YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 61333727, 15.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

15.09.2016

Номер справи

522/17471/16-к

Номер документу

61333727

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

15.09.2016

№ 522/17471/16-к

№ 1-«кс»/522/17480/16

УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.,

при секретарі Радецькій Г.Д.,

за участю слідчого Бабятинського О.П.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000100 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000100 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000100 від 12.07.2016 щодо службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» (код ЄДРПОУ 38111769) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин є тяжким.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Форт-Бір-Плюс», у період з січня 2015 року по квітень 2016 року, за результатами документального відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій по реалізації продуктів харчування та напоїв в адресу неіснуючих фізичних і юридичних осіб та «ризикових» підприємств ПП «Вега Ремстрой» (код 39076564), ПП «Лагуна Біч» (код 39336354), ПП «Контрукт» (код 39331623), ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у сумі 3672740,15 грн. що є особливо великим розміром».

Суть даної злочинної схеми полягає у документальному оформленні реалізації товарів в адресу неіснуючих фізичних осіб та підприємств, що мають ознаки фіктивності, по штучно заниженим цінам, хоча фактично, реалізація товарів відбувалась в адресу дрібних магазинів за готівку за ціною на 15 відсотків вищої, ніж це зазначено у документах на реалізацію таких товарів, у звязку з чим відбувалось заниження обєкту оподаткування та як наслідок, заниження податкових зобовязань по сплаті податків, тобто ухилення від сплати податків.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобовязується їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» являються оригінали первинних бухгалтерських, облікових та інших документів, які фіксують факти документального відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій по реалізації продуктів харчування та напоїв в адресу неіснуючих фізичних, юридичних осіб та «ризикових» (фіктивних) підприємств ПП «Вега Ремстрой», ПП «Лагуна Біч», ПП «Контрукт», а також чорнові записи, носії електронної інформації, аркуші з відбитками печаток, які відображають обєми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є обєктами оподаткування.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні вищезазначених документів та предметів шляхом проведення обшукових дій, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підприємством ТОВ «Форт-Бір-Плюс» використовуються у своїй господарській діяльності приміщення, що розташовані за адресою: Одеська обл., м. Котовськ/Подільськ вул. Вокзальна 1. За даною адресою розміщені офісні та складські приміщення ТОВ «Форт-Бір-Плюс», де знаходяться первинні бухгалтерські та фінансово господарські документи підприємства, які фіксують факти здійснення операцій по реалізації товарів в адресу неіснуючих фізичних осіб та підприємств, що мають ознаки фіктивних. За вказаною адресою знаходяться первинні бухгалтерські документи, які фіксують факти відвантаження товарів фактичним покупцям та факти відвантаження товарів та напоїв неіснуючим фізичним та юридичним особам, та компютерна техніка, на якій такі документи виготовляються. Зазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення, або спростування фактів реалізації в адресу неіснуючих фізичних осіб та підприємств, що мають ознаки фіктивності, встановлення осіб, що мали право підпису та підписували зазначені документи та осіб, які були відповідальні за проведення господарських операцій, встановлення повного обсягу проведених ТОВ «Форт-Бір-Плюс» господарських операцій із використанням зазначеної злочинної схеми.

На підставі вищезазначеного, з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, чорнових записів, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «Форт-Бір-Плюс», компютерної техніки з носіями інформації про фактичну діяльність названого підприємства, печаток і штампів інших субєктів господарювання, грошових коштів, отриманих в результаті вчиненого кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, 14.09.2016 на підставі ухвали слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшук офісних та технічних приміщень ТОВ «Форт-Бір-Плюс», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Котовськ/Подільськ вул. Вокзальна 1.

В результаті обшуку вилучено:

1.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бир Плюс» ОСОБА_1 май 2016 с 04 по 11.05.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

2.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бир Плюс» май 2016 с 18 по 26.05.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

3.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бир Плюс» май 2016 с 27 по 31.05.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

4.Папка швидкозшивач з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс»май 2016 с 01 по 17.05.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства

5.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бир Плюс» июнь 2016 с 01 по 10.06.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

6.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бир Плюс» апрель 2016 с 01 по 08.04.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

7.Папка швидкозшивач з написом «ОСОБА_3 с 20.04.2016 по 29.04.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

8.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» апрель 2016 с 11.04.2016 по 18.04.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

9.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» апрель 2016, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

10.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» июнь 2016 с 22.06 по 29.06.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

11.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» июнь 2016 с 14 по 21.06.2016», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

12.Папка швидкозшивач з написом «ОСОБА_3 август 2015 «ОСОБА_3 Бір Плюс» часть 1 с 03.08 по 07.08;

13.Папка швидкозшивач з написом «ОСОБА_3 июнь 15г.;

14.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» октябрь 2015 часть 2 с 08.10.15 по 16.10.2015», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

15.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» октябрь 2015 часть 3 с 19.10.15 по 30.10.2015», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

16.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» август 2015 часть 3 с 13.08 по 19.08», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

17.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» август 2015 часть 4 с 20.08 по 31.08», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

18.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» август 2015 часть 2 с 10.08.15 по 12.08.2015», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

19.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 1 май, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

20.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 1» апрель 2015», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

21.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» январь - февраль 2015», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

22.Папка швидкозшивач з написом «Касса «ОСОБА_3 Бір Плюс» октябрь 2015 часть 1 с 01.10.15 по 07.10.2015», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства;

23.Папка швидкозшивач з написом «Расход июнь ФБП, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

24.Папка швидкозшивач з написом «Расход «ОСОБА_3 Бір Плюс» июнь 2015 ОСОБА_1, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

25.Папка швидкозшивач з написом «Р/н апрель 1-15 за 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

26.Папка швидкозшивач з написом «Расход юль 2015 ФБП», яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

27.Папка швидкозшивач з написом «Расход «ФБП» июль 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

28.Папка швидкозшивач з написом «Расход «ФБП» июль 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

29.Папка швидкозшивач з написом «Расход «ФБП» июль 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

30.Папка швидкозшивач з написом «Расход «ФБП» апрель 16-30, 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

31.Папка швидкозшивач з написом «Расход «ФБП» июль 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

32.Папка швидкозшивач з написом «ОСОБА_3 Бір Плюс» расход январь 2015 часть 1, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

33.Папка швидкозшивач з написом «ФБП» Р/н март ОСОБА_1 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

34.Папка швидкозшивач з написом «ОСОБА_3 Бір Плюс» июнь, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

35.Папка скоросшивач з написом «ФБП» Р/н май 1 часть 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

36.Папка скоросшивач з написом «ФБП» Р/н май 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

37.Папка швидкозшивач з написом «ФБП» Р/н май 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

38.Папка швидкозшивач з написом Расход «ФБП» Р/н ноябрь 2015 часть 2, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

39.Папка швидкозшивач з написом Расход «ФБП» Р/н март Котовск 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

40.Папка швидкозшивач з написом Расход «Форт-Бир-Плюс» Р/н февраль 2015, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

41.Папка швидкозшивач з написом Расход ноябрь 2015 «ФБП» часть 1, яка містить бухгалтерські документи та документи фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс»;

42.Швидкозшивач справа № 311.5 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26000554495201 4 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

43.Швидкозшивач справа № 311.4 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26001554495200 4 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

44.Швидкозшивач справа № 311.2 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26007322461301 2 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

45.Швидкозшивач справа № 311.1 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26006312461301 3 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

46.Швидкозшивач справа № 311.2 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26007322461301 3 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

47.Швидкозшивач справа № 311.1 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26006312461301 4 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

48.Швидкозшивач справа № 311.2 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26007322461301 1 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

49.Швидкозшивач справа № 311.1 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26006312461301 2 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

50.Швидкозшивач справа № 311.3 (больничные) з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

51.Швидкозшивач справа № 311.2 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26007322461301 4 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

52.Швидкозшивач справа № 311.5 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26000554495201 3 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

53.Швидкозшивач справа № 311.4 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26001554495200 3 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

54.Швидкозшивач справа № 311.4 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26001554495200 2 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

55.Швидкозшивач справа № 311.1 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26006312461301 2 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

56.Швидкозшивач справа № 311.2 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26007322461301, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

57.Швидкозшивач справа № 311.4 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26001554495200 2 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

58.Швидкозшивач справа № 311.1 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26006312461301 1 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

59.Швидкозшивач справа № 311.2 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26007322461301 1 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

60.Швидкозшивач справа № 311.5 з написом «Банк Форт-Бир-Плюс» р/р 26000554495201 1 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

61.Швидкозшивач справа б/н з написом «Ведомости начисления зарплаты «Форт-Бир-Плюс» 2016 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

62.Швидкозшивач справа б/н з написом «Зарплата «Форт-Бир-Плюс» 2016 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

63.Швидкозшивач справа б/н з написом «Ведомости начисления з/платы «Форт-Бир-Плюс» 2015г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

64.Швидкозшивач справа б/н з написом «Учетные регистры «Форт-Бир-Плюс» 3 квартал 2015г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

65.Швидкозшивач справа б/н з написом «Учетные регистры «Форт-Бир-Плюс» 4 квартал 2015г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

66.Швидкозшивач справа б/н з написом «Учетные регистры «Форт-Бир-Плюс» 1 квартал 2015г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

67.Швидкозшивач справа б/н з написом «Учетные регистры «Форт-Бир-Плюс» 2 квартал 2015г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

68.Швидкозшивач справа б/н з написом «Учетные регистры «Форт-Бир-Плюс» 2 квартал 2016г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

69.Швидкозшивач справа б/н з написом «Учетные регистры «Форт-Бир-Плюс» 1 квартал 2016г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

70.Швидкозшивач справа № 311.1 з написом «Банк «Форт-Бир-Плюс» р/р 26006312461301 1 кв. 2015 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

71.Швидкозшивач справа № 311.4 з написом «Банк «Форт-Бир-Плюс» р/р 26001554495200 1 кв. 2016 р., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

72.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 27.06.2016, закінчено 27.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

73.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 01.06.2016, закінчено 01.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

74.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 21.06.2016, закінчено 22.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

75.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 15.06.2016, закінчено 17.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

76.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 03.06.2016, закінчено 03.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

77.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 10.06.2016, закінчено 13.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

78.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 29.06.2016, закінчено 30.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

79.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 06.06.2016, закінчено 08.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

80.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. почато 23.06.2016, закінчено 24.06.2016г.»., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

81.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» ОСОБА_1 май 2016 г. 30.05.16г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

82.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» ОСОБА_1 май 2016 г. с 23 по 27.05.16г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

83.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» ОСОБА_1 май 2016 г. с 13 по 20.05.16г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

84.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» декабрь 2015 г. часть 3 с 22.12 по 28.12.15г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

85.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» декабрь 2015 г. часть 1 с 01.12 по 14.12.15г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

86.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» декабрь 2015 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

87.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» сентябрь 2015 г. Одесса часть 1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи; с 01.09.15 по 16.09.15 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

88.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» сентябрь 2015 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

89.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход сентябрь 2015 г. ФБП, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

90.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» сентябрь 2015 г. Одесса часть 2, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи; с 17.09.15 по 30.09.15 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

91.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход август 2015 г. ФБП часть 1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

92.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход ФБП август 2015 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

93.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход август 2015 г. ФБП часть 2, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

94.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход ФБП август 15 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

95.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход сентябрь 2015 г. «Форт-Бир-Плюс», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

96.Швидкозшивач справа б/н з написом «Отчеты «Форт-Бир-Плюс» 2015 г. (ПФ, соц..страх, статистика, фонд инвалидов), який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

97.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход-Расход «Форт-Бир-Плюс» 2015 год, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

98.Швидкозшивач справа б/н з написом «Отчеты «Форт-Бир-Плюс» (налоговая) 2015 год + пррибыль за 2014 год.

99.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход по пр.-ми: «Вега Ремстрой», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи; «Лагуна Бич» «Контрукт», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

100.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» апрель 2016 с 04 по 08.04.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

101.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» апрель 2016 с 01 по 02.04.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

102.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» апрель 2016 с 01 по 12.04.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

103.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июль 2016 с 20 по 30.06.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

104.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 с 11 по 18.06.16, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

105.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 с 01 по 10.06.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

106.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» май 2016 с 26 по 31.05.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

107.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» март 2016 с 25 по 31.06.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

108.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» март 2016 с 16 по 24.03.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

109.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» май 2016 с 24 по 31.05.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

110.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» март 2016 с 16 по 24.03.16 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

111.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» ОСОБА_1 май 2016 с 19 по 25.05.16, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

112.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» май 2016 с 17 по 23.05.16, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

113.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» ОСОБА_1 май 2016 с 12 по 18.05.16, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

114.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» май 2016 с 01 по 14.05.16, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

115.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» апрель 2016 с 13 по 30.04.16, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

116.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» май 2016 ОСОБА_1 с 06 по 11.05.16, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

117.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» май 2016 ОСОБА_1 с 03 по 05.05.16, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

118.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» декабрь 2015, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

119.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» август 2015 ОСОБА_1 часть 1 с 01.08.15 по 12.08.15, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

120.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» октябрь 2015 ОСОБА_1 часть 1 с 01.10 по 10.10.15 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

121.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» октябрь , ОСОБА_1 часть 2 с 13.10 по 31.10.15 г., який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

122.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» август 2015 ОСОБА_1 часть 2 с 13.08.15 по 31.08.15, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

123.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июль 2015, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

124.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июль 2015 ОСОБА_1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

125.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход декабрь 2015 г. «Форт-Бир-Плюс» часть 2 с 15.12 по 21.12.15, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

126.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход октябрь 2015 г. ФБП часть 1, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

127.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход октябрь 2015 г. ФБП часть 2, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

128.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. с 29 по 31.03, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

129.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. с 23 по 28.03, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

130.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. с 09 по 11.03, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

131.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. с 14 по 21.03, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

132.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. с 02 по 07.03, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

133.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. с 01.02 по 08.02, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

134.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. с 09.02 по 17.02, який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

135.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. с 18.02 по 24.02.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

136.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» январь 2016 г. с 14.01 по 20.01.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

137.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» январь 2016 г. с 04.01 по 13.01.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

138.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» январь 2016 г. с 21.01 по 29.01.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

139.Швидкозшивач справа б/н з написом «Касса «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. с 25.02 по 29.02.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

140.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

141.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

142.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» май 2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

143.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» апрель 2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

144.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

145.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

146.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» июль 2015 г. часть 4 с 15.07 по 21.07.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

147.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» январь 2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

148.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» февраль 2015 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

149.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» январь 2015 г. часть 2», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

150.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» июль 1 часть 2015 г. с 01.07 по 07.07.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

151.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» июль 2015 г. часть 3 с 10.07 по 14.07.15», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

152.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» июль 2015 г. часть 8 31.07.15 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

153.Швидкозшивач справа б/н з написом «Приход «Форт-Бир-Плюс» июль 2015 г. часть 6 с 24.07. по 28.07.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

154.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 01.06.16-02.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

155.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 04.06.16-07.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

156.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 22.06.16-23.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

157.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 25.06.16-27.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

158.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 28.06.16-30.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

159.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 08.06.16-09.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

160.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 17.06.16-21.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

161.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 14.06.16-16.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

162.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» июнь 2016 г. 03.06.16-03.06.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

163.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора 2015 ФБП», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

164.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора 2015 ФБП», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

165.Швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора 2015 «Форт-Бир-Плюс», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

166.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. часть 1», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

167.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. Одесса с 01.03. по 05.03», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

168.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. Одесса с 07.03. по 15.03», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

169.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. Одесса с 09 по 15.03», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

170.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» март 2016 г. Одесса с 15 по 31.03», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

171.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» январь 2016 г. Одесса», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

172.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» январь 2016 г. часть 1 с 04.01.16-16.01.2016 г.», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

173.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. с 24 по 29.02.» який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

174.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. часть 2», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

175.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» январь 2016 г. часть 2», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

176.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. с 01 по 10.02.» який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

177.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» январь 2016 г. Одесса часть 1», який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

178.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. с 10 по 29.02.» який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

179.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» февраль 2016 г. Одесса» який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

180.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» апрель 2016 г. с 09 по 15.04.» який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

181.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» апрель 2016 г. с 23 по 30.04.» який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

182.Швидкозшивач справа б/н з написом «Расход «Форт-Бир-Плюс» апрель 2016 г. с 16 по 22.04.» який містить бухгалтерські та фінансово-господарські документи;

183.Папка скоросшивач з надписом Приход «Форт- Бір-Плюс» март 2015 года, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

184.Папка скоросшивач з надписом Приход «Форт- Бір-Плюс» ноябрь 2015 года, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

185.Папка скоросшивач з надписом Приход «Форт- Бір-Плюс» декабрь 2015 года, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

186.Папка скоросшивач з надписом Приход «Форт- Бір-Плюс» апрель 2016 года, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

187.Папка скоросшивач з надписом Приход «Форт- Бір-Плюс» апрель 2015 года, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

188.Папка скоросшивач з надписом Расход «Форт- Бір-Плюс» іюнь 2016 года почато 10.06.2016 закінчено 13.06.2016, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

189.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» сентябрь 2015 года с 28.09 по 30.09.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

190.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» сентябрь 2015 года с 16.09 по 25.09.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

191.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» сентябрь 2015 года с 08.09 по 14.09.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

192.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» сентябрь 2015 года Часть 1 с 01.09 по 04.09.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

193.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» декабрь 2015 года с 25.12.15 по 31.12.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

194.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» декабрь 2015 года с 21.12.15 по 24.12.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

195.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» декабрь 2015 года с 14.12.15 по 18.12.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

196.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» декабрь 2015 года с 01.12.15 по 11.12.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

197.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» ноябрь 2015 года с 02.11 по 11.11.2015, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

198.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» ноябрь 2015 года с 13.11.15 по 23.11.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

199.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» июль 2015 года часть 7 с 29.07 по 30.07, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

200.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» ноябрь 2015 года с 24 по 30.11.15, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

201.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» июль 2015 года часть 5 с 22.07 по 23.07, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

202.Папка скоросшивач з надписом ОСОБА_3 «Форт- Бір-Плюс» июль2015 года часть 2 с 09.07 по 09.07, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

203.Папка для паперів з надписом «На ОСОБА_3 Бір» касса март 2015, яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

204.Папка скоросшивач з надписом Приход май 2015 «Форт- Бір-Плюс», яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

205.Папка скоросшивач з надписом Приход июль 2015 «Форт- Бір-Плюс», яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

206.Папка скоросшивач з надписом Приход сентябрь 2015 «Форт- Бір-Плюс», яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

207.Папка скоросшивач з надписом Приход июль2015 «Форт- Бір-Плюс», яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства.

208.Папка скоросшивач з надписом Приход октябрь 2015 «Форт- Бір-Плюс», яка містить документи фінансово господарської діяльності підприємства;

209.жорсткий дик S/N:SOVPJ90P963725;

210.жорсткий дик S/N:WCANY2827316;

211.жорсткий дик S/N:WCAM9U569586;

212. чорнові записи в кількості 6 комплектів скріплені металевими скобам та містять прикріплений стікер з написом: Руссу; Паладий; Глушакова; Руссу; Федюра; Паладій; Глушакова;

213.Папку скоросшивач яка містить чорнові записи та відомості про ФОП покупців продукції у ТОВ «Форт-Бір-Плюс»;

214.Папку швидкозшивач з написом «Списки разрешенных дебиторов» яка містить чорнові записи та відомості про ФОП покупців продукції у ТОВ «Форт-Бір-Плюс»;

215.Папку швидкозшивач синього кольору яка містить чорнові записи та відомості про ФОП покупців продукції у ТОВ «Форт-Бір-Плюс»;

216.Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Лимити отгрузо» яка містить чорнові записи та відомості про ФОП покупців продукції у ТОВ «Форт-Бір-Плюс»;

217.Папку швидкозшивач сірого кольору без напису яка містить чорнові записи та відомості про ФОП покупців продукції у ТОВ «Форт-Бір-Плюс»;

218.Аркуші формату А4 які містять текст прописом та на друкований текст щодо СПД та торгових точок клієнтів ТОВ «Форт-Бір-Плюс».

Встановлено, що вилучені документи, грошові кошти, комп?ютерна техніка та предмети використовувалися службовими особами та працівниками ТОВ «ОСОБА_3 Бір Плюс» для незаконної діяльності, свідчать про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні, та викриття осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що повернення вилучених документів, предметів і грошових коштів фактичним власникам може призвести до їх зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуюче те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, предмети і грошові кошти мають важливе доказове значення та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, на підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000100 від 12.07.2016 щодо службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» (код ЄДРПОУ 38111769) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказані речі та документи, які було виявлено та вилучено 14.09.2016 у ході проведення обшуку офісних та технічних приміщень ТОВ «Форт-Бір-Плюс», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Котовськ/Подільськ вул. Вокзальна 1, та мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення обєктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи використовувалося як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, а також з метою забезпечення збереження вказаних речей та документів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження, оскільки зазначені обєкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000100 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Одеська обл., м. Котовськ/Подільськ вул. Вокзальна 1, а саме: