Ухвала суду № 61333739, 16.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11328/16-к

Провадження № 1-кс/522/17265/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Голубкова М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016160500003695 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 1, 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення «Головне» Акціонерного банку «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 звернувся Директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_3 ( паспорт КМ № 553966, ІНФОРМАЦІЯ_1) із заявою про відкриття поточного рахунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ «Південний» з однієї сторони та ПП «Геобуд Плюс» в особі директора ОСОБА_3І; з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП «Геобуд Плюс» було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209.

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО З28209 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_4 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_3 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України розпочате за матеріалами управління захисту економіки департаменту захисту економіки в Одеській області щодо здійснення ПП «Геобуд Плюс» шахрайських дій. Так, встановлено, що посадові особи ПП «Геобуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34379330) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України процесуальним керівником- прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_5 16.06.2016 прийнято рішення про обєднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 12016160500003695 від 25.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового, за дорученням слідчого, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ слідчо-оперативними заходами встановлені особи які причетні до організації злочинної діяльності по незаконному зняттю готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, а саме ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 Так вказаними особами були здійснені операції по зняттю грошових коштів у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Авангард, вул. Базова, а також у відділені банку ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 13. Також дані особи, з метою ухилення від обовязкових податкових та інших платежів до Державного бюджету України здійснюють незаконне переведення в готівку грошових коштів наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ТД Корп», (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «МІСТЕКСГРУП», (ЄДРПОУ 40310397), ТОВ «Альтена», (ЄДРПОУ 38568846), ТОВ «ОСОБА_5 Пі Торгівля», (ЄДРПОУ 40224654), ТОВ «Віват Експорт», (ЄДРПОУ 40310706), ТОВ «Будмонт Роадз», (ЄДРПОУ 40059966), ТОВ «Віват Торгівля» (ЄДРПОУ 40030329), ТОВ «Олтім+», (ЄДРПОУ 40004723), шляхом переведення на карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», № 29244827503074 на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (інн. НОМЕР_1) та рахунок №10026054321905 за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168757309309617 на імя ОСОБА_10, для подальшого зняття коштів у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «ПУМБ». ОСОБА_9 в свою чергу значиться директором ТОВ «Містексгруп» та ОСОБА_10 значиться директором ТОВ «Віват Експорт».

Так, 23.08.2016 при проведені обшуку у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Базова, 20 ( на території промтоварного ринку 7 ринку), було виявлено громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 який здійснював зняття грошових коштів в сумі 1584002 грн. з банківської картки № 5168757309309617 яка закріплена за рахунком №10026054321905 що зареєстрована за громадянином ОСОБА_10 В свою чергу ОСОБА_11 здійснив незаконне зняття коштів з вказаного рахунку який йому не належить не маючи ніяких документів які б підтверджували його повноваження на це, зокрема нотаріальної довіреності. На теперішній час встановлюється причетність співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк» до діяльності вищевказаної злочинної групи.

Також 01.09.2016 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ПАТ «ПУМБ» щодо ОСОБА_7 директора ТОВ «ОСОБА_5 Пі Торгівля» та ОСОБА_10 директора ТОВ «Віват Експорт» які надали до вказаного банку завідомо підроблені «Картки із зразками підписів і відбитків печатки» завірені приватним нотаріусом ОСОБА_12, яка в свою чергу надала показання про те що вказані картки не підписувала, печаткою не завіряла та інформація в реєстр нотаріальних дій не вносилась. За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12016160500006893 від 02.09.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України, та згідно ч. 1 ст. 217 КПК України постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_13 від 05.09.2016 обєднано з кримінальним провадженням №12016160500003695 від 25.05.2016 за ч. 4 ст. 358, ч. 1. ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні інформації щодо надходження та перерахування коштів по рахункам - ТОВ «Віват Експорт» (ЄДРПОУ 40310706) №26000054330348, 26055054318597, 26000054337705, ТОВ «Будмонт Роадз» (ЄДРПОУ 40059966) №26102000758720, 26004054332007, 26005054329086, 26006054321094, 26006054330405, 26109000350358, 26059054323373, ТОВ «ОСОБА_5 Пі Торгівля» (ЄДРПОУ 40224654) №26006054328901, 26055054316135, 26008054324356, 26009054328287, ТОВ «Альтена» (ЄДРПОУ 38568846) №, 26002052615110, 26052052611755, 26008054302486, 26057054302880, ТОВ «Містексгруп» (ЄДРПОУ 40310397) №26002054338144, 26003000020308, 26006001600445, 26003000454468, ТОВ «Олтім+» (ЄДРПОУ 40004723) № 26055054310539, 26009054323077, 26101000657725, 26004000079756, 26103000906281,ТОВ НВФ «Дока» (ЄДРПОУ 20936927) № 26058054320786, 26006054322758, ТОВ «Х-База» (ЄДРПОУ 40030329) № 26006054320192, 26055054315653, а саме про рух грошових коштів по рахункам та документи які стали підставою для їх відкриття зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704) за адресою м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, або працівнику МВС України за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.10.2015 по 10.09.2016, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ТОВ «Віват Експорт» (ЄДРПОУ 40310706) №26000054330348, 26055054318597, 26000054337705, ТОВ «Будмонт Роадз» (ЄДРПОУ 40059966) №26102000758720, 26004054332007, 26005054329086, 26006054321094, 26006054330405, 26109000350358, 26059054323373, ТОВ «ОСОБА_5 Пі Торгівля» (ЄДРПОУ 40224654) №26006054328901, 26055054316135, 26008054324356, 26009054328287, ТОВ «Альтена» (ЄДРПОУ 38568846) №, 26002052615110, 26052052611755, 26008054302486, 26057054302880, ТОВ «Містексгруп» (ЄДРПОУ 40310397) №26002054338144, 26003000020308, 26006001600445, 26003000454468, ТОВ «Олтім+» (ЄДРПОУ 40004723) № 26055054310539, 26009054323077, 26101000657725, 26004000079756, 26103000906281,ТОВ НВФ «Дока» (ЄДРПОУ 20936927) № 26058054320786, 26006054322758, ТОВ «Х-База» (ЄДРПОУ 40030329) № 26006054320192, 26055054315653, реєстраційні справи підприємств по вказаним рахункам, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунком, всіх платіжних документів та чеків, заявки посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку, та IP адрес), договорів на розрахунково-касове обслуговування, відкритим в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

16.09.2016