПОУ: 20262021- прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу Ушакову О.О.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: