Ухвала суду № 61333656, 08.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

08.09.2016

Справа 522/15492/16-К

Провадження №1КС/522/17047/16

У Х В А Л А

08 вересня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016160500002428 від 31.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

08 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

СУ ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500002428 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України згідно заяви ОСОБА_3 щодо невстановлених осіб які у період 2014 року з метою незаконного заволодіння грошовими коштами заявника у сумі 4625303 грн., склали та надали до СПК «Дружба народів» завідомо підроблений офіційний документ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 31.03.2016 року до чергової частини Приморського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення Директора M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_4 ОСОБА_5 про те, що в 2014 році невстановлені особи надали до СПК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) підроблені офіційні документи.

Також, встановлено, що між M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_4 та СПК «Дружба народів», в особі ОСОБА_6, укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, відповідно до якого, СПК «Дружба народів» повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти.

У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК «Дружба Народів» у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти.

У грудні 2015 року СПК «Дружба Народів» повідомили M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_4 про готовність повернення частини заборгованості, однак у звязку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_4 ОСОБА_5 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні.

Таким чином, грошові кошти у сумі 4,600,000 гривень повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ «ОСОБА_7 трейд компані» (код ЄДРПОУ 39947828), директором якого призначено ОСОБА_8.

Далі, в свою чергу, ТОВ «ОСОБА_7 трейд компані» повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.», однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.

28.12.2015 СПК «Дружба народів» надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_5 (який як в вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ «ОСОБА_7 Компані» відповідно до чого СПК «Дружба народів» перерахувала останнім 4,600,000 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК «Дружба народів» та ТОВ «ОСОБА_7 трейд компані», вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8, з метою прикриття здійснення незаконної діяльності створив низку пдприємств, які залучені до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки «фіктивності», здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972), ТОВ «Спец Метал Торг» (код ЄДРПОУ 40251007), ТОВ «Поліметалл трейд» (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ «Поліметалл ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859), ТОВ «Агроконцерн Україна» (код ЄДРПОУ 40069911) чим заподіяли істотної шкоди державі.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні надходження, перерахування коштів ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859), а також встановлення джерела їх надходження та використання.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859), з метою здійснення фінансово господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № 26008500185500, № 26001500206851, відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300012).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків даного підприємства, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Посилаючись на зазначене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26008500185500, № 26001500206851, відкритому ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859) у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300012) та можливість вилучення, інформації, що збережена на даному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без участі представників ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300012) так як існує реальна загроза зміни інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859).

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26008500185500, № 26001500206851, відкритому ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859) у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300012) та можливість вилучення, інформації, що збережена на даному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.